1、市電子2011 年年度報(bào)告市電子二一一年年度報(bào)告重要提示一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理保證所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。二、沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。三、所有董事均已出席審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。四、市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。五、公司董事長(zhǎng)速先生、主管會(huì)計(jì)工作先生、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)主管）：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2市電子2011 年年度報(bào)告目錄公司基本情況簡(jiǎn)介4第一節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要6第二節(jié)

2、股本變動(dòng)及股東情況8第三節(jié)和員工情況12第四節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理公司治理結(jié)構(gòu)17第五節(jié).36第六節(jié)內(nèi)部股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介41第七節(jié)董事會(huì)報(bào)告44第八節(jié)監(jiān)事會(huì)報(bào)告69第九節(jié)重要事項(xiàng)72第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告79第十一節(jié)備查文件171第十二節(jié)3市電子2011 年年度報(bào)告第一節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介一、中文名稱：市電子英文名稱：SUCCESS ELECTRONICS中文簡(jiǎn)稱：電子英文縮寫：YSDZ二、法定代表人：速三、董事會(huì)及事務(wù)代表：四、地址：市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中區(qū)M-6棟三層二區(qū)辦公地址：市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中區(qū)M-6棟二層一區(qū)、四層四區(qū)：518057公司：http/電子信箱：ysdz五、選定信息

3、披露報(bào)紙：中國(guó)報(bào)、登載年度報(bào)告的：公司年度報(bào)告?zhèn)潼c(diǎn)： 公司董事會(huì)辦公室六、股票上市所：所股票簡(jiǎn)稱：電子股票代碼：002289七、其他有關(guān)資料：公司最新登記日期：2009年9月11日登記地點(diǎn)：市市場(chǎng)監(jiān)督管理局企業(yè)法人號(hào)：440301103029212稅務(wù)登記證號(hào)碼：4403017576325284董事會(huì)事務(wù)代表祝麗瑋地址市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中區(qū) M-6 棟二樓傳真電子信箱ysdz市電子2011 年年度報(bào)告組織機(jī)構(gòu)代碼：75763252-8聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：市福田區(qū)濱河大道5022號(hào)廣場(chǎng)A座7樓簽字會(huì)計(jì)師姓名：、聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)：安信保薦代表人：琚澤運(yùn)、

4、八、公司歷史沿革：2009 年 8 月 13 日，公司取得中國(guó)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)2009778 號(hào)關(guān)于核準(zhǔn)市電子首次公開股票的核準(zhǔn)文件，公司于2009 年 8 月 24 日向公眾公開普通股（）1,850 萬股，并于 2009 年9 月 3 日在所上市，后股本總額增加至 7,350 萬股，公司的變更為7,350。上述股本已經(jīng)市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于 2009 年 8 月 28 日出具深鵬所驗(yàn)字200998 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至報(bào)告期末，股本未發(fā)生變動(dòng)。5市電子2011 年年度報(bào)告第二節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)：元二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：元三、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目：元6項(xiàng) 目2011 年附注2

5、010 年2009 年非資產(chǎn)處置損益-152,344.21-916,230.76-6,434.86越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免項(xiàng)目2011 年2010 年本年比上年增減（）2009 年基本每股（元/股）0.280.39-28.21%0.57稀釋每股（元/股）0.280.39-28.21%0.57扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股（元/股）0.280.39-28.21%0.55平均產(chǎn)率（%）4.42%6.17%-1.75%13.24%扣除非經(jīng)常性損益后的平均產(chǎn)率（%）4.30%6.26%-1.95%12.71%每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）-1.880.50-476.

6、00%-0.452011 年末2010 年末本年末比上年末增減（）2009 年末歸屬于上市公司股東的每股產(chǎn)（元/股）6.546.264.47%6.27資產(chǎn)負(fù)債率（%）55.99%44.61%11.38%38.66%項(xiàng)目2011 年2010 年本年比上年增減（）2009 年?duì)I業(yè)總收入849,204,551.09744,764,001.8014.02%531,638,210.40營(yíng)業(yè)利潤(rùn)25,455,466.3333,464,483.92-23.93%39,212,167.81利潤(rùn)總額26,113,370.6532,970,133.13-20.80%40,869,958.85歸屬于上市公司股東的凈

7、利潤(rùn)20,801,938.1728,384,027.45-26.71%35,127,730.91歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)20,243,057.7328,804,225.62-29.72%33,718,608.53經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-138,151,691.3336,956,731.52-473.82%-33,055,677.64項(xiàng)目2011 年末2010 年末本年末比上年末增減（）2009 年末資產(chǎn)總額1,141,579,812.20830,323,766.5737.49%751,361,069.48負(fù)債總額639,207,443.93370,435,467.307

8、2.56%290,456,797.66歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益480,690,237.44459,888,299.274.52%460,904,271.82總股本73,500,000.0073,500,000.000.00%73,500,000.00市電子2011 年年度報(bào)告7計(jì)入當(dāng)期損益的補(bǔ)助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的補(bǔ)助除外563,954.00216,962.001,530,419.73除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和246,294.53204,917.97133,806.17所得稅影響數(shù)-98,821.7674,152.62-248,668.

9、66少數(shù)股東損益影響數(shù)-202.12合計(jì)558,880.44-420,198.171,409,122.38市電子2011 年年度報(bào)告第三節(jié)股本變動(dòng)及股東情況一、股本變動(dòng)情況表：股限售變動(dòng)情況：股8股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售解除限售日期速22,964,8000022,964,800股票上市之日起三十六內(nèi)限售2012 年 9 月 3 日5,207,0401,301,72303,905,317鎖定股每年解禁 25%項(xiàng) 目本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+，-）本次變動(dòng)后數(shù)量比例送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例新股一、有限售條34,596,544.0047.07%-2,

10、703,923.00-2,703,923.0031,892,621.0043.39%件1、持股2、國(guó)有法人持股3、其他內(nèi)資持股24,536,704.0033.38%24,536,704.0033.38%其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股境內(nèi)自然人持股24,536,704.0033.38%24,536,704.0033.38%4、持股其中：法人持股自然人持股5、10,059,840.0013.69%-2,703,923.00-2,703,923.007,355,917.0010.01%二、無限售38,903,456.0052.93%+2,703,923.00+2,703,923.0041,607,379.

11、0056.61%條件1、38,903,456.0052.93%+2,703,923.00+2,703,923.0041,607,379.0056.61%普通股2、境內(nèi)上市的股3、上市的股4、其他三、總數(shù)73,500,000.00100%73,500,000.00100%市電子2011 年年度報(bào)告二、股票與上市情況（一）2009年8月24日，經(jīng)中國(guó)字2009778號(hào)文核準(zhǔn)，向公眾發(fā)行普通股1,850萬股。本次采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售370萬股，網(wǎng)上定價(jià)1,480萬股，價(jià)格為15.88元/股。（二）經(jīng)所關(guān)于市電子普通股股票上市（深證上200981號(hào)文

12、）同意，本公司首次公開的1,850萬股普通股股票在所上市，股票簡(jiǎn)稱“電子”，股票代碼“002289”，其中本次公開中網(wǎng)上定價(jià)的1,480萬股股票于2009年9月3日起上市，網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售的370萬股股票自2009年9月3日起鎖定三，于2009月12月3日起上市流通。（三）公司無內(nèi)部職工股。三、股東和實(shí)際人情況（一）股東數(shù)量及持股情況截至 2011 年 12 月 31 日，公司股東總數(shù)為 11,031 名,截止到 2012 年 1 月 31 日，公司股東總數(shù)為 12,109。前十名股東及前十售條件股東持股情況如下：股92011 年末股東總數(shù)11,0312012 年 1 月末股東人數(shù)12,10

13、9前 10 名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)持有有限售條件數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的數(shù)量速境內(nèi)自然人31.24%22,964,80022,964,80012,000,000境內(nèi)自然人5.31%3,905,3673,905,31704,096,8001,024,20003,072,600鎖定股每年解禁 25%1,492,032001,492,032股票上市之日起三十六內(nèi)限售2012 年 9 月 3 日216,000135,000081,000鎖定股每年解禁 25%288,000144,0000144,000鎖定股每年解禁 25%144,00072,000072,000鎖定股每年解禁 25%何

14、林橋108,00027,000081,000鎖定股每年解禁 25%79,8720079,872股票上市之日起三十六內(nèi)限售2012 年 9 月 3 日合計(jì)34,596,5442,703,923031,892,621市電子2011 年年度報(bào)告10境內(nèi)自然人4.18%3,072,6003,072,6000明珠物流配送境內(nèi)非國(guó)有法人2.78%2,040,00000交通 海富通精選投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人2.72%2,000,16500中信 有限責(zé)任公司 武當(dāng) 17 期境內(nèi)非國(guó)有法人2.35%1,730,67100中國(guó) 嘉實(shí)穩(wěn)健開放式投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人2.20%1,618,44800境內(nèi)自然人2.03

15、%1,492,0321,492,0320社保基金一零九組合境內(nèi)國(guó)有法人1.90%1,400,00000國(guó)際 武當(dāng)目標(biāo)回報(bào)第 3 期 投資集合資金 計(jì)劃境內(nèi)非國(guó)有法人1.08%794,00400前 10售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件數(shù)量種類明珠物流配送2,040,000普通股交通海富通精選投資基金2,000,165普通股中信公司武當(dāng) 17 期1,730,671普通股中國(guó)嘉實(shí)穩(wěn)健開放式投資基金1,618,448普通股社保基金一零九組合1,400,000普通股國(guó)際武當(dāng)目標(biāo)回報(bào)第 3 期投資集合資金計(jì)劃794,004普通股中國(guó)對(duì)外貿(mào)易新股13746,798普通股興寧市眾購物廣場(chǎng)700,000

16、普通股中國(guó)海富通增長(zhǎng)投資基金670,585普通股650,750普通股市電子2011 年年度報(bào)告（二）公司控股股東及實(shí)際人情況報(bào)告期內(nèi)公司控股股東和實(shí)際人無變更。公司控股股東及實(shí)際人為速先生，速先生持有本公司22,964,800股股份，占公司股本總額的31.24%。簡(jiǎn)介如下：速先生：中國(guó)國(guó)籍，無居留權(quán)，1966年生，畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)，本科學(xué)歷。早年就職于大慶油田設(shè)計(jì)院，曾任寶雅電子工，市達(dá)電子總經(jīng)理，2004年作為主要?jiǎng)?chuàng)始人創(chuàng)辦本公司，長(zhǎng)期擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)。2007年至今任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。（三）公司與實(shí)際人的產(chǎn)權(quán)和關(guān)系如下圖31.24%四、公司無其他持股在 10%以上（含10%）

17、法人股東。11市電子速上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明速、 之間是姐弟關(guān)系，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)的可能。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動(dòng)人。市電子2011 年年度報(bào)告第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理和員工情況一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理情況（一）基本情況表12職務(wù)性別年齡起始日期終止日期年初持 股數(shù)（股）年末持 股數(shù)（股）變動(dòng)原因報(bào) 告 期內(nèi) 從 公司 領(lǐng) 取總 額 （ 萬元）是 否 在股 東 單位 或 其他 關(guān) 聯(lián)領(lǐng)取、津貼速董事長(zhǎng)、總經(jīng)理男452010.5.62013.5.522,964,80022,964,80018否董事、副

18、總經(jīng)理男442010.5.62013.5.55,207,0903,905,367解禁后減持18否董事男412010.5.62013.5.54,096,8003,072,600解禁后減持18否董事女432010.5.62013.5.5-0否董事男552011.11.242013.5.5-0.4否董事男352010.5.62013.5.5-5否董事男572010.5.62013.5.5-5否監(jiān)事會(huì)男452011.9.82013.5.5-18否監(jiān)事女482010.5.62013.5.5-0否監(jiān)事男342011.8.22013.5.511.4否副總經(jīng)理男452011.8.192013.5.5-30否副

19、總經(jīng)理男392011.8.192013.5.5-30否財(cái)務(wù)總監(jiān)男462011.5.242013.5.5-30否董事男682010.5.62011.11.24-5否何林橋監(jiān)事會(huì)男452010.5.62011.9.8-0否財(cái)務(wù)總監(jiān)男452010.7.242011.5.24215,95081,0006否董 事 會(huì) 秘書、副總經(jīng)理男392010.7.242011.8.31-20否合計(jì)32,484,64030,023,767214.8市電子2011 年年度報(bào)告（二）公司董事、監(jiān)事在股東任職情況無。（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理的主要工作經(jīng)歷和在除股東外的其他的任職或情況：1、董事會(huì)成員速：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理

20、，詳見“第三節(jié)股本變動(dòng)及股東情況”之“三、（二）公司控股股東及實(shí)際人情況”。：中國(guó)國(guó)籍，1967年生，學(xué)歷。曾任市萬山工業(yè)電子總工、市達(dá)電子副總經(jīng)理。2004年作為主要?jiǎng)?chuàng)始人創(chuàng)辦本公司，并長(zhǎng)期擔(dān)任公司副總經(jīng)理。2007年至今任公司董事、副總經(jīng)理。：中國(guó)國(guó)籍，1970年生，本科學(xué)歷。早年任教于省市中學(xué)，曾任信利國(guó)際電子中工部部長(zhǎng)、市萬永技術(shù)部部長(zhǎng)、市達(dá)電子副總經(jīng)理，現(xiàn)任市光電董事。2004年作為主要?jiǎng)?chuàng)始人創(chuàng)辦本公司，并長(zhǎng)期擔(dān)任公司副總經(jīng)理。2007年至今任公司董事。：中國(guó)國(guó)籍，1968 年生，中文大學(xué)訊息工程博士。曾任西安電子科技大學(xué)電子助教，歷任大學(xué)信息電子工程系講師、副教授、教授，大學(xué)信息副

21、院長(zhǎng)、院長(zhǎng)。現(xiàn)任大學(xué)信息、院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師，2007 年至今任本公司董事。：中國(guó)國(guó)籍，1956年出生，大專學(xué)歷，律師、師。曾任蘭州市歌舞團(tuán)演奏員，省司法廳律師管理處科員，律師，農(nóng)副工貿(mào)總公司辦公室，市金湖律師所律師，市天浩律師、，蘭光公司董事。現(xiàn)任深律師、，華瑞三和董事。2011年開始任本公司董事。：中國(guó)國(guó)籍，1977 年生，本科學(xué)歷，中國(guó)會(huì)計(jì)師。曾任職于融信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、深信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。現(xiàn)任平海會(huì)計(jì)師事務(wù)所、（）董事、市成科技發(fā)展有限公司董事、中和稅務(wù)師事務(wù)所監(jiān)事，2007 年至今任本公司董事。13市電子2011 年年度報(bào)告：中國(guó)國(guó)籍，1955年出生，法學(xué)博士，中國(guó)律

22、師。曾任中華律師協(xié)會(huì)WTO專門委員會(huì)委員、省律師公司法專業(yè)委員會(huì)委員、律師公司法律業(yè)務(wù)委員會(huì)、中級(jí)、研究室副、海南澄清、泰徠、北京地平線分所律師、博合律師事務(wù)所、律師事務(wù)所。現(xiàn)任萬乘、市鹽田港董事、廣西桂東電力董事、市富安娜家居用品董事，2010年開始任本公司董事。2、監(jiān)事會(huì)成員：中國(guó)國(guó)籍，1966 年出生，本科學(xué)歷。曾任教于電子學(xué)校；曾任香港 JUKO 電子廠品質(zhì)工；海洋資訊品質(zhì)工、第一代ISO 內(nèi)審員、電子工、銷售副總經(jīng)理；運(yùn)科資訊銷售副總。2011 年開始任本公司監(jiān)事會(huì)。：中國(guó)國(guó)籍，1963 年生，學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任內(nèi)交通工業(yè)公司主管會(huì)計(jì)，蛇口安達(dá)實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理，蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)計(jì)

23、師室助理、副，蛇口工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，市北大港科招商創(chuàng)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，市北大高財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任市招商局科技投資財(cái)務(wù)總監(jiān)，兼任招商局科技市北科創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，2007 年至今任本公司監(jiān)事。：中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。曾任青島啤酒華南副總經(jīng)理助理；華孚銷售管理經(jīng)理、總裁辦助理、總裁辦副；千禧珠寶董事長(zhǎng)助理、股東監(jiān)事。現(xiàn)任市電子總經(jīng)辦主任，2011年開始任本公司監(jiān)事。3、高級(jí)管理：中國(guó)國(guó)籍,1967年5月出生,本科學(xué)歷。曾任市天音通信發(fā)展人力經(jīng)理、市泰德照明技術(shù)人力總監(jiān)、華盛通信有限公司人力總監(jiān)、市電子監(jiān)事。現(xiàn)任市電子人力總監(jiān)，2011年開始任本公司副總經(jīng)理。：中國(guó)國(guó)籍，1972年出生，本

24、科學(xué)歷。曾任夏新電子河南分公司14市電子2011 年年度報(bào)告總經(jīng)理、夏新電子中心副總經(jīng)理、夏新電子音頻事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任市電子LCD事業(yè)部總經(jīng)理，2011年開始任本公司副總經(jīng)理。：中國(guó)國(guó)籍，1965年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師、師。曾任省宿松縣財(cái)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，必是食品財(cái)務(wù)經(jīng)理，麗斯達(dá)日化（）財(cái)務(wù)總監(jiān)、（中國(guó)）公司品牌副總裁。2011年開始財(cái)務(wù)總監(jiān)、富安娜家居用品財(cái)務(wù)總監(jiān)、明仕順達(dá)任本公司副總經(jīng)理。（四）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理變動(dòng)情況2011 年 5 月 10 日，公司董事會(huì)收到先生遞交的辭職報(bào)告，先生因個(gè)人，申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，該辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。2

25、011 年 5 月 24 日，公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案，同意聘任先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。有情登載中國(guó)報(bào)、及巨潮資訊網(wǎng)（）。2011年8月1日，公司原職工代表監(jiān)事因公司內(nèi)部工作調(diào)整無法繼續(xù)履行公司職工代表監(jiān)事職責(zé)，申請(qǐng)辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)。2011年8月2日，公司召開職工代表大會(huì)2011年第一次會(huì)議,會(huì)議同意的辭職申請(qǐng)，先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,自2011年8月2日起至公司第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿止。 有情登載中國(guó)報(bào)、及巨潮資訊網(wǎng)（）。2011年8月19日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了關(guān)于更換監(jiān)事的議案，公司監(jiān)事會(huì)提名先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)

26、事職務(wù)。2011年9月8日，公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了上述議案。公司原監(jiān)事會(huì)何林橋先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)職務(wù)。2011年9月27日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了關(guān)于第二屆監(jiān)事會(huì)的議案，先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)。有情登載中國(guó)報(bào)、及巨潮資訊網(wǎng)（）。2011年8月19日，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了關(guān)于提名先生、為公司副總經(jīng)理候選人；提名女士為公司審計(jì)總監(jiān)候選人的議案，同意聘任先生、擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。有情登載中國(guó)報(bào)、證15市電子2011 年年度報(bào)告券及巨潮資訊網(wǎng)（）。2011年8月31日，公司董事會(huì)收到、董事會(huì)先生提交的辭職報(bào)告。先生因個(gè)人辭去其擔(dān)任的公司

27、副總經(jīng)理、董事會(huì)職務(wù)，先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。有情登載中國(guó)報(bào)、及巨潮資訊網(wǎng)（）。2011年11月11日，公司董事會(huì)收到原董事先生提交的辭職報(bào)告。張因身體辭去其擔(dān)任的公司董事職務(wù)。先生辭去董事職務(wù)后，公司董事會(huì)董事人數(shù)為2名，未達(dá)到董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)關(guān)于上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見、公司章程的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將自本公司股東大會(huì)產(chǎn)生新任董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，哲先生將繼續(xù)按照法律、行政、部門規(guī)章和公司章程等的規(guī)定，履行其職責(zé)。 2011年11月24日，公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案，聘任先生擔(dān)任公司董事職務(wù)。有情登

28、載中國(guó)報(bào)、時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（）。二、公司員工情況截至 2011 年 12 月 31 日，公司員工人數(shù)為 3702 人。公司員工的專業(yè)及教育程度如下表：16專業(yè)專業(yè)人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例生產(chǎn)300281.09%銷售742.00%技術(shù)48413.07%財(cái)務(wù)/審計(jì)411.11%行政管理1012.73%教育程度及以上240.65%本科3218.67%大專91824.80%中專及以下243965.88%市電子2011 年年度報(bào)告第五節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理及公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展情況（一）公司治理情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法、法、上市公司治理準(zhǔn)則、深圳所股票上市規(guī)則、中小企業(yè)板上市公司規(guī)范指引和中國(guó)有

29、律的要求，不斷地完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部管理和制度，積極開展投資者關(guān)系管理工作，以進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規(guī)范。截至報(bào)告期末，公司治理的實(shí)際狀況符合前述及所、中國(guó)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求，不存在尚未解決的治理問題。報(bào)告期內(nèi)，公司已建立或修訂的各項(xiàng)基本制度名稱及披露情況如下表：17序號(hào)制度名稱披露時(shí)間1選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)制度2009-10-222信息知登記制度2009-10-223信息內(nèi)部報(bào)告制度2009-12-214董事會(huì)議事規(guī)則2011-06-225董事會(huì)薪酬與委員會(huì)議事規(guī)則2009-12-216董事會(huì)工作細(xì)則2009-12-217董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則

30、2009-12-218董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則2009-12-219董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則2009-12-2110董事、監(jiān)事及高級(jí)管理所持公司及其變動(dòng)管理規(guī)定2009-12-2111股東大會(huì)議事規(guī)則2009-12-2112監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則2009-12-2113董事年報(bào)工作制度2009-12-2114董事工作條例2009-12-2115投資者關(guān)系管理制度2009-12-2116投資決策管理制度2009-12-21市電子2011 年年度報(bào)告1、關(guān)于股東與股東大會(huì)公司嚴(yán)格按照公司法、法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司股東大會(huì)議事規(guī)則等的規(guī)定和要求，召集、召開股東大會(huì)。在股東大會(huì)召開前在規(guī)則規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)

31、出臨時(shí)股東大會(huì)和年度股東大會(huì)，股東大會(huì)提案審議符合程序，出席會(huì)議的資格合法有效，并聘請(qǐng)律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)。確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使的權(quán)利。2、關(guān)于公司與控股股東公司控股股東行為規(guī)范，能依法行使其權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，沒有公司股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司具有的經(jīng)營(yíng)能力，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠。3、關(guān)于董事與董事會(huì)公司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的選聘程序董事。公司現(xiàn)有董事7名，其中獨(dú)立董事3名，占全體董事的三分之一，董事會(huì)的人數(shù)及符合和公司章程的要求。董事會(huì)嚴(yán)格按照公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定召開會(huì)議，依法行使職權(quán)。公司全體董事能夠依據(jù)董事會(huì)議事

32、規(guī)則、中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引等制度開展工作，積極參加相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，熟悉有律，勤勉、盡責(zé)地履行董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。4、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)1817總經(jīng)理工作細(xì)則2011-06-2218對(duì)外擔(dān)保制度2009-12-2119子公司管理辦法2009-12-2120內(nèi)部審計(jì)制度2009-12-2121關(guān)聯(lián)內(nèi)部決策制度2009-12-2122信息披露管理制度2009-12-2123董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程2010-02-0324年報(bào)信息披露差錯(cuò)責(zé)任制度2010-04-1525財(cái)務(wù)管理制度2010-12-1726對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助制度2011-11-1427公司章程2009-10-22市電子2

33、011 年年度報(bào)告公司嚴(yán)格按照公司法、公司章程等的有關(guān)規(guī)定監(jiān)事，現(xiàn)有監(jiān)事3名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)、及來源符合的要求。公司監(jiān)事能夠按照監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，認(rèn)真履行的職責(zé)，對(duì)公司事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況、董事和高級(jí)管理的履職情況等進(jìn)行有效監(jiān)督并意見。5、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制公司逐步建立和完善公正、透明的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，公司高級(jí)管理的聘任嚴(yán)格按照公司法和公司章程的規(guī)定進(jìn)行，其聘任公開、透明，符合的規(guī)定。6、關(guān)于相關(guān)利益者公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，積極與相關(guān)利益者合作，實(shí)現(xiàn)、股東、公司、供應(yīng)商、客戶、員工等各方利益的和諧發(fā)展，共同推動(dòng)公司和行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。公

34、司自成立以來，特別是上市之后，嚴(yán)格按照公司法、法、上市公司治理準(zhǔn)則等相律、的要求規(guī)范，不斷完善公司的治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)中小股東的利益。7、關(guān)于信息披露與公司指定董事會(huì)為公司的投資者關(guān)系管理，負(fù)責(zé)公司的信息披露與投資者關(guān)系的管理，接待投資者和調(diào)研機(jī)構(gòu)的來訪和咨詢。指定中國(guó)報(bào)、證券和巨潮資訊網(wǎng)為公司信息披露的報(bào)紙和，嚴(yán)格按照有律的規(guī)定和公司投資者關(guān)系管理制度信息披露管理制度真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地披露信息，并確保所有股東有公平的機(jī)會(huì)獲得信息。8、內(nèi)部審計(jì)制度公司與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的制度有董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)制度中的相關(guān)規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)制度、內(nèi)部審計(jì)工作流程及管理標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審內(nèi)控崗位說明書。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)制度中的相

35、關(guān)規(guī)定確定了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)部在公司內(nèi)部監(jiān)督中的分工與協(xié)作及主要工作要求。內(nèi)部審計(jì)制度明確了內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu)的地位和執(zhí)業(yè)能力要求，規(guī)范了在內(nèi)部、內(nèi)部審計(jì)、反舞弊等方面的工作職責(zé)，賦予了充分的工作權(quán)限并要求相關(guān)部門積極配合，要求內(nèi)部審計(jì)遵循特定的工作規(guī)程并定期向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)。通過內(nèi)部審計(jì)工作流程及管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步細(xì)化了在制定計(jì)劃、實(shí)施審計(jì)和出具報(bào)告各階段的關(guān)鍵步驟、重點(diǎn)及資料要求，有效地明確了開展審計(jì)工作的19市電子2011 年年度報(bào)告要求。通過內(nèi)審內(nèi)控崗位說明書明確了各崗位職責(zé)和要求，并從道德素養(yǎng)、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)和技能方面規(guī)定了各崗位的任職資格要求，有效確保崗位適時(shí)匹配

36、，形成專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。（二）公司治理非規(guī)范情況報(bào)告期內(nèi)，公司不存在股東、實(shí)際控股人提供未等公司治理非規(guī)范情況。（三）證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查情況根據(jù)中民法以及中國(guó)上市公司檢查辦法（證監(jiān)發(fā)200146號(hào)）的規(guī)定，中國(guó)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)局（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)局”）于2011年2月22日起對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。2011年4月28日，監(jiān)管局下發(fā)了關(guān)于市電子現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果告知書（以下簡(jiǎn)稱“告知書”），告知公司本次檢查的結(jié)果和要求，其結(jié)論為：證監(jiān)局檢查了公司上市以來公司在治理、信息披露、募金管理和使用、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)核算等方面的情況，并對(duì)公司2010年度公司治理專項(xiàng)活動(dòng)和規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的情況進(jìn)行了逐

37、項(xiàng)驗(yàn)收。檢查結(jié)果表明，公司對(duì)于中國(guó)及證監(jiān)局的各項(xiàng)監(jiān)管工作要求落實(shí)情況較好，但在內(nèi)部制度的有效執(zhí)行、募金管理和使用、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等方面仍存在一些不規(guī)范的情況。接到告知書后，公司及時(shí)向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理進(jìn)行了傳達(dá)，并全面學(xué)習(xí)告知書中的各項(xiàng)內(nèi)容，認(rèn)真分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，研究部署各落實(shí)部門的分工和時(shí)間安排。公司成立了專門小組，由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理速擔(dān)任組長(zhǎng)，其他小組成員包括公司外部董事、董事先生和先生、兼董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)。告知書中發(fā)現(xiàn)的問題和要求，對(duì)照公司法、公司章程、深圳所股票上市規(guī)則、所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范指引等有律、及規(guī)定，公司進(jìn)行了全面認(rèn)真的自查，制定了關(guān)于證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題的計(jì)劃

38、進(jìn)行了，并出具了關(guān)于證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題的報(bào)告。（詳見巨潮資訊網(wǎng)（）2011 年 5 月 26 日刊登的關(guān)于證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題的計(jì)劃和 2011 年 6 月 22 日刊登的關(guān)于證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題的報(bào)告。）20市電子2011 年年度報(bào)告證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查提出的問題，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)、完善公司治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性等方面起到了重要的指導(dǎo)和推動(dòng)作用。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已要求各部門、責(zé)任人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)落實(shí)措施，并作出此總結(jié)向證監(jiān)局報(bào)告。今后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照公司法、法等相律和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，進(jìn)一步完善和提高公司治理水平、加強(qiáng)內(nèi)部、規(guī)范公司，維護(hù)公司及全體股東合法利益，促進(jìn)公司持續(xù)、健康

39、、穩(wěn)定發(fā)展。二、公司董事長(zhǎng)、董事及其他董事履行職責(zé)的情況（一）報(bào)告期內(nèi)，董事長(zhǎng)在履行職責(zé)時(shí)，嚴(yán)格依照和公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，依法召集和主持董事會(huì)及股東大會(huì)，在董事會(huì)范圍內(nèi)積極開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)集體決策機(jī)制，并積極推動(dòng)公司內(nèi)部管理制度的制訂和完善以及規(guī)范，全力執(zhí)行股東大會(huì)決議，積極督促董事會(huì)決議的貫徹、執(zhí)行。（二）報(bào)告期內(nèi)，董事嚴(yán)格按照公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、董事工作條例及其他有律、制度的規(guī)定和要求，認(rèn)真審閱會(huì)議議案材料，出席公司召開的歷次董事會(huì)會(huì)議，并就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)、募金的使用與管理、高級(jí)管理的聘任等事項(xiàng)、客觀的意見，不受公司和主要股東的影響，同時(shí)充分運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)

40、策，切實(shí)維護(hù)了中小股東利益。在年報(bào)編制及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過程中，認(rèn)真聽取管理層對(duì)公司2011年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情事項(xiàng)進(jìn)展情況的全面匯報(bào)，實(shí)地公司生產(chǎn)廠房及募投項(xiàng)目進(jìn)度情況，并與年審會(huì)計(jì)師見面，恪盡職守、誠(chéng)實(shí)守信地履行董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，各位董事對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及其他相關(guān)事項(xiàng)沒有提出異議。各位董事履行職責(zé)情況如下：1、董事履職情況：一、2011年出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況2011年度，本人參加了公司歷次召開的董事會(huì)，積極列席公司股東大會(huì)。公司在2011年度召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，故2011年度本人未對(duì)公司董事會(huì)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議

41、。2011年本人出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：21報(bào)告期內(nèi)應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)10市電子2011 年年度報(bào)告1、對(duì)歷次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。2、無缺席和委托其它董事出席董事會(huì)的情況。二、董事意見情況1、2011年2月15日，本人就公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議的議案意見如下：就將全部超募資金以增資方式投入到全資子公司用于投資建設(shè)“電容式觸摸屏”項(xiàng)目之事項(xiàng)了意見， 認(rèn)為：公司使用超募資金建設(shè)新項(xiàng)目，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,有助于提高公司超募資金使用效率,與募金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸,不影響募金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募金投向的情況；有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,不存在損害全體股東利益的情

42、況,履行了必要的審批程序,符合所股票上市規(guī)則、中小企業(yè)板上市公司規(guī)范指引以及中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募金性補(bǔ)充資金的規(guī)定。同意公司使用全部超募資金用于“電容式觸摸屏”項(xiàng)目。2、2011 年 3 月 11 日，本人就公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議的議案了意見如下：（1）就公司2010年度募金存放與使用情況之事項(xiàng)意見，認(rèn)為：查，2010年度公司募金的存放和使用符合中國(guó)、所關(guān)于上市公司募金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募金存放和使用的情況。（2）就公司2010年度內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)告之事項(xiàng)意見，認(rèn)為：查，公司已建立了較為完善的內(nèi)部制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)、客

43、觀地映了公司內(nèi)部制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。（3）就公司與關(guān)聯(lián)方資金往來、公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況之事項(xiàng)意見，認(rèn)為：【1】公司能嚴(yán)格遵循公司法、法、關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知（證監(jiān)發(fā)2005120號(hào)）及關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題（證監(jiān)發(fā)200356 號(hào)）等和公司章程的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。【2】公司控股股東不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至22董事職務(wù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議董事1000否市電子2011 年年度報(bào)告2010年12月31日的關(guān)聯(lián)方占用資金情況。【3】截至2010年12月31日，公司未進(jìn)

44、行任何對(duì)外擔(dān)保行為。（4）就公司向長(zhǎng)沙市示技術(shù)進(jìn)行第二次增資1億元之事項(xiàng)發(fā)表意見，認(rèn)為：同意公司此次使用募金1億元向全資子公司長(zhǎng)沙市示技術(shù)（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙”）進(jìn)行增資，用于公司募金投資項(xiàng)目“中小TFT-LCD模組項(xiàng)目”的建設(shè)。本次用募金向長(zhǎng)沙增資的行為符合公司發(fā)展需要，不存在損害廣大中小股東利益的行為。此次增資有利于公司募金投資項(xiàng)目的開展和實(shí)施，提高了募金的使用效率。4、2011年5月24人就公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的議案和公司與關(guān)聯(lián)方資金往來、公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況意見如下：（1）就公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)之事項(xiàng)表意見，認(rèn)為：【1】同意聘任為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)期滿為止；【2】本次聘任是在充分了解被聘任人、教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被聘任人本人的同意。我們未發(fā)現(xiàn)有公司法第147條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理的情形，以及被中國(guó)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入未解除的情況；【3】2011年5月