1、XXXXXX廣告傳媒有限公司章程第一章總則第一條 依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、法規的規定，由祝某某出資，設立XXXXXX廣告傳媒有限公司，（以下簡稱公司）特制定章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章為準。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：XXXXXX廣告傳媒有限公司第四條 住所： 經營地址 第三章 公司經營范圍第五條 公司經營范圍： 。 第四章 公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間第六條 公司注冊資本：10萬元人民幣第七條 股東的姓名（名稱）、認繳出資額、出資時間、出資方式如下： 股 東姓 名股東證件

2、號 碼認 繳 情 況（萬元）出資數額出資期限出資方式孟XX200000000000000000 10 2036.12.10 貨幣第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第八條 公司不設股東會，股東行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）決定非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定有關執行董事、監事、經理的報酬事項；（三）審議批準執行董事的報告；（四）審議批準監事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發行公司債券做出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者

3、變更公司形式做出決定；（十）修改公司章程；第九條 股東做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決定，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十條 公司設執行董事一名，由股東決定產生，任期3年，任期屆滿由股東決定是否連任。執行董事行使下列職權：（一） 負責向股東報告工作；（二） 執行股東的決定；（三） 審訂公司的經營計劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公

4、司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制訂公司的基本管理制度；第十一條 公司設經理一人，由執行董事決定聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：（一） 主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定；（二） 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三） 擬定公司的基本管理制度；（四） 擬定公司的基本管理制度；（五） 制訂公司的具體規章；（六） 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由股東決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；第十二條 公司設監事1人，由股東委派產生。

5、監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。 執行董事、高級管理人員不得兼任監事。第十三條 監事行使下列職權：（一） 檢查公司財務；（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職權的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟； 第六章 公司的法定代表人第十四條 執行董事為公司的法定代表人，任期3年，由股東決定產生，任期屆滿，可由股東決定連任。 第七章 股東認為需要規定

6、的其他事項第十五條 股東向股東以外的人轉讓股權，股東應有書面決定，并簽書面股權轉讓協議。第十六條 公司的營業期限20年，自公司營業執照簽發之日起計算。第十七條 公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經過會計師事務所審計。第十八條 股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，應當對公司債務承擔連帶責任。第十九條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記；（一） 公司被依法宣告破產；（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外； （三）股東決定解散；（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉

7、或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。 第八章 附 則第二十條 公司登記事項以公司登記機關準予登記的事項為準。第二十一條 本章程一式四份，并報公司登記機關一份。 股東簽字： 二0一六 年十二月十日XXXXXX廣告傳媒有限公司股東決定根據公司法及公司章程的規定，公司股東于2016年12月4日在XXXXXX廣告傳媒有限公司會議室做出如下決定：1、委派孟XX為公司開業登記申請人，全權辦理有關事宜。2、決定委派牟XX為公司的監事，任期三年，住址：身份證地址，身份證號碼:2000000000000000000。3、決定委派孟XX擔任公司執行董事，法定代表人，任期三年，住址：身份證地址，身份證號碼：2000000000000000000。4、制訂XXXXXX廣告傳媒有限公司章程。股東承諾以上人員非公司法等有關法律、法規規定不適宜擔任公司職務的人員，無重大民事責任。股東簽字： 二0一六 年十二月十日泗洪弘杰電子科技有限公司執行董事決定茲聘孟XX為XXXXXX廣告傳媒有限公司經理，任期三年。 執行董事簽字： 二0一六 年十二月十日一人有限公司自然人股東承諾書投資人