1、*建設有限責任公司組織體系與管理文件的管理辦法第一章總則第一條為了規范總公司與各部門各子公司之間的組織管理，更高效地實現公 司戰略目標和各項經營目標，進一步明確股東大會、監事會、董事會、經營層和企業內部各層級機構設置.職責權限、工作程序，特制定木制度。第二章公司組織架構第二條公司按照有關規定設有股東大會、監事會.董事會.經營層和職能機構。第三條股東大會由全體股東組成，是公司的權力機構。按照公司章程和股東大會議事規則的有關規定履行其相關權限。第四條 監事會由5名監事組成。監事會按公司章程和監事會議事規則 的有關規定產生并履行其相關權限。第五條 董事會由7名董事組成。董事會按公司章程和董事會議事規

2、則 的有關規定產生并履行其相關權限。第六條經營層由總經理及其他高級管理人員組成，經營層按公司章程和總經理及高級管理人員職責與工作細則的有關規定產生并履行其相關權 限。第七條 職能部門的設置。公司根據業務發展需要合理設置職能部門。公司職 能部門的設置及職責由公司董事會確定。第三章組織架構的運行機制第八條 公司應當制定組織結構圖.業務流程、職位說明書.績效考核辦法和 3權限指引等內部管理制度或相關文件，使員工了解和掌握組織架構設計及權責 分配情況，正確履行職責。第九條 公司應不斷梳理企業治理結構，完善決策.執行和監督職能，重點關 注:Is董事會是否按時定期或不定期召集股東大會并向股東大會報告;是否

3、嚴格認真地執行股東大會的所有決議;是否合理地聘任或解聘總經理及其他高級管理 人員等。2、監事會是否按照規定對董事、高級管理人員行為進行監督;在發現違反相關法律法規或損害公司利益時，是否能夠對其提出罷免建議或制止糾正其行為 等。3、經營層是否認真有效地組織實施董事會決議;是否認真有效地組織實施董事會制定的年度生產經營計劃和投資方案;是否能夠完成董事會確定的生產經營 計劃和績效目標等。4、在重點關注過程中一經發現問題，將及時按規定的權限和程序進行調整。第十條 公司應不斷完善內部機構設置，根據公司戰略發展，進行內部職能架 構的優化調整。第十一條公司不定期對組織架構設計與運行的效率和效果進行評估，發現

4、組 織架構設計與運行過程中存在職能交叉、缺失或不清晰的，應當及時進行優化 調整。公司組織架構調整應當充分聽取董事、監事、高級管理人員及其他員工 的意見，并按照規定的程序由董事會進行審批。第十二條 公司建立子公司管理制度，通過合法有效的形式履行出資人職 責.維護岀資人權益，關注子公司的發展戰略.年度財務預決算、重大投融資.重大擔保.大額資金使用.主要資產處置.重要人事任免、內部控制體系建設 3等重要事項。第四章管理文件的制定.啟用.維護第十三條管理體系文件由公司總經理辦組織各部門、各層級員工進行設計、 編制，并經各層級主管經理審核.董事會最后審定。第十四條 公司組織機構圖與部門職能調整.重大人事財務等調整，經公司董 事長簽字后生效。其他管理規定經審核后由總經理簽字生效。第十五條根據企業發展需要，可以適時對管理文件進行調整，但在新的制度 沒岀簽發之前，應當按原制度執行。第十六條管理體系文件實行年度會審制度，每年56月份由總經理辦組織各 部門對組織與崗位管理體系進行年度會審，收集審核意見，綜合分析后，酌情 調整，經董事會批準后實施。第五章附則第十三條本制度由公司總經理辦公室負責解