1、招投標(biāo)管理制度 招投標(biāo)管理制度 第一節(jié)總則 第一條 為規(guī)范招標(biāo)管理工作，維護招標(biāo)單位的權(quán)益，控制項目成本，保證 項 目質(zhì)量，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)，本著公平、公正、誠信的原則，制定本管理辦法。 第二條 本管理辦法適用對象為相關(guān)各部門。 第二節(jié)招標(biāo)范圍 第三條以下事項必須按照本規(guī)定進行招標(biāo)： 一、 對外一次性采購?fù)贩N固定資產(chǎn)總金額在人民幣兩萬元 （含兩萬元）以上 的； 二、 對外設(shè)計、咨詢、監(jiān)理總金額在人民幣五萬元以上 （含五萬元）的；公司 對 外發(fā)包工程和公司指定分包工程在人民幣二十萬元以上 （含二十萬元）的； 三、 對外一次性采購?fù)贩N工程材料設(shè)備（含控制的重要工程材料設(shè)備）總金 額在人民幣三

2、萬元（含三萬元）以上的； 四、 對外委托廣告制作、廣告裝潢等總金額在人民幣五萬元以上 （含五萬元） 的。 第四條任何部門和個人不得將以上規(guī)定必須進行招標(biāo)的事項化整為零或者以 其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。 第五條 對未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)不須招標(biāo)的事項，按公司的相關(guān)制度和程序執(zhí)行。 第三節(jié)招標(biāo)管理機構(gòu)及職責(zé) 第六條應(yīng)設(shè)立招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是招標(biāo)工作的執(zhí)行機構(gòu)，單位一把手 任組長，一名以上副職任副組長，兩名以上業(yè)務(wù)人員任成員，明確責(zé)任權(quán)限。 第七條職能劃分 一、招標(biāo)項目申消部門及經(jīng)辦部門 招標(biāo)項目 申請部門 經(jīng)辦部門 協(xié)辦部門 監(jiān)察部門 固定資產(chǎn)的采購 行政部 行政 部 財務(wù)部 監(jiān)察部 工程材料、設(shè)備的

3、采購 采購中心 采購中心 工程部、預(yù)算 部、財務(wù)部 監(jiān)察部 工程勘察、設(shè)計、施工、 監(jiān)理的發(fā)包或委托 工程部 工程部 采購中心、預(yù)算部、財務(wù) 部 監(jiān)察部 廣告制作、裝潢的委托 營銷部 營銷部 行政 部、財務(wù)部監(jiān)察部 二、 經(jīng)辦部門的主要職能：制作招標(biāo)文件和合同主要條款，投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù) 審，建立合格投標(biāo)單位數(shù)據(jù)庫，編制、修訂招標(biāo)文件并辦理相關(guān)審批手續(xù)，評技 術(shù)標(biāo)，控制整 個招標(biāo)工作進度，負(fù)責(zé)組織安排全過程的招標(biāo)小組的會務(wù) ； 三、 律師的主要職能：審批制作的招標(biāo)文件和合同主要條款，參與答疑、開 標(biāo)、議 標(biāo)、評標(biāo)、合同的談判和簽訂。負(fù)責(zé)建立招標(biāo)管理檔案，招標(biāo)計劃的跟 進、招標(biāo)過程的 紀(jì)錄、招標(biāo)過程

4、資料的編號歸檔、各類合同的存檔保管。 四、 協(xié)辦部門的主要職能：參與答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)、合同的談判和簽 訂，協(xié) 助經(jīng)辦部門做好其他各項工作。 五、 監(jiān)察部的主要職能：投標(biāo)單位資質(zhì)的最終審核，投標(biāo)單位的考察，招標(biāo)文 件的 發(fā)放、投標(biāo)文件的接收，施工圖紙的發(fā)放及收回，開標(biāo)過程的全程監(jiān)督及議 標(biāo)、議價的 全程參與，定標(biāo)結(jié)果的程序監(jiān)察。 第四節(jié)招標(biāo)計劃 第八條 招標(biāo)申請部門應(yīng)提前30日提交招標(biāo)申請書。招標(biāo)申請書的形成程序為 一、申請部門根據(jù)工作開展需要，應(yīng)提前 30日提交招標(biāo)申請書，招標(biāo)申請書 應(yīng)包括以下內(nèi)容： 固定資產(chǎn)的采購：月招標(biāo)計劃書中應(yīng)載明當(dāng)月需采購固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量要求、

5、到貨時間、本部門具體跟進人員等。工程材料、設(shè)備的采購：月招標(biāo)計劃書應(yīng)載明當(dāng)月需采購材料設(shè)備的名稱、規(guī) 格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時間和地點、本部門具體跟進人員、投標(biāo)人的 資質(zhì)要求等， 如材料、設(shè)備是根據(jù)圖紙定做，應(yīng)明確圖紙完成的部門和時間，如 材料、設(shè)備需要定板 的，應(yīng)明確材料、設(shè)備定板的部門和時間，如材料、設(shè)備需 要預(yù)算部進行核量的，應(yīng)明 確要求預(yù)算部完成核量的時間。 工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理的發(fā)包或委托：月招標(biāo)計劃書應(yīng)載明工程勘察、 設(shè)計、施工、監(jiān)理的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、工期或服務(wù)期、質(zhì)量和技術(shù)要求、本部門 具體跟進人員、 投標(biāo)單位資質(zhì)要求等。 廣告制作、裝潢的委托：月招標(biāo)計劃書應(yīng)載明廣

6、告制作、裝潢、發(fā)布的名稱、 內(nèi)容、規(guī)格、質(zhì)量要求、時間、本部門具體跟進人員、投標(biāo)單位資質(zhì)要求等。 二、 招標(biāo)申請書由申請部門負(fù)責(zé)人簽字后提交公司律師。 三、 招標(biāo)申請書經(jīng)招標(biāo)小組組長同意后，由申請部門牽頭組織招標(biāo)事宜。 第五節(jié)招標(biāo)細(xì)則 第九條招標(biāo)方式 一、 公開招標(biāo)：項目規(guī)模大、造價高且在時間允許的情況下，由招標(biāo)小組確定 可公開招標(biāo)。 二、 邀請招標(biāo)：項目公司以邀請招標(biāo)作為主要招標(biāo)方式，由招標(biāo)小組根據(jù)申請 部門及其提供的調(diào)查資料，選定邀請投標(biāo)的單位，該單位數(shù)量應(yīng)按工程量或采購量 的規(guī)模而 定,如選一家單位中標(biāo)，則邀請投標(biāo)單位不得少于三家，否則當(dāng)次招標(biāo) 無效。 三、 議標(biāo)：在工期或供貨期緊迫、技

7、術(shù)專業(yè)性強或工程現(xiàn)場條件等客觀原因造 成不 宜進行邀請招標(biāo)的，由招標(biāo)小組研究確定進行議標(biāo)。 第十條招標(biāo)文件的編制招標(biāo)文件由招標(biāo)申請部門及律師共同起草、編制。經(jīng)招標(biāo)工作小組審核批準(zhǔn)后 發(fā)標(biāo)。 招標(biāo)文件的內(nèi)容包括: 一、 固定資產(chǎn)的采購：名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時間和地 點、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式、報價方式、付款方式等。 二、 工程材料設(shè)備的采購：名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時間和 地點、檢驗標(biāo)準(zhǔn)的方法、報價方式、付款方式等。 三、 工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理的發(fā)包或委托：名稱、地點、內(nèi)容和范圍、需要提 交的 成果資料、工期或服務(wù)期、質(zhì)量和技術(shù)要求、報價方式、付款方式等。 四、 工程施工

8、的發(fā)包：名稱、地點、發(fā)包范圍和內(nèi)容、承包方式、技術(shù)要求、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、開完工時間、報價方式、付款方式等。 五、 廣告制作、裴潢的委托：名稱、內(nèi)容、規(guī)格、時間、質(zhì)量和技術(shù)要求、報 價方式、付款方式等。 六、 對投標(biāo)單位的要求（如資質(zhì)、資信、業(yè)績等）。 七、 招標(biāo)投標(biāo)的時間安排和原則（發(fā)標(biāo)、答疑、投標(biāo)、開標(biāo)、議標(biāo)（包括評標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)量化）、評標(biāo)、定標(biāo)等）。 八、 投標(biāo)保證金、簽約保證金的數(shù)額、交納和返還。 九、 合同版本。 第一條 所有招標(biāo)文件經(jīng)招標(biāo)小組成員簽認(rèn) （即簽認(rèn)招標(biāo)文件審核意見表） 后 方 能對外發(fā)出，招標(biāo)文件發(fā)出后未經(jīng)招標(biāo)工作小組組長同意不得修改或終止。經(jīng) 招標(biāo)工作 小組組長同意修改

9、招標(biāo)文件后,應(yīng)在開標(biāo)會議前通知所有投標(biāo)單位。投標(biāo)單位的征集 招標(biāo)申請書通過十五日內(nèi)投標(biāo)單位征集期間，公司在 第十二 條 顯著位置公示招標(biāo)項目，除預(yù)算部外其他部門均可推薦參加單位，有意參加者 可到經(jīng)辦部門或法務(wù)組報名。 第十三條投標(biāo)單位資格的審查 有意投標(biāo)的單位應(yīng)按要求提供準(zhǔn)確、真實、詳細(xì)的企業(yè)資質(zhì)等方面的資料，包 括企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件（收取復(fù)印件時應(yīng)與副本原件對照）、 企業(yè)以往同類業(yè)務(wù)業(yè)績、企業(yè)最近一年資金情況、企業(yè)最近一年誠信情況等。由經(jīng) 辦部門進行初步審查。 經(jīng)辦部門應(yīng)登記 所有報名單位，報給招標(biāo)小組，并提交資質(zhì)審查意見交監(jiān)察 部，監(jiān) 察部對意向單位的資質(zhì)進行復(fù)核，并將

10、復(fù)核意見交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十四條投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件確定的截止時間前遞交投標(biāo)文件和交納投標(biāo) 保證金，投標(biāo)文件逾期公司不予接收，未按時交納投標(biāo)保證金，其投標(biāo)文件按廢標(biāo) 處理，不接收銀行保函。 第十五條 投標(biāo)單位應(yīng)將要求的投標(biāo)文件蓋章密封（密封處需蓋章），并派專人 送至監(jiān)察部相關(guān)人員處，總監(jiān)察室人員收到投標(biāo)文件后應(yīng)做好記錄、妥善保存，開 標(biāo)前不得自行開封。 如投標(biāo)文件密封不符合要求，招標(biāo)小組有權(quán)將之作為廢標(biāo)處理。投標(biāo)單位遞交 投標(biāo)文件后如需修改、補充，只能在截止時間前修改并按招標(biāo)文件的要求密封、 遞交。補充、 修改文件為投標(biāo)文件的組成部分。如補充、修改的內(nèi)容造成廢標(biāo)，由投標(biāo)單位 自行負(fù)責(zé)。 在招標(biāo)

11、文件約定的投標(biāo)截止日期后送達(dá)的投標(biāo)文件，均為廢標(biāo)，不再參與參與 后續(xù)開標(biāo)、議標(biāo)第六節(jié) 答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)程序 第十六條 招標(biāo)小組按標(biāo)書規(guī)定日期答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。 第十七條開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員必須認(rèn)真閱讀各投標(biāo)單位的標(biāo)書，充分發(fā)表 自己 的意見，每人都有權(quán)在評標(biāo)記錄上記錄自己的意見，招標(biāo)小組組長有決定 權(quán)。確定中標(biāo)單位后，及時發(fā)出中標(biāo)通知書。 第十八條 招標(biāo)由招標(biāo)工作小組組長或招標(biāo)工作小組組長授權(quán)的人員主持，由 公司律師負(fù)責(zé)紀(jì)錄，該記錄應(yīng)存檔備查。 招標(biāo)小組組長有決定權(quán)，定標(biāo)后，招標(biāo)小組組長在公司周例會或其他 會議上 宣布中標(biāo)單位及中標(biāo)價。 第十九條 定標(biāo)后，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)與

12、中標(biāo)單位進行合同談判，以招標(biāo)文件中的 合同 版本、中標(biāo)通知書為準(zhǔn)簽訂，合同實質(zhì)內(nèi)容不得與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中 標(biāo)通知書不一致，如果確需變更，需經(jīng)招標(biāo)小組組長同意并有投標(biāo)單位確認(rèn)書。 合同談判完成后，合同要經(jīng)招標(biāo)小組審核通過，律師負(fù)責(zé)提供合同法律問題的 咨詢。 中標(biāo)通知書發(fā)出7日內(nèi)簽訂合同，如果不能在中標(biāo)通知書規(guī)定的時間內(nèi)簽訂 合同，視為放棄中標(biāo)，通知其他候選單位。 簽訂合同后，通知其他未中標(biāo)單位落標(biāo)，退還投標(biāo)保證及其他各種押金。 第二十條律師應(yīng)對參與投標(biāo)的所有單位（包括初選通過單位、落選單位、中 標(biāo)單位）的相關(guān)資料進行整理并編號歸檔。 第二一條律師應(yīng)對重復(fù)性招標(biāo)的投標(biāo)單位建立檔案，檔案中除了

13、記錄該投 標(biāo)單 位的基本信息外（包括名稱、住所、注冊資金、業(yè)績、投標(biāo)情況等 ），對中標(biāo) 單位還應(yīng)記錄其履行合同的實際表現(xiàn)信息并進行動態(tài)評估，該評估結(jié)果作為決定中 標(biāo)單位是否有權(quán)參與未來同類招標(biāo)項目投標(biāo)的評判依據(jù)。第七節(jié)招投標(biāo)程序 第二十二條招投標(biāo)工作應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序執(zhí)行： 一、 招標(biāo)項目前期公示，除預(yù)算部外其他各個部門均可推薦合適的單位 ；招標(biāo) 前期調(diào)研，收集相關(guān)單位信息并匯總，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)牽頭聯(lián)系相關(guān)單位 二、 對相關(guān)單位進行資格預(yù)審：申請部門經(jīng)辦人按照招標(biāo)申請書要求的投標(biāo)人 資質(zhì) 對意向單位進行審查，并提交資質(zhì)審查意見交監(jiān)察部，監(jiān)察部對意向單位的 資質(zhì)進行復(fù)核，并將復(fù)核意見交總經(jīng)

14、理批準(zhǔn)。審查合格的，通知其參加招標(biāo)。 三、 起草招標(biāo)文件：申請部門經(jīng)辦人會同律師共同起草招標(biāo)文件，經(jīng)辦人辦理 相關(guān)審批手續(xù)。 四、 招標(biāo)文件的發(fā)放及投標(biāo)保證金、招標(biāo)文件成本費、需返還資料押金的收 取。 （一） 、監(jiān)察部負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文件及相關(guān)資料，并注明發(fā)放的需返還的技術(shù)資料 的 具體情況；發(fā)放的招標(biāo)文件要逐一登記，并有投標(biāo)單位領(lǐng)取人的簽字。 （二） 、投標(biāo)保證金、招標(biāo)文件成本費、需返還資料押金交納程序 ： 由總監(jiān)察部具交款通知單，投標(biāo)人持交款通知單到財務(wù)部繳款，再將第三聯(lián)交 回，完成交款程序。核準(zhǔn)以上款項的交納以財務(wù)部的收據(jù)為準(zhǔn)，投標(biāo)單位的轉(zhuǎn)賬 單、匯票等要統(tǒng)一換成財務(wù)部的收據(jù)。 五、 招標(biāo)答

15、疑： 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)制定招標(biāo)答疑文件，由律師負(fù)責(zé)發(fā)放答疑文件并存檔。 六、 現(xiàn)場勘察： 如確有必要，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場勘察。 七、 投標(biāo)文件的收集 監(jiān)察部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)文件及相關(guān)資料。收集的投標(biāo)文件要逐一登記，并有投標(biāo) 單位相關(guān)人員的簽字。 八、 開標(biāo)、評標(biāo)、再談判、考察、定標(biāo)：核實投標(biāo)文件是否有財務(wù)部開具的投 標(biāo)保 證金收據(jù)；開標(biāo)廂，對意向的中標(biāo)人進行單位及工地實地考察。定標(biāo)后，公司 律師及時發(fā)出中標(biāo)通知書，中標(biāo)通知書應(yīng)載明合同的主要條款，合同不得修改中標(biāo) 通知書的內(nèi)容。 九、 合同的審批、簽訂流程（包括其他合同的審批）:以招標(biāo)文件中合同條款和 中 標(biāo)通知書簽訂合同，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同談判，不得

16、修改中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件 確定、招標(biāo)文件的實質(zhì)內(nèi)容。 談判完成的合同，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同的審批。合同經(jīng)過審批后，才能簽字蓋 意，合 同書必須要負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字，無負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字的合同 不蓋章（內(nèi)部控制程序）。 簽訂合同前，核實是否交納履約保證金，交納履約保證金后才能將蓋章合同交 給對方。 十、投標(biāo)保證金、需返還資料押金的退還 （一） 需返還資料押金的的退還程序：投標(biāo)人將需返還資料退還監(jiān)察部后，監(jiān)察 部核對貞數(shù)無誤、頁面整潔后在收據(jù)上簽上“ *已退”確認(rèn)后，投標(biāo)人持相應(yīng) 手續(xù)到財 務(wù)部退款。如需返還資料有損壞、丟失部分，資料員視情節(jié)在收據(jù)上標(biāo)明應(yīng)扣 除金額， 財務(wù)人員從需返還資料押金

17、中扣除。 （二） 、投標(biāo)保證金的退還程序：投標(biāo)人接到退款通知后，經(jīng)辦人在投標(biāo)人的收 據(jù)上簽字后，投標(biāo)人持收據(jù)到財務(wù)部退款。 第八節(jié)招標(biāo)紀(jì)律 第二十三條 招標(biāo)工作小組成員必須嚴(yán)格遵守以下紀(jì)律： 一、 招標(biāo)工作要嚴(yán)格按照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和本規(guī)定的有關(guān)程序 進行。 二、 招標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。 三、 電話保密。除經(jīng)辦人電話、招標(biāo)文件中公布的電話，招標(biāo)小組成員電話一 律保密。 四、 開標(biāo)前投標(biāo)文件嚴(yán)禁啟封。投標(biāo)文件交付時要逐一登記，監(jiān)察部負(fù)責(zé)保管 投標(biāo)文件，開標(biāo)時招標(biāo)文件應(yīng)密封完好。 五、 不得泄露標(biāo)底或其他任何涉及招標(biāo)投標(biāo)工作的保密資料。開標(biāo)至合同簽訂 期間， 投標(biāo)

18、文件、談判的內(nèi)容應(yīng)保密，嚴(yán)禁泄露。 六、 不得與招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人相互申通，徇私舞弊，操縱招標(biāo)結(jié)果 ；不得接受 招標(biāo)、 投標(biāo)當(dāng)事人的禮品、禮金、宴請或參與其他可能影響公正招標(biāo)的活動 ；嚴(yán)禁接 受投標(biāo)人 請客吃飯、送禮。招標(biāo)過程中嚴(yán)禁與投標(biāo)人有工作之外的聯(lián)系。 七、 招標(biāo)人不得違背核準(zhǔn)的招標(biāo)事項開展招標(biāo)工作。 八、 不得泄露參加投標(biāo)的其他投標(biāo)人的投標(biāo)價，如果發(fā)現(xiàn)泄密，公司將根據(jù)實 際情況給予處罰。 九、不得背離招標(biāo)文件約定的條款與中標(biāo)單位簽訂合同 十、不得在招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件中設(shè)置有利于特定投標(biāo)人或違規(guī)限制潛在 投標(biāo) 人條款；不得改變資格預(yù)審文件中載明的資格條件或以未公開的條件限制、排 斥潛在

19、投 標(biāo)人;不得拒絕或限制已經(jīng)通過資格預(yù)審的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。 十一、不得違規(guī)使用標(biāo)底。 十二、不得在開標(biāo)后修改、增加或減少評標(biāo)實質(zhì)性條款 ；不得違規(guī)設(shè)定商務(wù)標(biāo) 的權(quán)重。 十三、不得利用暫定價格條款獲取非法利益。 十四、招標(biāo)文件起草人員對招標(biāo)文件的正確性負(fù)責(zé)，技術(shù)人員要嚴(yán)把技術(shù)關(guān)， 本著 對公司負(fù)責(zé)的精神，以嚴(yán)格認(rèn)真的態(tài)度編制招標(biāo)文件。如果發(fā)現(xiàn)技術(shù)錯誤導(dǎo) 致公司損失， 公司將根據(jù)實際情況給予處罰。 第九節(jié)其它 第二十四條 招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及合同管理 一、 所有合同原件交行政部資料室，由資料室負(fù)責(zé)及時分發(fā)給所有部門，行政 部和 財務(wù)部保存原件，其他相應(yīng)部門及人員應(yīng)保存合同復(fù)印件。 二、 中標(biāo)單

20、位的投標(biāo)文件作為合同的組成部分，由公司律師負(fù)責(zé)保管。 三、 招標(biāo)文件審批表、合同審批表、開標(biāo)記錄由公司律師負(fù)責(zé)保管。 招標(biāo)流程示意圖如下: 流程 執(zhí)行事項 執(zhí)行部門 或人員 文件 提出招標(biāo)申請、招標(biāo) 項目公示、資格預(yù)審、 擬定招標(biāo)文件 發(fā)出招標(biāo)文件 預(yù)審會、確定 邀請招標(biāo)單位 答疑會 申請部門提出招標(biāo)申請;進 行招標(biāo)項目公示；經(jīng)辦登記 所有報名公司并報招標(biāo) 小組，提交資質(zhì)審查文件；經(jīng)辦部門和法務(wù)人員共同完成 招標(biāo)文件，并交各成員 審批 申請部門 招標(biāo)項目申請 表、招標(biāo)文件 申請單位組織預(yù)審會，確定邀請投標(biāo)的單位及招標(biāo)文件 的內(nèi)容 招標(biāo)小組 招標(biāo)文件審批 意見表 投標(biāo)單位在交納投標(biāo)保證金及圖紙押

21、金后領(lǐng)取招標(biāo)文件和施工圖紙 監(jiān)察部 做好簽領(lǐng)記錄 投標(biāo)單位收集投標(biāo)單位提出 的疑問交招標(biāo)小組，招標(biāo)小 組書面或現(xiàn)場解答投 標(biāo)單位的疑問 招標(biāo)小組 做好會議記錄 接收投標(biāo)文件 開標(biāo)、議標(biāo) 評標(biāo)、實地考 察、定標(biāo) 簽訂合同 接收投標(biāo)文件，密封不合格 或超過時限的按本規(guī)定處理 監(jiān)察部 做好接收記錄 按招標(biāo)文件中的要求準(zhǔn)時開 標(biāo)、議標(biāo) 招標(biāo)小組 做好會議記錄 （公司律師） 各成員實地考察、定標(biāo)，充分 發(fā)表各自意見，最后表決，發(fā) 出中標(biāo)通知書 招標(biāo)小組 填寫評審意見 書年 月曰 經(jīng)辦部門按照中標(biāo)通知書與中標(biāo)單位簽訂合同，并督促中標(biāo)單位交納履約保 證金后，合同簽訂前要經(jīng)各成員審批 招標(biāo)小組 經(jīng)辦部門 合同

22、審批表 附件： 招標(biāo)文件審批表（工程類） 項目公司 招標(biāo)文件名稱 報批時間 年 月曰 申請部門 經(jīng)辦人 審批意見 反饋意見 工程部： 年 月曰 采購中心: 年 月曰 預(yù)算部： 年 月曰 財務(wù)部： 年 月曰 法務(wù)組： 年 月曰 監(jiān)察部： 總經(jīng)理: 年 月曰 說明： 1、 審核要點： 工程部:審核招標(biāo)文件及合同中對招標(biāo)項目的說明、對投標(biāo)單位的要求等條 款。重 大技術(shù)問題須報監(jiān)察部審核。 預(yù)算部：審核招標(biāo)文件及合同中的付款方式、付款條件、計價依據(jù)、工程取費 類別等條款。 采購部：審核招標(biāo)文件及合同中對招標(biāo)項目的說明、對投標(biāo)單位的要求等條 款。 營銷部:涉及營銷方面的招標(biāo)項目，其招標(biāo)文件須經(jīng)營銷部審核

23、。 財務(wù)部：財務(wù)部主要審核招標(biāo)文件中的經(jīng)濟條款。 公司律師:審核工程招標(biāo)文件內(nèi)容是否全面合理。 監(jiān)察部：審核招標(biāo)程序及投標(biāo)單位資質(zhì)，對招標(biāo)結(jié)果進行監(jiān)管，提出意見報總 經(jīng)理。 總經(jīng)理:總經(jīng)理綜合考慮各部門的審核意見，審批工程招標(biāo)文件及標(biāo)底文件。 2、 法律專員組織相關(guān)部門人員根據(jù)招標(biāo)申請書內(nèi)容擬定招標(biāo)文件初稿及合同 主要 條款，合同主要條款可作為招標(biāo)文件內(nèi)容之一。招標(biāo)文件中有關(guān)財務(wù)方面的 條款，應(yīng)由 財務(wù)部參與起草。 3、 申請招標(biāo)文件、正式招標(biāo)文件、合同初稿及邀請投標(biāo)單位名單等相關(guān)文件 附后。 4、 法律專員跟進招標(biāo)文件的審批過程。 招標(biāo)文件審批表（營銷、策劃類） 項目公司申請部門 招標(biāo)文件名

24、稱 申請部門 營銷部： 行政部： 財務(wù)部： 法務(wù)組： 監(jiān)察部： 總經(jīng)理： 經(jīng)辦人 報批時間經(jīng)辦人審批意見 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 反饋意見 附件：招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)審批通過后復(fù)印交各部門 招標(biāo)申請表 招標(biāo)事項 招標(biāo)要求 材料（固定資產(chǎn)）名稱、規(guī)格、數(shù)量/ 工程（勘探、設(shè)計、監(jiān)理、施工）名 稱、范圍、內(nèi)容 /廣告制作、裝潢名稱、 內(nèi)容/等 質(zhì)量和技術(shù)要求 供貨期/工期/服務(wù)期/等 報價方式 付款條件 招標(biāo)時間安排 發(fā)標(biāo) 答疑 投標(biāo) 開標(biāo)、議標(biāo)年 月曰 評標(biāo)、定標(biāo) 招標(biāo)文件成本費 投標(biāo)保證金 需返還資料押金？ 邀請投標(biāo)單位名錄 （隨表附相關(guān)資料） 經(jīng)辦人： 年 月曰 部門

25、領(lǐng)導(dǎo)： 年 月曰 監(jiān)察部： 年 月曰 總經(jīng)理： 開標(biāo)記錄 項目名稱：開標(biāo)日期: 投標(biāo)單 資質(zhì)等 證書編 投標(biāo)報 質(zhì)量目 工期 中標(biāo)后 派駐現(xiàn)場 備注 位名稱 級 號 價 標(biāo) 目標(biāo) 的承諾 人員資質(zhì) 情況 參與開標(biāo) 人員簽 字 招標(biāo)人：唱標(biāo)人：記錄人： 附件二：設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證制度 為了加強對工程變更及現(xiàn)場簽證的管理，確保工程質(zhì)量、進度，并有效地控 制成本，特制訂本辦法 一、適用范圍： 適用于公司范圍內(nèi)所有項目變更及現(xiàn)場簽證的管理 二、關(guān)于設(shè)計變更 1、執(zhí)行原則 (1) 權(quán)力限制原則：對工程變更管理流程嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍 內(nèi)的 簽字一律無效； (2) 時間限制原則：對工程變更及其預(yù)算

26、實行嚴(yán)格的時間限制，并嚴(yán)禁過 后補 辦； )施工前變更原則：原則上對所有變更必須提前進行，杜絕施工后再變 (3 更，更杜絕二次變更； (4) 工程量增減分析原則：每項變更審批單必須由項目專業(yè)工程師對變更 進行 工程量增減分析，沒有明確工程量增減的變更單為無效單 ； (5) 一月一活原則：每月5日前，甲乙雙方應(yīng)就截至上月末已完成的尚未 確定 最終審定價的變更的費用預(yù)算書進行綜合性核對和價格商洽,并形成核對與 商談 記錄活單； (6) 一單一算原則：一個變更單必須對應(yīng)編制一份預(yù)算書； (7) 完工確認(rèn)原則：當(dāng)變更的工作內(nèi)容完成之后，項目部和監(jiān)理人員必須 在完 工后3日內(nèi)簽字確認(rèn)； (8) 原件結(jié)算

27、原則：工程變更的結(jié)算必須有原件作為結(jié)算的依據(jù)； (9) 標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計變更審批單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表 格。 2、分類:分為“正常類”設(shè)計變更和“特急類”設(shè)計變更 )凡設(shè)計變更一經(jīng)提出，5天以后再實施的都稱為“正常類”變更；正(1 常類設(shè)計變更的辦理原則是“先施工后核量”； (2) 特急類 設(shè)計變更是指必須立即執(zhí)行，而且延緩實施會造成更大損失的 變 更；“特急類”設(shè)計變更的辦理原則是“邊洽邊十”，但須經(jīng)項目工程部和預(yù) 算 部、監(jiān)察部簽字，同時在變更審批單上寫明“特急”情況說明，并根據(jù)相應(yīng)金 額 報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在開工后 5日內(nèi)辦理完審批手續(xù)。 3、 設(shè)計變更的內(nèi)容 (1) 由于

28、設(shè)計院設(shè)計圖紙出錯、漏、缺導(dǎo)致做法變動、材料代換、糾正施 工圖 中的失誤或其它變更事項(?1如發(fā)包人需變更承包工程的圖紙應(yīng)在變更部位 施工 前作出，如已施工的由發(fā)包人承擔(dān)拆改的費用，該部分工程量應(yīng)辦理簽證 ；?2如 承包人發(fā)現(xiàn)圖紙錯誤應(yīng)在24小時內(nèi)向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人進行修正后交 承包人 進行實施；?3如承包人明知有錯誤仍進行施工的，承包人負(fù)責(zé)承擔(dān)一切責(zé) 任和損 失;?4如相關(guān)方均未發(fā)現(xiàn)圖紙錯誤，施工方進行施工，已施工的拆改費用 由相關(guān) 方共同承擔(dān)；？5施工中承包人不得對原設(shè)計進行變更，因承包人擅自變更 設(shè)計發(fā) 生的費用和由此導(dǎo)致發(fā)包人造成的損失由承包人承擔(dān)，工期不予順延，對 返工的 工程量

29、不予計量；?6如因承包人原因造成圖紙變更的，由承包人承擔(dān)一切 費用和 損失，造成工期順延的工期不予順延。)； (2) 由于監(jiān)察部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、使用功能，增減工程內(nèi)容，導(dǎo) 致發(fā) 生做法變動、材料替換或其它變更事項； (3) 由于營銷部門、采購部、工程部、監(jiān)理、施工方或材料供應(yīng)商采用新 工 藝、新材料或其它技術(shù)措施等，導(dǎo)致發(fā)生做法變動、材料代換或其它變更事項 (對 提出、實施新工藝、新材料或其它技術(shù)措施等而引起的節(jié)約造價、提高工程 質(zhì) 量、增強使用性能的施工相關(guān)方應(yīng)有獎勵措施，發(fā)揮他們的積極性 )。 4、 變更管理權(quán)限規(guī)定 各級工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種變更，如不在權(quán)限范圍

30、之 內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將對有關(guān)負(fù)責(zé)人按責(zé)任追究制度進行處理。 變更權(quán)限明細(xì)表 金額范圍 有效簽字人(共同簽署) 變更事項 1萬元以下 專業(yè)工程師(包含監(jiān)理、項目部各專業(yè) 工程師、預(yù)算員、監(jiān)察員)、工程部部 長、預(yù)算部部長、監(jiān)察室主任簽字 1萬元及以上 除以上人員簽字外，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 備注:1、金額范圍是指單項變更金額。 2、有效簽字人必須在有效期內(nèi)簽署，并且加蓋公司指定的印章，否則無效。 5、變更管理的時間規(guī)定 (1) 變更審批單發(fā)出后，項目部必須要求乙方立即編制變更預(yù)算，并且在 該變 更內(nèi)容全部施工完畢后3日內(nèi)(從監(jiān)理及項目部專業(yè)工程師確認(rèn)完工的日期 開始計 算)向預(yù)算部報送完整

31、變更預(yù)算；預(yù)算部負(fù)責(zé)核定工程量，編制變更預(yù)算； 監(jiān)察室負(fù)責(zé)審定變更預(yù)算； (2) 對于減少造價的變更，項目部現(xiàn)場工程管理人員、預(yù)算部人員要跟蹤 落 實，核定減少的具體數(shù)額，并與乙方形成書面記錄，防止漏報給公司造成損失 ； (3) 項目部應(yīng)與乙方單位商定違反預(yù)算書報送時間規(guī)定的約束條款，若每 拖延 一天，扣減該預(yù)算總價的5,，直至扣完為止； (4) 時間要求按工作日計算； (5) 每月5日前，按“一月一活原則”要求澄活上月變更。 6、 變更的格式要求 (1) 設(shè)計變更必須由相關(guān)設(shè)計人員簽字并加蓋設(shè)計公章方為有效 ； (2) 項目部應(yīng)對變更審批單連續(xù)編號，并妥善保存；項目部與乙方都應(yīng)設(shè) 置變 更事

32、項的單據(jù)交付記錄，交付對方單據(jù)時應(yīng)要求對方簽收，接受方不得拒簽。 7、 預(yù)算書的申報要求 (1) 、預(yù)算書由監(jiān)理單位審核后報甲方預(yù)算部； (2) 、甲乙雙方核定變更事項的價格后，應(yīng)在預(yù)算書上注明最終審定價格， 并 由雙方簽字，蓋意后生效。凡與合同精神、定額精神、有關(guān)規(guī)定相違背的內(nèi)容、 簽證(含無效延期簽證)等，一律不予結(jié)算。 8、 其它 (1) 監(jiān)察部為變更的經(jīng)辦部門，負(fù)責(zé)變更審批單完善與歸檔 ； (2) 對于客戶提出的設(shè)計變更，營銷部門在明確費用承擔(dān)單位后，通知項 目 部。屆客戶承擔(dān)費用，需預(yù)先收取費用，屆公司承擔(dān)費用，除按相應(yīng)權(quán)限審批 外，還需總經(jīng)理批準(zhǔn)； )施工方案調(diào)整造成的變更，費用增

33、加，由施工單位負(fù)責(zé) ；費用減少，(3 造價相應(yīng)減少； (4) 項目部需提前熟悉圖紙，要求提前 10天考慮，至少5天前下發(fā)變更審 批 單，避免施工后返工；杜絕變更施工后的二次變更；杜絕停工待變更； (5) 規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計方案調(diào)整(在原招標(biāo)項目基礎(chǔ)上增加新的項目)在監(jiān)察 部提供盡可能的多種方案前提下，經(jīng) 預(yù)算部進行費用預(yù)算及方案成本比 較，經(jīng)營 銷部經(jīng)濟分析后，報有關(guān)部門參加專題會議討論，形成會議決議，總經(jīng) 方可實施； (6) 項目部工程技術(shù)人員要認(rèn)真研究施工圖，對施工圖紙上出現(xiàn)的問題， 有責(zé) 任主動與相關(guān)部門進行溝通，及時處理，否則因未及時溝通處理造成的不良 后果 按責(zé)任追究制度進行處理。

34、三、關(guān)于現(xiàn)場簽證管理 1、 簽證的內(nèi)容 (1) 施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)處理措施； (2) 在施工過程中，由于施工條件、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及 管線) 變化，導(dǎo)致發(fā)生增減工程量或其它變更事項但不屆于設(shè)計變更范圍的 ； (3) 甲方在施工合同之外的零星用工、零星用機械等因為金額較小無法訂 立合 同的； (4) 因公司決策變化，在執(zhí)行原合同時出現(xiàn)的明顯漏項費用。 2、 簽證管理的權(quán)限規(guī)定 (1) 各級工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種簽證，如不在權(quán)限 范圍 內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任 ； (2) 單項簽證不得拆分，更不允許重復(fù)簽證； (3) 按每項簽證的金額確定

35、有效簽字審批人。 金額范圍 有效簽字人(共同簽署) 1萬元以下 專業(yè)工程師(包含監(jiān)理、項目部各專業(yè)工程師、預(yù) 理批準(zhǔn)后 算員、監(jiān)察員)、工程部部長、預(yù)算部部長、監(jiān)察 室主任簽字 1萬元及以上 除以上人員簽字外，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 3、其它 (1) 不在權(quán)限范圍內(nèi)的簽字一律無效； (2) 原則上所有簽證都要實施先施工后核量，只有特殊情況下才能例外。 簽證 內(nèi)容要結(jié)合簽證范圍以實際完成工程量為依據(jù)現(xiàn)場實測實量 ； (3) 在項目部辦公的會簽人員必須在完工后三個工作日內(nèi)共同到施工現(xiàn)場 對簽 證內(nèi)容進行現(xiàn)場丈量、測定、復(fù)核并簽字確認(rèn)，如屆隱蔽工程必須在覆蓋前 簽字 確認(rèn)并附照片； (4) 每月5日前預(yù)算

36、部、監(jiān)察部與施工單位就截至上月末已簽發(fā)的簽證單 進行 綜合性核對和價格商談，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確定后作為結(jié)算依據(jù) ； (5) 現(xiàn)場簽證的結(jié)果必須有原件作為結(jié)算依據(jù)； (6) 特急簽證(指如果不立即實施將造成更大的損失的簽證)單，可先開工后結(jié) 價，但在3個工作日內(nèi)完善相關(guān)手續(xù)； (7) 工程簽證簽字順序是：監(jiān)理工程帥、專業(yè)工程師(包含各專業(yè)工程師、預(yù)算 員、監(jiān)察員)、工程部部長、預(yù)算部部長、監(jiān)察室主任、公司總經(jīng)理批準(zhǔn) (8) 各項目變更、簽證單應(yīng)由資料室集中進行登記、編號、分發(fā)、跟蹤。 工程 部、預(yù)算部、監(jiān)察室必須建立臺賬，各部門每月核對一次。 本辦法未盡事宜，詳單項工程施工合同(含補充合同及協(xié)議) 工程現(xiàn)

37、場簽證審批單 項目名稱：簽證編號 工程名稱：工程棟號/專業(yè)： 合同名稱（編號）: 施工單位：承擔(dān)費用單位： 施工期限要求：年 月 日至年 月曰 簽證分類 1、零星工程2、零星機械臺班3、土方工程4、圖紙及修改變更或工程指令的 明確 5、現(xiàn)場因素6、 圖紙及其變更因素7、其它 簽證類型 、費用確認(rèn)（含位置、時間、工程量、施工方法、單價、總價的確 1、事項確認(rèn) 2 認(rèn)）3、工程范圍確 認(rèn)（各隊伍問）4、其它 簽證依據(jù) 1、合同2、預(yù)算定額3、現(xiàn)場情況4、施工圖、圖紙會審及設(shè)計修改變更 5、 施工 組織設(shè)計及相應(yīng)措 施6、工程指令7、其它 簽證原因 （責(zé)任分 析及處理 附件1） 、人 刖 簽 證 內(nèi)

38、 容 做法說明： 需說明分項名稱、部位、單價、工程量、計算方式、預(yù)算書及支持依據(jù)、涉及 伍、達(dá)到效果等， 如書面文字表達(dá)不活應(yīng)附圖說明。 工程部專業(yè)工程師簽字：監(jiān)理單位簽章: 時間:時間: 施工單位簽 章 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理 年 月 日 工程部部長 簽章: 年 月曰 預(yù)算部簽字 經(jīng)辦人： 部長： 年 月曰 監(jiān)察部部長（簽字）: 年 月曰 公司總經(jīng)理（?1萬 元）簽字： 年 月曰 后 回 執(zhí) 施工單位：簽證編號： 完成情況（工程董、質(zhì)量、工期等）預(yù)算書（附件2共 貞） 施工單位簽 章 監(jiān)理單位簽章: 工程部簽章: 專業(yè)工程師: 預(yù)算部簽字 經(jīng)辦人： 監(jiān)察部（簽字）: 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 年 月

39、曰 部長： 月曰年 部長： 年 月曰 年 月曰 備注:1、按照先施工后核量原則，本單原件共 5份:施工單位、監(jiān)理單位、工 程部、預(yù)算部、監(jiān)察室各存檔一份；2、請施工單位于施工完畢3日內(nèi)向甲方、監(jiān)理 方、預(yù)算部、監(jiān)察部報送回執(zhí)，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認(rèn)，逾期則視為 施工單位放棄權(quán)利；3、審定后實際完成工程量及相應(yīng)預(yù)算書可做為撥付進度款（總 金額 較大的）、審批材料使用計劃的依據(jù)（如果經(jīng)竣工驗收及復(fù)核無誤的經(jīng)建設(shè)單位 審定的資料及相應(yīng)的預(yù)算書可直接成為結(jié)算書的組成部分，按實結(jié)算工程也可據(jù) 相關(guān) 資料統(tǒng)一結(jié)算）。 工程設(shè)計變更審批單 項目名稱：增減不變合同A類B類 施工單位：變更編號： 合同名稱：合同編號 工程名稱：工程棟號/專業(yè)：承擔(dān) 費用單位： 提出部門：甲方工程部 甲方銷售部 設(shè)計院 甲方設(shè)計部 甲