1、項目管理辦法（試行）1總則1.1目的n 規(guī)范公司項目立項及其審批過程；n 準確、及時跟蹤公司重大項目的執(zhí)行情況，加強對項目執(zhí)行過程中的控制和管理。1.2 適用范圍本制度所稱項目必須滿足以下條件：n 具有明顯的項目特征：有明確的目標、有一定周期、需要一定的資源配置、是通過一次性努力所完成的工作。對于日常重復(fù)性工作不納入項目管理范圍。n 獲得公司項目管理委員會的立項審批，并同意納入本項目管理范圍的任務(wù)。1.3 項目分類根據(jù)不同項目的特點及評審要求，將公司項目分為以下類型：研發(fā)類：是指公司正式立項的各種新產(chǎn)品開發(fā)項目，以及現(xiàn)有產(chǎn)品改進項目。市場類：是指公司為拓展新市場、新業(yè)務(wù)或為其他有關(guān)市場推廣活動

2、而開展的項目等等。綜合類：除研發(fā)類項目外的其他項目，如管理創(chuàng)新類、信息化類、財務(wù)類、客服類、工程類等等。2 職責界定2.1 項目管理委員會項目管理委員會的組成：包括公司所有高管、總工程師。項目管理委員會的職責：負責項目各階段評審（包括立項、過程監(jiān)控、閉項等）。在具體對某項目進行評審時，相關(guān)部門人員參加。總經(jīng)辦是公司項目管理委員會的日常管理機構(gòu)：負責對各項目進行日常跟蹤和監(jiān)督；負責各項目執(zhí)行情況的有關(guān)信息資料收集匯總與存檔；負責安排項目管理委員會成員對項目進行評審。2.2 項目組項目組成員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照項目計劃按時高質(zhì)量完成有關(guān)項目任務(wù)。3項目管理流程3.1項目立項項目立項來源包括以下方

3、面：n 客戶的要求：客戶對公司提出的各種要求，均須有客戶蓋章或由客戶相關(guān)負責人簽名的來函（傳真）。如因特殊情況未能有正式傳真的，應(yīng)由有關(guān)分管高管簽字確認。n 公司內(nèi)部產(chǎn)生的任務(wù)：由公司領(lǐng)導(dǎo)或部門提出要求而產(chǎn)生的項目，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授意的立項或發(fā)起部門的部門經(jīng)理提出立項申請要求。（1）當需要立項時，項目牽頭部門應(yīng)在深入調(diào)研基礎(chǔ)上，認真編寫項目立項申請表（格式見附表1）、項目計劃書，提交總經(jīng)辦。（2）項目計劃書包括以下基本內(nèi)容：n 項目背景和目的n 項目目標n 項目工作范圍n 小組成員組成n 項目預(yù)期收益n 任務(wù)與進度：項目各階段的劃分、主要工作內(nèi)容、負責人、進度要求、輸出（工作產(chǎn)品）等n 資源配置需

4、求（人員、設(shè)備、儀器、信息等）n 資金投入預(yù)算：該部分內(nèi)容參照公司預(yù)算管理辦法執(zhí)行。n 測試計劃（可選研發(fā)項目）n 質(zhì)量保證計劃和配置管理計劃（可選研發(fā)項目）n 項目溝通協(xié)調(diào)計劃n 項目風險和控制方法（3）研發(fā)類和市場類項目還需提交項目可行性分析報告，包括以下內(nèi)容：n 項目背景和目的n 項目的市場可行性分析：n 項目的技術(shù)可行性分析n 項目經(jīng)濟可行性分析n 項目組織方式以上市場、技術(shù)、經(jīng)濟的可行性分析，根據(jù)需要，在總經(jīng)理批準后可以免除部分或全部免除。3.2項目立項評審總經(jīng)辦負責每月的月末安排公司項目管理委員會進行項目立項評審，或者對于一些緊急項目可根據(jù)需要即時組織評審。在評審會召開前兩天，總經(jīng)

5、辦應(yīng)將各部門提交的項目立項有關(guān)文件電子文檔和書面文檔發(fā)給項目管理委員會成員，并下發(fā)評審會議通知。項目立項評審主要考慮：項目重要等級、項目的潛在收益、預(yù)計項目成本、項目風險等因素。項目管理委員會成員對立項報告進行審議，該項目是否立項最終由總經(jīng)理裁決。3.3項目執(zhí)行過程監(jiān)控各項目經(jīng)理在日常執(zhí)行項目過程中，應(yīng)積極主動將項目推進情況交總經(jīng)辦備案。具體而言：（1） 各項目經(jīng)理應(yīng)按照批準的項目計劃努力推進有關(guān)工作。（2） 研發(fā)項目將嚴格按照公司設(shè)計開發(fā)管理程序中規(guī)定的幾個階段進行評審；在每個階段結(jié)束時，項目經(jīng)理應(yīng)及時通知總經(jīng)辦安排公司項目管理委員會評審。（3） 各類項目如果執(zhí)行周期超過一個月的，應(yīng)按月提交

6、項目推進過程總結(jié)報告。該報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：n 項目基本信息；n 項目目標；n 本月項目計劃；本月實際工作進展；本月實際進度與計劃進度差異原因分析；n 本月消耗資源分析（實際值與計劃比較）；n 下月計劃；n 目前項目存在的問題分析；n 其他說明。項目的月度總結(jié)報告，作為部門月度綜合計劃的重要組成部分，按照每一個項目單獨進行編寫。（4） 當項目因種種原因需要變更時，項目經(jīng)理應(yīng)及時填寫項目變更申請表（見附表2），向項目管理委員會提出申請，得到批復(fù)后方可按變更后的計劃執(zhí)行。項目變更范圍包括：n 根據(jù)公司業(yè)務(wù)和市場發(fā)展需要，停止、暫緩項目；n 項目需求發(fā)生重大變化；n 根據(jù)公司業(yè)務(wù)和市場發(fā)展需要，

7、要求項目提前20以上時間完成；n 項目成本超出預(yù)算20以上；n 項目關(guān)鍵成員流失或抽調(diào)；n 項目計劃書中列出的其他風險因素，例如重大技術(shù)難題無法攻克；n 其他不可抗拒因素導(dǎo)致項目出現(xiàn)重大變更。（5） 總經(jīng)辦根據(jù)各項目執(zhí)行情況，安排項目管理委員會成員對偏離計劃的項目進行評審，并將評審結(jié)果整理成項目過程評審表（見附表3）。3.4項目關(guān)閉及總結(jié)項目結(jié)束后，項目經(jīng)理應(yīng)進行詳細的項目總結(jié)，并在項目結(jié)束后三個工作日內(nèi)提交項目總結(jié)報告和項目閉項申請表（見附表4），公司將項目最終總結(jié)報告提交時間作為項目關(guān)閉時間。如項目由客戶正式來函產(chǎn)生的，或者項目需要到客戶環(huán)境下運行的，項目經(jīng)理在申請項目關(guān)閉時必須提交客戶驗

8、收單。項目總結(jié)報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：n 項目基本情況介紹；n 項目最終成果說明；n 按照項目計劃中的驗收標準進行自我驗收的評價；n 項目實際資源耗費（人、財、物）與資源計劃的比較說明；n 項目在實際進度控制上與計劃的比較說明；n 項目變更及其控制措施；n 該項目的經(jīng)驗與教訓(xùn)（研發(fā)項目應(yīng)列出可供以后共用的模塊）；n 項目各種文檔歸檔；n 項目成員經(jīng)驗與能力的提升；n 其他需要補充說明的重要信息。總經(jīng)辦有責任對項目總結(jié)的有關(guān)信息去進行調(diào)研核實。如果發(fā)現(xiàn)該總結(jié)報告中有虛假信息或故意隱瞞信息，則在項目閉項申請表上詳細注明，嚴重的可以提請項目管理委員會取消該項目的評獎資格，并根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給予嚴重處罰。

9、3.5項目驗收和評審總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)項目關(guān)閉時間等情況，適時安排項目管理委員會成員對項目進行最終驗收和評審。總經(jīng)辦應(yīng)將參加當次評審的項目有關(guān)資料（電子文檔）在會議前兩天發(fā)給公司項目管理委員會成員。這些評審資料包括以下內(nèi)容：n 項目立項申請表n 項目計劃書n 項目可行性分析報告n 項目變更申請表n 項目過程評審表n 項目總結(jié)報告n 項目閉項申請表在項目評審會上，各項目經(jīng)理負責向項目管理委員會成員匯報該項目有關(guān)情況。項目經(jīng)理應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成項目有關(guān)情況的介紹。項目管理委員會成員根據(jù)公司規(guī)定的項目評價標準，在項目驗收評審表（見附表5）上現(xiàn)場對該項目進行評價。公司對各項目的評價包括以下幾個方面：n 項目

10、重要等級n 項目質(zhì)量n 項目的成本控制n 項目的進度控制n 客戶滿意度對于項目考核中的各項因素，均有5個評分等級，評分為5、4、3、2、1分。對5項進行評分后，再經(jīng)一定的比例運算得出對每個項目的綜合評分。具體評價標準如下：3.5.1重要等級項目重要等級顯示該項目對公司的利益和重要程度。級別得分 說明A5對公司戰(zhàn)略、市場、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或管理有重大意義，對公司未來12年內(nèi)發(fā)展有直接影響B(tài)4對公司戰(zhàn)略、市場、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或管理有比較重要的意義，對公司未來12年內(nèi)發(fā)展有一定的影響，但對部門發(fā)展有直接影響C3對部門有重要意義，對部門的發(fā)展有一定影響D2各部門內(nèi)一般性項目該指標在項目立項評審會上有項目管理委員

11、會確定。3.5.2項目質(zhì)量3.5.2.1 項目目標實現(xiàn)根據(jù)項目立項申請表、項目計劃書、項目需求分析說明書中關(guān)于項目目標的描述和項目驗收方式的界定，對項目最終成果與目標進行比較分析，看是否完全達到了最初設(shè)定的目標。級別得分說明A5項目完全實現(xiàn)了目標，甚至在某些方面超過了最初的預(yù)期。B4基本實現(xiàn)了初設(shè)目標。C3基本實現(xiàn)了初設(shè)目標，某些方面存在一些缺陷，但無大礙。D2在多個方面未能達到初設(shè)目標的要求，不能完全解決項目最初提出的有關(guān)問題。E1項目成果不能滿足要求，沒有解決項目問題。3.5.2.2 規(guī)范程度項目的規(guī)范程度，由項目管理委員會在參考總經(jīng)辦的評估基礎(chǔ)上，確定該指標的最后得分，主要包括如下幾個方

12、面：級別得分說明A5完全按照項目管理方式進行操作，各種文檔資料規(guī)范完整。各個階段評審均按期完成。B4按照項目管理方式操作，文檔資料只有少數(shù)不規(guī)范完整；項目各階段評審基本按時完成。C3按照項目管理方式操作，文檔資料部分不完整不規(guī)范；部分階段沒有組織進行評審。D2基本符合項目管理過程，但項目計劃與總結(jié)不清晰不完整；文檔資料不規(guī)范；一些重要的階段性成果沒有經(jīng)過評審。E1不符合項目管理過程，不能提交項目計劃與總結(jié)；基本上沒有形成文檔資料；前期階段基本沒有經(jīng)過評審。3.5.2.3客戶滿意度客戶滿意度是指項目的客戶對該項目最終結(jié)果的綜合評價。項目客戶是該項目成果的直接獲益或使用者。除研發(fā)項目由外部客戶進行

13、評定外，其他項目由公司各有關(guān)部門評定。當項目客戶為公司，由項目管理委員會進行評定。級別得分說明A5客戶對項目最終成果非常滿意，甚至超越了客戶的期望。B4客戶對項目成果滿意，實現(xiàn)了客戶的期望。C3客戶對項目成果比較滿意，基本實現(xiàn)了客戶的要求。D2客戶對項目成果不太滿意。E1客戶對項目成果不滿意，不能滿足客戶的要求。當該項目需要外部客戶進行評審時，由公司市場部負責對客戶進行關(guān)于該項目實施成效的調(diào)研。3.5.3 進度控制根據(jù)項目實際完成時間和項目立項申請表上最后確定的時間進行比較確定項目進度控制最后的得分，由項目管理委員會在項目關(guān)閉評審會上進行確定。級別得分說明A5項目各里程碑均按時完成B4項目總計

14、劃按時完成，里程碑時間有誤差C3項目按照計劃基本按時完成，如有逾期，逾期時間不超過項目預(yù)定時間的10。D2項目逾期，而且逾期時間在10到30之間E1項目逾期時間在3050（超過50則該指標得0分）3.5.4成本控制項目的成本控制指標，是根據(jù)項目申請表中的預(yù)算和財務(wù)提供的實際發(fā)生的預(yù)算進行比較。對于項目成本控制的指標，主要考核是成本控制的準確性，如項目的實際發(fā)生的成本超出或低于預(yù)期成本，都被視為“超出”預(yù)算成本，影響本指標的得分。級別得分說明A5與項目計劃成本一致，誤差不超過5B4比項目計劃成本超515之間C3比項目計劃成本超1525之間D2比計劃成本超2540之間E1超過計劃成本4060之間（

15、超過60則得0分）3.5.5項目綜合評分上述5項評價內(nèi)容的權(quán)重如下：重要性：20%項目目標實現(xiàn)：30%規(guī)范程度：10%客戶滿意度：20%進度控制：10%成本控制：10%3.5.6 項目獎勵（另行頒布）4附則4.1、本制度的試行、修改、廢止等均須由總經(jīng)辦提請項目管理委員會審批。本制度的解釋權(quán)屬總經(jīng)辦。4.2、相關(guān)制度/文件包括：設(shè)計開發(fā)管理程序預(yù)算管理辦法綜合計劃管理辦法績效管理辦法項目考核獎勵管理辦法4.3、附表15附表1：項目立項申請表附表2：項目變更申請表附表3：項目過程評審表附表4：項目閉項申請表附表5：項目驗收評審表附表1：項目立項申請表項目名稱項目編號立項時間申請部門項目經(jīng)理項目成員

16、項目背景和目標項目范圍項目里程碑申請人分管高管簽字立項審批意見項目管理委員會審議意見：（備注：總經(jīng)理認為無需項目管理委員會審議的，該欄為空）常務(wù)副總審核：總經(jīng)理審批：附表2：項目變更申請表項目名稱項目編碼立項時間項目經(jīng)理 變更申請時間項目立項時目標項目變更內(nèi)容以及原因項目變更內(nèi)容項目變更原因可能的影響項目變更審批意見項目管理委員會審議意見：常務(wù)副總審核意見：總經(jīng)理批準：見附表3：項目過程評審表項目名稱項目編號立項時間審評時間項目經(jīng)理項目成員項目背景和目標項目里程碑執(zhí)行情況說明（說明：本欄由項目經(jīng)理填寫）總經(jīng)辦審核（說明：總經(jīng)辦對執(zhí)行情況的真實性進行跟蹤調(diào)查）項目過程評審意見項目管理委員會評審意見：常務(wù)副總審核意見：總經(jīng)理審批：附表4：項目閉項申請表項目閉項申請報告項目名稱項目編號項目經(jīng)理申請部門立項時間閉項時間閉項申請說明項目閉項檢查點項目目的和范圍是否明確 是 否 簽字：項目文檔是否齊備 是 否 簽字：項目各里程碑是否完成評審 是 否 簽字：項目驗收標準是否明確 是 否 簽字：項目是否達到驗收標準 是 否 簽字：客戶是否驗收 是 否 簽字：其他說明：項目總結(jié)報告是否準確完整 是 否 簽字：（總經(jīng)辦）【說明：如果該項目的總結(jié)報告含有虛假內(nèi)容，總經(jīng)辦應(yīng)在此詳細注明（可另附頁）。】閉項審批意見項目管理委