1、文件編號： 分發號：XX商砼有限公司程序文件【依據GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準】編 制：責任部門 審 核： 批 準： XX商砼有限公司2010年3月1日發布 2010年3月1日實施目 錄文件控制程序1記錄控制程序6管理評審控制程序9基礎設施和工作環境控制程序12人力資源控制程序17與顧客有關的過程控制程序21采購過程控制程序25生產和服務的提供過程控制程序29監視和測量控制程序38內部審核程序41不合格品控制程序46糾正措施控制程序48預防措施控制程序50混凝土有限公司 文件控制程序 文件控制程序1 目的 對質量管理體系所要求的文件的編制、評審、批準、編號

2、、發放、使用、更改、回收、歸檔、分類和作廢等活動進行有效的控制。2 適用范圍 本程序適用于質量管理體系所要求的文件，包括公司自己制訂的和外來的文件。3 定義 本程序采用GB/T19000-2005質量管理體系基礎和術語中的有關定義以及公司質量手冊中的有關定義。4 職責4.1 計財部是本程序的歸口管理部門，負責公司質量管理體系文件的管理和控制；負責與質量有關的外來文件的管理和控制。4.2 總經理負責公司質量方針、目標、質量手冊及公司級重要質量文件的批準和發布。4.3 各部門負責對本部門的文件進行控制和管理，部門經理負責對本部門文件的批準和發布。5 工作程序5.1 文件的分類a. 質量方針、質量目

3、標： b. 質量手冊；c. 程序文件；d. 支持性文件：作業指導書、管理文件、操作規程、技術文件、圖紙等；e. 外來文件；f. 記錄。5.2 文件的編制、審批和發布。5.2.1 總經理負責公司質量方針、質量目標的制定、批準和發布；5.2.2 計財部負責公司質量目標的分解，報管理者代表審核，總經理批準發布；公司質量手冊由計財部組織有關部門/人員編制，管理者代表審核，總經理批準發布。5.2.3 程序文件由各職能部室人員編寫，部門領導審核，管理者代表批準發布。5.2.4 質量體系的支持性文件由各部門人員編制，部門領導審批。5.3 質量體系文件的編號5.3.1 質量手冊編號：頒布年號，如2009版本號

4、，如A，B、C公司簡稱質量手冊 SC/KT-*-*如：SC/KT-A-2009代表本公司2009年A版質量手冊。5.3.2程序文件的編號：頒布年號：如2009文件號：如01，02版本號，如A，B，C程序文件簡稱公司簡稱代表質量管理體系KT CX( * )* 如：KTCX( A )012009表示本公司2009年A版第01號程序文件。5.3.3 質量管理體系支持性文件：a）技術文件、產品標準按行業規定編寫格式執行；b）各類外來文件、標準、法規的編號遵照原文件編號；KT- 003- *文件順序號：001，002代表支持性文件本公司簡稱如Q/KT-SC-001，代表本公司生產部第001號文件5.3.

5、4 記錄的編號： Q/KT - JL*記錄順序號，如001，002 記錄簡稱 公司代號質量管理體系如：Q/RJ-JL -001,代表質量管理體系第001號記錄：受控文件清單。對使用國家、行業規定和顧客提供的記錄，公司不作統一編號，按有關規定執行使用。5.4 文件的評審5.4.1文件編制初期或更改后由主管領導對文件的充分性、適宜性和可操作性進行評審，評審方式以文件批準簽名為準。5.4.2 每年召開管理評審會議時，對文件的適宜性進行評審。5.5 文件的狀態標識5.5.1 公司的質量管理體系文件應進行標識，其標識狀態有“受控”、“作廢”，其標識方式以印章標識。5.5.2 凡現行有效的公司自行編制的文

6、件：質量手冊、程序文件和支持性文件，均應加蓋“受控”印章進行標識。5.5.3 對于提供給上級部門、顧客和咨詢機構的文件，不加蓋“受控”印章。5.5.4 對于其它外來的技術性和業務性文件，需識別其適宜性，并由收文部門控制分發，進行發放登記，注明來文單位，以確保其得到有效控制。5.5.5 凡已失效或宣布作廢的文件，均應加蓋“作廢”印章進行標識。5.5.6 對于“作廢”而需存檔保留的文件，均應加蓋“保存”印章進行標識。5.6 文件的收發5.6.1 進入各部門的文件，應進行登記，填寫受控文件清單，并負責及時傳送。5.6.2 公司及各部門、各單位所制定需發放的質量管理體系文件，在發放前均應編號，統一由計

7、財部進行標識，并按文件審批權限，經審批后方可發放。5.6.3 所有文件發放時，均應進行登記填寫文件發放登記表。5.6.4 公司各職能部門換發文件時，應收回失效/作廢的文件。5.6.5 技術文件、圖紙的發放由計財部交生產部統一發放，具體按照公司技術文件、圖紙管理辦法執行。5.7 文件的更改5.7.1 使用部門發現文件中部分條款有不適應時，應及時反饋給文件編制部門，由其提出書面更改意見，并報有關領導審批。5.7.2 更改意見的審批5.7.2.1質量手冊的更改，由計財部提出書面更改意見，報管理者代表審核，總經理批準。5.7.2.2程序文件的更改，由文件編制部門/人員提出更改意見，報部門負責人審核，管

8、理者代表批準。5.7.2.3第三層次作業文件的更改，由文件的編制部門/人員提出更改意見，報主管領導審批。5.7.2.4更改文件時，負責更改的人員應填寫文件更改記錄表。5.7.2.5當文件更改較小時，可在更改處直接進行更改，并由更改人在更改處進行標記，再更改欄填寫更改標記、更改單號、簽名并注明更改日期；當文件的某頁更改量較多時，應進行換頁更改，由文件編制部門統一進行換頁，原頁收回，并報有關領導批準進行銷毀。5.8 文件的歸檔和保管5.8.1文件正式發布后，各部門對文件妥善保管。計財部負責質量手冊、質量計劃、程序文件、支持性文件的受控原件的保管，相應的受控副本由各部門文控員或持有人負責保管。外來文

9、件由歸口部門和持有部門文控員或持有人負責保管。5.8.2 各種文件歸檔時，文控員應及時將移交來的文件按類別，發生日期順序組卷，存入相應的文件（夾）袋或檔案袋（盒）內，并保存于指定的場所。5.8.3 各文件夾（袋）或檔案袋（盒）應進行標識，以便檢索或查找。5.8.4文控員應切實妥善地保管好文件，并注意防潮、防火、防霉變、防蟲害、防丟失。5.8.5 外來需歸檔的文件也按本程序執行。5.9 文件的借閱5.9.1 借閱文件時，借閱人必須填寫文件借閱登記表，并經文件管理部門負責人審批后，方可借閱，用完后及時交還。5.9.2 借閱機密文件，由總經理或主管領導審批，借閱人不得以任何理由或借口轉借機密文件。5

10、.10 文件的復制5.10.1復制文件應由主管領導批準，復印件不得轉借或再復印。5.10.2 秘級文件需要復印時，由總經理批準。5.11 文件的處理和銷毀5.11.1 凡已失效或作廢的文件應蓋“作廢”印章，原受控印章自動失效。5.11.2 文件的作廢審批權限與本程序5.7文件更改審批權限相同，作廢文件應由通知發出部門指定專人負責及時回收或由作廢文件的持有人送交發出部門，嚴禁誤用。5.11.3 作廢文件收回后，需銷毀的經主管領導審批后必須填寫文件銷毀登記表，若因需要保留時，應加蓋“保存”印章標識，歸檔保存。5.12 對承載媒體不是紙張的文件的控制：貯存在計算機里的文件要采取防病毒、防改動措施，必

11、要時要有備份，具體執行公司電子文檔管理辦法。6 相關/支持性文件6.1 記錄控制程序 6.2 電子文檔管理辦法6.3 技術文件、圖紙管理辦法7 記錄7.1 受控文件清單7.2 文件發放（回收）登記表7.3 文件更改記錄表7.4 文件借閱登記表7.5 文件銷毀登記表5混凝土有限公司 記錄控制程序 Q/KT-CX(A)-02-2009記錄控制程序1 目的通過對記錄進行有效控制和管理，證明產品符合規定的質量要求以及為質量管理體系有效運行的提供客觀證據。2 適用范圍本程序適用于公司質量管理體系運行中的全部記錄，對記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置等作出了具體規定。3 定義 本程序采用GB/T

12、19000-2005質量管理體系基礎和術語中的有關定義以及公司質量手冊中的有關規定。4 職責4.1 計財部為本程序的歸口管理部門，負責質量管理體系記錄、內部審核、管理評審、質量管理體系過程監督檢查的各種記錄的控制和管理。4.2計財部負責對人力資源、員工培訓考核的記錄進行收集、標識、歸檔、貯存、處理和保管。4.3 銷售部負責對產品要求的評審、顧客滿意調查等記錄進行收集、標識、歸檔、貯存、處理和保管。4.4 生產部負責對供方控制記錄的管理和控制。4.5生產部負責生產過程有關的各種記錄，包括供方資質、選擇及業績評定記錄、不合格品控制、糾正和預防措施記錄的管理和控制。 5 工作程序5.1 記錄以收集、

13、標識、編目、歸檔、貯存、保護和處理進行控制。5.2 記錄的形式有：記錄、報告、表格、單據、照片等，記錄的載體可以是電子文檔。5.3 記錄格式5.3.1 各部門的記錄盡可能表格化。5.3.2 各部門根據其工作要求及特點，可自行編制和使用相應的記錄格式，新增記錄或需變更記錄格式，必須報計財部備案。5.3.3對所使用的記錄若有國家、行業上級主管部門規定的、或顧客提供/指定，應按照有關規定要求執行使用。5.4 記錄的填寫5.4.1記錄的填寫應符合下列要求：a) 字跡清楚，不允許使用鉛筆和油性珠筆；b) 填寫內容詳實、具體，不準無故空格；c) 簽字齊全；d) 符合專業記錄的填寫要求。e) 歸檔的記錄不允

14、許進行變動更改；在記錄填寫過程中由于筆誤等原因需更改時，允許進行劃改，劃改者應進行標記簽名并注明更改日期。5.4.2 各種記錄填寫必須客觀、公正的反映質量體系運行的基本要求，保證質量體系要求的可追溯性。5.5 記錄的標識5.5.1 各種記錄的標題應正確反映所記錄的內容，以便于識別、查閱。5.5.2 記錄的編號形式按文件控制程序的規定執行。5.5.3 對使用國家、行業規定和顧客提供的記錄，公司不作統一編號，按照有關規定執行使用。5.6 記錄的收集、整理和編目。5.6.1 各職能部門負責按照職能分配表中的主管條款收集相關的記錄并進行整理、編目。5.6.2 各部門應設專（兼）職人員進行本部門記錄的收

15、集、整理。5.7 記錄的歸檔、貯存和保管。5.7.1 各部門的記錄由各部門負責整理、歸檔。5.7.2技術資料記錄貯存期限一般按國家檔案局關于檔案貯存期限規定執行。質量管理體系運行記錄由主管部門保存并規定保存期限。5.7.3 記錄在貯存時，應提供適宜的環境和設施，對記錄進行保護，防止記錄在貯存中有損壞、蟲蛀、丟失等。5.7.4記錄歸檔和貯存時，由各部門文控員填寫記錄清單，作好組卷，便于檢索。 5.8 記錄的借閱5.8.1記錄的借閱執行文件控制程序中的有關規定，同時填寫文件借閱登記表。5.8.2 當合同規定時，經主管領導批準，在商定期內記錄可提供給顧客或其代表查閱，同時填寫文件借閱登記表。5.9

16、記錄的處理5.9.1過期和失效的記錄由有關部門負責人批準進行銷毀，由兩人執行，同時填寫文件銷毀登記表。6 相關/支持性文件6.1文件控制程序7 記錄7.1 記錄清單7.2 文件借閱登記表8混凝土有限公司 管理評審控制程序 Q/KT-CX(A)-03-2009管理評審控制程序1 目的為了確保公司質量體系持續的適宜、充分和有效，實現可持續發展，特制定本程序。2 范圍適用于對本公司質量體系運行情況的評審。3 定義 本程序采用GB/T19000-2005質量管理體系基礎和術語中的有關定義以及公司質量手冊中的有關定義。4 職責4.1 總經理負責組織質量體系管理評審。4.2 管理者代表負責向總經理報告質量

17、體系運行的情況。4.3 計財部負責提供質量方針和目標實施情況和相關資料，及評審后的跟蹤檢查和驗證。4.4 公司各相關部門提供管理評審所需資料。5 程序和內容5.1準備工作5.1.1計財部制定管理評審計劃，包括時間、參加人員、評審目的和內容。并提前15日發出管理評審通知。5.1.2管理者代表及各部門負責人根據評審計劃準備與評審有關的資料，管理評審的輸入包括以下方面的信息：1)內、外部審核結果，由計財部負責提供；2)顧客及相關方的反饋信息和意見，由銷售部提供；3)過程的績效和活動、產品或服務的符合性，分別由計財部、計財部、生產部負責提供；4)資源狀況，由各部門提供；7)預防和糾正措施的實施情況，由

18、各部門提供；8)以往管理評審后采取措施的跟蹤情況，由計財部提供；9)可能影響質量管理體系的變更，由計財部提供；10)各方面的改進的建議，各部門提供。5.2評審會議5.2.1由總經理主持評審會議，公司副總經理、管理者代表、有關部門領導和職能人員參加。5.2.2對下列評審內容進行討論：1)質量體系方針、目標、指標及管理方案的完成情況，以及適宜性；2)質量體系運行情況及其充分性、有效性和符合性；3)預防和糾正措施的實施情況，及有效性；4)顧客意見和投訴，包括顧客滿意度測量結果；5)資源需求：在質量方面的設施、人員、資金狀況及充分性；5.2.3 管理評審會議的內容：1)參加管理評審會議的人員簽到；2)

19、最高管理者主持管理評審會議；3)管理者代表匯報體系的運行情況；4)組織各部門專題匯報；5)高層管理者討論評審；6)最高管理者總結，形成結論。5.3 管理評審報告5.3.1計財部整理會議記錄，形成管理評審報告，報管理者代表審閱。5.3.2管理者代表將評審報告送總經理批準后，打印發放。5.3.3評審報告的發放范圍為最高管理者、管理者代表、體系運行所涉及到的所有職能部門、單位或個人。5.3.4管理評審報告應包括以下內容1)對質量體系運行情況及其有效性、符合性進行階段性評價；2)體系文件是否適宜；3)質量要求是否有更新要求；4)有無新的法律法規的更新所導致體系的更改要求；5)對評審過程中發現的不符合情

20、況提出糾正和整改措施；6)對所有相關措施的實施，提出資源需求；7)下階段的發展方向及目標。5.4 管理評審頻次5.4.1 每年至少組織一次管理評審，時間間隔不得超過12個月。5.4.2 在下列情況下，總經理可隨時召開管理評審會議1)生產工藝及外部要求有了重大變化； 2)組織機構發生重大變化； 3)發生重大質量事故或接連出現質量問題。5.5 持續改進5.5.1 計財部組織有關部門、單位對管理評審中提出的要求制定出改進措施。5.5.2 改進措施報管理者代表，必要時報總經理審批。5.5.3 各部門實施管理者代表或總經理批準后的改進措施。5.5.4 計財部對改進效果進行監督、跟蹤檢查，并將結果報管理者

21、代表。5.5.5 對于涉及體系程序修改的按照公司文件控制程序執行。5.5.6 涉及糾正措施或預防措施，執行糾正措施控制程序和預防措施控制程序。6 相關文件文件控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序7 記錄部門質量管理體系運行評價報告管理評審通知管理評審計劃管理評審報告簽到表會議記錄11混凝土有限公司 基礎設施和工作環境控制程序 Q/KT-CX(A)-04-2009基礎設施和工作環境控制程序1 目的 識別并提供和維護為本公司產品的生產和服務的符合性、安全性所需要的設施，識別并管理為實現本公司產品的生產和服務所需的工作環境中人和物的因素。2 適用范圍 本程序適用于本公司為本公司產品的生產和服務的

22、符合性、安全性所需的設施，對工作環境中的人和物的因素進行控制。3 定義3.1本程序采用GB/T19000-2005質量管理體系基礎和術語中的有關定義以及公司質量手冊中的有關定義。3.2 設備使用部門：生產設備的使用歸口生產部；辦公設備的使用歸口計財部部。3.3 設備評審小組：生產部組織成立的對公司使用設備、生產用設備進行評審的機構。4 職責4.1生產部是本程序的歸口管理部門，負責公司設備的選型、使用、維護保養、維修、報廢等全過程的管理，制定設備管理各類規章制度，并監督實施；負責生產過程中工作環境的管理和控制，質量部協助生產部進行產品生產設備的選型和相關操作規程的制定。4.2 生產部負責設備供方

23、的選擇、評定和購置。4.3 質量部負責設計開發過程中所需設備的管理和控制。4.4 質量部負責監視和測量設備的管理和控制。4.5 計財部負責公司辦公設備的管理和控制。4.6 生產部負責生產過程工作環境的管理和控制，計財部負責辦公環境的管理和控制。5 程序內容5.1 基礎設施范圍本公司為實現生產和服務的符合性、安全性所需的設施包括：a) 廠房、場地等工作場所與建筑物；b) 計財部及相應的配套生活設施；c) 生產設備及配套設備與裝置（包括使用軟件）；d) 運輸、供水、通訊、信息系統；e) 控制、防護、檢測、警示等安全裝置；f) 應急、消防、裝置和器材；g) 量具、儀器等測量設備。5.2基礎設施管理

24、a) 在建設和購置基礎設施時應考慮到設施的完整性； b) 在初始設計時應按安全設計的要求進行設計，設計符合衛生、健康、安全與環境要求，進行設計委托時，其設計委托書中應明確提出設施完整性要求； c) 新、改、擴建項目實行“三同時”管理，保證建設項目的健康、安全與環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用； d) 設備驗收、安裝、使用和維修保養時保持設施完整性。 e) 生產作業現場按要求配備健康、安全與環保警示標志，并保證警示標志齊全完好。 f) 現場設備、零配件、原材料、輔助材料和工具、用具全部實行“定置管理”，按規定區域、規定要求，實現現場管理標準化。各班組填寫本班組各班組工器具清單。

25、5.3設施的提供5.3.1 如顧客標書或合同中對生產設備有特殊的要求，由生產部根據公司現有裝備情況申請調撥或購置。5.3.2 生產配套裝備根據使用情況需要修理或更換，由生產部負責。 5.4 設備的購置5.4.1由設備使用部門填寫設備配置申請單，交采購部按照采購控制程序進行購置。5.4.2 辦公用設備由各使用部門填寫設備配置申請單，交計財部按照采購控制程序進行購置。5.4.2 設備的購置應遵循技術先進、安全環保、經濟合理、適用生產的原則選型、選廠，設備選型與購置的應注意下列問題: 1) 設備名稱、型號、規格正確，價格合理； 2) 設備效益高、通用性強； 3) 設備能耗低，便于維修； 4) 安全和

26、環保性能符合法律、法規要求； 5) 設備可靠性好，使用壽命長。5.4.3設備采購具體執行采購控制程序。5.5 設備的驗收5.5.1設備到貨，由使用部門組織有關人員到現場按照有關技術要求和標準進行到貨驗收。 a) 檢查外觀和包裝質量，清點數量； b) 按裝箱單清點設備及附件、工具、備件、說明書、隨機圖紙等技術資料是否齊全完好； c) 檢查設備是否銹蝕、損壞； d) 檢查設備是否符合合同要求及圖紙、技術條件要求； e) 認真做好檢驗或驗證記錄，填寫設備驗收記錄。5.5.3 現場驗收合格后由使用部門填寫設備臺帳，并將設備資料歸檔。a. 生產用設備由生產部填寫設備臺帳，對生產設備進行管理和控制；b.

27、計財部負責填寫辦公用設備臺帳，對辦公設備進行管理和控制。5.5.4 現場驗收不合格時由設備使用部門向生產部提出查詢和索賠，采購部具體執行合同中的有關條款。5.6 設備的安裝和調試5.6.1 由生產部組織設備使用單位有關人員嚴格按照設備使用說明書和有關技術標準規定進行安裝、調試。安裝調試合格方可投入使用。5.6.2 新、大、精設備的安裝、調試工作應在制造廠家技術人員的指導下進行。5.6.3 辦公設備由計財部組織對新購辦公設備進行安裝調試。5.7 設備的使用5.7.1 生產部按照質量部下發的培訓計劃組織相關專業技術人員對設備操作者進行培訓，了解和掌握設備技術性能，要求能按照設備使用說明書和有關技術

28、標準進行操作。經考試合格后發給上崗證，方能允許其上崗操作。5.7.2 嚴格實行定機、定人、定崗制度。單人使用的設備，由設備操作者負責，多人使用的設備由機長或班組長具體負責。5.7.3 嚴格執行崗位責任制、巡回檢查制、交接班制、設備定期保養制及設備操作維護規程，認真建立設備運轉記錄和設備檔案，認真填寫記錄。5.8 設備的維護保養5.8.1 設備使用部門負責設備的日常維護保養，由設備操作者進行，并填寫設備維護保養記錄表。5.8.2 維護保養內容和間隔周期按有關規定或按使用說明書進行。5.9 設備的修理5.9.1 設備的修理由使用部門依據實際情況確定修理級別、修理內容、修理時間、承修單位等。5.9.

29、2 設備檢修計劃由使用部門擬訂，使用部門主管審批后執行。如需進行外協檢修，須填寫設備器具外協檢修申請單，交生產部審核，經總經理批準后執行。5.9.3 設備項修a) 設備操縱者自修，修理質量由修理者自檢和主管領導檢查合格。b) 修理廠到現場修理，生產部負責協調，修理質量由修理者自檢，設備使用單位主管設備的領導檢查并現場試運轉合格。c) 設備進廠項修，由設備使用單位安排進廠并檢查修理質量，出廠后使用三天未發現質量問題即視為驗收合格。5.9.4 設備大修 a) 按大修管理規程執行 大修有計劃，定廠應優選。出廠交接質量須經鑒定，合格后財務才能付款； b) 大修質量 外觀檢查應達到零部件齊全完好，緊固合

30、格，鍍鋅，外包裝應達到標準要求； 修理過程技術資料、試車記錄、合格證等齊全。修理資料由使用部門存檔； 凡有條件者，均應做到試運轉合格，交接雙方一起驗收。5.10 設備事故處理 發生事故后，事故單位應保護好現場，并及時上報質量部，質量部組織調查并提出處理意見，報請公司處理。5.11 設備的報廢5.11.1 設備報廢應符合下列條件之一 a) 超過設備規定使用期限，已嚴重損壞無法修復或雖可修復但在經濟上很不合理的設備； b) 技術性能差、能耗高、效益低的設備; c) 安全防護性能、環保性能差，已嚴重威脅人生安全的設備; d) 國家法規規定需強制淘汰的設備。5.11.2 設備報廢應由設備使用單位提出申

31、請，填寫設備報廢單，由設備評審小組組織有關人員進行評審，提請總經理審批后，停止使用。5.11.3 具體參照設備管理辦法執行。5.12 工作環境管理5.12.1 生產環境5.12.1.1生產部和質量部根據生產車間所處的環境，保證生產和試驗良好的工作環境。5.12.1.2 應根據氣象、道路交通等組織生產，并時刻保證通訊的暢通。5.12.1.3 生產部依據相關要求，負責確定并監督作業場所所必需的工作環境，包括： a) 配置必要通風、消防、防寒、防凍、防曬等設施，保持適宜的溫、濕度和安全；b) 對生產作業現場實行定置管理，考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； c) 合理安排員工工作，防止過負荷勞動

32、，女工、未成年工按國家規定禁止擔負規定禁止的工作。d) 生產環境達到并保持衛生要求，做到清潔、衛生，防止有害健康的問題發生。5.12.2 辦公環境a） 計財部負責辦公環境的管理和控制，確保辦公環境滿足辦公要求；b） 各部門負責本部門辦公環境的管理和控制。5.12.3 質量部每季度組織進行一次全公司工作環境大檢查，各單位每月檢查一次本單位的工作環境，班組每周檢查一次本班組的工作環境。6相關文件采購控制程序設備管理辦法7相關記錄設備臺帳設備維護保養計劃設備維護保養記錄設備配置申請單設備檢修計劃設備檢修記錄設備驗收單設備報廢單檢查表 17混凝土有限公司 人力資源控制程序 Q/KT-CX(A)-05-

33、2009人力資源控制程序1 目的 為了加強企業員工質量意識，通過培訓及能力評價等措施使其滿足能力規定，以實現公司的質量方針和目標，達到顧客滿意。2 范圍本程序適用于公司從事與質量有影響的工作的所有人力資源的配置，包括臨時雇傭的人員，必要時包括供方和外協供方人員。3 定義 本程序采用GB/T19000-2005質量管理體系基礎和術語中的有關定義以及公司質量手冊中的有關定義。4 職責4.1 計財部是本程序的歸口管理部門，負責公司人力資源的管理和控制。4.2 計財部負責編制、實施年度培訓計劃。組織相關部門參加的職工日常年度考評，并提出獎懲意見，并組織相關部門對公司員工有關質量的教育培訓和能力評價，以

34、保證提供合格的人力資源。4.3 各部門負責各部門職工的綜合管理，編制部門職工年度培訓計劃，年度考評、教育培訓、員工的管理。5 程序內容5.1人力資源需求5.1.1 崗位職責5.1.1.1 對質量有影響的各崗位規范的確定可從教育、培訓、技能和經驗四個方面予以考慮。5.1.1.2 最高管理者負責根據確定的職責制定并批準各部門主管的崗位職責。5.1.1.3 各部門根據確定的職責制定各崗位職責，部門主管審核，公司主管領導批準。5.1.2 人力資源需求的申請各單位根據崗位職責、現有人力資源狀況及生產經營任務的需要，確定人力資源需求，報質量部，填寫人力資源需求申請表，經管理者代表審核后報最高管理者批準。5

35、.2 人力資源配置5.2.1 配置方式5.2.1.1 內部調配質量部應優先考慮對現有人力資源進行開發，針對每個人的具體情況，考慮到各自的教育、培訓、技能和經歷狀況，合理安排其適合的工作崗位，提高人力資源整體運用效率。5.2.1.2對于內部合理調配后經確認或考核仍不能達到崗位資格要求的，可安排上崗培訓。5.3 員工能力評價5.3.1 能力評價范圍在質量工作中起關鍵作用的所有人員，包括：a)管理人員：基層單位管理者、體系管理人員、內部審核人員、安全監督員等；b)從事技術、管理的專業技術人員；c)關鍵崗位和關鍵設備操作人員；d) 產品質量檢驗人員。5.3.2 能力評價依據a)崗位職責要求與職責考核結

36、果；b)員工技能鑒定的結果；c)特種作業人員的考核或復查結果；d)員工質量意識和持續改進的能力；e)各類操作規程及質量管理的有關規定；f)能力評價標準（見崗位職責和任職要求）5.3.3 評價實施由計財部組織對員工能力進行評價：a)領導層中有關人員的能力評價：采取員工評議、組織評價方式進行；b)管理人員和專業技術人員的能力評價：采取個人總結、員工評議、主管領導綜合評價的方式進行；c)操作人員的能力評價采用技能考試、考核評議、基層單位審議的方式進行。5.3.4 評價時間對于新進員工，上崗前進行能力評價；對于老員工，每年進行一次能力評價。5.3.5 問題與糾正能力評價為“不能勝任本崗位工作”的，由計

37、財部組織培訓，在經考核合格后，方可重新聘用上崗，如考核仍不合格，可采取待崗、辭退等辦法。5.4 培訓管理5.4.1 培訓計劃a)各部門根據本部門培訓需求，填寫年度培訓計劃，上報質量部。b)計財部根據各部門的培訓需求、公司生產和服務實際，以及質量管理體系有效運行的需要，于每年12月底以前制定全公司年度培訓計劃，報公司總經理審批后，下發至各部門。c)培訓計劃如有變化，提前三日通知到相關部門。5.4.2 培訓內容培訓內容應有針對性，不同層次、不同崗位的人員應接受不同的培訓內容，針對不同的管理、技術、操作人員的培訓需求，確定不同的培訓內容，以使其勝任所負擔的工作。a)每次培訓結束后，由計財部對培訓效果

38、進行評價與總結,必要時提出改進措施。b)凡屬與質量管理體系有關人員都要進行質量管理體系標準、體系文件要求等方面的培訓。c) 對各相關崗位員工進行崗位培訓。5.4.3 內部培訓各單位按公司年度培訓計劃和本單位的培訓計劃開展培訓。每次培訓皆需記錄于培訓記錄表內。5.4.4 外部培訓 凡外出培訓者，報質量部，經公司總經理審核批準后實施。5.4.5 特種作業人員、內審員、培訓合格后填寫在公司花名冊中。5.4.6 三級安全教育：a)公司級教育：國家安全、環保方針、政策法令、法規和標準、企業概況、生產和服務性質、規章制度、典型事故案例等；b)部門級教育：本部門生產和服務概況、生產的產品、工藝流程與特點，規

39、章制度、事故多發部位、原因，特殊的安全規定與安全要求，安全環保技術基礎知識等；c)班組級教育：將從事的生產和服務崗位性質、職責和范圍、本崗位安全與環保規章制度和注意事項、本崗位機器設備和工具的性能的特點，及本崗位安全操作規程。三級安全教育填寫三級教育培訓表5.4.7 在崗培訓a)調換工種的工人必須經三級安全教育培訓，由質量部負責組織； b)崗位不發生變動的崗位員工，應按規定進行定期培訓，進行崗位安全技術操作規程教育，并進行事故防范措施和事故應急處理的培訓；c)采用新技術、新工藝、新設備的作業人員必須重新進行崗位技能培訓，考核合格后準予上崗操作。5.4.8 培訓要求a)規定應參加培訓的人員必須參

40、加培訓；b)對每次培訓應進行相應的考核或考試，評價培訓的有效性；c)培訓組織部門應做好培訓資料（培訓計劃、考核記錄、總結等）的管理工作。6 相關文件崗位職責和任職要求7 相關記錄人力資源需求申請表年度培訓計劃培訓記錄表簽到表員工能力評價表25混凝土有限公司 與顧客有關的控制程序 Q/KT-CX(A)-06-2007與顧客有關的過程控制程序1 目的為充分識別顧客需求和期望，確定產品要求，評審招標文件與合同，規范投標及合同評審工作，確保合同順利執行。2范圍本程序適用于對顧客要求的識別，對本公司產品及其技術服務標書、合同和與之相關其它服務合同的評審，以及與顧客的溝通。3 定義 本程序采用GB/T19

41、000-2005質量管理體系基礎和術語中的有關定義以及公司質量手冊中的有關定義。4 職責4.1銷售部是本程序的歸口管理部門，負責顧客要求的收集與識別、組織相關部門編制投標文件，并組織合同評審，以及與顧客的溝通。4.2相關部門參加并負責本專業范圍內的合同評審：生產部負責生產設備配置、生產要求、零配件、生產工期的評審；質量部負責產品質量的評審、產品性能技術要求、工藝技術要求進行評審；計財部負責生產人員及具體要求的評審； 采購部負責對原材料是否能滿足要求的培訓。4.3 銷售部負責與顧客的日常信息溝通。5 程序內容5.1 與產品有關的要求的確定 銷售部在確定顧客要求時應考慮如下內容: a) 要充分了解

42、顧客明示的、或隱含的需求和期望，在技術能力達到和不違法的情況下，滿足顧客的需求和期望，達到顧客滿意； b) 隱含的要求；c) 有關法律法規和其他要求；d) 本公司確定的任何附加要求，如內控標準等。5.2 與產品有關的要求的評審 為準確理解顧客提出的有關質量、安全與環保要求，規范投標工作，慎重做出投標承諾，在參加投標活動之前，應對與產品有關的要求進行評審，并應確保：a) 顧客要求得到準確理解;b) 產品要求得到確定； c) 如果顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前應得到公司的確認； d) 與以前表述不一致的合同或設計的要求已予解決; e) 通過評審，本公司有能力滿足顧客的要求。5.3合同評審

43、的方式5.3.1合同評審采取會議或會簽的形式進行，銷售部組織質量部、生產部等部門對合同進行評審，填寫合同評審表，報公司總經理審批。5.3.2 顧客有特殊要求的合同，由銷售部召集質量部、生產部等部門對是否具備滿足特殊要求的能力進行評審。5.4合同評審和簽訂的基本要求a. 公司生產滿足顧客及合同要求的能力。b. 價格合理，履行合同能使公司受益。c. 合同結構、形式、內容符合合同法的規定和行業慣例。d. 合同評審結果要填寫合同評審表。e. 凡以公司名義簽訂的各類合同(標書)，承辦人員必須經有關專業單位的培訓，取得公司總經理授權并辦理授權委托手續。f. 口頭合同由銷售員和顧客口頭評審，并對顧客要求進行

44、確認，填寫訂貨單。5.5 合同的審批和履行a. 公司主管銷售的副總經理負責非重大合同和投標文件的審批。b. 重大合同和投標書審批由總經理負責審批。5.6 合同的更改 a.無論哪一方提出合同的更改，經雙方同意后可在原合同基礎上增加、刪減、變更條款或廢除合同，重新簽訂新合同。b. 合同的修訂由銷售員負責，報公司銷售部主管，并按本程序5.3，5.4條款有關規定重新進行審批，填寫合同更改通知單，并及時將合同修訂意見傳遞到相關部門。c. 供銷 部將合同更改后的內容于四小時內通知到相關部門。5.7 公司銷售部負責建立合同臺帳,并保管銷售合同資料。5.8 顧客溝通5.8.1 在產品提供之前，提供之中和提供之

45、后，對顧客提出的疑問及時作好解釋工作，向顧客提供必要的資料。5.8.2 銷售部不定期組織相關單位通過電話、走訪、來訪和問卷調查等方式，向顧客征集其對產品質量以及服務技術、服務質量的意見和需要，并使之得到及時反映和處理。5.8.3 生產部組織好生產，及時了解顧客對產品的要求，盡量滿足顧客的要求。并要及時向顧客提供生產動態和有關數據，使顧客能及時掌握，便于決策。5.8.4 質量部每月組織召開質量例會，分析顧客意見，制定措施，并及時將信息處理結果反饋顧客。5.8.6 銷售部將收集的顧客意見進行匯總、分析，提出改進意見和要求，提交管理評審。對確定的糾正預防措施要及時發到有關部門或單位，并按糾正措施控制

46、程序、預防措施控制程序實施督促實施。5.8.7 銷售部要及時將信息處理結果反饋給顧客。5.8.8 與顧客溝通的有關信息和資料應做好記錄妥善保存。5.9 顧客滿意的監視和測量5.9.1銷售部是顧客滿意度測量的歸口管理部門 a) 負責采取多種方式與顧客進行溝通，收集有關顧客的信息，包括顧客對產品使用的意見，顧客的要求，顧客的期望； b) 負責組織相關部門處理顧客投訴，及時確定糾正及預防措施，監督實施的有效性；c) 負責記錄有關顧客的信息，作為管理評審的輸入。5.9.2 其他相關部門根據顧客信息確定不合格原因，及時實施糾正及預防。5.9.3 顧客信息的收集、分析和處理a) 銷售部負責收集顧客滿意或不

47、滿意的信息，及時反饋給有關部門，作為對質量管理體系業績的一種測量；b) 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，銷售部派專人進行解答、記錄、收集，暫時不能處理的，要詳細記錄并與有關部門研究后給予答復；5.9.4 每年末，銷售部向顧客發出顧客滿意度調查表，調查顧客對企業產品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議；5.9.5 銷售部負責對上述調查表進行統計分析，確定顧客的需求的滿意度。5.9.6建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話等相關信息。5.10 售后服務5.10.1 銷售部是售后服務的歸口管理部門，負責接收、處理顧客提出的要求。5.10.2 顧客投訴 a. 投訴處理原則

48、：接到顧客投訴后，先解決顧客端問題，后解決內部責任問題；b. 接到顧客投訴后，立即填寫顧客投訴登記表，初步判定責任，于1小時內交責任部門處理；責任部門接到顧客投訴登記表后，4小時內給顧客予以答復；5.10.3 顧客回訪 銷售部每年對顧客進行一次回訪，填寫顧客滿意度調查表。6 相關文件糾正措施控制程序預防措施控制程序7 記錄合同評審表訂貨單合同臺帳合同更改通知單顧客滿意度調查表顧客投訴登記表混凝土有限公司 采購過程控制程序 Q/KT-CX(A)-07-2009采購過程控制程序1 目的對采購進行控制，確保采購產品在質量要求，交付和服務等各方面符合規定的采購要求。2 范圍適用于本公司生產用原輔材料、

49、生產設備、監視和測量設備檢定及其它材料的采購控制。3 定義 本程序采用GB/T19000-2005質量管理體系基礎和術語中的有關定義以及公司質量手冊中的有關定義。4 職責4.1 材料部是采購的歸口管理部門，負責組織對生產所需所有原材料、生產用勞保用品供方進行評價與選擇。4.2 質量部負責原料的進貨檢驗，負責計量檢定供方的評價與選擇。4.3 計財部負責辦公用品、辦公設備的采購管理和控制，負責勞保用品的采購管理和控制。4.4 質量部負責制定產品檢驗規范。5 工作程序5.1 采購物資分類a) 重要物資：構成產品的關鍵原材料，如水泥、砂石料、粉煤灰、泵送劑、膨脹劑、防凍劑等。b) 一般物資：構成最終產

50、品非關鍵物資，一般不影響產品質量，即使有影響，也可采取措施予以糾正的物資。c) 生產用設備：材料部所使用的設備。d) 辦公用品：辦公設備設施、辦公耗材等。e) 勞保用品。f) 計量檢定服務。g) 物流供方。5.2 采購技術文件：產品檢驗規范和圖紙，由質量部制定。5.3 供方的選擇與評價5.3.1 采購信息的收集：a. 材料部根據產品檢驗規范，采用多種方式，收集供方信息資料，填寫供方評定記錄表。b. 對于主要原材料，材料部到供方進行考察；必須采樣，由質量部檢驗其質量。如質量不合格，可進行二次采樣，二次采樣仍不合格者，不考慮供方資格。c. 對于一般物資供方，采購部收集供方資料，對供方資質、價格，質

51、量部檢驗其質量，經評審合格后方可將其列入合格供方名錄。d. 材料部負責收集供方的資質材料：如資質證明、質量體系認證證書、供方業績、近期產品檢驗報告、本企業對供方質量體系評審結果及其他用戶滿意程度的調查，供方產品、質量、交貨能力、服務和支持能力等信息。e. 對于生產用設備及其零部件：材料部收到設備配置申請單，報總經理批準后，收集設備生產廠家的相關資料，組織相關部門進行評審，填寫供方評定記錄表。f. 對于辦公用品，由使用單位填寫物資需求單，不再收集供方資料，計財部對供方進行現場評審，不保留供方評審記錄。g. 對于勞保用品，材料部填寫物資需求單，報總經理批準后，進行采購，不再收集供方資料，材料部采購時現場評審，不再保留評審記錄。5.3.2 材料部組織質量部、銷售部等部門，對供方進行評價，填寫供方評價記錄，并對供方評價結果進行匯總后報總經理批準，并建立合格供方檔案。5.3.3 對于計量單位，必須是區級以上計量檢定單位，并能追溯到國家級的計量基準，質量部不再對計量檢定的供方進行評定。5.3.4 對于物流供方，材料部應核實其資質、信譽，對其