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文檔簡介

1、開展打擊法集資風險排查工作報告為認真貫徹落實上級通知精神,我市集中時間在轄區 范圍內重點開展了非法集資風險排查工作,現將工作情況報 告如下:、成立組織,加強領導統一思想,提高認識,充分認識風險排查工作的重要性和必要性;相繼制訂關于印發 XX市打擊和處置非法集資匚作實施方案 ,建立了由主要領導親自抓、分管領導具 體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制;結合實際制定了詳細的工作計劃,明確了工作責任和要求,并對轄區金融機構、非金融機構和商業企業非法集資風險排查匚作進行動員部署,切實做到思想認識到位,組織領導到位,匚作落實到位,同時結合我市實際,分階段細化和分解排查 責任,嚴格工作責任制度和

2、責任追究制度,確保此次工作順 利開展。二、全面落實屬地監管責任制,認真組織,分段實施在 排查行動中,切實做到嚴查徹處,決不姑息;同時分片包干,責任到人。按照行動方案的工作要求,認真調查摸 底,確定排查重點,周密部署,集中時間對轄區金融機構、 非金融機構和商業企業進行詳細排查,摸清本轄區非法集資 案件數量、區域分布、發案特點、主要方式、風險狀況、危 害后果,區別不同情況,制定了關于開展非法集資風險排 查工作的通知、形式多樣,宣傳到位一是針對“個別地州生活類報紙仍在分類廣告“房產咨詢”、“典當融資”、房產融資”欄目中登載非金融機“貸款擔保”、構發布的“應急貸款”、“民間借貸服務”、“大小額貸款”等

3、發放貸款內容的廣告,對發布此類廣告的未經批準從事非法金融業務,1三E金融機構和個人,我市金融秩序”的行為進行重點排查。1是為嚴厲打擊非金融機構發布的非法集資行為,及時將文件精神傳達到上級單位。采取廣播、發放宣傳資料等多 種形式,大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資 的法律法規;及時向轄區廣大經營戶和消費者通報非法集資 妁新形式和特點,提咼社會公眾的風險意識和識別能力,弓 導群眾遠離非法集資。是建立健全投訴舉報制度。為方便社會各界的投訴舉報,在電視臺公布舉報電話,對舉報人進行保密承諾。市金 融辦設立了專門的投訴舉報電話,公布了舉報電話和投訴網 站,做到非法集資無可乘之機。四是深入企業做現

4、場排查,通過查閱公司賬目、集資項 目、集資方式等方式排查是否有非法集資,同時做好集資宣重點對企業注傳工作,并通過調取查閱企業檔案進行排查,冊資本變化大,年檢中資產負債出入較大等現象企業檔案仔 細審閱,力爭排查出非法集資行為。五是側重媒體宣傳,社會全員參與因受企業規模限制, 大范圍內公開的面向社會集資的企業甚少,但對是否存在向企業集資取得小額回報,認為那是“周瑜打黃蓋,個愿打-個愿挨”的行為要有正確的思想認識。為此,通過電視臺 旬當地群眾公告非法集資的風險和危害性,以此提高自我鑒 別能力,引導群眾發現問題及時舉報。六是通過全面排查與抽查相結合,深入企業檢查落實到戶。全面排查與抽查相結合,組織力量對轄區金融機構及m 金融機構重點逐戶開展排查工作,采取通過年檢查企業年度報表,向企業財務人員和員工進行了解;七是與公安、紀檢委等相關部門緊密配合,加強信息溝 通,形成合力,全方位進行集資風險排查工作。四、履行職能,防范好非法集資工作重點加強了防范非法集資工作,;在清理整頓的同時,把市場主體準入關。主要是在受理登記注冊過程中,嚴格審 查股權變更,轉讓,防止股權糾紛發生非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作,為防 非法集資行為的發生,我市將繼續把重點企業

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