1、北京華誠永信工程管理有限公司質量、環境和職業健康安全管理手冊(依據 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 編制)手冊編號：YDGL/SC-2017受控狀態：受控發放編號：編制：劉羽中審核：劉羽中批準：王俊博發布日期：2017年7月1日實施日期：2017年7月1日目錄目錄 201、企業簡介 502、管理手冊頒布令 603、方針、目標發布令 錯誤！未定義書簽。04.管理者代表任命書 805、管理手冊的控制 101.0適用范圍122.0引用標準 錯誤！未定義書簽。3.0術語和定義 錯誤！未定義書簽。4.0組織環境134.1 理解公司及其環境 134

2、.2理解相關方的需求和期望 134.3確定質量、環境和職業健康安全管理體系的范圍 144.4質量、環境和職業健康安全管理體系及其過程 145.0領導作用195.1 領導作用與承諾 195.1.1 管理承諾 195.1.2 以顧客為關注焦點 195.2 質量、環境和職業健康安全方針 205.3 組織崗位、職責和權限 206.0 策劃216.1應對風險和機遇的措施 226.1.1 Q總貝U 226.1.2 E策劃總則 22環境因素、危害源的識別與評價 22合規義務 24措施的策劃 256.2 質量環境職業健康安全目標及其實現的策劃 266.2.1 質量目標 26環境目標、指標 266.2.3 職業

3、健康安全目標、指標 26目標、指標及管理方案 266.3變更的策劃 277.0資源管理277.1 資源277.1.1 總貝U 287.1.2 人員 287.1.3 基礎設施 287.1.4 過程運行環境28監視和測量資源 297.1.5.1 確定需展開的監視和測量活動 297.1.5.2 確定監視與測量設備能力 297.1.5.3 確定需要的監視與測量設備 29監視與測量設備控制的要求 29組織知識 307.2 能力307.3 意識307.4信息溝通、交流與協商 307.5成文信息337.5.1 總貝U 33手冊管理 337.5.3 成文信息 348.0運行358.1 運行的策劃 358.2產

4、品和服務的要求 358.2.1 顧客溝通 358.2.2 與產品有關的要求的確定 358.2.3 與產品有關的要求的評審 368.2.4 產品和服務要求的更改 378.3設計和開發 378.4外部提供過程、產品和服務的控制 378.4.1 總則 37控制類型和程度 378.4.3 提供給外部供方的信息 388.5生產和服務提供 388.5.1 生產和服務提供的控制 388.5.2 標識和可追溯性 39顧客或外部供方的財產 40產品防護 40交付后的活動 40更改控制 408.6產品和服務的放行 408.7不合格輸岀的控制 418.7.1 總則 41職責和權限 41不合格處置 41428.8環境

5、和職業健康安全運行控制 8.9應急準備和響應 428.9.1 總貝U 42控制要求 439.0測量、分析和改進 439.1 監視、測量、分析和評價 439.1.1 總貝U 439.1.2 顧客滿意 439.1.3 分析與評價 449.1.4 合規性評價 459.2內部審核459.3 管理評審469.3.1 總貝U 469.3.2 評審輸入 469.3.2 評審輸岀 4710.0 改進4710.1 總則 4710.2不合格與糾正措施 4710.3持續改進 49附件一：管理體系機構圖 50附件二：管理體系職能分配表 55附件三：程序文件目錄 57附件四：部門職責 58附件五：產品實現過程及相互關系

6、簡圖 62附件六：修改記錄 6301、企業簡介北京華誠永信工程管理有限公司注冊于北京市昌平區科技園區，主要經營：工程監理、工程咨詢、招標代理、造價咨詢，公司技術力量雄厚，現代化辦公設施，設備配備齊全。我公司現擁有有工程技術及管理人員46名，其中高級工程師 3名，國家級注冊監理工程師7名，注冊造價師12名，注冊一級結構師 3名，pmp（國際項目管理師）2名 公司設有綜合辦公室、經營部、招標部、造價部、監理部、財務部等職能部門。我公司以“守法、誠信、公正、科學”為行為準則。為業主提供最優質的規范化服務是我們的崇高理想。堅持企業管理科學化、程序化、規范化為方向，實現為社會主義建設服務的愿望。愿真誠地

7、將我們的各項服務與首都建設融為一體，與時俱進，共創未來。總經理：吳華山地 址：北京市昌平區西環路31號體育局東門北側。郵 編：102200電 話802傳真：02、管理手冊頒布令全體員工：質量、環境和職業健康安全管理手冊（以下簡稱管理手冊）經總經理批準，現正式發布。本手冊依據GB/T19001- 2016 idt £09001:2015質量管理體系要求，GB/T24001 2016 idt £014001:2015環境管理體系要求及使用指南，GB/T28001-2011職業健康安全 管理體系一規范標準編制，體現了七項管理原則，按PDCA!環的管理模

8、式，闡明了本公司質量、環境和職業健康安全方針，是描述其一體化管理體系的綱領性文件。本手冊是公司一體化管理體系的綱領性文件和員工的行為準則，自即日起發布實施。同時，現有27個程序文件經局部修訂后重新頒布。要求各部門和項目部組織全體員工學習新版管 理手冊和程序文件，并認真貫徹執行。總經理：吳華山2017年7月8日03、管理方針、目標發布令1. 質量方針和目標：a）質量方針：守法誠信奉獻高效優質服務b）質量目標：a）項目一次驗收合格率90%;b）顧客投訴回復和處理率100%c）顧客滿意率平均達到93%每年遞增1%2. 環境方針和目標、指標：a）環境方針科學管理控制污染節能降耗b）環境目標、指標：2%

9、;a）固體廢棄物，分類回收，人均固體廢棄物排放量年減少b）節約用水，人均用水量年降低2%c）節約用電，人均耗電年降低2%d）機動車尾氣排放,確保尾氣排放合格率達100%3. 職業健康安全方針：a）職業健康安全方針消除危害確保員工健康安全b）職業健康安全目標：a）年重傷以上的人身傷亡事故為零；b）年重大火災事故為零；c）年食物中毒事故為零；d）新增職業病人為零。總經理：吳華山2017年7月8日04、管理者代表任命書為了確保管理體系的建立和有效運行，現任命 韓蔚娟同志為管理者代表，在履行其本人的職責基礎上，最高管理者應對質量、環境和安全、職業安全健康管理體系承擔最終責任。最高管理者應通過以下方式證

10、實其承諾：最高管理者中的被任命者還有幾個方面的職責和權限。a）確保本公司質量環境職業健康安全一體化管理體系的建立、實施、保持和持續改進；b）向總經理報告質量環境職業健康安全一體化管理體系的業績以及任何改進的需求；c）確保在全公司范圍內提高滿足顧客要求的意識、環境保護意識和職業健康安全意識；d）負責質量環境職業健康安全一體化管理體系有關事宜的外部聯絡；e）組織質量環境職業健康安全一體化管理體系的審核及日常檢查活動及時處理一體化管理體系運行中出現的問題。公司各級負責人和全體員工都要尊重和服從管理者代表的協調和指揮認真貫徹執行公司質量、質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的各項要求，保證質量、質量

11、、環境和職業健康安全一體化管理體系的正常有效運行。總經理：吳華山2017年6月8日安全事務代表各部門：由于我公司職業健康安全管理體系需要，經過員工推薦，最高管理者任命同志為質量、環境和職業健康安全事務代表。希望大家有關質量、環境和職業健康安全方面的信 息積極向他反映。其職責為：1. 參與本公司環境因素、職業健康安全風險的辨識與評價，對質量、環境和職業健康安 全等重要環境因素、職業健康安全風險實施監督；2. 在質量、環境和職業健康安全事務上享有代表權，參與制定方針和目標；3. 組織有關人員進行現場勞動保護和安全檢查；4. 對質量、環境和職業健康安全方面參與重大事故、事件的處置和評審；5. 參與質

12、量、環境和職業健康安全的風險辨識、風險評價和控制措施的確定；6. 參加管理評審，落實管理評審報告的決議；7. 確保與員工和其他相關方的溝通和協商；8. 公司應具有程序，確保與員工和其他相關方就相關質量、環境和職業健康安全信息進 行相互溝通；9. 應將員工參與和協商的安排形成文件，并通報相關方；員工應：參與質量、環境和職業健康安全風險管理方針和程序的制定和評審；參與質量、環境和職業健康安全商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；參與質量、環境和職業健康安全事務。05、管理手冊的控制5.1手冊的編寫：管理手冊是本公司的質量環境職業健康安全管理手冊名稱的簡寫，由公司管理者代表主 持編寫，公司總經理批

13、準頒布實施。編寫公司的管理手冊的目的是：對外介紹本公司的質量環境職業健康安全一體化管理體系，證實其符合所依據的 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016和GB/T28001-2011國家標準的 要求；對內作為控制各項質量活動、環境保護和職業健康安全控制的依據，以取得廣大顧客 的信任，并向顧客提供符合合同要求和適用法律法規及其他要求的項目咨詢、招標代理、造 價咨詢、工程監理等各項服務。5.2手冊管理：a）管理手冊的解釋權歸本公司的管理者代表或受其委托的公司辦公室。b）公司辦公室負責管理手冊的編寫、審批、評審、修改、標識、發放、回收和處置等的統一管理，按文件和記錄控制程序的有關規

14、定辦理。 管理手冊的發放范圍由公司辦公室提出，經管理者代表批準后實施。 管理手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標識。“受控”的管理手冊是公司內部使用的有效版本，并向第三方認證機構報送；“非受控”的管理手冊經管理者代表批準可用于 投標并向認證咨詢機構備案。“受控”版本的手冊修改時，由公司辦公室跟蹤、統一修改;“非受控”版本的手冊不再跟蹤修改。 公司的管理手冊每年至少評審一次，在公司管理評審時或每年末進行。 管理手冊的持有者在調離本公司（或在本公司內部調崗）時，應將所持有的管理手冊 交回本部門的文件員（或原發部門文件員）。06、組織機構圖財務部招投標部造價咨詢部監理部經營部辦公室1.0 適用范

15、圍1.1本手冊為質量管理、環境管理和職業健康安全管理共用型， 依據GB/T19001-2016質 量管理體系 要求、GB/T24001-20116環境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業健康安全管理體系規范三個標準，并結合本公司實際情況編寫而成。它規定了本公司的質量方針和目標；環境方針、環境目標和指標；職業健康安全方針、職業健康安全目 標和指標，闡述了公司的組織結構，規定了與質量、環境和職業健康安全管理有關的各項管 理、執行和驗證人員的職責、權限及相互關系，描述了質量、質量、環境和職業健康安全一 體化管理體系的要求。手冊表明本公司完全有能力向顧客（業主）提供滿足顧客要求和法

16、 律法規要求的產品（服務），并對與產品和服務有關的環境及職業健康安全因素予以控制，旨在不斷提升顧客滿意，關注相關方的要求，并不斷改善公司的環境績效和職業健康安全績效。1.2應用本手冊覆蓋了 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 三個標準的要求; 但是，由于本公司沒有硬件產品開發過程，便將 GB/T19001-2016標中的“ 8.3設計和開發” 刪減，刪減并不會影響本公司向顧客提供符合顧客要求及適用法律法規要求的能力和責任。本手冊可用于公司質量、質量、環境和職業健康安全一體化管理體系內部審核和管 理評審，并為顧客審核和第三方管理體系認證審核提

17、供審核依據。本手冊所覆蓋的產品包括項目咨詢服務、招殳標服務、造價咨詢服務、建筑工程5理服務1.3質量、環境和職業健康安全管理體系范圍界定a）地理區域：北京市昌平制技園區復康路32號法定所轄范圍和項目咨詢服務招投標服務 造價 咨詢服務、建筑工程監理服務涉及的現場。b）產品：項目咨詢服務、招投標服務、造價咨詢服務、建筑工程監理服務。c）過程活動：項目咨詢服務招投標服務、造價咨詢服務、建筑工程監理服務，以及輔助活動全過程' 當過程活動區域和地理區域不致時，以過程活動的區域范圍為準。4.0組織環境4.1理解公司及其環境公司領導層確定了企業目標和戰略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，

18、公司管理會議討論研究，明確影響其實現預期結果的各種外部和內部因素。確定與其宗旨相關并影響其實現質量、環境和職業健康安全管理體系預期結果的能力 的外部和內部問題。這些問題應包括受組織影響的或能夠影響組織的環境狀況。內部環境包括：公司的使命、愿景、價值觀、總方針、文化、知識和以往績效等相關 因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。核心理念包括：使命：做可靠質量產品，服務社會大眾；愿景：成為行業領域具有競爭優勢龍頭企業；價值觀：創新、責任、求實、誠信；企業總方針：“守法誠信，奉獻高效優質服務，科學管理，控制污染節能降耗，消除 危害，確保員工健康安全”；外部環境：包括國際、國內、地區和本地的各種法律

19、法規、技術、競爭對手、市場變 動和價格、文化、社會和經濟因素；本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適 宜。具體見組織環境分析控制程序。公司通過實施、策劃“ 6.1應對風險的機遇和措施”，明確了環境分析的職責，相應的 準則，通過適宜的方法對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，確保充分識別 風險，消除風險，降低或減緩風險，充分利用可能的發展機遇，保證實現企業效益和管理 體系預期結果。按標準要求建立實施保持和持續改進 QES1理體系，通過對本公司活動、產品或服務 全過程的管理和有效控制，實施 QES控制重大風險等。4.2理解相關方的需求和期望公司確定：a）與

20、質量、環境和職業健康安全管理體系有關的相關方；b）這些相關方的有關需求和期望（即要求）；c）這些需求和期望中哪些將成為其合規義務。QES對與這些相關方及其要求進行監視和評審。公司關注相關方持續提供的產品和服務是否符合顧客要求，是否持之以恒，以及生產經營的合規情況。公司明確了影響企業績效或受到企業經營影響的相關方，通過調查、訪 談了解上述相關方的要求。同時每年通過訪談、網站向社會告知企業聯系方式和經營情況， 持續與相關方溝通，了解相關方要求，對他們的要求進行評審。4.3確定質量、環境和職業健康安全管理體系的范圍公司明確質量、環境、職業健康安全體系運行的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定范圍時，組

21、織應考慮：a）內部和外部因素，見4.1 ；b）有關相關方的要求、合規義務，見 4.2 ；c）組織的活動、產品和服務，d）組織單元、職能和物理邊界；e）其實施控制與施加影響的權限和能力。本標準的要求適用于組織確定的 QES范圍（除9001的8.3夕卜），組織遵循本標準的其 他全部要求。組織的QES范圍應作為形成文件的信息，可獲得并得到保持。該范圍描述所覆蓋的產 品和服務類型。除非組織所確定的不適用于其 QES標準要求，不影響組織確保產品和服務合格以及增 強顧客滿意的能力或責任，否則不能聲稱符合本標準要求。公司在策劃管理體系時，考慮到公司目前內外環境和影響因素，根據相關方的要求， 與公司產品和服務

22、，在手冊中明確了管理體系的邊界和適用性。范圍一經確定，在該范圍內組織的所有活動、產品和服務均須納入管理體系。應保持范圍的文件化信息，并可為相關方獲取。4.4質量、環境和職業健康安全管理體系及其過程管理者代表在總經理的授權和支持下，按照GB/T19001-2016質量管理體系要求 和GB/T24001 - 2016和環境管理體系 要求及使用指南和 GB/T28001-2011職業健康 安全管理體系 要求建立質量、環境和職業健康安全管理體系，形成文件加以實施和保 持，并持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系有效性。為此應做到下述要求：識別質量、環境和職業健康安全管理體系所需過程及其在公司中的作用

23、：a）為確保質量、環境和職業健康安全管理體系的充分性，應對質量、環境和職業健 康安全管理體系所需要的過程及其在組織中的應用進行確認，包括管理活動、資源提供、 產品實現及測量分析改進四大過程。產品實現過程是主導過程，其他為支持或間接過程。 主導過程和支持過程相互關聯構成了 P （策劃）、D （實施）、C （檢查）、A （措施）循環，實現質量、環境和安全管理體系持續改進；b）產品實現及服務提供過程包括：簽訂合同、采購、生產及售后服務等各過程。通 過把管理的過程方法原則和系統方法原理相結合，實現公司的全面質量、環境和安全管理。442確定過程的順序和相互作用a）根據的確認，確定了主導過程（產品實現）和

24、支持過程（管理職責、資源 管理以及測量、分析和改進）的順序及過程的相互作用；參見圖1:以過程為基礎的質量、環境和安全管理體系模式b）產品和服務實現過程以顧客要求和適宜的法律、法規要求為輸入、經產品實現的 策劃、與顧客有關過程、采購過程和服務提供過程的控制，實現各項服務，達到顧客滿意。參見圖2:生產和服務提供過程的相互關系確定過程有效運作和控制所需的準則的方法a）針對識別的每個過程，編制手冊、程序文件等作為過程有效運作和控制所需的準則的方法；b）依據上述準則和方法，對顧客滿意、過程和服務進行監視和測量。實施內部審核、 管理評審，確保過程運行有效和受控。確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運行和

25、對過程的監控a）確認并配置過程有效運行所需的資源：人力資源 +基礎設施+工作環境；b）確認并收集過程有效運行所需的監視和測量信息、審核和評審信息、顧客滿意程度和信息和內外溝通的信息，并確定這些信息出現的形式（文件記錄等），以支持這些過程的運行和對它們的監控。對過程進行監視、測量和分析a）確定監視、測量過程的特性（活動、資源方法、標準、結果等）與監測點；b）通過內部審核和管理評審確保質量、環境和職業健康安全管理體系運行有效；c）對過程和服務進行監視測量控制不合格；d）收集各類數據并對其進行統計分析，尋找改進的機會和方向。采取措施，實現對過程策劃的結果和過程的持續改進a）根據445的結果，與預定質

26、量、環境和職業健康安全方針、質量、環境和職業健康安全目標進行比較，找出差距，采取有效措施（包括糾正和預防措施），實現質量、環境和安全體系的改進，從而達到預定質量、環境和職業健康安全方針的要求，完成質量、 環境和職業健康安全目標；b）跟蹤措施實施的效果，在預定質量、環境和安全方針、質量、環境和職業健康安 全目標完全可能實現的情況下，可提出更高的要求，實現質量、環境和職業健康安全體系 持續改進；確保組織對過程實施持續改進。+信息源圖1以過程為基礎的質量、環境和安全管理體系模式質量管理體系持續改進顧客要求 法律、法規要求運行的策劃和控制人力資源提供人力+基礎設施+環境采購控制供方選擇的評 疋采購信息

27、 采購產品驗證 及管理I兒產品和服務的要求顧客溝通（產品、問詢、反饋）產品和服務要求的確定產品和服務要求的評審產品和服務要求的更改顧客溝通顧客滿意顧客反饋績效評價和改進顧客滿意程度監控 內部審核過程和服務監控不合格服務控制數據分析糾正和預防措施管理評審圖2生產和服務提供過程的相互關系生產和服務質 量控制活動 生產和服務設 備使用控制 監視和測量的 實施 產品放行、交付 及其后活動 生產和服務提 供過程（關鍵） 標識和可追溯 性活動 產品防護5.0領導作用5.1 領導作用與承諾總經理通過以下的活動，對公司建立、實施并持續改進質量、環境和職業健康安全管 理體系有效性的承諾提供證據。管理承諾總經理通

28、過以下活動，對建立、實施質量、環境、職業健康安全一體化管理體系并持 續改進其有效性的承諾提供證據：a）向公司傳達滿足顧客和適用法律、法規要求的重要性；b）制定質量方針、環境方針和職業健康安全方針；c）確保各職能和層次制定質量目標、環境目標和職業健康安全目標；d）主持一體化管理體系評審；e）確保必要資源的獲得。總經理主持制定質量、環境和職業健康安全方針和質量、環境和職業健康安全目標， 闡明公司的發展方向和宗旨。并通過培訓確保員工對質量、環境和職業健康安全方針、質 量、環境和職業健康安全目標內涵的理解，努力使質量、環境和職業健康安全方針的質量、 環境和職業健康安全目標得以實現。總經理應按策劃的時間

29、間隔主持管理評審。通過對顧客滿意的測量、質量、環境和職 業健康安全方針、質量、環境和職業健康安全目標完成的狀況、審核結果、數據分析以及 改進措施實施的情況，評價質量、環境和職業健康安全管理體系運行的適宜性、充分性、 有效性，評估持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系的機會， 使管理承諾得到落實確保質量、環境和職業健康安全管理體系運作能獲得必要的資源，必要的適宜的資源 （人力、基礎設施和環境）是產品實現、建立、實施的改進質量、環境和安全管理體系的 基礎。總經理應策劃、提供資源，以確保質量、環境和安全管理體系有效運行和提高運行效 率。以顧客為關注焦點本公司的生存和發展依存于顧客，以顧客為關注焦點

30、。必須滿足顧客現在和將來的要 求，并爭取超越顧客的期望5.2 質量、環境和職業健康安全方針總經理主持制定并批準發布質量、環境和職業健康安全方針。質量、環境和職業健康 安全方針的評審和修改結合管理評審進行。質量、環境和職業健康安全方針應與公司經營宗旨相適應。它是公司通過努力 可以實現的中長期質量、環境和職業健康安全方向。質量、環境和職業健康安全方針包括對滿足顧客要求和持續改進質量、環境和 職業健康安全管理體系有效性的承諾。應體現與產品及服務相關的要求和增強顧客滿意的 保證。堅持對質量、環境和職業健康安全管理體系、產品及服務過程進行持續改進，把 改善產品服務和過程的有效性和效率相結合，追求最佳結果

31、。質量、環境和職業健康安全方針為制定和評審質量、環境和職業健康安全目標 提供框架。質量、環境和職業健康安全目標的內容應與質量、環境和職業健康安全方針相吻合； 質量、環境和職業健康安全方針的實現是通過評審與其內容相吻合的質量、環境和職 業健康安全目標的實現情況來確定；質量、環境和職業健康安全方針指出了公司的質量、環境和職業健康安全方向，而質 量、環境和職業健康安全目標是對質量、環境和職業健康安全方針的展開、落實；質量、環境和職業健康安全方針在公司各層次上達到溝通和理解。各級領導應向公司 的管理、執行、驗證的操作層次傳達質量、環境和職業健康安全方針的內涵，使全體員工 充分理解、認真執行。質量、環境

32、和職業健康安全方針的持續適宜性方面進行評審，以適應顧客的要 求和公司內外環境的變化，通過評審，分析判定質量、環境和職業健康安全方針對環境變 化的適應性，必要時對其進行修改。相關文件質量、環境和安全及職業健康安全方針（見前附0.3）5.3 組織崗位、職責和權限總經理應對公司內的職責、權限相互關系予以規定和溝通，以確保質量、環境和安全 管理體系有效運行和質量、環境和安全目標的實現。部門的職責、權限及相互關系公司的組織機構（見前06）。公司質量、環境和職業健康安全管理體系職能分配表（見附件2）。內部和外部溝通總經理已確定在相關職能和層次之間就公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體 系的運行情況進行

33、有效的溝通，例如：會議、布告等，以交流信息、增進理解、統一意見、 協調行動，確保一體化管理體系的有效運行。a) .辦公室對數據分析與交流控制程序實施歸口管理，負責公司內部溝通過程的 建立和管理，以確保對一體化管理體系的有效性進行溝通；b) .所需溝通的信息分為內部信息和外部信息兩類：內部信息包括：方針貫徹情況、目標實現情況，監視和測量的有關記錄，內部審核與 管理評審報告，糾正措施和預防措施處理單，重大事件事故，員工合理化建議等。外部信息包括：地方質量環境和職業健康安全主管部門檢測或檢查結果及反饋，相關 法律、法規、標準等信息，相關方反饋及投訴等。c) .信息的收集和整理辦公室負責質量、環境、職

34、業健康安全一體化管理體系運行有關信息的收集的歸口 管理及各相關職能部門(例如咨詢部、監理部等)和項目監理部，負責與項目服務過程有 關信息和外部信息的收集和管理。每月向辦公室內報告一次，緊急信息應在第一時間向辦 公室和公司主管領導報告。d) .信息的傳遞、溝通和處理針對公司服務點分散、面廣的特點，信息可以采用書面資料、內部交流、召開會議及 通報等方式傳遞。對發生重大事故等信息，應在事故發生后兩天內召開由各項目部總負責人、公司各職 能部門負責人以及相關人員參加的事故通報會，通報事故發生原因，初步處理意見等，以 吸取教訓，防止類似事故再發生，各職能部門和項目部負責人應根據掌握的信息進行分析、 歸納，

35、尋求管理體系持續改進的機會。e) .應確保員工及時了解員工代表的形成和管理者代表任命的相關信息。確保員工在 職業健康安全方面的權利和職業健康安全信息交流渠道的暢通。f) .公司編制了協商和信息交流控制程序。員工積極參與公司的職業健康安全事務 活動、參與管理方針和程序的制定和評審、參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化。員工對公司職業健康安全工作的參與和協商計劃應形成文件，并向相關方通報。g) .應保持信息溝通過程的記錄，執行數據分析與交流控制程序的有關規定。6.0 策劃6.1應對風險和機遇的措施制定風險機遇控制程序，以對風險、機會的識別、應對措施、有效性評價、策劃 等進行控制。6.1.1

36、Q 總貝U公司在策劃質量管理體系時，考慮到影響公司目標和戰略方向和管理體系績效的內外 因素和公司相關方的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：a）確保質量管理體系能夠實現其預期結果；b）增強有利影響；c ）避免或減少不利影響；d）實現改進。公司根據風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規避風險，為尋求機 遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風 險。實施新實踐，推出新產品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技 術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機會。明確如何在質量管理體系過程中整合并實 施這些措施；評價這些措施的有效性。應對風險和

37、機遇的措施應與其對于產品和服務符合性的潛在影響相適應。策劃總則總經理負責質量、環境和職業健康安全管理體系的策劃，以滿足質量、環境和職業健 康安全目標及本手冊第4.1章節的要求。策劃應考慮以下因素：a）根據顧客的要求，確定體系所需過程、明確過程的順序、相互作用及過程的輸入、 輸出，并做出相應規定；b）確定為實現質量、環境和職業健康安全目標和確保過程運行有效，應提供的資源 與信息；c）確定編制必要的文件、程序文件和作業指導書，明確產品實現及服務的程序以及 服務提供和控制的要求；對公司組織機構、資源配置、服務及過程、質量、環境和職業健康安全管理體系文件 等的變更策劃及實施應進行評審，以確保質量、環境

38、和職業健康安全管理體系的完整性。環境因素、危害源的識別與評價公司辦公室制定并組織貫徹實施環境因素識別與評價控制程序和危險源識別與 評價控制程序，以識別公司在生產經營活動及其服務過程中能夠控制，以及可以施加影 響的環境因素、危險源的評價并確定對環境和安全具有重大影響或可能具有重大影響的重要環境因素和重大危險源，作為建立環境目標的依據。6.131環境因素的識別環境因素的范圍應覆蓋公司在產品、服務及日常活動中能夠控制的因素，以及能夠對 其施加影響的因素；環境因素的識別應充分考慮其在經營、生活中的正常、異常、緊急三種狀態和現在、 過去、將來三個時態；環境因素的識別應從大氣排放、水體排放、噪聲排放、廢棄

39、物管理、土地污染、原材 料和能源的使用、社區影響以及地方性環境問題加以考慮；環境因素的識別可以采用調查表、法律、法規要求對照法、流程分析法。環境因素的評價環境因素的評審范圍應覆蓋法律、法規及其他要求、重要環境因素的確定、對公司現 行環境管理活動和辦法的審查、對以往曾出現的環境事件的調查和評價；重要環境因素依據其影響的規模、嚴重程度、發生頻率、持續時間、對環境破壞的可 恢復性、有關法律、法規要求、社會及相關方的關注度、公司公眾形象以及改變其環境影 響的技術難度和經濟成本，予以綜合評價并確定；重要環境因素的評價可以采用是非判斷法和打分法。環境因素的更新公司每年年底對環境因素進行一次評審，需要時加以

40、更新；當公司的活動、產品和服務發生重大變化、法律、法規和其他要求發生變化時，應及 時對環境因素進行更新。危險源辨識、風險評價和風險控制辦公室制定并組織貫徹實施危險源辨識、風險評價和控制程序，識別所有進入工作場所的人員、作業活動、管理活動、工作場所以及生產現場的設施存在的危害，采用適 宜的風險評價方法確定重大風險，進行風險分級，并將風險評價結果作為建立和保持職業 健康安全管理體系的基礎、作為衡量持續改進職業健康安全管理績效的基準，確保重大職 業健康安全風險得到控制，保護員工的職業健康安全。危險源辨識a）危險源辨識應考慮常規和非常規的生產和服務實施作業活動及管理活動；b）危險源辨識應考慮所有進入生

41、產現場實施工作場所的人員，包括合同方人員和訪問者;c）危險源辨識應考慮產品實施場所的設備、設施，包括相關方提供的；d）危險源辨識應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態和以下 六個方面：1.物理性危險危害因素 2.化學性危險危害因素3.生物性危險危害因素 4.心理、生理性危害因素5.行為性危害因素 6. 其他e）危險源的識別可采用現場觀察和直觀經驗法。風險評價a）風險評價采用“作業條件危險性評價法”（LEC法）;b）根據評價結果進行風險分級，確定重大風險（不可接受風險）；c）風險評價應與以往的管理經驗和所采取的控制措施的能力相適應；d）風險評價應為確定設施要求、培訓需求和進行運

42、行控制提供信息，為目標、指標和 管理方案提供依據。風險控制風險控制應遵循“消除、預防、減小、隔離、個體防護”和分級控制的原則，重大風 險的控制應滿足以下要求：a）確定所有重大危險源，并對其確定管理目標制定管理方案。b）公司提供實施重大風險控制措施或方案的資金、專項技能、防護設施和用品等必要 資源；c）通過目標、指標和管理方案的實施、運行控制、應急準備與響應、績效監測和測量， 落實和改進控制措施。危險源的更新a）相關法律法規和措施要求發生變化時，危險源辨識與風險評價知識和方法有了新的 發展時，公司資源有良好保證時，應重新考慮危險源辨識與評價工作，更新、補充危險源 辨識和風險評價信息。b）管理評審

43、時，應對目標、指標和管理方案、危險源、重大危險源風險評價和控制情 況進行評審，必要時予以更新、補充和改進。合規義務辦公室制定并組織貫徹實施法律、法規及其它要求控制程序，確定公司質量、環境和職業健康安全管理體系運行活動、產品和服務所適用的、必須遵循的法律、法規和其 它要求，建立相應的跟蹤、獲取的渠道，確保將法律、法規和其他要求傳達給員工和相關 方，確保履行公司管理方針中遵守法律、法規的承諾，確保持續地符合法律、法規和其他 要求。獲取的范圍適用的國家法律、法規、規章、制度、標準、規范性文件等；適用的行業產品標準、規范、規程、方法、標準、驗收標準、標準圖集等；適用的地方政府法規、標準、細則、管理辦法

44、、通知等；上級下發的有關管理辦法、規定、通知等；其他與質量、環境和安全管理體系運行控制有關的要求。獲取的渠道訂閱報刊、雜志、書籍、購買電子光盤等；網上查詢；與環保管理部門、上級部門建立聯系；與圖書館、出版社建立聯系；與有關單位交流。6.143使用和管理辦公室編制下發公司法律、法規及其它要求清單。適用的法律、法規和其他要求發生變化，如修訂、換版、作廢時，公司辦公室應及時 對法律、法規及其它要求清單予以更新，并將更新的信息傳遞到各單位。各職能部門、車間獲取到新的法律、法規和其他要求或法律、法規變化的信息時，應 及時傳遞給辦公室。辦公室應定期收集各職能部門、車間的意見和有關法律、法規和其他要求的信息

45、，及 時增補、更新法律、法規及其他要求清單。法律、法規及其他要求的培訓，執行公司人力資源管理控制程序的相關要求。措施的策劃公司策劃：a）采取措施管理其：1）重要環境因素；2）重大危險源，3）合規義務；4）所識別的風險和機遇。b）如何：1）在環境管理體系過程中或其他業務過程中融入并實施這些措施；2）評價這些措施的有效性（見 9.1 ）。當策劃這些措施時，公司考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。6.2 質量環境職業健康安全目標及其實現的策劃質量目標公司制定的質量目標應滿足產品要求所需要的基本內容，體現對穩定提供滿足顧 客要求和法律、法規要求的產品、增強顧客滿意度的追求；為確保質量目標的實施，

46、公司將質量目標分解到管理體系的有關部門、車間，具 體詳見部門目標分解，由管理者代表監督實施，辦公室協助做好統計工作。通過分解目標的實現，確保公司質量目標的實現。環境目標、指標公司應確保在內部各相關職能部門建立環境目標、指標。目標、指標的建立和保持應符合 以下要求：公司制定的環境目標、指標應與其方針保持一致。公司制定的環境目標和指標要包括對污染預防的承諾，考慮符合法律、法規和其 他要求，考慮所確定的重要環境因素及其影響，考慮運行和控制的技術可靠性和經濟成本,考慮相關方的關注程序和要求。6.223各職能部門應根據公司環境目標、指標的要求，結合本部門的工作職能制定目標6.224車間應依據公司的環境目

47、標和指標，結合產品生產的具體情況制定目標、指標、 其目標和指標值不應低于公司的目標、指標值。職業健康安全目標、指標公司制定的職業健康安全目標和指標應體現對持續改進的承諾，考慮符合法律法 規及其他要求，考慮控制所確定的重大職業健康安全風險，考慮運行和控制的技術可行性 和經濟成本，考慮員工的關注程度和要求，重點是持續改進員工的職業健康安全防護措施。公司職能部門應根據公司質量、環境和職業健康安全目標、指標要求，結合本部 門的工作職能制定目標和指標，并作為部門目標考核的內容。目標、指標及管理方案管理方案公司制定并實施管理方案，規定相關管理職責，配置必要的資源，確定實施方法和措 施，規定完成期限，進行動

48、態控制，確保目標和指標的實現。管理方案編制要求：制定管理方案的依據是目標和指標；a）明確實現目標、指標的職責，規定實施方案的責任部門或責任人員、協助部門或 協作人員，確定實現目標和指標切實可行的方法或措施；b）規定完成目標和指標的進度和期限；c）確定并落實所需的資金和資源（設備、設施、物資等）；d）確定完成目標和指標的階段或過程，以及過程或階段的檢查人；e）進行成本效益、成本風險分析，選用最佳管理方案；624.2出現下列情況時，應及時對管理方案進行評審、修訂：a）管理評審要求時；b）目標、指標發生變化時；c）實施中發現達不到預期效果，使方案不能繼續進行，必須修改時；d）運行條件發生重大變化時；

49、e）技術、工藝、材料、機具有重大改進時；f）公司的資源、組織結構、活動、產品或服務發生變化時；環境和職業健康安全目標、指標、管理方案的管理滿足產品質量、環保和職業健康安全特性的目標和指標應可測量，應盡可能量化，并 做到以下幾點：a）定期監視和測量目標、指標的完成或實現情況，動態控制管理績效。b）管理評審時應對目標和指標進行評審，必要時，重新制定或修訂目標和指標。c）當制定目標、指標的依據發生變化時，當目標、指標不能達到預期的控制效果時， 應及時對目標和指標進行評審、修訂。6.3變更的策劃公司應策劃應對體系變更的措施，對變更進行控制。當公司確定需要對質量管理體系進行變更時，應對變更活動進行策劃并

50、根據4.4要求系統地實施。應考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權限的分配或再分配。策劃應在變更前進行，可結合標準的變化或者法律法規變更一起進行。7.0資源管理7.1 資源總則總經理及各相關職能部門根據公司提供的產品及服務的特點、市場、顧客的需求以及公司的規定，提供必要的資源（人力、基礎設施、工作場所等），以確保：a）實施、保持和持續改進質量、環境和安全管理體系的有效性；b）通過滿足顧客對公司提供的服務的需求，增強顧客的滿意程度。7.1.1.2 對資源的要求a）確保提供的資源與公司質量、環境和職業健康安全管理體系運行的需要相適應；b）通過與

51、顧客溝通，確定資源的需求；c）確定并提供資源時，應注意時效性，對市場和顧客需求做出快速反應，對資源提供實施動態管理；d）驗證、評價資源提供的有效性。人員總經理負責人力資源的配備充足，滿足需要。辦公室歸口管理人力資源具體工作，主要包括以下內容：對承擔質量、環境和職業健康安全管理體系規定職責和崗位人員（管理、執行、驗證）應根據不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應；對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、技術水平、培訓效果、個人的職務和崗位經歷等綜合評價。應選拔能夠勝任本職工作的人員從事管理、作業和驗證活動。基礎設施公司辦公室負責確定、提供并維護為達到服務符合要求所需要的基礎設施。基礎設施

52、主要是本公司實施產品符合性的物質保證，也是開展服務的基本條件，基礎設施包括：a）工作場所和相關設施，包括：辦公場所、生產活動場所等。b）運輸、通訊等支持性服務所需設備。包括：電腦、電話和傳真等。保持基礎設施的完好，滿足服務需要，保證產品質量、環境和安全使顧客滿意。對設備應進行維護保養管理，以確保設備能夠滿足使用要求。過程運行環境公司辦公室和生產部共同確定并管理，使產品符合要求的工作環境，包括人員工作或作業時與人和物因素相關的各種條件。包括：1）人的因素包括：工作方法、人體工效、安全規則、員工使用的特殊設施等。2）物的因素包括：溫度、濕度、天氣、噪音、光照、衛生、通風等因素及相互影響。 確保工作

53、環境對人員能動性、滿意度和個人成就感產生積極的影響，以提高本公司的業績，并符合勞動法規。監視和測量資源對于所識別和確定的管理活動，在相關程序的作業指導書中應明確責任和規定運行標 準要求，相關部門負責組織按程序進行控制監視和測量設備直接影響產品或過程測量監視 結果的正確性，應予以控制以保持其測量能力與測量要求的一致性。主管職能部門是生產 部。確定需展開的監視和測量活動依據產品形成各過程，為驗證產品符合性應策劃并確定需開展的檢驗活動和過程監視 測量活動，同時明確監視與測量的要求。確定監視與測量設備能力為有效完成檢驗活動、過程監視和測量活動，符合監視與測量的要求，應策劃并確定 監視與測量設備本身的能

54、力（如精度、數量），還涉及到人員、方法和環境等。確定需要的監視與測量設備為確保檢驗、監視與測量活動有效進行，并確保監視與測量要求得到滿足，應策劃并 確定所需配備監視與測量設備的種類和數量。配備監視與測量設備是適當的，同時要通過 校準、正確的調整和妥善的儲存等控制過程持續保持測量能力與測量要求相一致。 監視與測量設備控制的要求對監視和測量設備進行控制，確保檢驗、監視與測量活動有效進行，保證生產過程中 的測量和監控結果的正確性，產品質量達標，對監視和測量設備的具體要求如下： 按有關要求配置測量設備。 設備的校準按國家有關規程、規范進行。 新設備使用前或重新就位，要進行使用前校準或就位校準。 校準狀態必須標識。 在搬運、儲存和維護期間防止損壞或失效。 對應檢定和校準的監視和測量設備，其檢定和校準周期應根據使用要