1、目標計劃管理制度（修改討論稿）一、目的提高基礎管理水平，合理有效分配資源，確保公司各項工作的開展及經營活動有序實施，通過目標計劃管理和過程控制提高各部門的工作效率及工作質量。二、適用范圍本制度所指目標計劃包括年度經營計劃、月度工作目標計劃、階段性工作目標計劃和周工作目標計劃。三、管理職責（一）總經辦1 、是工作目標計劃的控制部門，負責各部門工作目標計劃的協調、控制和管理。2、負責組織編制、跟進和落實工作目標計劃；負責跟進、落實辦公會議確定的工作執行單之任務，并指引各單位編制部門工作計劃。3、負責督促實施、跟進各部門重點工作，及時分析、總結、反饋各項管理信息。4、 協助人力資源部完成工作目標計劃

2、管理的評價，并對公司及各部門計劃執行情況進行總結、分析和評價。（二）人力資源部1 、人力資源部是工作目標計劃執行結果的評價部門。2、在總經辦的協助下每月完成對各部門計劃完成情況評價（對個人的考核在條件成熟時推行），具體的考核指標在后面進行界定。（三）其他部門職責1、 、 部門負責人是本部門工作目標計劃的第一責任人，對本部門工作目標計劃的編制、跟進、落實、評價等負有管理責任。如果多個部門均由一位分管領導管理，則分管領導為第一責任人，下屬各部門的計劃必須通過其審核。2、 各部門負責組織編制本部門工作目標計劃，并按時間和個人進行分解，必要時形成個人工作計劃。3、 各部門與公司保持工作計劃銜接關系，并

3、接受公司總經辦關于目標計劃管理的業務指導和監督。4、各部門負責建立、維護本部門工作目標計劃管理，并對本部門工作目標計劃實施情況進行總結、分析和評價。5、負責部門工作目標計劃的上報與計劃執行情況的總結。四、計劃編制的原則（一）影響公司經營計劃的重點工作或事件。（二）對其他部門有影響的重點事件。（三）產生成本及費用的事件（四）非日常性工作的事件（非日常性工作的標準由各個部門確定）（五）需其他部門配合的事件，應主動與相關部門進行溝通和協商。五、工作計劃編制（一）年度經營計劃的編制及要求1 、 每年 12 月由總經辦及相關部門根據公司的經營戰略和發展規劃（一級計劃） 編制下一年度經營計劃（二級計劃），

4、 各部門據此制定本部門下一年度工作計劃（三級計劃）。2、各部門年度工作目標計劃由董事長批準，公司總經辦備案。3、具體年度工作目標計劃的要求由總經辦另行通知。（二）月度工作目標計劃的編制及要求1 、 各部門根據本部門的實際情況及各種會議中的決議等，制定本部門的月度工作目標計劃，經部門負責人或分管領導審核后于每月25 日前報送至總經辦。2、總經辦每月28 日前匯編并報董事長審核后下發公司月度工作目標計劃至各部門。3、各部門月度工作目標計劃中要明確重點工作目標、工作任務、計劃完成進度、責任主體、完成質量等，并注明需其它部門協助的事項等,具體的計劃申報方法由人力把資源部安排培訓。4、 工作任務按照公司

5、及部門內的經營管理要求，內容以本部門非日常性的重點工作為主，盡可能明確化、數量化和具體化。5、 完成日期指預計完成該項工作任務的日期，跨月度工作盡可能分月報送并注明“全月”， 但必須注明該項工作各階段的計劃完成日期，并設定本月底需達成的目標。6、 工作計劃中應明確各項工作的責任主體（部門或人），并盡可能明確到小組或個人。如跨部門的工作，則需注明負責組織協調的責任主體。7、 各部門重點工作計劃必須設定目標，跨月度的工作應設定本月底要達成的目標，并在當月工作總結中對目標達成情況進行自我評價。8、 與年度工作計劃掛鉤，各部門年度工作計劃中的重點工作應在月度工作計劃體現，避免造成工作偏差。9、 各部門

6、在編制月度工作計劃時，必須對上月的工作計劃完成情況作簡要總結，正在進行中的項目要說明工作進展的程度，未能按期完成的項目須說明未完成的原因及預計完成時間。10、 、各部門在保持計劃工作的嚴肅性的同時，可根據實際情況保證調整計劃的靈活性，兩者應高度統一。衡量的標準是是否對公司經營狀況造成影響。調整計劃應在每月15 日以前報給總經辦。（三）階段性工作計劃的編制和要求1 、階段性工作計劃：一般指專項工作計劃及臨時性工作計劃。2 、 公司在專項工作實施前一周內，編制下發階段性工作計劃的具體指引和要求。（四）周工作目標計劃的編制要求1 、 各部門負責人組織并指導部門成員根據部門月度工作計劃要求將工作分解到

7、周，編制周工作計劃。2、 每周五下午五點前將下周工作計劃報部門負責人，暫不將周工作計劃完成情況納入月度績效考核中，僅作為工作事件的控制。3、總經辦“部門工作對接人員”有權對周工作計劃進行檢查，相關人員必須全力配合。六、工作目標計劃跟進實施（一）各部門應保證工作計劃的合理性和嚴肅性，嚴格按照工作計劃 的要求開展工作。工作計劃制訂下發后，各部門應逐級向下傳達工作指令， 明確工作的實施責任人，確保各項重點工作的落實。（二）總經辦負責落實工作計劃中各項重點任務，對各項重點工作和 專項工作予以跟進、協調并提供各種支持。（三）各部門負責人負責本部門重點工作的協調和監控，負責協助落 實項目各項重點工作，并給

8、予積極的支持和配合。（四）為確保工作計劃執行效果，各部門對工作計劃有疑問時，可向 總經辦提出咨詢。各部門在調整工作計劃、工作計劃不能執行或中途終止 時，應及時反饋至總經辦。（五）總經辦與人力資源部將在每月上旬組織召開計劃管理協調會，會議內容主要包括但不限于：1、通報上月項目各項重點工作完成情況及工作計劃考評結果；2、各部門通報近期工作中存在的問題和困難， 及需要公司或其它部門 協調解決的事項；3、公司對下一階段工作提出要求和指引；4、其它需協調解決的事項。五、計劃外重點工作1、公司布置的各項臨時性工作，以及項目經營分析會、董事長辦公會 上布置的各項工作，由行總經辦以“工作執行單”的形式下達（工

9、作執行單的 格式見附件）。2、對列入“工作執行單”中的工作，責任部門應積極予以落實，并在規 定時間內進行反饋。3、總經辦將對“工作執行單”中的工作進行必要的跟進，并不定期實施 抽查、配合人力資源部進行考評。七、工作目標計劃的考評（一）下列情形之一者予以扣分1、各部門每月25日前將工作計劃及總結報送總經辦，每滯后一天扣 5分，依次累加。2、對列入“工作執行單”中的工作，若不按規定時間反饋，每滯后一天扣 5 分。3、工作計劃沒有主次，階段重心不突出，每處不符合扣2 分。4、工作計劃脫離月度、年度計劃，每出現一次扣5 分。5、工作計劃及總結格式每處不符合扣2 分。6、工作計劃及總結的內容不完整（重要

10、工作未列入、年度工作計劃中的階段性重點工作未涵蓋、董事長指示的重點工作未列入等）， 每遺漏 1 次/項扣5 分。7、 對“工作執行單”中的工作， 未按要求內容進行反饋的，每處扣 5 分。（二）評分1 、 月度考核實行100 分制， 分數配置由部門負責人根據工作重要程度分配，最終配分以董事長審批為準2 、自評： 根據本部門（本人） 當月“部門月度重點工作計劃考核表內容”數量及質量對應完成情況給予評分，并做月度自評總結。3、復評：總經辦對接各部門工作人員（指定人員）負責對接部門（重要崗位） “部門月度重點工作計劃考核表內容”完成情況進行評分、評價，將復評結果送董事長。4 終評：董事長根據“部門月度重點工作計劃計劃表內容”完成情況以及個人表現給予評語及評分。5、總經辦：將董事長最終評價送人力資源部，人力資源部根據董事長評價進行績效計算，計