1、股票代碼：600383 股票簡稱：金地集團 金地（集團）股份有限公司關于召開二一年度股東大會的通知編號：金地臨2002-005號金地（集團）股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于二二年四月四日在公司總部六樓第一會議室召開。會議由董事長凌克主持，應到董事十一人，出席及授權出席董事十一人，其中董事刁偉程、董事Bill Huang和董事陳長春因公務未能親自出席，他們均書面委托董事張華綱代理出席并行使表決權。會議符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。經與會董事審議并表決，以十一票贊成，零票反對，零票棄權通過如下決議：關于召開二一年度股東大會的決議根據國家有關法律、法規及金地（集

2、團）股份有限公司章程的規定，決定召開金地（集團）股份有限公司2001年度股東大會。具體安排如下：一、 會議時間：2002年5月9日9：30-12：00二、 會議地點：深圳市福田區福強路金地大廈5樓金地集團總部三、 會議召集人：金地（集團）股份有限公司董事會四、 會議議題：1、 審議二一年董事會工作報告2、 審議二一年監事會工作報告3、 審議二一年利潤分配預案4、 審議二一年財務決算和二二年度財務預算5、 審議二一年年度報告和二一年年度報告摘要6、 審議金地（集團）股份有限公司章程修正案（草案）7、 審議金地（集團）股份有限公司股東大會議事規則（草案）8、 審議關于授權董事會用不超過公司三分之一

3、凈資產的自有暫時閑置資金用于購買國債的議案9、 追加確認第二屆董事會第九次會議關于變更會計師事務所的議案（詳見2001年12月5日中國證券報、證券時報刊登的決議公告）10、 審議關于續聘大華天誠會計師事務所作為二二年公司審計機構的議案11、 選舉第三屆董事會董事、獨立董事和第三屆監事會非職工代表監事五、 出席人員資格：1、 公司董事、監事及高級管理人員；2、 截至2002年4月22日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東，股權登記日為2002年4月22日；因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東（授權委托書式

4、樣附后）；3、 公司聘請的律師。六、 出席會議登記辦法：1、 符合上述條件的法人股東登記時應提供法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供法定代表人委托書、出席人身份證復印件；2、 符合上述條件的自然人股東登記時應提供本人的身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供代理人身份證復印件、委托書；3、 登記地點：深圳市福田區福強路金地大廈5樓；4、 登記時間：2002年4月29日上午9：00至下午5：00；5、 登記方式：以上文件應以專人送達、信函、傳真或電子郵件方式報送，其中委托書原件必須以專人送達或郵件的方式報送。信函、傳真或電子郵件以2002年4月29日下午5：00以前收到為準。七、 聯系地址：深圳市福田區福強路金地大廈，郵政編碼：518048八、 聯系人姓名：郭國強、張曉瑜聯系電話真子郵件：zxy九、 其它事項：出席本次會議者交通、住宿自理。附：授權委托書茲委托 先生（女士）代表我出席金地（集團）股份有限公司2001年年度股東大會，并行使表決權。委托人（簽名）： 受托人（簽名）：委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼