1、市電子2011 年年度報告市電子二一一年年度報告重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理保證所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。二、沒有董事、監事、高級管理對內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。三、所有董事均已出席審議本次年報的董事會會議。四、市鵬城會計師事務所公司2011年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。五、公司董事長速先生、主管會計工作先生、會計機構（會計主管）：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。2市電子2011 年年度報告目錄公司基本情況簡介4第一節會計數據和業務數據摘要6第二節

2、股本變動及股東情況8第三節和員工情況12第四節董事、監事、高級管理公司治理結構17第五節.36第六節內部股東大會情況簡介41第七節董事會報告44第八節監事會報告69第九節重要事項72第十節財務報告79第十一節備查文件171第十二節3市電子2011 年年度報告第一節 公司基本情況簡介一、中文名稱：市電子英文名稱：SUCCESS ELECTRONICS中文簡稱：電子英文縮寫：YSDZ二、法定代表人：速三、董事會及事務代表：四、地址：市南山區高新技術產業園區中區M-6棟三層二區辦公地址：市南山區高新技術產業園區中區M-6棟二層一區、四層四區：518057公司：http/電子信箱：ysdz五、選定信息

3、披露報紙：中國報、登載年度報告的：公司年度報告備點： 公司董事會辦公室六、股票上市所：所股票簡稱：電子股票代碼：002289七、其他有關資料：公司最新登記日期：2009年9月11日登記地點：市市場監督管理局企業法人號：440301103029212稅務登記證號碼：4403017576325284董事會事務代表祝麗瑋地址市南山區高新技術產業園區中區 M-6 棟二樓傳真電子信箱ysdz市電子2011 年年度報告組織機構代碼：75763252-8聘請的會計師事務所：市鵬城會計師事務所會計師事務所辦公地址：市福田區濱河大道5022號廣場A座7樓簽字會計師姓名：、聘請的保薦機構：安信保薦代表人：琚澤運、

4、八、公司歷史沿革：2009 年 8 月 13 日，公司取得中國監督管理委員會證監2009778 號關于核準市電子首次公開股票的核準文件，公司于2009 年 8 月 24 日向公眾公開普通股（）1,850 萬股，并于 2009 年9 月 3 日在所上市，后股本總額增加至 7,350 萬股，公司的變更為7,350。上述股本已經市鵬城會計師事務所審驗，并于 2009 年 8 月 28 日出具深鵬所驗字200998 號驗資報告。截至報告期末，股本未發生變動。5市電子2011 年年度報告第二節會計數據和業務數據摘要一、主要會計數據：元二、主要財務指標：元三、非經常性損益項目：元6項 目2011 年附注2

5、010 年2009 年非資產處置損益-152,344.21-916,230.76-6,434.86越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免項目2011 年2010 年本年比上年增減（）2009 年基本每股（元/股）0.280.39-28.21%0.57稀釋每股（元/股）0.280.39-28.21%0.57扣除非經常性損益后的基本每股（元/股）0.280.39-28.21%0.55平均產率（%）4.42%6.17%-1.75%13.24%扣除非經常性損益后的平均產率（%）4.30%6.26%-1.95%12.71%每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）-1.880.50-476.

6、00%-0.452011 年末2010 年末本年末比上年末增減（）2009 年末歸屬于上市公司股東的每股產（元/股）6.546.264.47%6.27資產負債率（%）55.99%44.61%11.38%38.66%項目2011 年2010 年本年比上年增減（）2009 年營業總收入849,204,551.09744,764,001.8014.02%531,638,210.40營業利潤25,455,466.3333,464,483.92-23.93%39,212,167.81利潤總額26,113,370.6532,970,133.13-20.80%40,869,958.85歸屬于上市公司股東的凈

7、利潤20,801,938.1728,384,027.45-26.71%35,127,730.91歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤20,243,057.7328,804,225.62-29.72%33,718,608.53經營活動產生的現金流量凈額-138,151,691.3336,956,731.52-473.82%-33,055,677.64項目2011 年末2010 年末本年末比上年末增減（）2009 年末資產總額1,141,579,812.20830,323,766.5737.49%751,361,069.48負債總額639,207,443.93370,435,467.307

8、2.56%290,456,797.66歸屬于上市公司股東的所有者權益480,690,237.44459,888,299.274.52%460,904,271.82總股本73,500,000.0073,500,000.000.00%73,500,000.00市電子2011 年年度報告7計入當期損益的補助，但與公司業務密切相關，符合政策規定、按照一定標準定額或定量享受的補助除外563,954.00216,962.001,530,419.73除上述各項之外的其他營業外收入和246,294.53204,917.97133,806.17所得稅影響數-98,821.7674,152.62-248,668.

9、66少數股東損益影響數-202.12合計558,880.44-420,198.171,409,122.38市電子2011 年年度報告第三節股本變動及股東情況一、股本變動情況表：股限售變動情況：股8股東名稱年初限售股數本年解除限售股數本年增加限售股數年末限售股數限售解除限售日期速22,964,8000022,964,800股票上市之日起三十六內限售2012 年 9 月 3 日5,207,0401,301,72303,905,317鎖定股每年解禁 25%項 目本次變動前本次變動增減（+，-）本次變動后數量比例送股公積金轉股其他小計數量比例新股一、有限售條34,596,544.0047.07%-2,

10、703,923.00-2,703,923.0031,892,621.0043.39%件1、持股2、國有法人持股3、其他內資持股24,536,704.0033.38%24,536,704.0033.38%其中：境內非國有法人持股境內自然人持股24,536,704.0033.38%24,536,704.0033.38%4、持股其中：法人持股自然人持股5、10,059,840.0013.69%-2,703,923.00-2,703,923.007,355,917.0010.01%二、無限售38,903,456.0052.93%+2,703,923.00+2,703,923.0041,607,379.

11、0056.61%條件1、38,903,456.0052.93%+2,703,923.00+2,703,923.0041,607,379.0056.61%普通股2、境內上市的股3、上市的股4、其他三、總數73,500,000.00100%73,500,000.00100%市電子2011 年年度報告二、股票與上市情況（一）2009年8月24日，經中國字2009778號文核準，向公眾發行普通股1,850萬股。本次采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中，網下配售370萬股，網上定價1,480萬股，價格為15.88元/股。（二）經所關于市電子普通股股票上市（深證上200981號文

12、）同意，本公司首次公開的1,850萬股普通股股票在所上市，股票簡稱“電子”，股票代碼“002289”，其中本次公開中網上定價的1,480萬股股票于2009年9月3日起上市，網下向詢價對象配售的370萬股股票自2009年9月3日起鎖定三，于2009月12月3日起上市流通。（三）公司無內部職工股。三、股東和實際人情況（一）股東數量及持股情況截至 2011 年 12 月 31 日，公司股東總數為 11,031 名,截止到 2012 年 1 月 31 日，公司股東總數為 12,109。前十名股東及前十售條件股東持股情況如下：股92011 年末股東總數11,0312012 年 1 月末股東人數12,10

13、9前 10 名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例持股總數持有有限售條件數量質押或凍結的數量速境內自然人31.24%22,964,80022,964,80012,000,000境內自然人5.31%3,905,3673,905,31704,096,8001,024,20003,072,600鎖定股每年解禁 25%1,492,032001,492,032股票上市之日起三十六內限售2012 年 9 月 3 日216,000135,000081,000鎖定股每年解禁 25%288,000144,0000144,000鎖定股每年解禁 25%144,00072,000072,000鎖定股每年解禁 25%何

14、林橋108,00027,000081,000鎖定股每年解禁 25%79,8720079,872股票上市之日起三十六內限售2012 年 9 月 3 日合計34,596,5442,703,923031,892,621市電子2011 年年度報告10境內自然人4.18%3,072,6003,072,6000明珠物流配送境內非國有法人2.78%2,040,00000交通 海富通精選投資基金境內非國有法人2.72%2,000,16500中信 有限責任公司 武當 17 期境內非國有法人2.35%1,730,67100中國 嘉實穩健開放式投資基金境內非國有法人2.20%1,618,44800境內自然人2.03

15、%1,492,0321,492,0320社保基金一零九組合境內國有法人1.90%1,400,00000國際 武當目標回報第 3 期 投資集合資金 計劃境內非國有法人1.08%794,00400前 10售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件數量種類明珠物流配送2,040,000普通股交通海富通精選投資基金2,000,165普通股中信公司武當 17 期1,730,671普通股中國嘉實穩健開放式投資基金1,618,448普通股社保基金一零九組合1,400,000普通股國際武當目標回報第 3 期投資集合資金計劃794,004普通股中國對外貿易新股13746,798普通股興寧市眾購物廣場700,000

16、普通股中國海富通增長投資基金670,585普通股650,750普通股市電子2011 年年度報告（二）公司控股股東及實際人情況報告期內公司控股股東和實際人無變更。公司控股股東及實際人為速先生，速先生持有本公司22,964,800股股份，占公司股本總額的31.24%。簡介如下：速先生：中國國籍，無居留權，1966年生，畢業于西安電子科技大學，本科學歷。早年就職于大慶油田設計院，曾任寶雅電子工，市達電子總經理，2004年作為主要創始人創辦本公司，長期擔任董事長兼總經理職務。2007年至今任公司董事長兼總經理。（三）公司與實際人的產權和關系如下圖31.24%四、公司無其他持股在 10%以上（含10%）

17、法人股東。11市電子速上述股東關聯關系或一致行動的說明速、 之間是姐弟關系，存在關聯關系和一致行動的可能。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。市電子2011 年年度報告第四節 董事、監事、高級管理和員工情況一、董事、監事和高級管理情況（一）基本情況表12職務性別年齡起始日期終止日期年初持 股數（股）年末持 股數（股）變動原因報 告 期內 從 公司 領 取總 額 （ 萬元）是 否 在股 東 單位 或 其他 關 聯領取、津貼速董事長、總經理男452010.5.62013.5.522,964,80022,964,80018否董事、副

18、總經理男442010.5.62013.5.55,207,0903,905,367解禁后減持18否董事男412010.5.62013.5.54,096,8003,072,600解禁后減持18否董事女432010.5.62013.5.5-0否董事男552011.11.242013.5.5-0.4否董事男352010.5.62013.5.5-5否董事男572010.5.62013.5.5-5否監事會男452011.9.82013.5.5-18否監事女482010.5.62013.5.5-0否監事男342011.8.22013.5.511.4否副總經理男452011.8.192013.5.5-30否副

19、總經理男392011.8.192013.5.5-30否財務總監男462011.5.242013.5.5-30否董事男682010.5.62011.11.24-5否何林橋監事會男452010.5.62011.9.8-0否財務總監男452010.7.242011.5.24215,95081,0006否董 事 會 秘書、副總經理男392010.7.242011.8.31-20否合計32,484,64030,023,767214.8市電子2011 年年度報告（二）公司董事、監事在股東任職情況無。（三）現任董事、監事、高級管理的主要工作經歷和在除股東外的其他的任職或情況：1、董事會成員速：董事長、總經理

20、，詳見“第三節股本變動及股東情況”之“三、（二）公司控股股東及實際人情況”。：中國國籍，1967年生，學歷。曾任市萬山工業電子總工、市達電子副總經理。2004年作為主要創始人創辦本公司，并長期擔任公司副總經理。2007年至今任公司董事、副總經理。：中國國籍，1970年生，本科學歷。早年任教于省市中學，曾任信利國際電子中工部部長、市萬永技術部部長、市達電子副總經理，現任市光電董事。2004年作為主要創始人創辦本公司，并長期擔任公司副總經理。2007年至今任公司董事。：中國國籍，1968 年生，中文大學訊息工程博士。曾任西安電子科技大學電子助教，歷任大學信息電子工程系講師、副教授、教授，大學信息副

21、院長、院長。現任大學信息、院長、博士生導師，2007 年至今任本公司董事。：中國國籍，1956年出生，大專學歷，律師、師。曾任蘭州市歌舞團演奏員，省司法廳律師管理處科員，律師，農副工貿總公司辦公室，市金湖律師所律師，市天浩律師、，蘭光公司董事。現任深律師、，華瑞三和董事。2011年開始任本公司董事。：中國國籍，1977 年生，本科學歷，中國會計師。曾任職于融信會計師事務所、深信會計師事務所、大華天誠會計師事務所。現任平海會計師事務所、（）董事、市成科技發展有限公司董事、中和稅務師事務所監事，2007 年至今任本公司董事。13市電子2011 年年度報告：中國國籍，1955年出生，法學博士，中國律

22、師。曾任中華律師協會WTO專門委員會委員、省律師公司法專業委員會委員、律師公司法律業務委員會、中級、研究室副、海南澄清、泰徠、北京地平線分所律師、博合律師事務所、律師事務所。現任萬乘、市鹽田港董事、廣西桂東電力董事、市富安娜家居用品董事，2010年開始任本公司董事。2、監事會成員：中國國籍，1966 年出生，本科學歷。曾任教于電子學校；曾任香港 JUKO 電子廠品質工；海洋資訊品質工、第一代ISO 內審員、電子工、銷售副總經理；運科資訊銷售副總。2011 年開始任本公司監事會。：中國國籍，1963 年生，學歷，高級會計師。歷任內交通工業公司主管會計，蛇口安達實業財務部經理助理，蛇口工業區總會計

23、師室助理、副，蛇口工業區財務部副經理，市北大港科招商創業有限公司財務總監，市北大高財務總監。現任市招商局科技投資財務總監，兼任招商局科技市北科創業財務總監，2007 年至今任本公司監事。：中國國籍，1977年出生，本科學歷。曾任青島啤酒華南副總經理助理；華孚銷售管理經理、總裁辦助理、總裁辦副；千禧珠寶董事長助理、股東監事。現任市電子總經辦主任，2011年開始任本公司監事。3、高級管理：中國國籍,1967年5月出生,本科學歷。曾任市天音通信發展人力經理、市泰德照明技術人力總監、華盛通信有限公司人力總監、市電子監事。現任市電子人力總監，2011年開始任本公司副總經理。：中國國籍，1972年出生，本

24、科學歷。曾任夏新電子河南分公司14市電子2011 年年度報告總經理、夏新電子中心副總經理、夏新電子音頻事業部總經理。現任市電子LCD事業部總經理，2011年開始任本公司副總經理。：中國國籍，1965年出生，本科學歷，中國會計師、會計師、師。曾任省宿松縣財，會計師事務所項目經理，必是食品財務經理，麗斯達日化（）財務總監、（中國）公司品牌副總裁。2011年開始財務總監、富安娜家居用品財務總監、明仕順達任本公司副總經理。（四）公司董事、監事和高級管理變動情況2011 年 5 月 10 日，公司董事會收到先生遞交的辭職報告，先生因個人，申請辭去其擔任的財務總監職務，該辭職報告自送達董事會之日起生效。2

25、011 年 5 月 24 日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了關于聘任公司財務總監的議案，同意聘任先生擔任公司財務總監職務。有情登載中國報、及巨潮資訊網（）。2011年8月1日，公司原職工代表監事因公司內部工作調整無法繼續履行公司職工代表監事職責，申請辭去職工代表監事職務。2011年8月2日，公司召開職工代表大會2011年第一次會議,會議同意的辭職申請，先生為公司第二屆監事會職工代表監事,自2011年8月2日起至公司第二屆監事會屆滿止。 有情登載中國報、及巨潮資訊網（）。2011年8月19日，公司第二屆監事會第十次會議審議通過了關于更換監事的議案，公司監事會提名先生擔任公司第二屆監事會監

26、事職務。2011年9月8日，公司2011年第三次臨時股東大會審議通過了上述議案。公司原監事會何林橋先生不再擔任公司監事、監事會職務。2011年9月27日，公司第二屆監事會第十一次會議審議通過了關于第二屆監事會的議案，先生為公司第二屆監事會。有情登載中國報、及巨潮資訊網（）。2011年8月19日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了關于提名先生、為公司副總經理候選人；提名女士為公司審計總監候選人的議案，同意聘任先生、擔任公司副總經理職務。有情登載中國報、證15市電子2011 年年度報告券及巨潮資訊網（）。2011年8月31日，公司董事會收到、董事會先生提交的辭職報告。先生因個人辭去其擔任的公司

27、副總經理、董事會職務，先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。有情登載中國報、及巨潮資訊網（）。2011年11月11日，公司董事會收到原董事先生提交的辭職報告。張因身體辭去其擔任的公司董事職務。先生辭去董事職務后，公司董事會董事人數為2名，未達到董事人數占董事會人數三分之一的比例。根據關于上市公司建立董事制度的指導意見、公司章程的有關規定，該辭職申請將自本公司股東大會產生新任董事填補其空缺后生效。在此之前，哲先生將繼續按照法律、行政、部門規章和公司章程等的規定，履行其職責。 2011年11月24日，公司2011年第四次臨時股東大會審議通過了關于補選公司董事的議案，聘任先生擔任公司董事職務。有情登

28、載中國報、時報及巨潮資訊網（）。二、公司員工情況截至 2011 年 12 月 31 日，公司員工人數為 3702 人。公司員工的專業及教育程度如下表：16專業專業人數占總人數比例生產300281.09%銷售742.00%技術48413.07%財務/審計411.11%行政管理1012.73%教育程度及以上240.65%本科3218.67%大專91824.80%中專及以下243965.88%市電子2011 年年度報告第五節 公司治理結構一、公司治理及公司治理專項活動的開展情況（一）公司治理情況報告期內，公司嚴格按照公司法、法、上市公司治理準則、深圳所股票上市規則、中小企業板上市公司規范指引和中國有

29、律的要求，不斷地完善公司法人治理結構，建立健全內部管理和制度，積極開展投資者關系管理工作，以進一步提高公司治理水平，促進公司規范。截至報告期末，公司治理的實際狀況符合前述及所、中國發布的有關上市公司治理的規范性文件的要求，不存在尚未解決的治理問題。報告期內，公司已建立或修訂的各項基本制度名稱及披露情況如下表：17序號制度名稱披露時間1選聘會計師事務所專項制度2009-10-222信息知登記制度2009-10-223信息內部報告制度2009-12-214董事會議事規則2011-06-225董事會薪酬與委員會議事規則2009-12-216董事會工作細則2009-12-217董事會提名委員會議事規則

30、2009-12-218董事會戰略委員會議事規則2009-12-219董事會審計委員會議事規則2009-12-2110董事、監事及高級管理所持公司及其變動管理規定2009-12-2111股東大會議事規則2009-12-2112監事會議事規則2009-12-2113董事年報工作制度2009-12-2114董事工作條例2009-12-2115投資者關系管理制度2009-12-2116投資決策管理制度2009-12-21市電子2011 年年度報告1、關于股東與股東大會公司嚴格按照公司法、法、上市公司股東大會規則和公司股東大會議事規則等的規定和要求，召集、召開股東大會。在股東大會召開前在規則規定時間內發

31、出臨時股東大會和年度股東大會，股東大會提案審議符合程序，出席會議的資格合法有效，并聘請律師進行現場。確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使的權利。2、關于公司與控股股東公司控股股東行為規范，能依法行使其權利，并承擔相應義務，沒有公司股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動。公司具有的經營能力，公司董事會、監事會和內部機構能夠。3、關于董事與董事會公司嚴格按照公司章程規定的選聘程序董事。公司現有董事7名，其中獨立董事3名，占全體董事的三分之一，董事會的人數及符合和公司章程的要求。董事會嚴格按照公司法、公司章程和董事會議事規則的規定召開會議，依法行使職權。公司全體董事能夠依據董事會議事

32、規則、中小企業板塊上市公司董事行為指引等制度開展工作，積極參加相關知識的培訓，熟悉有律，勤勉、盡責地履行董事的權利、義務和責任。4、關于監事與監事會1817總經理工作細則2011-06-2218對外擔保制度2009-12-2119子公司管理辦法2009-12-2120內部審計制度2009-12-2121關聯內部決策制度2009-12-2122信息披露管理制度2009-12-2123董事會審計委員會年報工作規程2010-02-0324年報信息披露差錯責任制度2010-04-1525財務管理制度2010-12-1726對外提供財務資助制度2011-11-1427公司章程2009-10-22市電子2

33、011 年年度報告公司嚴格按照公司法、公司章程等的有關規定監事，現有監事3名，監事會的人數、及來源符合的要求。公司監事能夠按照監事會議事規則的規定，認真履行的職責，對公司事項、財務狀況、董事和高級管理的履職情況等進行有效監督并意見。5、關于績效評價和激勵約束機制公司逐步建立和完善公正、透明的董事、監事和高級管理的績效評價標準和激勵約束機制，公司高級管理的聘任嚴格按照公司法和公司章程的規定進行，其聘任公開、透明，符合的規定。6、關于相關利益者公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，積極與相關利益者合作，實現、股東、公司、供應商、客戶、員工等各方利益的和諧發展，共同推動公司和行業持續、穩健發展。公

34、司自成立以來，特別是上市之后，嚴格按照公司法、法、上市公司治理準則等相律、的要求規范，不斷完善公司的治理結構，切實維護中小股東的利益。7、關于信息披露與公司指定董事會為公司的投資者關系管理，負責公司的信息披露與投資者關系的管理，接待投資者和調研機構的來訪和咨詢。指定中國報、證券和巨潮資訊網為公司信息披露的報紙和，嚴格按照有律的規定和公司投資者關系管理制度信息披露管理制度真實、準確、及時地披露信息，并確保所有股東有公平的機會獲得信息。8、內部審計制度公司與內部審計相關的制度有董事會審計委員會制度中的相關規定、內部審計制度、內部審計工作流程及管理標準和內審內控崗位說明書。董事會審計委員會制度中的相

35、關規定確定了董事會審計委員會和內部審計部在公司內部監督中的分工與協作及主要工作要求。內部審計制度明確了內部審計組織機構的地位和執業能力要求，規范了在內部、內部審計、反舞弊等方面的工作職責，賦予了充分的工作權限并要求相關部門積極配合，要求內部審計遵循特定的工作規程并定期向審計委員會匯報。通過內部審計工作流程及管理標準進一步細化了在制定計劃、實施審計和出具報告各階段的關鍵步驟、重點及資料要求，有效地明確了開展審計工作的19市電子2011 年年度報告要求。通過內審內控崗位說明書明確了各崗位職責和要求，并從道德素養、教育背景、工作經驗、專業知識和技能方面規定了各崗位的任職資格要求，有效確保崗位適時匹配

36、，形成專業的審計團隊。（二）公司治理非規范情況報告期內，公司不存在股東、實際控股人提供未等公司治理非規范情況。（三）證監局現場檢查情況根據中民法以及中國上市公司檢查辦法（證監發200146號）的規定，中國監督管理委員會證監局（以下簡稱“證監局”）于2011年2月22日起對公司進行了現場檢查。2011年4月28日，監管局下發了關于市電子現場檢查結果告知書（以下簡稱“告知書”），告知公司本次檢查的結果和要求，其結論為：證監局檢查了公司上市以來公司在治理、信息披露、募金管理和使用、財務會計基礎工作和會計核算等方面的情況，并對公司2010年度公司治理專項活動和規范財務會計基礎工作專項活動的情況進行了逐

37、項驗收。檢查結果表明，公司對于中國及證監局的各項監管工作要求落實情況較好，但在內部制度的有效執行、募金管理和使用、財務會計基礎工作等方面仍存在一些不規范的情況。接到告知書后，公司及時向董事、監事、高級管理進行了傳達，并全面學習告知書中的各項內容，認真分析檢查中發現的問題，研究部署各落實部門的分工和時間安排。公司成立了專門小組，由公司董事長、總經理速擔任組長，其他小組成員包括公司外部董事、董事先生和先生、兼董事會財務總監。告知書中發現的問題和要求，對照公司法、公司章程、深圳所股票上市規則、所中小企業板上市公司規范指引等有律、及規定，公司進行了全面認真的自查，制定了關于證監局現場檢查發現問題的計劃

38、進行了，并出具了關于證監局現場檢查發現問題的報告。（詳見巨潮資訊網（）2011 年 5 月 26 日刊登的關于證監局現場檢查發現問題的計劃和 2011 年 6 月 22 日刊登的關于證監局現場檢查發現問題的報告。）20市電子2011 年年度報告證監局現場檢查提出的問題，對公司風險、完善公司治理結構、加強公司會計核算的規范性等方面起到了重要的指導和推動作用。公司董事會、監事會已要求各部門、責任人在規定的時間內落實措施，并作出此總結向證監局報告。今后，公司將繼續嚴格按照公司法、法等相律和監管機構的要求，進一步完善和提高公司治理水平、加強內部、規范公司，維護公司及全體股東合法利益，促進公司持續、健康

39、、穩定發展。二、公司董事長、董事及其他董事履行職責的情況（一）報告期內，董事長在履行職責時，嚴格依照和公司章程、董事會議事規則的規定，依法召集和主持董事會及股東大會，在董事會范圍內積極開展工作，嚴格執行董事會集體決策機制，并積極推動公司內部管理制度的制訂和完善以及規范，全力執行股東大會決議，積極督促董事會決議的貫徹、執行。（二）報告期內，董事嚴格按照公司章程、董事會議事規則、董事工作條例及其他有律、制度的規定和要求，認真審閱會議議案材料，出席公司召開的歷次董事會會議，并就關聯事項、募金的使用與管理、高級管理的聘任等事項、客觀的意見，不受公司和主要股東的影響，同時充分運用專業知識為公司發展出謀獻

40、策，切實維護了中小股東利益。在年報編制及財務報表審計過程中，認真聽取管理層對公司2011年度生產經營情事項進展情況的全面匯報，實地公司生產廠房及募投項目進度情況，并與年審會計師見面，恪盡職守、誠實守信地履行董事的職責。報告期內，各位董事對董事會審議的各項議案及其他相關事項沒有提出異議。各位董事履行職責情況如下：1、董事履職情況：一、2011年出席董事會及股東大會的情況2011年度，本人參加了公司歷次召開的董事會，積極列席公司股東大會。公司在2011年度召開的董事會、股東大會符合法定程序，經營決策事項和其它事項均履行了相關程序，合法有效，故2011年度本人未對公司董事會議案及公司其它事項提出異議

41、。2011年本人出席董事會會議的情況如下：21報告期內應出席董事會會議次數10市電子2011 年年度報告1、對歷次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。2、無缺席和委托其它董事出席董事會的情況。二、董事意見情況1、2011年2月15日，本人就公司第二屆董事會第八次會議的議案意見如下：就將全部超募資金以增資方式投入到全資子公司用于投資建設“電容式觸摸屏”項目之事項了意見， 認為：公司使用超募資金建設新項目，符合公司發展戰略,有助于提高公司超募資金使用效率,與募金投資項目的實施計劃不相抵觸,不影響募金投資項目的正常進行,不存在變相改變募金投向的情況；有利于公司的長遠發展,不存在損害全體股東利益的情

42、況,履行了必要的審批程序,符合所股票上市規則、中小企業板上市公司規范指引以及中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募金性補充資金的規定。同意公司使用全部超募資金用于“電容式觸摸屏”項目。2、2011 年 3 月 11 日，本人就公司第二屆董事會第九次會議的議案了意見如下：（1）就公司2010年度募金存放與使用情況之事項意見，認為：查，2010年度公司募金的存放和使用符合中國、所關于上市公司募金存放和使用的相關規定，不存在募金存放和使用的情況。（2）就公司2010年度內部自我評價報告之事項意見，認為：查，公司已建立了較為完善的內部制度體系，并能得到有效的執行。公司內部自我評價報、客

43、觀地映了公司內部制度的建設及運行情況。（3）就公司與關聯方資金往來、公司累計和當期對外擔保情況之事項意見，認為：【1】公司能嚴格遵循公司法、法、關于規范上市公司對外擔保行為的通知（證監發2005120號）及關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題（證監發200356 號）等和公司章程的有關規定，嚴格對外擔保風險。【2】公司控股股東不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發生并累計至22董事職務親自出席次數委托出席次數缺席次數是否連續兩次未親自出席會議董事1000否市電子2011 年年度報告2010年12月31日的關聯方占用資金情況。【3】截至2010年12月31日，公司未進

44、行任何對外擔保行為。（4）就公司向長沙市示技術進行第二次增資1億元之事項發表意見，認為：同意公司此次使用募金1億元向全資子公司長沙市示技術（以下簡稱“長沙”）進行增資，用于公司募金投資項目“中小TFT-LCD模組項目”的建設。本次用募金向長沙增資的行為符合公司發展需要，不存在損害廣大中小股東利益的行為。此次增資有利于公司募金投資項目的開展和實施，提高了募金的使用效率。4、2011年5月24人就公司第二屆董事會第十一次會議的議案和公司與關聯方資金往來、公司累計和當期對外擔保情況意見如下：（1）就公司聘任財務總監之事項表意見，認為：【1】同意聘任為公司財務總監，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會期滿為止；【2】本次聘任是在充分了解被聘任人、教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養等情況的基礎上進行的，并已征得被聘任人本人的同意。我們未發現有公司法第147條規定的不得擔任公司高級管理的情形，以及被中國確定為市場禁入者并且禁入未解除的情況；【3】2011年5月