1、L-rvsT東莞創先新材料科技有限公司生效日期2018-5-4版本/版次B0文件名稱管理評審控制程序文件編號DGCX-QP-11頁次第1頁，共8頁文件履歷修改記錄版本號修改內容生效日期A02011.9.16第一次制定發行2011.9.16A12015.3.10第一次體系升級修訂2017.3.10B02018.5.4第二次體系升版修訂2018.5.4文件評審部門職位姓名/日期部門職位姓名/日期文件制定、審批及受控制定審核批準受控 狀態受控何友橋廠yr東莞創先新材料科技有限公司生效日期2018-5-4版本/版次B0文件名稱管理評審控制程序文件編號DGCX-QP-11頁次第2頁，共8頁1. 目的為確

2、保公司質量管理體系運作之適應性、符合性及有效性，對質量管理體系中相關 活動進行審查，使其持續滿足 £09000:2015和IATF16949:2016標準要求及公司現有之 質量政策與目標之要求。2. 范圍適用于適用于公司管理層對公司質量體系運作相關活動的審查。3. 權責3.1管理評審委員會負責公司管理評審工作，在管理評審會議上對公司質量體系作出正 式評價；3.2公司總經理授權管理者代表召集、主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評 審報告；3.3管理者代表負責向公司總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告，批準糾正措施計劃；3.4品保部負責評審計劃的

3、制定、收集匯總各部提供的管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證；3.5各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防措施。4. 定義4.1管理評審：由管理評審委員會就質量方針和目標，對質量體系的現狀和適應性進行 的正式評價（IATF16949:2016第條款：最高管理者應按策劃的時間間隔對組織的質 量管理體系進行評審，以確保其持續保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰略方向 一致）；4.2管理評審委員會：由總經理、副總經理、管理者代表及工程部、生產部、采購部、 品保部、人資部、銷售部、PMC部、財務部組成的評審

4、組織。UrOiST東莞創先新材料科技有限公司生效日期2018-5-4版本/版次B0文件名稱管理評審控制程序文件編號DGCX-QP-11頁次第3頁，共8頁5. 工作程序5.1管理評審工作流程:5.2管理評審年度計劃：公司初創第一次管理評審時機可依據公司運營實情和管理需要，由總經理決定，公司連續交付產品一年或體系完整運行一年后管理評審每年一次，于每年元月進行。若有下列情況之一應隨時組織管理評審：a）社會環境、市場需求、組織機構等有重大變化時；b）連續重大質量/HSF事故或重大的顧客投訴時；c）質量體系運行中所需資源條件發生重大變化時。5.3管理評審的輸入：策劃和實施管理評審時應考慮下列內容：a）以

5、往慣例評審所采取措施的實施情況；b）與質量管理體系相關的內外部因素的變化；c）有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關方的反饋；2）質量目標的實現程度；廠yr東莞創先新材料科技有限公司生效日期2018-5-4版本/版次B0文件名稱管理評審控制程序文件編號DGCX-QP-11頁次第4頁，共8頁3）過程績效以及產品和服務的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監視和測量結果；6）審核結果；7）外部供方的績效；d）資源的充分性；e）應對風險和機遇所采取措施的有效性；f）改進的機會；532管理評審輸入應包括：a）不良質量成本（失效、鑒定和預防）；b）過程有效性：c）過程

6、效率；d）產品的一致性；e）工廠、設施和設備計劃，確保制造可行性；f）顧客滿意；g）預見性和預防性維護措施計劃；h）保修績效；i）顧客積分卡的評審；j）通過FME對潛在的失效模式進行；k）實際現場失效及其對安全或環境的影響。5.4管理評審準備管理者代表擬定管理評審實施計劃， 計劃內容包括：評審時間、評審目的、評 審依據、評審要素、參與人員。管理者代表于管理評審會議召開前15天提交本次管理評審實施計劃，由總經理批準。管理者代表于管理評審會議召開前十個工作日下發管理評審計劃給各部，各部門按要求準備相關評審資料，于管理評審會議召開前三個工作日提報給管理者代表。廠yr東莞創先新材料科技有限公司生效日期

7、2018-5-4版本/版次B0文件名稱管理評審控制程序文件編號DGCX-QP-11頁次第5頁，共8頁5.5管理評審會議：會議應做到“會而議、議而決、決而行、行必果、果必蹤”管理評審會議由總經理主持，各部門經理和有關人員對評審輸入的相關項目做出匯報和評價，會議對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，并確定責任部門（或人）和整改時間。總經理對所涉及的評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。人資部做好會議記錄。5.6管理評審會議匯報：各責任部門應做好充分準備，向管理評審會議匯報以下內容：管理者代表匯報下列內容：A）質量方針的適宜性；B）質量目標達成情況；C）可能影響質量管理體系變更因素

8、；D）以往管理評審需改進的跟蹤措施；品保部匯報下列內容：A）產品實物質量的情況；B）與產品質量相關糾正預防措施的狀況；C）報告本公司產品在直接顧客及最終用戶處出現質量問題對其在質量、安全或環境方面的影響分析。D）持續改進的實施和驗證情況；E）任何改進的建議。F）內部質量體系審核結果；G）顧客第二方審核結果；H）認證機構第三方審核結果；I）過程和產品質量目標達成情況；J）顧客投訴/反饋處理情況工程部匯報下列內容：廠yr東莞創先新材料科技有限公司生效日期2018-5-4版本/版次B0文件名稱管理評審控制程序文件編號DGCX-QP-11頁次第6頁，共8頁A）制造工藝審核結果；B）產品驗證審核結果；C

9、）工藝設計開發、防錯措施及實施的效果D）報告所有APQ中質量風險（PFME中RPN值超過接收準則和大于等于 9所采取的措 施）；E）設計開發評審過程中的問題以及解決方案；F）產品生產在人機料法環測量方面的瓶頸分析；G）生產工裝的開發及管理情況H）生產設備的需求及使用、維護維修、損壞報廢等管理情況564財務部匯報下列內容：A）開發過程中的成本預估與實際成本分析B）報告不良質量成本的結果及其趨勢分析部匯報下列內容：A）生產計劃完成情況報告B）物料使用、周轉和損耗情況C）庫存進銷存賬實準確率及差異分析D）呆料、廢料處理狀況報告生產部匯報下列內容：A）生產現場管理情況B）過程控制作業異常報告C）工作環

10、境管理情況報告D）與生產相關質量問題改進和糾正預防實施情況采購部匯報下列內容：A）新供方的選擇和評價情況；B）合格供方的績效考核情況；C）供方質量管理體系開發情況。廠yr東莞創先新材料科技有限公司生效日期2018-5-4版本/版次B0文件名稱管理評審控制程序文件編號DGCX-QP-11頁次第7頁，共8頁D）供應商交貨業績及能力評估異常報告E）采購費用、材料成本與銷售額占比分析568人資部匯報下列內容：A）培訓計劃完成情況；B）員工滿意度調查及改進情況；C）員工績效考核情況；D）人工成本與銷售額占比分析E）管理成本與銷售額占比分析569銷售部匯報下列內容A）年度業務量完成情況統計報告；B）市場開

11、發及競爭狀況分析報告；C）客戶服務執行狀況與客戶滿意度報告D）訂單交期重大異常報告；E）售后服務及顧客滿意情況；5.7管理評審輸出：管理評審的輸出應包括與下列事項相關的決定和措施:a）改進的機會；b）質量管理體系所需的變更；c）資源需求；d）當顧客要求不滿足時，最高管理者應確保建立文件化的糾正措施計劃。管理者代表根據管理評審的輸出進行總結，編制管理評審報告，經總經理批準后由品保部發放至相關部門。5.8 糾正和預防措施的跟蹤、驗證管理者代表對本次會議提出的問題和未達成項提出糾正預防措施要求，責令責任部門限期整改完成。品保部對糾正和預防措施的實施情況依糾正與預防控制程序進行跟蹤廠yr東莞創先新材料科技有限公司生效日期2018-5-4版本/版次B0文件名稱管理評審控制程序文件編號DGCX-QP-11頁次第8頁，共8頁檢查，管理者代表組織對管理評審成效