1、印章管理制度第一章 總 則第一條 為規范海南瑞澤新型建材股份有限公司（以 下簡稱“公司”）印章的制發、管理及使用，防范印章管理和使用中的不規范行 為，根據深圳證券交易所上市公司規范運作指引、海南瑞澤新型建材股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”），特制定本制度。第二條 本制 度所指印章包括公司及子公司公章、 法定代表人印章、財務印鑒專用章、合同專 用章、部門印章、董事會印章、監事會印章等具有法律效力的印章。第三條印章的適用范圍（一）公司及子公司公章：適用于以公司名義上報國家機關、市區 政府部門的重要公函和文件，以公司名義出具的證明、函件、下發的各類內部文 件以及以公司名義簽訂的各類協議、合同等

2、有法律約束力的文件。（二）法定代表人印章：適用于由公司及子公司法定代表人簽章的文件、法定代表人證明書、 法定代表人授權委托書、統計報表等。（三）財務印鑒專用章：包括財務專用章、 發票專用章、收款專用章、作為銀行預留印鑒使用的私章，適用于公司及子公司 財務部對外開具發票、銀行票據及其他財務憑證等。（四）合同專用章：適用于以公司及子公司名義簽訂的不需要使用公司及子公司公章情形的各類協議、合同等有法律約束力的文件。（五）部門印章：適用于以部門名義出具的通知、報告、 證明等，原則上僅限公司內部使用。（六）董事會印章、監事會印章：適用于以董事會、監事會名義出具的公告、報告、文件、函件等。（七）其他根據公

3、司經 營需要刻制的印章。第四條 印章管理職責（一）公司辦公室負責公司公章、合 同專用章、法定代表人印章的管理與使用，負責公司各類印章的統一制發、登記。（二）總經理授權財務印鑒專用章由財務部負責管理和使用，財務部負責人應在 財務部內部確定財務印鑒專用章的具體管理和使用人。（三）各部門負責本部門 印章的管理與使用。（四）公司董事長、監事會主席分別授權董事會印章、監事 會印章由公司證券部負責管理和使用。第五條 各子公司各類印章管理參照本制度執行。第二章 印章的刻制、啟用第六條 公司印章的制發必須合法進行。 公司 所有印章的刻制由公司辦公室統一歸口辦理。 需刻章的部門應填寫印章刻制申請 單，經過公司規

4、定的審批程序后由公司辦公室統一安排刻制。 公司及子公司的其 他任何部門和個人均不得私自刻制公司各類印章。第七條印章刻制的審批權限（一）公司公章、公司法定代表人印章、合同專用章的刻制，由公司辦公室提出 申請，董事長批準；（二）公司財務印鑒專用章、部門印章的刻制，由使用部門 提出申請，公司辦公室審核，總經理批準；（三）公司董事會印章、監事會印章的刻制，由證券部提出申請，董事長批準。第八條公司用章部門根據公司辦公室的通知及相關證明文件負責到公安部門指定的刻制部門進行印章的送交刻制 和檢查驗收工作，并及時向公司辦公室移交。公司辦公室應留下印模，發布印章 啟用通知；通知中應明確發布印章全稱、啟用日期、啟

5、用印模，并做好印章領用 登記臺賬。第九條 公司原使用印章需作廢時，由印章管理人員填寫印章廢止申 請單，經批準后，交公司辦公室處理。公司辦公室應及時將舊印章收回，并建立 印章廢止登記臺賬，必要時需發布印章作廢公告。已廢止印章妥善保管至少三年 后銷毀。第三章 印章的保管第十條 公司印章保管應按照“審用分離、分散保管” 原則進行保管。負責簽批印章使用的各級負責人不得親自保管印章。公司各類印 章必須有專人保管。其中，公司公章、公司法定代表人印章由公司綜合辦公室指 定專人保管；董事會印章由公司證券部指定專人保管； 監事會印章由證券部指定 專人保管；財務印鑒專用章由財務部指定專人保管； 各部門及子公司印章

6、由各部 門及子公司指定專人保管。公司綜合辦公室建立印章專管人員檔案，對印章專管 人員進行登記管理。第十一條 公司印章專管人員應保證印章的保管安全，使用 規范，建立印章使用臺賬， 若不慎遺失、 損毀、被盜，應迅速向公司辦公室報告， 并采取緊急補救措施，以免造成損失。如遺失公司印章、合同專用章、財務印鑒 專用章等必須登報聲明。第十二條 從各類印章啟用之時起，印章專管人員將對 該印章使用的正確性負責， 對因印章不當使用、 保管不慎給公司權益造成損害的， 須追究相關責任人的責任。 第十三條 印章專管人員離職， 須辦理印章移交手續。 第十四條 印章專管人員要堅持原則， 遵守保密規定， 嚴格按照本管理制度

7、用印， 未按批準權限的用印申請或用印件內容有誤的， 印章專管人員不予用印。 第十五 條 印章專管人員不得擅自用印，一經發現，嚴肅處理，由此產生的一切法律后 果由其自行承擔。第十六條 用印審批憑據或公司領導簽批件的復印件由印章專 管人員留存，保存三年以上，公司級印章的入網、 銷毀憑證及用章登記臺賬定期 歸檔。第四章 印章的使用管理 第十七條 公司印章的使用須按公司的審批規定審 批后方可用印。第十八條 公司的公文，由部門經理、公司辦公室、分管領導審 核并簽署意見，由董事長或其授權代表批準后用印，并應留下文件底稿和 1-2 份印好的文件以備存檔和查閱。第十九條 對外簽署的合同或協議，按合同批準 權限

8、，審批后用印。第二十條 公司對外報送的各類業務報表及其他需用公司印 章的文本等，由部門經理審核、主管領導審定后用印， 如涉及敏感信息等內容需 經董事會秘書核準后用印。第二十一條 公司開具的介紹信等，憑申請人部門經 理批準的報告申請單， 由公司辦公室出具并用印。 公司授權委托書按公司相關委 托程序辦理。第二十二條 公司各部門如需蓋公司法定代表人章，應附董事長已 簽批報告或按公司有關文件規定授權的其他領導 （如財務票據方面授權財務負責 人進行監管）的有效簽批。第二十三條 上述未規定事項的印章使用審批程序， 由申請用章部門經理、 分管領導審核批準后用印， 重大或非常規事項， 必須經總 經理或董事長批

9、準。第二十四條 公司部門用章不對外使用，由總經理授權部門負責人審批用印。第二十五條 公司員工因私人事宜需出具證明而使用公司印章 的，常規證明（在職證明、收入證明、招聘錄用證明、福利分房情況、婚姻狀況 證明等）由各職能部門負責人簽屬意見并加蓋部門印章。 非常規事項需提交報告 或填寫用印申請表，經公司主管領導（重要的報總經理、董事長）批準后方可用 印。第二十六條 已蓋章的文件若未使用，必須立即交回公司辦公室銷毀。第二 十七條 辦公室應建立用印登記臺賬，該臺賬應注明印章使用日期、部門、用印 人、用途、用印數量和批準人等，蓋章依據及重要資料的蓋章原件須復印留底。 第五章 用印方法第二十八條 公司印章應

10、蓋在文件正面或公司全稱上，有日期的 要騎年蓋月，印記要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款一致（代用章除外）。 第二十九條 介紹信要有存根，并在落款和騎縫處一并蓋章。第六章 責 任第三十條 公司統一刻制和發放的印章，由公司總經理負責不定期組織檢查，印章使 用和保管部門也應定期檢查并核對用印情況。如印章失效、新增或變更，應及時通告。第三十一條 出現下列情形時，公司將追究有關人員的責任，并依情節輕 重，給予責任人處分、經濟處罰直至追究刑事責任的處罰：（一）未執行“審用分離、分散保管”原則的。（二）印章專管人員未妥善保管印章，導致印章被盜 用或丟失的。（三）簽批人超越用印審批權限，越權簽批的。（四）用印文件未 履行簽批程序，印章專管人員仍擅自用印的。（五）發現簽批人越權簽批，印章專管人員仍然用印的。（六）發現簽批人越權簽批，印章專管人員雖拒絕用印但 不及時向上級匯報的。（七）印章專管人員無適當理由，拒絕用印的。（八）未 妥善保管用印留存資料，導致資料滅失的。（九）其他違反本制度的行