1、2008年集團第一次董事局（擴大）會議暨工作會議會議文件（一）2007年度總裁工作報告各位代表：現在，我代表房地產集團向大會作集團工作報告，請予審議，并請與會代表和其他列 席人員提出意見。一、2007年的主要工作過去的一年，在集團董事局和各公司董事會的正確領導下，集團各公司認真貫徹董事 會各項決策決議和“管理規范年”各項精神，集團全體員工團結一致，積極工作，全面落 實公司各項工作部署，扎實推進集團各項經營工作，各公司基本實現年度經營責任目標， 集團的資產總量和產業發展呈現持續向上的良好勢頭。2007年底集團資產總額56.3億元,同比增長126.1%;凈資產額23.5億元，同比增長115.6%;

2、實現合同銷售收入8.9億元， 同比增長35.2%;實現利潤3.6億元，同比增長203.1%。全集團在編職工383人，平均年齡 33歲，其中學歷為研究生4%本科47%大專43%高級職稱8%中級職稱40%初級職稱 20%人員結構朝年輕化、高學歷方向發展。（一）房地產投資開發取得歷史性突破2007年，集團房地產開發量102.71萬平方米，首次突破百萬平米大關，實現房產銷 售22.40萬平方米，銷售金額8.91億元，銷售資金回籠6.18億元，總體經營情況良好。 莆田置業公司在資金綜合運作和拆遷銷售等方面取得優異成績、南昌置業公司在房地產投 資開發量取得了歷史性突破，江西房地產公司的各項遺留工作取得有效

3、突破，為各項目的后續開發進一步掃清障礙，各公司經營工作取得了良好的推進；在新項目拓展方面，集團先 后以3.517億元和5.34億元成功競得南昌市中心40.52畝以及福州市西二環34.17畝開發 項目，為實現集團“立足閩贛、走向全國”的戰略目標、提升集團品牌影響力，進一步奠 定了良好的基礎。（二）基礎設施投資建設取得有效落實去年集團基礎設施企業完成建安產值 4.55億元，實現建設工程節省投資額1.13億元。 莆秀公司開展“百日大干”等活動，全面動員各參建單位力量，狠抓項目進度 ，基本按計 劃完成了年初制定的工作目標， 完成路基土石方總工程量70.02%,軟基砂樁處理基本完成 施工，完成鉆孔樁基礎

4、總工程量的 69.51%,橋梁墩柱總工程量的35.81%,涵洞通道總工程 量的83.72%。此外主線用地、房屋拆遷等已基本完成，進入掃尾階段。澄峰圍墾克服自然 環境等不利因素，推進項目建設，截止 2007年12月底，除堤后公路瀝青路面外圍堤工程 已基本完工。（三）財務資金管理更規范有效2007年集團進一步加強財務核算基礎工作，提高財務報表質量，加大稅收方面工作力 度，有效防范和規避稅收風險。在國家采取從緊的貨幣政策下，各項信貸工作依然有序推 進，集團資金體量增大，總量和存量再創歷史新高。全年共實現信貸規模31.85億元，其中新增信貸規模12.05億元，信貸規模較上年增長61%截止07年12月3

5、1日，公司貸款 總額為18.33億元，較上年的貸款總額 8.64億元新增112%07年集團在南昌和福州落地了三個新項目，集團公司籌集了近10億的資金，完成了土地款的支付、新公司的注冊、莆秀公司的增資等。在大盤資金管理方面，進一步加強了 資金計劃管理，能夠做到計劃先行，事先制訂資金籌措方案，并根據實現的可行性適時調 整資金大盤計劃，為高層決策提供依據，同時保證了資金往來能夠滿足資金策劃的需求， 加強了日常資金調劑的計劃和管理，保證工作有條不紊地進行。（四）項目產品規劃設計品質有了明顯提高集團規劃設計業務線隊伍建設效果顯著，各項目的產品品質得到明顯加強。大湖之都 優化建筑設計，加大成本控制，提高設

6、計質量，對總體規劃進行全面梳理，成功實現項目 總體規劃容積率的調整；莆田時代廣場規劃設計整體大幅改進，提高本區域的商業品位， 極大提高了項目的投資回報和經濟效益；大湖之都、莆田置業、世歐彼岸城項目接待中心 全新落成并持續完善，部分項目售摟部憑借獨到的設計和先進的理念，獲得國際知名獎項，大幅提升項目知名度和美譽度。止匕外，規劃設計業務線有力借助外部專家委員會力量，建 立健全各專業標準、規范、圖集書庫、信息資料庫，為集團的科學決策提供堅實的基礎。（五）工程管理進一步規范進一步加強工程進度、質量、安全文明管理，加大投資 /成本控制力度，注重項目成本 管理從頭把關和結算的審核，建立招標、結算、投資計劃

7、的報備、跟蹤機制，加大了對前 期計劃的力度；持續加強對招投標的管理，提高施工單位的綜合素質要求，初步建立并持 續完善合格施工企業及原材料采購數據庫。建立成本核算模型，并以南昌大湖之都的南岸 公園項目作為試點，為投資估算、初步設計概算及施工圖預算提供依據，為子公司各項目 建安投資提供支持性基礎數據。大湖之都順利完成活水引入工程，項目配套共建設施更加完善，有力提升了項目品質。（六）營銷策劃水平得到提高去年在國家加大宏觀調控力度的不利環境下，集團各房地產項目依然迎難而上，取得 了累累碩果。大湖三期07年末實現累計銷售率93.7 % ,世歐彼岸城一期實現100%銷售、 二期在年底福州市場異常低迷的情況

8、下仍有近 50%的銷售率，宜春麗景濱江預售工作進展 順利，荔園華府首期開盤即實現銷售率100%,進一步體現了集團品牌形象，加速了銷售資金的回籠，確保了集團大盤資金計劃的順利進行。大湖之都榮獲2007年影響中國30大典范社區，世歐彼岸城榮獲 2007全國最佳綠色生態樓盤、2007年中國（海西）十大魅力 樓盤等知名獎項，極大提升了品牌影響力。2007年集團充分整合各公司力量，創辦房地產會，發展會員數千人，通過組織形式多 樣的會員活動，為企業與業主、客戶溝通搭建了新的平臺，同時也為銷售積累客戶創建了 新渠道。此外集團以南昌置業公司和世歐公司為試點，投入開發網上銷售軟件，客戶可以 通過網絡直接看房，并

9、簽約購房，提高了購房效率。莆田置業進一步加大招商力度，廣泛 參與全國性的招商活動，目前已與家樂福等多家知名品牌進行了溝通。07年集團進一步提升客戶服務質量，規范客戶服務管理體系，完善業主投訴受理流程， 妥善處理業主投訴，建立、健全業主投訴檔案，同時大力加強工程維修隊的專業化、規范 化管理，得到了客戶的好評。（七）管理體系更加規范，組織架構更加科學合理制度建設是保證集團各項業務健康有序持續發展的生命線，從“人治”發展到“法治” 更是體現企業管理現代化、規范化、科學化的重要方面。2007年各業務線堅定不移地落實集團“管理規范年”各項目標任務，將制度建設作為頭等大事來抓，先后補充完善并新增 制度16

10、項，包括房地產集團規劃設計流程管理制度、合同管理制度、營銷策劃 管理制度等，為集團的各項工作的順利開展提供了良好的制度保障。（八）業務線隊伍建設取得良好推進2007年集團對人才隊伍的關注程度和建設力度持續提升，招聘和培養工作顯著加強。 成功組建規劃設計部和投資發展部，形成了專業水平較高的技術核心力量，并結合新項目 建立江西片區、福建片區的技術創新委員會各 5人以上，有力推動了業務線工作的深入開 展；同時配合福州、南昌新項目落地，分別組建了福州正浩及南昌世歐公司，成功實現了 集團內部骨干的有效調劑，避免了新進員工文化理念一時難以融入的問題，有力促進了子 公司與集團公司的有效溝通，保障了新項目開發

11、的有序進行，為房地產企業文化的有效傳承和延續創造了良好的環境。各業務線的培訓交流持續深化，2007年先后開展了營銷策劃、人事行政、財務資金等 業務線會議，結合外聘資深講師進行專業培訓，有力提升了各業務線的專業水平，促進了 各公司的積極交流，為實現集團人才梯隊建設打下了堅實基礎。（九）企業品牌文化建設取得新成效2007年集團品牌建設工作持續發展，以強大的綜合實力和社會影響力，第三次蟬聯中 國房地產百強，位列第35強，成為閩贛兩省唯一連續三年蟬聯百強的企業；在塑造雇主品 牌方面，集團07年再次榮膺中國年度最佳雇主企業，為進一步吸引優秀人才，提升公司競 爭力，提供了有力支持；集團總裁繼續連任福建省第

12、十一屆人大代表，充分展現了杰出的 個人魅力和社會影響力。07年更是集團回報家鄉，熱心參與公益事業，積極履行社會責任 的一年，先后捐助莆田元宵鄉村文化節、媽祖文化事業、白內障復明工程等，全年捐贈總 額超過1000萬元。通過贊助CCTV莫特大賽等活動，進一步提升了集團品牌影響力。2008年將迎來集團成立十周年，前期準備工作已全面開展，將把集團的品牌建設推向一個新臺 階。企業文化建設深入開展，繼 06年引入短信平臺后，07年成功推出房地產簡報和 資訊快報，與視線、網站等，共同構成內部企業文化的豐富載體，深入挖掘并傳播各業 務線的有益經驗，積極推動各業務線的經驗總結和信息共享， 促進了內部人員的溝通交

13、流， 持續深化了 “正直構筑繁榮”的核心價值觀，廣泛發揚了 “做正確的事，做正直的人”的 企業文化理念。2007年總計發布短信近2000條，出版房地產簡報11期，資訊快報33期， 房地產視線5期，集團網站建設也在持續完善中。回顧過去的一年，成績來之不易。這是集團全體員工共同努力、團結拼搏的結果，是 全體員工智慧和汗水的結晶。在此，我謹代表集團向為房地產事業的發展付出艱辛勞動的 全體員工表示衷心的感謝！與此同時，我們也要清醒地認識到：在過去的一年，我們的工作也存在一些不容忽視 的問題，主要有：一些重點工作沒有得到有效突破，部分開發計劃沒有嚴格落實，一些部 門的職責定位不太清晰，部分人員的全局觀和

14、主人翁意識還不是很到位，骨干隊伍建設還 有所欠缺，集團與子公司之間，部門與部門之間溝通不足，責任推諉現象時有發生，這些問題應該引起我們的高度重視，并采取切實有效的措施加以解決。特別是高胡公司問題， 集團采取了堅決有力的措施，積極妥善地處理好項目收尾的相關工作，避免了更嚴重的負 面影響，今后，集團將吸取經驗教訓，加大項目管理力度，防止類似情況的發生。二、2008年集團總體發展思路與主要任務目標2008年我們要充分認識、科學把握房地產業的國家產業政策，努力實現企業的發展好 字當頭、穩中求進，積極穩健推進房地產集團發展步伐，全面提升集團品牌影響力。本年 度集團經營工作的總體思路是：以集團成立十周年為

15、契機，全力提升產品與服務品質，提高企業綜合管理水平，深入開展“品牌建設年”活動；在房地產業宏觀調控政策背景下， 樹立“全局統籌、開源節流”的資金觀，加快資金運作步伐，確保大盤資金順暢、快速流 轉；加大房地產綜合運作項目的投資力度； 加強以經營層領導班子為重點的人才隊伍建設； 積極尋求實現企業早日上市之路，全力以赴促進集團朝科學、健康方向不斷發展前進。08年度集團要實現以下主要任務目標：一、完成總投資26.3億元，其中房地產完成投資21.0億元，基礎設施完成投資5.3億 元；二、實現房地產合同銷售額17.8億元，銷售回籠資金12.54億元；三、實現融資規模38.87億元，貸款總額31.32億元，

16、凈增貸款12.59億元；四、實現稅后利潤2.76億元（未攤減集團本部費用），其中房地產業利潤1.91億元（其 中房產利潤1.76億，同比增長63%）,基礎設施項目節約投資額 0.85億元；五、投資項目：本年度努力實現新增投資項目6個，其中房地產項目5個，基礎設施項 目1個；六、做好集團上市前期基礎工作，爭取早日實現上市。（一）全力提升產品品質，提高項目建設管理與服務水平產品定位是塑造高品質產品的首要環節。我們要充分發揮營銷策劃部和技術部力量， 做好新項目的前期調查工作，結合內外專家委員會力量，不斷提升產品定位水平，為打造 同區域、同類型產品的尖端品牌而努力奮斗。在規劃設計方面，要在產品高品味、

17、高起點的基礎上，結合不同區域的經濟情況，不 斷提升產品的文化品味，豐富產品的文化內涵，增加產品附加值；要全面深入地總結成功 的開發經驗，把較為成功的產品、開發模式和產品類型等方面進行系列化、標準化，逐步 開創具有房地產特色的產品系列；此外還要充分吸收標桿企業的先進經驗，參照國家行業 標準，發揮技術創新精神，引入節能低耗的新產品，智能化技術和住宅生態技術。工程建設方面，今年，在新增工程項目投入與工程方面，應視項目大盤資金情況與營銷 進度等情況，適時科學調整項目相關計劃。另一方面，要加強技術對工程管理的支持，及 對合作單位的規范化管理，加大成本、質量、進度控制力度；要進一步健全供應商考評制 度，建

18、立設計、監理、總包、分包等供方數據庫，建立甲供 /甲定材料數據庫，為各項目招 標采購提供資源，從而有效簡化招投標環節，提升工作效率，保證產品質量。在物業服務方面，新的一年，我們應該進一步規范物業管理，加大房地產會建設工作 力度，健全網絡對話平臺，完善客戶服務體系，提高企業在社會公眾當中的口碑美譽度。（二）全方位提升集團品牌策劃與建設工作今年，是集團“品牌建設年”，我們應以集團十周年慶典為契機，在提高產品品質與服 務品質的基礎上，全面梳理集團品牌建設新思路，結合各公司在建項目的包裝推廣，大力 貫徹集團經營理念一一“正品立世，厚德長榮”，繼續貫徹企業核心價值觀，完善企業公益 事業建設體系，促進集團

19、品牌建設有序進行 。在建項目要繼續堅持項目帶動戰略，以項目 品牌帶動企業品牌，鞏固提高“中國房地產百強”等含金量高的榮譽獎項，為項目推廣奠 定堅實的品牌基礎。各公司和集團各部門應進一步統籌優化社會資源和媒體資源，充分利用集團在福州、 莆田、南昌等地的品牌優勢，形成統一強勢的輿論報道力量，提升品牌價值和產品價值。集團應進一步完善內部媒體平臺，提高畫冊、網站、宣傳片、視線、簡訊等質量，促 進員工全面交流，及時反饋行業、市場、政策等方面的重大資訊，作為領導分析決策的參 考。加強企業經營理念與核心價值觀的宣傳教育工作，促進形式的多樣化，以豐富多彩的 活動，使其貫穿到工作生活的方方面面，把“樹正氣、走正

20、道、出正品”真正作為全體員 工思想行為的準則，提升企業凝聚力、信任感和忠誠度，使員工與企業共同發展，將個人 理想和公司愿景相結合，增強員工的主人翁責任感，提升雇主品牌的建設。（三）加強資金運作與管理工作，保障集團經營工作的有序開展在當前國家對房地產業宏觀調控的緊縮政策背景下，今年，對我們的資金運作和管理工作提出了更高的要求，我們應該更強化樹立全局觀念，以資金保障為工作重點，加大辦理“四證”前的各項基礎工作，及基礎設施項目信貸前期準備工作，確保各項目資金信貸工 作落到實處。另一方面，房地產銷售工作，今年應加大資金回籠工作，加大項目的品質宣傳，做好 關系營銷與情景營銷，嚴格根據銷售需要把握項目的投

21、入， 加大對項目配套工程建設要求, 保障項目銷售工作的科學開展。今年，我們要嚴格落實大盤資金計劃（時間節點、量），加快資本運作步伐，積極探索 企業上市的最佳途徑，擴大融資渠道。為集團的進一步發展扎下堅實的基礎。（四）加強財務綜合管理，為集團上市做好充分的準備工作08年集團的財務管理工作將以財務報表管理為主線，及時披露集團經營狀況，分析 發展過程存在的問題，快速尋求解決辦法。在當前資本運作的經濟潮流中，我們的財務管 理，應充分加強各類規范管理工作，對企業財務體制抓緊進行梳理，為集團上市做好財務 準備工作，促進集團資本運作提高到一個全新的高度。（五）加大綜合運作項目研究力度，穩妥把握投資發展機遇在

22、當前產業政策下，今年集團在新項目投資方面，應穩中求發展，適時把握機遇， 以在建項目的順利投資經營開發為基礎，適當介入閩贛及其他省份的綜合運作項目的操 作分析力度，關注行業進一步發展情況，分析目標城市較大型房地產與基礎設施綜合投 資運作項目，爭取實現以下投資目標：1、莆田地區：拍賣或收購房地產開發項目1個；2、福州地區：拍賣或收購房地產開發項目1個；3、南昌地區：拍賣或收購房地產開發項目1個；房地產綜合運作投資項目 1個；4、宜春、長沙、武漢等地區：房地產綜合運作投資項目1個；5、以莆秀公司為主體，爭取投資1個基礎設施項目。（六）完善公司治理結構與費用管理，提高經營工作管理效率一方面四家公司整合

23、內部資源，第一季度實現莆秀、澄峰圍墾合并，南昌世歐、市 政兩公司合并，以兩塊牌子一套人馬的經營管理方式，有效降低管理成本。另一方面集團本部，資產管理部門由營銷、投資發展兩部兼并，工程與造價分開， 技術與工程合并，進一步理順和簡化集團的管理流程，提高管理效率。08年度我們將進一步理順集團、子公司之間的關系，集團部門間的關系，加強工 作橫向、縱向之間的溝通協調，補充完善各項制度，加大執行、監督力度，不斷優化完 善各項制度的流程化、圖表化；嚴格落實季、月、周工作例會制度，提高各項工作的管 理效率。在經營管理費用方面，今后，我們在量化考核各公司管理費用方面一定要和各公 司的年度業務量、突破性工作量進行掛鉤，做到管理水平逐步提升，管理費用不斷降低, 各公司在經營費用控制方面要做到責任到人，分層、分業務線把關，切實體現管理績效 的提高。（七）隊伍建設與人才保障工作在隊伍建設工作方面，今后，我們要堅決做到“疑人不用，用人不疑”，以穩定一批、發展一批作為人才隊伍建設的重點，所