1、上海 * * 公司質量環境職業健康安全管理手冊(A/0版）文件編號:QOEM-01使用部門：持有者:發放號:受控狀態：頒布日期：2015年03月1日 生效日期：2015年03月1日目 錄01公司管理方針 302管理手冊發布令403管理者代表任命書 504手冊說明 61范圍 72 引用標準 83 術語和定義 94三項標準管理體系 104.1總要求 104. 2文件要求 105管理職責125. 1管理承諾 125. 2以顧客為關注焦點 145. 3三標整合型方針 135. 4策戈U 15 1515165.4.1質量、環境、職業健康安全目標策劃 165. 5職責、權限溝通185. 6管理評審 262

2、7272829現2930323336373737276 資源管理6.1資源的提供6. 2人力資源6. 3基礎設施6. 4工作環境7 產品實 297. 1產品實現的策劃 7. 2與顧客有關的過程 7. 3設計與開發 317. 4采購7.5 生產和服務提供 7. 6監視和測量設備的控制 8測量、分析和改進 8. 1總貝卩8. 2監視和測量388. 3不合格品控制408. 4數據分析408. 5改進41注：【】：表示環境體系專有要素 ：表示職業健康安全體系專有要素 ：表示環境、職業健康安全體系共有要素 三標整合型方針 質量方針： 以質量為基礎，以 市場為導航，以 顧客滿意為宗旨，以 服務社會為己任；

3、環境方針： 遵法律法規，倡 節能降耗，預 防環境污染，共 創綠色大 自然；職業健康安全方針： 確保員工健康、安全，不斷提高員工福利，加 強防護，持續改進管理績效。方針闡述質量是永恒的主題，環境是人類生存的依托，職業健康安全 是生產經營活動的前提。公司建立和實施質量、環境、職業健康 安全整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1）、嚴 格遵守國家、行 業和地方有關部門質量、環 境和職業 健康安全法律、法規、標準及其他要求；2）、對顧客和相關方要求作出承諾；3）、持續改進質量、環境、職業健康安全管理體系；4）、全 員參與提高產品 質量水平，樹 立良好公司形象，改 善 工作環境，確保員工健康、安全。

4、管理手冊批準發布令本手冊是依據 GB/T190012008 idt ISO9001:2008、GB/T240012004idt IS014001 : 2004、GB/T28001-2011標準編制的管理體系大綱，它闡述了公司的質量、環境、職業健康安全管理方針、目標并對質量、環境、職 業健康安全管理體系的過程順序和相互作用進行了描述本手冊是公司質量、環境、職業健康安全管理體系運行的基本準則， 也是公司對所有顧客和相關方的承諾，遵循本手冊是每個員工應盡的義務。本管理手冊自2015年1月1日起試行。總經理： 日期：2015-3-1管理者代表任命書茲任命:同志為公司質量、環境和職業健康安全整合型管理體

5、系的管理者代表，并授予該同志以下職責和權力1、負責按 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011 三項 標準建立整合型管理體系，并通過第三方審核認可、獲得認證書，確保體 系持續、有效運行。2、向最高管理者報告質量、環境和職業健康安全整合型管理體系的業 績和任何改進的需求。3、確保在公司內外審核中提高全體員工質量、環境和職業健康安全意 識。4、協調質量、環境和職業健康安全管理有關的外部事宜。5、根據體系運行情況對有關單位和人員實施獎罰。總經理：胡冰日期：2015-3-1管理手冊使用說明1、手冊的目的是確定本公司的質量、環境、職業健康安全方針、目標，

6、質 量、環境、職業健康安全管理體系的過程順序和相互作用。對外介紹公司 的質量、環境、職業健康安全管理體系，證明其符合所選質量、環境、職 業健康安全管理標準的要求；對內部作為控制各項質量、環境、職業健康 安全活動的依據，以取得顧客和相關方的信任并向顧客提供達到預期的質 量、環境、職業健康安全水平的生產和服務，使顧客和相關方滿意。2、本手冊適用于公司不銹鋼管件、 管材的生產和銷售活動的全過程及相關 管理活動。3、本公司的質量、環境、安全管理體系覆蓋了 ISO9001、ISO14001、OHSAS1800標準中所有的條款。對于顧客另有附加要求的改制時，本公司 按 7.1 條款規定，策劃并實施相應的質

7、量計劃以滿足顧客和適用法律 法規要求的產品4、 本手冊在公司內部使用的和發給認證中心使用的屬受控文件，其他由于 合同或協議等要求向外發放的，不屬受控文件，公司對其版本的有效性不 作跟蹤。5、必須按文件控制程序的要求做好本手冊的發放和管理。6、本手冊的解釋權歸管理者代表或受其委托的公司辦公室。7、對手冊的正式評審由管理者代表主持，每年至少進行一次。8、引用標準或法規8.1 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008質量管理體系-要求、GB/T240012004 idt ISO14001 ：2004、GB/T28001-2011 標準。8.2 本手冊經公司總經理批準后生效， 各

8、部門和單位應確保本手冊的規定 得到遵守。1. 范 圍1.1 目的（1）向認證機構及各相關方證實：a）公司有能力穩定地向顧客提供滿足其需求和期望的產品；b）公司有能力持續地向社會做出節約資源和保護環境的承諾；c）公司有能力不斷地向員工做出改進生產工藝、改善生產和工作環境、關 愛員工安全和健康的保證；d）公司的生產或服務實現過程始終遵守適用的法律、法規和其他要求。(2) 通過公司管理體系的有效實施、堅持以預防為主和持續改進，以滿足顧 客、社會、員工及投資者等不同相關方的需求。1.2 范圍(1)本手冊適用于公司內部質量、 環境、職業健康安全管理、 也適用于外部 (認 證機構和各相關方 )評價的認證，

9、注冊的要求。(2) 公司經營范圍：廚房不銹鋼制品、燃氣器具、制冷設備、過濾設備的設 計、生產、加工、安裝、維修、銷售全過程所涉及的所有過程和部門。覆 蓋了 IS019001: 2008質量管理體系標準要求、GB/T24001-2004/ISO14001:2004環境管理體系標準要求、 GB/T28001-2011 職業健康安全 管理體系規范要求標準要求全部條款。2. 引用標準(1) GB/T19001 2008質量管理體系要求(2) GB/T24001 2004環境管理體系規范及使用指南(3) GB/T280012011 職業健康安全管理體系規范(4) GB/T190002008質量管理體系基

10、礎和術語3. 術語和定義有關質量方面的術語依據 ISO9000: 2005質量管理體系基礎和術語、GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004、GB/T28001-2011 標準中的 定義。公司：指上海 * 公司。 最高管理者：指在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 相關方:與組織的業績或成就有利益關系的個人或團體。環境因素 :一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要 素。危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況 組合的根源或狀態。公司其他自定術語在相關的文件中作出定義。4. 三項標準管理

11、體系公 司 已 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-2011 三項標準的 要求建立質量、環境、職業健康安全整合型管理體系 , 并按照PDCA過程方法建立、實施和保持管理體系并持續改進其有 效性。4.1 總要 求a、辦公室是公司質量、環境、職業健康安全管理體系的建立、實 施和 保持的組織部門，在總經理和 管理者代表的領導下，持續改 進和 完善質量、 環境、 職業健康安全管理 體系，對體系的 有效性 負責。b、公司的產品不銹鋼管件、管材的生產和銷售，公司質量、環境、職 業健康安全管理體系 涉及質量、 環境、 職 業健康安全管理體系 的 全過程

12、。這些過程包括：1）與產品 質量有關的 過程；2）與節約資源和環境保護有關的過程；3）與員工健康和安全有關的過程。c、本公司產品目前無外包過程，若有按采購控制程序的規定實施 控制, 并在適宜的 階段對其進行技術和質量、環境、職業健康安全 控制 , 保證外包質量和 符合環保及職業健康安全的 要求。4.2 文件 要 求公司 現行質量、 環境、 職業健康安全管理 體系文件的 構成為：a）管理手冊（其中包含質量、 環境、 職業 健康安 全方針和 質量、 環境、 職業健康安全目 標）b）程 序 文 件.管理評審程序.文件控制程序.記錄控制程序.內部審核控制程序.不合格品控制程序.糾正措施控制程序.預防措

13、施控制程序. 人力資源控制 程序. 產品 要求的 確定及評審控制 程序. 法律法規及其他要求的獲取與更新控制 程序.信息交流與溝通程序. 應 急準 備 與 響應程 序. 職業健康安全績效 環境測量和監視程序. 環 境安 全 運 行控制 程 序.生產和服務提供控制程序. 采 購控 制 程 序.顧客滿意信息監視和測量控制程序 .環境因素識別和評價程序.危害辯識和風險評價程序c) 有關 規定 、辦 法 、 準則、 作 業文 件d) 質量、環境、職業健康安全記錄按 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008、 GB/T24001 2004idtISO14001 ： 2004 、 G

14、B/T28001-2011 編制的質量、 環境、 職業 健康安 全管理手冊描述了公司質量、 環境 、 職業健康安全管理體 系以及各層次文件之間的相互關系, 系統表述了質量、環境、職業 健康安 全管理體系過程之間的相互作用及說明。a) 本 手 冊適 用于 不銹鋼管件、管材的生產和銷售活動過程及相關管理活 動的管理。b) 現行質量、 環境、 職業健康安 全管理手冊所描述的各程序文件 之間的關系在各章節均有表述。辦公 室 負責 對公 司管 理 性 文件、技 術 性文件 的 控 制，負責編 制 文 件控制程序對質量、 環境、 職業健康安 全管理體系文件和有關 的外來文件進行控制。其內容應確保：a) 所

15、 有 文件發 布 前， 必 須 有總 經 理審批 ， 以 確保 其充 分與 適 宜 ；b) 必要時，文 件控制部門組織對文件適用性、符 合性、充分性進 行評審及更新，并再得到審批；c) 識 別 文件的 現 行修 訂 狀 態；d) 確 保 使用場 所 ，都 能 得 到相 關 文件和 有 效 版本 ；e) 保 持 文件清 晰 、 易 于 識 別；f) 對 本 公司確 定 的策 劃 和 運行 體 系所需 的 外 來文 件進 行標 識 ，并 控制其分發；g) 從 發 放和使 用 的所 有 場 所， 及 時撤回 失 效 或作 廢文 件以 防 誤 用，對保留的文件應標識“作廢存查”并隔離存放，對不必要保

16、留的文件經審批后，方可銷毀并在文件銷毀登記表上登記。與公司生產經營有關的外來文件包括：1）法 規 類（適 應 的國 家 、 行業 、 地方法 律 法 規）2）技術類（ 含標準、規范） 辦公室負責編制記錄控制程序，并對該程序的運行進行動態 管理。公司所要求的記錄為：a）ISO9001 ：2008 、 GB/T24001-2004 idtISO14001： 2004 、GB/T28001-2011 標 準所要 求 的 記錄 （詳 見 記 錄 控制程 序 ）b）質量、環境、職業健康安全體系文件要 求的記 錄。5. 管理 職責 公司的最高管理層為總經理、管理者代表一組人。5.1 管理 承諾 最高管理層

17、通過開展以下各項工作，對建立、實施質量、環境、 職業健康安全管理體系并持續改進其有效性作出承諾并提供證 據：a）以各種形式的會議、宣傳欄、培訓班等形式教育和引導全體員 工遵紀守法，尊重顧客、 服從設計，樹立 市場意識和為顧客服務 意識，使全體員 工掌握有關法律知識，切實做到懂法、 守法。 至少向全員 傳達的法律法規包括：中華人民共和 國產品質量法（修正） 中華人民共和國合同法中華人民共和國商標法中華人民共和國勞動法 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國環境保護法中華人民共和國工會法b）總經理負責組織制定公司的 質量、 環境、 職業健康安全方針。 質量、環境、職 業健康安全方針必須充分反映公

18、司的質量、環境、 職業健康安全宗旨以及對顧客和 相關方的 承諾，并為質量、環境、 職業健康安全目標提供框架。c）組織編制質量、環境、職業健康安全目標。由 辦公室進行策劃， 管理 者 代表 審核 、 總 經 理 批準。d) 總經理依據規定的頻度對公司質量、環 境、職 業健康安全管理 體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，以增強公司自我 改進和自我完善機制。e) 人力資源、設備、通訊設施、技術和資 金是生 產的重要資源， 總經理對各項資源的配置負責。各有關職能部門應根據需求適時 提出資源補充或購置計劃經分管領導審核后報總經理審批。5.2.1 以 顧 客 為關 注焦 點 公司生產經營以增強顧客和

19、相關方滿意為目的。各管理層必須將 這一原則貫穿于生產和服務全過程，確保顧客和投資方的要求得 到確定并予以滿足。a) 供銷部負責編制信息交流與溝通程序；b) 供銷部負責市場調研預測，確定顧客的需求和期望；c )生產部負責確定社會及相關方對環境的要求和期望，負責確定 員工對職業健康安全的需要和期望；d) 供銷部在銷售合同簽訂階段要充分理解顧客明示和隱含需求， 將顧客的需求和期望與相關的法律法規要求結合起來轉化為本組 織的要求， 并使轉化成的要求得到滿足；e) 供銷部應保持與顧客代表和投資方的聯絡和溝通，及時收集其 對質量、環境和職業健康安全需求和期望。并且在最短時間內給 予答復或落實；f) 生產部

20、在編制產品生產工藝時應考慮下述問題：1) 避免或減少對既有設施的影響；2) 便于 日后 維 護 ；3) 便于 故障 查 找 ；4) 減少環境污染和避免資源浪費；5) 充分 考 慮 員工的 職 業健 康 安 全。g) 在產品使用期內定期進行走訪或詢問使用狀況，必要時提供技 術服務。5.2.2 識別相關方的要求 相關方(員工、股東、社區、顧客、政府職能部門等 )的要求，是體系策劃 的重要輸入之一；能否滿足相關方的要求，是體系運作是否成功的關鍵。故公司在進行管理體系策劃時，應充分識別各相關方的需求和期望，并努 力滿足之。同時，還應考慮：1 公司必須滿足法律法規及強制性國家和行業標準的規定；2 相關方

21、的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業標準的要求將隨時 間推進而不斷提高，故公司已轉化的要求及已建立的管理體系也應隨之更 新，執行管理評審控制程序和文件管理程序的規定。5.3 三標 整合型方針 根據現階段的質量、環境和職業健康安全宗旨以及對顧客和相關 方作出的承諾, 經最高管理者集體討論研究，編制適應公司經營和 發展并體現公司管理特色的三標整合型方針。a) 公 司 的三 標整 合型 方 針 如下：質量方針： 以質量為基礎，以 市場為導航，以 顧客滿意為宗旨，以 服務社會為己任；環境方針： 遵法律法規，倡 節能降耗，預 防環境污染，共 創綠色大 自然；職業健康安全方針： 確保員工健康、安全 ，

22、不斷提高員工福利，加 強防護，持續改進管理績效。方針闡述質量是永恒的主題，環境是人類生存的依托，職業健康安全 是生產經營活動的前提。公司建立和實施質量、環境、職業健康 安全整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1) 、嚴 格遵守國家、行 業和地方有關部門質量、環 境和職業健康 安全法律、法規、標準及其他要求；2) 、對顧客和相關方要求作出承諾；3) 、持續改進質量、環境、職業健康安全管理體 系；4) 、全員參與提高產品質量水平，樹立良好公司形象，改善 工作環境，確保員工健康、安全。b) 確定 上述 方 針 的依據1) 依據公司的宗旨、產品、活動的特點、 規模及 質量水平、環境 因素以及職業健

23、康安全的風險等；2) 對滿足顧客、相關法律、法規和其他要 求的承 諾；3) 對 堅 持預 防為 主和 持 續 改進的 承 諾；4）編制和評審質量目標、環境目標和職業 健康安 全目標的框架。c）貫徹實施要求1）在公 司內 部 溝 通，使 全 體員 工 理 解； 質量、環境和職業健康安全方針是全體員工開展質量、環境和職 業健康安全活動的行為準則。為確保被全員正確理解，總經理應 在不同層次的會議上統一和明確方針的內涵。在基層以宣傳欄和 培訓 、教 育等 形式 向 員 工傳達 ，以 使 其 正確 領 悟并在 工 作 中執 行。 新接收的員工由辦公室向其提供培訓。2）形成文件、付諸實施，并可為相關方獲取

24、；3）進 行評 審，以確保其 持 續 的適 宜性 。隨著內 、外部 環 境 的變 化， 最高管理者以管理評審會議的方式對質量、環境和職業健康安全 方針的適宜性和有效性進行評審，必要時給予修訂。5.4 策 劃 為策劃質量、環境、職業健康安全整合型管理體系，要識別公司 的生產過程，對環境因素進行識別、評價；在職業健康安全方面 要對危險源進行辯識、對識別的風險進行評價和控制。并了解與 質量、環境和職業健康安全有關的法律、法規和其他要求。 辦公室負責編制環境因素識別和評價程序，環境因素的識別 和評價的主要內容有：a）識別多種環境因素，如大氣排放、水體排放、廢物管理、噪聲 污染、原材料與資源的使用及其他

25、環境問題和社會問題。識別要 考慮過去、 現在、 將來三種時態和正常、 異常、 緊急三種 狀態. 識別的方法有調查表法、現場觀察法、現 場監測法、專家評估法、 水平對比法、 過程分析法等。b）對重要環境因素進行評價。主要方法有：與法律、法規、標準 對比，視環境影響的規模范圍、環境影響的嚴重程度及專家評估、 水平對比等。辦公室負責編制危害辯識和風險評價程 序， 其控制的內容如 下：a）識別 多種 危險危害因 素， 如 車輛傷害、 觸電、 燙傷、 火災、 爆 炸、 中毒窒息等。 危害辯識要考慮過去、 現在和將來三種 時態及 正常、 異常、 緊急三種 狀態；b）對重要危害因素進行識別的主要方法：經驗對

26、比法（如詢問交 談、 查閱相關記錄、 現場觀察、 專家評議、 水平對比等）、 過程 分析法、安全檢查表法、系統分析方法、利用事故分析、故障分 析等。要確定主要危險、危害因素，并列出清單。c )依據法律、法規和行業標準要求及危險、危害影響的程度和規 模等進行評價，其評價的方法有定性評價、半定量評價、定量評 價，專家的 評估、 員工的 參與、 領導的確認等。d) 針對主要危險、 危害因素，編制消除、 減弱和 預防措施。a) 辦公室為公司法律、法規的主管部門，負責編制法律、法規 和其他要求獲取與更新控制程序。其主要內容有：1) 確 定適用于公司 活動、產 品或服務的 質量、環 境、安 全相關法 律、

27、 法規及其他要求；2) 跟蹤法律、 法規及其他要求的 變化；3) 建立獲取相關法律、 法規及其他要求的 渠道；4) 使員工了解法律、 法規及其他要求的 信息；5) 還 應遵守的 其他要求的行業法規，與 有關部門 機構的 協定、非 法規性指南等。b) 辦公室負 責適用于公司 的質量、 環境、 安全法 律法規的 管理。1) 執行法律、 法規和 其他要求獲取與更新控制 程序的 要求。2) 及 時識別與獲取與公司生產活動有關的 法律法規、行業標準 與 其他有關要求， 并建立法律法規清單；3) 及時更新相關法律、 法規、 行業標準及其要求 ；4) 及時把相關法律法規及其他要求的信息傳遞給員工和 相關方；

28、5) 建立獲取法律法規和 其他要求的 渠道。c) 辦公室執行 法律、 法規和 其他要求獲取與更新控制程序， 負責適用于公司 的質量、 安全、 環境法律 法規的 管理。5.4.1 質量、 環境和 職業健康安全目標策劃 質量目標、環境目標和指標、職業健康安全目標是公司全體員工為之奮斗的目標。a) 質量 目標1) 最終產品檢驗合格率95%;2) 顧客滿意率為 85%；b) 環境目標和 指標1) 噪聲排放符合GB12348-2008工業企業廠界噪聲排放皿級標準;2) 污水排放 符合 GB 8978-1996 污水綜合排放三級標準 ;3) 廢氣排放 符合 GB/16297-1996 廢氣綜合排放二類區標

29、準。4）固 體廢棄物排放達標，符 合固體廢物污染環境防治法的 要 求。c）職業健康安全目標1）因工死亡 率為 0；2）因工重傷 率為 0；3）因工職業 病發生率為 0。d）公司總經理應組織有關部門對公司目標和指標進行評審，建立 和評審公司 目 標的依據如：1）相關法律、法規的要求及顧客和 其他相關方的要求；2）公司 的特點及影響質量、環境和 職業健康安全 的重要因素；3）管理方案的合理性與適用性；4）經濟上的可行性；5）其他運行和 經營要求及相關方關注的程度；6）公司 目 標應符合公司 方針的要求；7）應 確 保 在 相 關 職 能 部 門 進 行 分 解 ， 形 成 目 標責 任 制 ；8）

30、公司 目 標應是可測量的， 能量化盡可能量化。e ）公 司 辦 公 室 應 分 層 次 對 質 量 、環 境 、職 業 健 康 安 全 目 標 進 行 分 解， 編制可以量化和 便于考核的質量、環境、職業健康安 全分目 標， 并對其實現進行控制。辦公室作為質量、環境、職業健康安 全目 標的主管部門負責對質量、環境、職 業健康安全目 標進行控 制和 管理， 以確保公司 的質量、環境、職 業健康安全方針得到貫 徹， 公司總 體質量、環境、職業健康安全 目 標得到實現， 并持續 提高。5.4.2 三標整合型管理體系策劃 為實現質量、環境、職業健康安 全目 標， 總經理依據本手冊 4.1 條款的要求，

31、 對整合型管理體系進行策劃。策劃的內容包括：質 量、環境、職業健康安 全目 標的策劃， 體系運行所需資源的充分 性， 質量、環境、職業健康安全管理體系重點過程的識別及體系 文件的總體構成， 體系適宜性與有效性的評審， 體系自我改進機 制的建立與完善等。管理要求如下：a）為貫徹公司方針、實現公司目標，公司按本手冊4.1的條款建 立整合型管理體系， 并文件化。管理者代表組織各主管部門 策劃 和編制整合型文件， 辦公室負責編制三標整合型管理手冊， 管理體系文件由總經理批準發布后實施。b ）為 編 制 環 境 管 理 方 案 ，公 司 生 產 部 、辦 公 室 應 分 別 識 別 和 評價環境因素，

32、收集有關法律、 法規和其他要求。具體要求執行公司環境因素識別和評價程序、法律、法規和其他要求獲 取與更新控制程序、產品實現策劃的規定。c）為編制職業健康安全管理方案，公司生產部、辦公室應分 別對危險源進行辯識、風險評價和風險控制策劃，收集有關法律、 法規和其他要求。具體要求執行公司危險源辯識、風險評價程 序、法律、法規和其他要求獲取與更新控制程序、產品 實現策劃的規定。d）公司如遇內外部發生重大變化如資源調整、目標更改及市場需 求變化，公司應預先進行更改策劃，以確保管理體系文件的完整 性符合本手冊4.1條的要求。5.5職責、權限和溝通為便于公司質量、環境、職業健康安全管理工作的開展，公司明確了

33、組織框架，對其作用、職責和權限 進行了規定。5.5.1 職責和權限總經理對機構設置、崗位配置負責，辦公室予以文件化。為確保 工作接口清晰、崗位職責得到落實，本手冊明確了現行組織結構 關系和質量、環境、職業健康安全體系組織機構，詳細規定了三 標管理體系各部門職能，編制了最高管理者和職能部門的職能分 配。公司現行組織機構（見下圖）上海* 公司組織機構圖業務部1設計部產品研發總 經 理管理者代表生產加工質量、試驗 安全、環境財務部最高 管理層職責1）總經理 主持公司的全面工作 , 向公司管理層和全體員工傳達滿足顧客、相關方和法律、 法規要求的重要性 , 并貫徹實施。 全面領導公司的行政管理和生產經營

34、工作，并對公司重大事宜進行決策和批準 ； 結合公司發展戰略、 企業文化和總方針， 策劃并批準管理方針和管理目標， 批準重大環 境因素和重大危險源、目標、指標及管理方案； 組織制定質量、 環境、職業健康安全方針和質量、 環境、職業健康安全 目標,落實組織機構 ,確保公司質量、 環境、職業健康安全管理體系所需資源的提供。 采取有效措施保證各級人員都能理解質量、環 境、職 業健康安全方針并堅持貫徹執 行。 批準管理手冊，確保公司能夠適應市場經濟發展的需要，滿足顧客的需求。 負責質量、 環境、職業健康安全體系的建立、 策劃與改進。 定期對質量、 環境、職業健康安全體系進行評審 ,以確保其持續的適應性、

35、 充分性和有效性 ； 并任命管理者代表。 為公司質量、 環境、職業健康安全管理體系的有效運行提供充分的資源。 建立起公司的環境和職業健康安全事故應急機制并提供相應的資源。2）管理者代表 負責按 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 三項標準建立整 合型管理體系，并通過第三方審核認可、獲得認證書，確保體系持續、有效運行。 向最高管理者報告質量、環境和職業健康安全整合型管理體系的業績和任何改 進的需求。 確保在內外審核中提高全體員工質量、環境和職業健康安全意識。 協調質量、環境和職業健康安全管理有關的外部事宜。 根據體系運行情況對有關單位和

36、人員實施獎罰。職能部門職責1）辦公室 協助管理者代表貫徹IS09000族、IS014001、GB/T28001標準,健全公司質量、環境、 職業健康安全管理體系 , 組織開展內部質量、環 境、職 業健康安全體系審核, 促進 質量、 環境、 職業健康安全管理體系有效運行； 在管理者代表的領導下 ,具體負責組織質量、 環境、 職業健康 安全管理體系 文件的編寫、發放、更改和保管，負責質量、環境、職業健康安全管理體系文件記錄的 管理與控制； 負責組織各部門貫徹落實公司質量、 環境 、職業健 康安全方針和質量、 環 境、 職業 健康 安全 目標, 并根據需要收集、整理對質量、 環境 、職業健 康安全方

37、針和質量、 環 境、 職業 健康 安全目標的修改意見； 負責管理評審計劃的編制 ,收集并提供管理評審所需的資料 , 負責對評審后的糾 正措施、預防措施進行跟蹤和驗證； 負責編寫年度內部審核計劃并組織內部審核的實施 ,組織、協調內部審核活 動的開展； 負責公司辦公設施的配置和各部門辦公設備的調配， 辦公場所、設施的維護和水、 電等物資的保障； 為質量、環 境、職業健康安全體系的有效運行提供合格的人力資源。負責組 織實施人力資源管理程序 , 并對所有從事對質量、 環境、 職業健康安全有影響工作 的人員都進行對口培訓并考核及確認 , 以提高員工質量、 環境、 職業健康安全意識 與能力； 負責收集、識

38、別和更新與職業健康安全有關的法律法規和其他要求以及相關方的 要求，并列出法律法規清單，及其合規性評價。 負責本公司有關會議的組織召集及會議記錄， 并配合生產部做好顧客投訴的處理 工作。 負責對公司整體的環境因素進行識別、評價和控制；(11) 負責對公司整體重大職業健康安全危險源進行辨識、評價和控制；(12) 負責對職業健康安全管理方案、環境管理方案進行評審；(13) 負責對環境、安全體系運行情況的監測，負責對職業病的防治工作2) 銷售部 負責業務部門的工作， 負責常規合同的評審， 簽訂合同或協議書， 建立合同檔案， 組織特殊合同的評審； 編制和實施產品要求的確認和評審程序以及相關支持性文件。負

39、責簽訂前的 顧客溝通，明確產品的有關要求，組織對產品有關要求的評審，并保存相關記錄； 負責市場調研，收集產品信息，研究提供新產品市場開發空間；負責接待客戶， 收集顧客信息和做好售前售后服務； 負責銷售成果的統計和對銷售人員的考核工作； 組織建立及時反饋的信息網絡 , 為體系的改進提供依據 . 并負責對顧客的滿意度 進行評價。 負責本部門環境因素和危險源的識別、管理與控制。 負責識別顧客和相關方環境安全要求。3 采購部 負責原材料、 輔助材料、 外購外協產品及生產設備的采購工作， 負責價格信息的 收集并對市場行情進行分析，確保其價格的合理、準確； 負責對供方進行調查， 組織相關部門對供方進行合格

40、評定； 負責采購過程的控制， 組織相關部門對供方信息進行內部溝通與交流。 負責采購產品的標識和可追溯性的實現 以及采購產品的防護； 負責原輔材料倉庫的管理。 負責本部門環境因素和危險源的識別、 管理與控制；負責對合格供方的環境因素 進行識別、跟蹤與處理。 負責外包外協供方環境安全相關因素、影響的通報和跟蹤等工作。4）生產部 負責車間的管理； 負責公司所有設備的管理， 制定設備使用規程、 管理制度；負責對其進行維護和 保養、建立設備臺帳。 負責貫徹執行國家標準和相應的法律法規； 編制生產指令單，負責各車間生產過程中發生的各種問題處理及產品標識、 防護、 搬運、貯存工作的管理； 參加合同評審及對供

41、方評價工作； 負責協助辦公室作好生產員工的培訓工作。 負責對本部門的環境因素和危險源進行識別、評價和控制； 負責對本部門環境和職業健康安全方案的編制； 組織各車間編制環境、職業健康安全應急預案并實施。對本部門的環境健康安全負責， 負責本部門相關員工的職業病預防措施的跟蹤實 施與管理。5）質檢部 負責原材料進貨檢驗、生產過程產品檢驗和成品最終檢驗工作； 負責本公司的檢測設備、測量器具的管理工作； 質量、策劃、數據分析和改進等過程和活動的管理 .參與對供方的評價； 組織不合格評審、處理并分析事故原因，對糾正和預防措施的執行進行監督。 負責對技術研發部的設計進行驗證； 參與特殊合同評審、供方評價、不

42、合格品的評審、服務等活動。 推廣和應用新技術、新工藝、新材料、新產品，在生產中不斷探索和總結，提高 生產工藝水平； 本部門糾正和預防措施的實施、 統計技術的應用和評價等工作。 為采取糾正預防 措施或體系改進提供證據； 負責對本部門環境因素和危險源的識別與控制， 對環境和職業健康安全運行過程 的監視和測量及績效監視和測量。6）財務部 參加與產品要求有關財務方面條款的評審； 負責資金籌措 , 為質量、 環境、 職 業健 康安 全體系運行提供資金保證； 建立產品質量、 環境 、 職業健 康 安全 成本考核機制和財務評價機制 ,并監督 執行； 負責供銷部、 生產部的資金提供和資金回攏等管理工作， 對公

43、司的成本核算和效 益負責。 負責本部門范圍內的環境因素和危險源進行識別、評價和控制。5.5.2 管理者代表（見手冊管理者代表任 命書）5.5.3.1 內 部 溝通a）為確保公司內不同層次和職能部門之間既各司其職又能保持工作銜接， 各種信息得到及時準確的交流，辦公室編制信息交流與溝通程序以確 保如下三個方面的溝通： 質量管理的各種信息在公司內部各層次和部門之間溝通； 環境因素及環境管理信息在公司內部交流； 職業健康安全信息與員工及員工代表之間的協調和溝通。b）溝通的內容應包括：質量、環境、職業健康安全管理體系運作給公司管 理和市場拓展帶來的業績以及現存的主要問題，市場形勢和顧客的普遍需 求，各車

44、間的質量、環境、職業健康安全現狀，顧客和相關方的滿意程度， 部門間的合作效率，質量、環境、職業健康安全體系改進的合理化建議， 其他認為有必要通報的信息。c）公司主要通過板報、工作會議、年度工作會等會議制度及與員工代表協 商實行內部溝通。最高管理者應廣泛征集旨在加強和改進質量、環境、職 業健康安全管理體系、提高服務質量、環境、職業健康安全的意見和建議， 作為會議內容給予研究和部署。5.5.3.2 外 部 溝通 與顧客的溝通：a)識別顧客的需求和期望。b)與公司提供的產品 有關的信息(如產品要求、條件以及本公司的概況等)。 c) 顧客詢問，合 同的處理(包括修改) , 征詢顧客的明確意見。 d)

45、顧客反饋和意見交換， 包括顧客抱怨、不合格產品的處理措施。 e) 顧客滿意度的監控。 與相關方的溝通a)通過建立環境/職業健康安全信息傳遞途徑， 使得信息能及時的處理、反饋，提高環境和職業健康安全管理體系運行的有效性。b)適當時，公司將法律法規的要求和其他要求傳達給相關的相關 方，以在環境保護和安全防范方面施加一定的影響。5.6 管理 評審5.6.1 總經理負責主持管理評審工作，管理者代表負責管理評審的組織工 作。在體系正常運行的情況下，于每年年末進行管理評審。通過對上年度 經濟指標實際完成狀況的考核以評估體系運行的業績，評審公司質量、環 境、職業健康安全方針、目標和體系的適宜性、有效性，提出

46、下一年度質 量、環境、職業健康安全體系改進的重點及指導性意見，對已發現的重要 問題提出整改決議。特殊情況下可以臨時組織管理評審。辦公室負責管理評審的籌備工作。5.6.2 評審輸入管理評審會議的討論內容應包括 :a) 內部審核報告；b) 顧客和相關方意見和反饋的信息；c) 質量、環境、職業健康安全目標的完成情況；環境、職業健康安全管理方案實施情況；d) 糾正和預防措施的實施情況；e) 上次管理評審會議決議的實行情況；f) 市場預測和外部環境變化信息；g) 持續的改進意見或建議。h) 相關法律、法規符合性的 要求；i) 其他影響管理體系變更的信息如機構調整、產品 變更等；以上信息由相關職能部門提供

47、，辦公室負責收集，并在管理評審 前報管理者代表、總經理閱知。5.6.3 評 審 輸 出管理評審的輸出以管理評審報告形式出現 , 經總經理確認后下發執行。報告應包括以下內容：a) 對公司質量、環境、職業健康安全管理體系運行有效性的評價；b) 對產品和服務質量、環境、職業健康安全的改進的要求及改進措施；c) 資源和機構的充分性評價，調整的決定；d) 與顧客及相關方有關要求的改進決定和措施；e) 會議形成的決議。辦公室負責跟蹤管理評審報告的落實，同時向總經理和管理者代表報告。為確保管理評審工作的規范，辦公室負責制訂管理評審控制程序。6. 資源 管理6.1 資源的 提供為實施、保持和持續改進質量、環境

48、、職業健康安全管理體系的各項活動，公司總經理承諾并提供必要的資源，這些資源包括：人力資源，基 礎設施、工作環境和財力資源。6.2 人力 資源6.2.1 總 則 為確保從事質量、環境、職業健康安全等管理，執行和驗證的工作人員是能夠勝任的，公司必須對人力資源進行管理和控制。辦公室負責制定人力資源控制程序，并對人力資源進行管理。6.2.2 能 力 、 培訓 和意 識a) 辦公室應確定從事質量、環境、職業健康安全的管理、執行和驗證人員所必要的能力，形成主要崗位人員任職要求，作為公司管理層人員任職的依據。人員能力的確定可以從教育、培訓、技能、經歷、工作態度和 責任心等方面確定。辦公室應確定各部門所需人員

49、的招聘條件。b) 辦公室應結合公司發展方向編制員工培訓計劃， 年度培訓計劃，確保人員 技能、知識和意識滿足崗位需求。培訓計劃經各有關部門同意后報管理 者代表審批。公司采用的培訓方式主要有：送外培訓、內部培訓、聘請專家、以會代訓 等。c）各部門主管應對本部門人員的培訓效果作出評價，評價記錄隨培訓記錄 存檔，未達到預期效果的，應繼續安排培訓。年底要對本年度的培訓教育 情況進行總結，評價所采取措施的適宜性和有效性。d）各級領導和各職能部門均有責任教育和引導員工提高其對所從事工作重 要性的認識。e）凡應用新工藝、新材料、新技術、新設備時應對相關人員先培訓合格， 然后安排上崗。凡有新的法律法規頒布以及新

50、的政策出臺或推廣新的管理 模式時，應適時安排領導和管理人員進行培訓學習。f）辦公室應建立員工培訓檔案，并保存員工適當的教育技能培訓以及工作 經歷的記錄。g）生產部負責所屬各車間生產人員定期進行生產作業培訓報公司辦公室并 保持培訓記錄。6.3 基礎 設施 公司必需的基礎設施包括：公司、各車間的辦公、生活設施、倉庫、生產 設備等及支持性服務。生產部負責編制設施和工作環境管理規定。a）生產部對如下基礎設施進行控制：1）辦公場所、生產場所；2）計算機及軟件；3）通訊服務。4）生產設備；b）生產部負責辦公工作場所和辦公設施的維護以及水、暖、電、氣供應和 維護服務和支持性服務，執行設施和工作環境管理規定。

51、c）測試儀器和檢測設備由質檢部等使用部門進行管理。d）各車間的基礎設施的配置由生產部申請由供銷部負責購置。e）支持性服務包括廢料處理由辦公室負責管理。f ）辦公室負責對車隊、保安、衛生進行管理；6.4 工作 環境為確保產品質量、環境、職業健康安全管理工作的正常開展，公司確定并 提供適宜的工作環境。生產部負責具體執行設施和工作環境管理規定a）各車間負責確定生產車間所需的工作環境。b）公司辦公的工作環境由辦公室負責維護。c）公司控制的工作環境包括：1）物質的、社會的、心理的良好工作氛圍；2）環境因素：溫度、濕度、衛生、噪音、光、空氣指數等；3）職業健康安全、工作壓力等。7. 產品實現7.1產品實現

52、的策劃公司產品為機械設備，產品實現的策劃分為幾個過程進行控制。本條款對 公司在產品實現過程中的質量、環境和職業健康安全管理進行了策劃。a）本公司產品實現過程有：確認顧客要求和期望 +對產品要求確認/評審+采購+設備管理+生產 安裝和服務提供+測量和監視b）產品生產由生產部進行職能管理，各車間按生產指令實施。產品實現的 策劃通過質量計劃、環境管理方案、職業健康安全管理方案 實現。其包括的主要內容有：1）產品質量、環境、職業健康安全目標；新的環境因素和危險源的識 別、評價和控制要求。2） 確定此產品生產過程的關鍵工序以及質量控制點、技術措施和環境 因素、職業健康安全危險源的識別、評價和控制活動；明

53、確應貫徹執行的 法律、法規、國家/行業標準規范，資源配置需求；3）為證實產品質量、環境、職業健康安全符合要求應開展的各項監控和測 量活動，明確應執行遵守的驗收依據；4）提供證明產品符合要求的各項質量、環境、職業健康安全記錄。c）生產部和質檢部負責編制的質量計劃（該文件并非一定稱“質量計 劃”，當內容要符合質量計劃要求）、環境管理方案、職業健康安 全管理方案進行評審。7.2與顧客有關的過程為了充分了解質量、環境和職業健康安全有關的全部要求，并通過滿足要 求而達到顧客及其他相關方滿意，公司需管理和控制與顧客及其他相關方 有關的過程。7.2.1與產品有關的要求的確定供銷部在簽訂合同前，應熟悉和理解合

54、同或訂單、合同條款以及相關的法 律法規，對產品有關的要求進行識別。與產品有關的要求包括： 顧客明示的要求對產品交付和交付后的要求。隱含的要求是指顧客未做規定， 但規定或已知預期用途所必要的產品要求。 c） 與產品有關的法律法規的要求。d）公司確定的任何附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客要求。7.2.2 與 產 品 有關 的要 求的 評 審 產品簽訂合同前，供銷部應組織對產品有關的要求進行評審，以確定產品 的要求得到規定，存在的問題得到解決，公司有能力滿足產品的要求。常 規合同的評審由供銷部進行，供銷部經理簽認。特殊合同由供銷部組織， 相關職能部門參加總經理簽認，分別就原材料、資金、技

55、術能力、生產能 力和安全保證能力等有關方面進行綜合評價，同時對合同草案各項條款進 行確認，形成評審決議。a）供銷部組織編制產品有關要求的確定和評審程序。生產部應保持評 審結果以及評審引起的措施的記錄。7.2.3 顧客及相關方的 溝通a）公司應加強與顧客的溝通，以確保及時獲得產品信息，明確顧客需求。 合同簽訂前的顧客溝通由供銷部負責；合同實施階段的顧客溝通主要由供 銷部負責，但生產部、生產部有責任與顧客保持聯絡，就合同執行中的有 關事宜，聽取其意見，了解其需求，確定其是否滿意。如合同條款發生變 更，供銷部要進行評審，重大變更需報經總經理批準后，與需方代表進行 洽商，簽訂變更合同或補充協議。具體執行信息交流與溝通程序。b）溝通的主要內容包括：1）與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產品的要求，并傳達給相 關部門。 產品實現前與顧客的產品信息溝通； 產品實現過程中，問詢、合同或訂單的處理，包括修改等與顧客的溝通； 產品實現后的顧客反饋、包括顧客抱怨等與顧客溝通，開展售后服務。2）與環境管理相關方的溝通；3）