1、泓域咨詢 /晉城PP片材項目可行性研究報告晉城PP片材項目可行性研究報告xx（集團）有限公司目錄第一章 背景及必要性8一、 行業發展趨勢8二、 行業基本風險特征9第二章 項目基本情況11一、 項目名稱及項目單位11二、 項目建設地點11三、 可行性研究范圍11四、 編制依據和技術原則12五、 建設背景、規模13六、 項目建設進度14七、 原輔材料及設備14八、 環境影響14九、 建設投資估算14十、 項目主要技術經濟指標15主要經濟指標一覽表15十一、 主要結論及建議17第三章 市場預測18一、 行業壁壘18二、 市場規模18三、 行業競爭格局19第四章 建筑工程方案21一、 項目工程設計總體

2、要求21二、 建設方案22三、 建筑工程建設指標23建筑工程投資一覽表23第五章 產品方案25一、 建設規模及主要建設內容25二、 產品規劃方案及生產綱領25產品規劃方案一覽表26第六章 項目選址可行性分析27一、 項目選址原則27二、 建設區基本情況27三、 創新驅動發展31四、 社會經濟發展目標31五、 產業發展方向32六、 項目選址綜合評價35第七章 運營模式36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度40第八章 SWOT分析說明48一、 優勢分析（S）48二、 劣勢分析（W）50三、 機會分析（O）50四、 威脅分析（T）51第九

3、章 原輔材料分析59一、 項目建設期原輔材料供應情況59二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理59第十章 工藝技術及設備選型61一、 企業技術研發分析61二、 項目技術工藝分析63三、 質量管理64四、 項目技術流程65五、 設備選型方案66主要設備購置一覽表66第十一章 人力資源配置分析68一、 人力資源配置68勞動定員一覽表68二、 員工技能培訓68第十二章 項目環境影響分析70一、 編制依據70二、 環境影響合理性分析71三、 建設期大氣環境影響分析73四、 建設期水環境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環境影響分析74六、 建設期聲環境影響分析75七、 建設期生態環境影響分析75八、

4、營運期環境影響76九、 清潔生產77十、 環境管理分析78十一、 環境影響結論80十二、 環境影響建議80第十三章 投資方案82一、 投資估算的依據和說明82二、 建設投資估算83建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85四、 流動資金86流動資金估算表87五、 總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十四章 經濟收益分析91一、 經濟評價財務測算91營業收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產折舊費估算表93無形資產和其他資產攤銷估算表94利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析96項目投資現金

5、流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十五章 風險評估分析102一、 項目風險分析102二、 項目風險對策104第十六章 項目總結106第十七章 附表附錄108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表110項目投資現金流量表111借款還本付息計劃表113建設投資估算表113建設投資估算表114建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合

6、理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 背景及必要性一、 行業發展趨勢1、市場空間大，行業仍將持續增長隨著產業結構逐步轉型升級，高檔產品比重逐步加大，基礎配套服務功能不斷完善，塑料制品產量不斷增長，市場空間仍然較大。在滿足社會一般性需求的基礎性應用領域保持穩步增長情況下，高端應用領域在逐步強化，反映出塑料制品業仍處于上升發展階段，轉型升級在穩步推進。此外，“以塑代鋼”、“以塑代木”的發展趨勢為塑料制品業的發展提供了廣闊的市場空間。未來，隨著我國改性塑料的技術進步和消費升級，我國塑料制品業仍將持續增長。2、產業集群的可持續性發展在產業布局方面，華東地區、華南地區以及

7、華中地區是我國塑料制品行業相對較為集中的區域，形成了一批有較大影響力的產業集群。在國家和地方政府政策的大力推動下，產業集群的建設將圍繞著綠色、生態、低碳、循環等實施戰略進行下一步布局，將從單純的加工型作業向高技術含量、高附加值的全產業鏈延伸。從而推進塑料加工產業集群的穩定、健康、可持續發展，進一步提升塑料制品行業的總體競爭力。3、新材料、新技術快速推廣應用近年來，我國塑料制品行業發展迅速，先后涌現出了諸多新型材料和新技術。例如塑料改性材料、工程塑料、塑料合金與塑料復合材料在汽車、飛機、高鐵、電子電器、信息、醫療及農業等領域的應用范圍持續擴大，電磁加熱節能技術、氣凝膠保溫節能技術、注塑機兩板機技

8、術、塑料動態成型技術、同向錐形雙螺桿技術、伺服驅動與控制等技術的發展，極大提高了塑料加工業的節能效率和生產技術水平。此外，新的成型技術如超剪切塑化、功率超聲塑化、微層疊技術等應用于塑料加工過程，不僅提高了塑料加工技術水平，還有效降低了生產過程中的能耗。未來，隨著市場需求的持續擴大，塑料制品行業的新材料、新技術將得到進一步推廣與應用。二、 行業基本風險特征1、原材料價格波動風險塑料制品行業原材料主要為石油衍生物，價格受國際原油價格波動影響較大。隨著國際經濟形勢、國際政治形勢、環保限產以及進口固廢限額等因素的影響下，原油及衍生物價格波動較大，從而影響原材料的價格，進而導致本行業產品生產成本的波動。

9、2、市場競爭風險雖然塑料制品行業發展迅速，但就行業整體而言，我國塑料產業結構依然以中小企業占為主，大型塑料制造企業的比例很小。大部分企業生產仍集中在中低端產品，同質化現象嚴重，甚至部分小企業和新進入者以“低質、低價”的產品沖擊市場，影響了行業的健康發展，給行業的未來發展帶來了競爭壓力。這些因素在一定程度上容易導致市場飽和甚至出現產量過剩的情形。3、國家政策變動風險近年來，國家陸續出臺一系列產業政策促進行業發展、轉型，如中國塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見、振興石化行業規劃細則、國家重點支持的高新技術領域、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃等，如上述政策出現重大變化，將會對塑料加工行業的盈

10、利能力和生產規模造成不利影響。第二章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：晉城PP片材項目項目單位：xx（集團）有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區，占地面積約48.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家建設方針，

11、政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）技術原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場

12、預測和當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環保法規，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。五、 建設背景、規模（一）項目背景近年來，我國塑料制品行業在產業結構調整、轉型和升級中不斷發展，保持快速發展的態勢。其中，我國塑料制品產量占世界總產量的比重約為20%。塑料制品尤其是高分子塑料材料是我國新材料領域重點支持的行業，近年來國家已將其作為優先發展的重點領域。目前，塑料制品已與鋼鐵、木材、水泥一起構成現代社會的四大基礎材料，是支撐現代高科技發展的重要材料

13、之一，是信息、能源、工業、農業、交通運輸乃至航空航天和海洋開發等國民經濟各重要領域都不可缺少的生產資料。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積32000.00（折合約48.00畝），預計場區規劃總建筑面積52101.07。其中：生產工程31801.44，倉儲工程9712.80，行政辦公及生活服務設施6105.26，公共工程4481.57。項目建成后，形成年產xxx噸PP片材的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔

14、材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）。（二）主要設備主要設備包括：流延機、粉碎機、烤箱、空壓機、布袋除塵器。八、 環境影響本項目符合國家產業政策，符合宜規劃要求，項目所在區域環境質量良好，項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環保法規，采取切實可行的環境保護措施，各項污染物都能達標排放，將環境管理納入日常生產管理渠道，項目正常運營對周圍環境產生的影響較小，不會引起區域環境質量的改變，從環境影響角度考慮，本評價認為該項目建設是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目

15、總投資17322.92萬元，其中：建設投資14253.55萬元，占項目總投資的82.28%；建設期利息294.21萬元，占項目總投資的1.70%；流動資金2775.16萬元，占項目總投資的16.02%。（二）建設投資構成本期項目建設投資14253.55萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用12056.25萬元，工程建設其他費用1894.91萬元，預備費302.39萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入28700.00萬元，綜合總成本費用24502.33萬元，納稅總額2167.76萬元，凈利潤3055.91萬元，財務內部收

16、益率10.39%，財務凈現值265.77萬元，全部投資回收期7.38年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積52101.071.2基底面積18240.001.3投資強度萬元/畝280.222總投資萬元17322.922.1建設投資萬元14253.552.1.1工程費用萬元12056.252.1.2其他費用萬元1894.912.1.3預備費萬元302.392.2建設期利息萬元294.212.3流動資金萬元2775.163資金籌措萬元17322.923.1自籌資金萬元11318.623.2銀行貸款萬元6004.30

17、4營業收入萬元28700.00正常運營年份5總成本費用萬元24502.33""6利潤總額萬元4074.55""7凈利潤萬元3055.91""8所得稅萬元1018.64""9增值稅萬元1026.00""10稅金及附加萬元123.12""11納稅總額萬元2167.76""12工業增加值萬元7990.54""13盈虧平衡點萬元13271.07產值14回收期年7.3815內部收益率10.39%所得稅后16財務凈現值萬元265.77所得稅后十一、

18、 主要結論及建議綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第三章 市場預測一、 行業壁壘1、資金壁壘塑料片材的生產對生產設備有一定的要求，導致本行業初始投資較大，建設周期較長，需要占用大量的資金。此外，對于塑料片材生產行業，需要在形成一定程度的規模化生產后，才能有效降低生產成本，會促進行業內企業投入資金以擴大業務規模。這就這些行業特點，在一定程度上都構成了進入本行業的資金壁壘。2、客戶粘性壁壘PP片材、PP薄膜主要是根據客戶需求生產，具有個性化定制的特點。行業公司客戶為了維持產品品質和供貨穩定性，一旦選定生產商，在

19、生產商產品質量穩定的情況下不會輕易變更。經過多年的發展，行業內企業與客戶之間會形成相對穩固的關系，這種長期穩定的關系能獨占渠道并具有排他性，新進入者難以搶占其他行業內已有生產商的銷售渠道。二、 市場規模隨著社會主義新農村建設、城市化進程的加快、中國城市化率的提高、新型農業的發展以及管廊工程和海綿城市的推進，對塑料管道、異型材、人造革、合成革、塑料薄膜等一系列塑料制品的快速需求增長具有較大的拉動作用。同時，技術創新能力的提升將推動通用塑料制造業的發展，科技創新和制度管理創新將大大激發市場活力。根據國家統計局數據顯示，我國塑料加工業規模以上企業由2011年的12,963家增加到2017年的15,3

20、50家。同期，規模以上企業主營業務收入從15,583.74億元增長至22,808.36億元，年復合增長率為7.93%。2018年全國塑料制品行業匯總統計企業累計完成產量6042.10萬噸,同比增長1.10%；15571家規模以上企業完成主營業務收入18061.75億元；實現利潤950.40億元；主營業務收入利潤率為5.26%，同比降低0.68個百分點；工業增加值增速3.7%。主要經濟指標基本實現增長，繼續保持穩中有進的發展趨勢。近年來，我國塑料制品產量維持在7,000噸數值左右，產銷率一直處于高位。2016年，塑料制品產量7,717.19噸，塑料制品銷售量7,498.30噸，產銷率為97.90

21、%。2017年塑料制品產量7,515.54噸，塑料制品銷售量7,498.30噸，產銷率為98.40%。2018年，由于受到國際貿易環境變化影響，塑料制品產量有一定下降，全年塑料制品產量為6,042.10噸，塑料制品銷售量為5,855.50噸，產銷率為98.10%。三、 行業競爭格局塑料制品種類繁多，應用范圍涉及眾多行業，并具有非標準化的特性，通常根據客戶的要求進行定制化生產。目前，我國塑料制品企業的競爭格局較為分明，位于較高層次的企業通常具備客戶定制化服務能力以及快速交付能力，以其強大的模具設計開發能力作為支撐，為客戶提供產品設計、成型、組裝等一體化服務。該類企業的競爭主要集中體現為產品設計、

22、模具開發及注塑生產等整條產業鏈上附加值的創造能力。中低端層次的塑料制品企業規模較小，研發設計水平較低，提供的產品和服務較為單一，主要為低端消費電子、日用塑料等行業提供單一的加工型作業，不具備大型精密模具開發技術，品牌認知度較低，主要依靠低價格在市場上獲取訂單，難以與較高層次的塑料制品企業形成競爭。隨著我國塑料制品行業加快結構調整、轉型升級的步伐，產業結構進一步優化，國內塑料制品企業的品牌效應將日益凸顯，企業競爭力會得到進一步加強。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據1、根據中國地震動參數區劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區地震烈度為7度，本設計原料倉庫一

23、、罐區、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況，所用材料當地都能解決。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決，可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規范5、在設計中盡量優先選用當地地方標準圖集和技術規定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規范和規程，確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件，因地制宜，積極結合當地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術

24、、新材料、新結構。建筑風格力求統一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，

25、做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建

26、筑面積52101.07，其中：生產工程31801.44，倉儲工程9712.80，行政辦公及生活服務設施6105.26，公共工程4481.57。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10032.0031801.444437.921.11#生產車間3009.609540.431331.381.22#生產車間2508.007950.361109.481.33#生產車間2407.687632.351065.101.44#生產車間2106.726678.30931.962倉儲工程4560.009712.801072.472.11#倉庫1368.002913.84

27、321.742.22#倉庫1140.002428.20268.122.33#倉庫1094.402331.07257.392.44#倉庫957.602039.69225.223辦公生活配套1264.036105.26950.713.1行政辦公樓821.623968.42617.963.2宿舍及食堂442.412136.84332.754公共工程2371.204481.57443.73輔助用房等5綠化工程4419.2074.49綠化率13.81%6其他工程9340.8028.267合計32000.0052101.077007.58第五章 產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目

28、總占地面積32000.00（折合約48.00畝），預計場區規劃總建筑面積52101.07。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx噸PP片材，預計年營業收入28700.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。隨著產

29、業結構逐步轉型升級，高檔產品比重逐步加大，基礎配套服務功能不斷完善，塑料制品產量不斷增長，市場空間仍然較大。在滿足社會一般性需求的基礎性應用領域保持穩步增長情況下，高端應用領域在逐步強化，反映出塑料制品業仍處于上升發展階段，轉型升級在穩步推進。此外，“以塑代鋼”、“以塑代木”的發展趨勢為塑料制品業的發展提供了廣闊的市場空間。未來，隨著我國改性塑料的技術進步和消費升級，我國塑料制品業仍將持續增長。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1PP片材噸xx2PP片材噸xx3PP片材噸xx4.噸5.噸6.噸合計xxx28700.00第六章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則

30、所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。二、 建設區基本情況晉城市，是山西省地級市，古稱建興、澤州、澤州府。晉城市位于山西省東南部，晉豫兩省接壤處，全境居于晉城盆地，總面積9490平方公里，是山西省東南門戶，自古為兵家必爭之地，素有“三晉門戶、太行首沖”的美譽。晉城市歷史悠久，兩萬年前便留下高都、塔水河、下川等人類遺址。東晉置郡，北魏置州，清置府，是一座千年古城。是女媧補天、愚公移山、禹鑿石門、商湯籌雨等神話發源地，誕生了劉羲叟、李俊民、張慎言、王國光、陳廷敬等名人。現有國

31、家重點文保單位66處，包括冶底岱廟、青蓮寺、開化寺、程顥書院、柳氏民居、湘峪古堡、天官王府、皇城相府、長平之戰遺址、羊頭山石窟、中華名山析城山、太行至尊王莽嶺等眾多名勝古跡和自然遺產。晉城市古為煤鐵之鄉，有“九頭十八匠”之稱。是戰國“陽阿古劍”產地，境內澤州鐵器、蘭花炭曾名揚海內。蟒河、歷山等保護區，生長有獼猴、大鯢等稀有動物，素有山西生物資源寶庫之稱。晉城市是山西省中高檔鑄件、電力、畜牧業基地。二廣、晉侯（陽翼）、陵沁、環城高速與207國道交織成網，太焦、嘉南及侯月鐵路貫穿全境，擁有國家森林城市、國家園林城市等多項榮譽。面對錯綜復雜的外部發展環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，特別是新冠肺炎疫

32、情的嚴重沖擊，產業結構持續優化，傳統產業鞏固提升，新興產業蓬勃興起，新舊動能加快轉換，質量效益穩步提高。煤炭年產量突破億噸，全力建設煤層氣“一樞紐三基地一中心”，著力打造“世界光谷”，加快發展全域旅游和康養產業，成功舉辦首屆全國康養產業發展大會，農林文旅康產業融合發展試點成效明顯。重點領域關鍵環節改革取得重大突破，能源革命綜合改革試點穩步推進，人才、戶籍、土地等改革措施落地見效，開發區改革創新、教育體制機制改革、城鄉基本醫療衛生一體化、“四塊地”改革等重點領域改革走在全省前列，率先在全省開展相對集中行政許可權改革試點，“一枚印章管審批”經驗在全省推廣。城鄉統籌發展步伐加快，全面推進老城更新與保

33、護、丹河新城建設、人居環境整治、新型城鎮化和鄉村振興戰略，五級公交體系全面建成，實現“一元公交”全覆蓋。生態環保成效顯著，全市森林覆蓋率和整體綠化水平保持全省領先，低碳城市試點和循環經濟示范市建設任務圓滿完成，建立四級“河長制”“林長制”管理體系，出口斷面全部達到國家考核標準。民生福祉持續增進，我市和沁水縣成功入選第六屆全國文明城市（縣），鄭太高鐵開通運營。陵川、沁水提前實現脫貧摘帽，建檔立卡貧困戶動態清零，脫貧攻堅勝利收官，全面小康實現程度位列全省第一方陣。城鄉基本公共服務均等化全面實現，公共衛生服務體系更加健全，普通高中教育優勢凸顯，群眾安全感、獲得感、幸福感調查連續九年全省第一。黨的建設

34、全面加強，堅持以黨建引領發展，把黨建融入發展，用黨建推動發展，靠發展檢驗黨建，全面從嚴治黨縱深推進，政治生態持續向好。“晉城的事，大家想、大家說、大家干”深入人心，干事創業、擔當作為氛圍日漸濃厚，高質量轉型發展大局已定、布局已成、氣勢已起。總體看，“十三五”規劃確定的主要目標任務基本完成，全面建成小康社會取得決定性成就。當前和今后一個時期，我國發展仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。當今世界正面臨百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，和平與發展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心。同時，國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增加，新冠

35、肺炎疫情影響廣泛深遠，疫情沖擊導致的各類衍生風險不容忽視，經濟全球化遭遇逆流，世界進入動蕩變革期。我國已轉向高質量發展階段，制度優勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展韌性強勁，社會大局穩定，繼續發展具有多方面優勢和條件。我市和全省一樣，正處于資源型經濟從成熟期到衰退期的演變階段，未來510年是轉型發展的窗口期、關鍵期，是轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻堅期，新一輪科技革命和產業變革將為我市經濟增長帶來新動力。中部地區崛起、黃河流域生態保護和高質量發展等國家戰略為我市提供了前所未有的發展機遇，資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區和中原城市群核

36、心發展區“兩區”疊加的優勢為我市帶來了廣闊的政策紅利空間，加之能源革命綜合改革試點、“一枚印章管審批”等改革為我市集聚了更多轉型升級的積極要素。同時也面臨諸多挑戰，多年積累的“一煤獨大”結構性矛盾、“一股獨大”體制性矛盾、創新不足素質性矛盾還未從根本上解決，發展不充分、不平衡、不協調問題特征明顯，產業轉型壓力大，創新生態體系尚未形成，高層次創新人才匱乏，科研體制機制亟待突破，生態環境約束加大。全市上下要胸懷“兩個大局”，準確把握新機遇新挑戰、新趨勢新特征，切實增強機遇意識、憂患意識和風險意識，堅持新發展理念，保持戰略定力，善于在危機中育先機、于變局中開新局，搶抓新發展格局機遇，全面加快蹚新路步

37、伐，奮力在新賽道上開創新時代美麗晉城高質量轉型發展新局面。三、 創新驅動發展在全面建成小康社會的基礎上，經過十五年努力，我市綜合經濟實力大幅提高，主要經濟指標達到或超出全國平均水平，保持全省前列，進入中原城市群第一方陣，資源型經濟轉型任務全面完成，實現更高質量更有效率更加公平更可持續更為安全的發展。一流創新生態構建形成，創新驅動能力顯著增強，高技術產業增加值占GDP比重超過全國平均水平，建成國家創新型城市。建成煤炭煤化工、鋼鐵鑄造建材、煤層氣、裝備制造、全域旅游和康養5個千億級產業集群。環境質量根本好轉，“一山兩河一流域”生態環境質量和穩定性進一步提升，生態優勢進一步彰顯，生態文明制度體系全面

38、形成，碳排放達峰后穩中有降，碳中和穩步推進，美麗晉城全方位呈現。市域中心城市形成“一體兩翼、組團發展”格局，建成山西省新型示范城市。鄉村振興取得決定性進展，農業農村現代化基本實現。民生福祉不斷增進，基本公共服務實現均等化，文化軟實力顯著增強，社會文明程度達到新高度，社會治理能力現代化水平不斷提高，人民群眾現代化的高品質生活基本實現，與全省、全國同步基本實現現代化，全市人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。四、 社會經濟發展目標到2025年，全市經濟總量大幅提升；工業在經濟發展中的主導作用顯著增強，制造業增加值占GDP比重較快提升；國家級省級重點實驗室、技術創新中心、工程研究中心數量顯著增加；戰

39、略性新興產業增加值占GDP比重達到全省平均水平；約束性指標完成省下達的目標任務；居民人均可支配收入高于全省平均水平。奮力實現“轉型出雛型，建設新晉城”宏偉目標，在新賽道上開創高質量轉型發展新局面，必須深入貫徹實施省委“十二大戰略”，堅定走出晉城步伐，謀劃實施一批重大改革、重大政策、重大工程、重大項目，培育壯大轉型發展新動能，打造換道領跑新優勢，構筑高質量轉型發展新體制，在轉型發展上率先蹚出一條新路來，確保綜合經濟實力和區域經濟綜合競爭力在全省保持第一方陣。五、 產業發展方向堅持創新驅動發展，打造一流創新生態把創新驅動放在轉型發展全局中的核心位置，深入實施創新驅動發展、科教興市戰略，充分激發全社

40、會創新創造創業的潛力和動能，建設高水平創新型城市。（一）培育壯大創新主體。強化企業創新主體地位，推動創新要素首先在企業集聚，創新生態小氣候首先在企業形成。鼓勵企業做專業細分領域的“隱形冠軍”，搶占創新制高點。支持煤炭、化工、冶鑄等傳統優勢企業提升創新水平，組建創新聯合體，促進新技術應用和迭代升級。滾動實施高新技術企業倍增計劃，推進規上企業創新研發全覆蓋。培育一批“雛鷹”“瞪羚”“獨角獸”和領軍企業。開展科技型中小微企業培育行動，推動科技型中小企業梯次快速成長，推動產業鏈上中下游、大中小型企業融通創新、協同發展。發展科技中介組織，健全技術市場體系。（二）構建創新創業平臺。鼓勵科技創新平臺建設，聚

41、焦5個千億級產業集群發展需求，加快推進煤與煤層氣共采國家重點實驗室、5G應用創新聯合實驗室、先進半導體光電器件與系統集成實驗室等創新戰略平臺做優做強。加強“雙創”平臺建設，培育眾創空間、科技企業孵化器和小微企業創新創業基地等新型“雙創”孵化載體，不斷創新孵化服務模式。匯聚現有創新創業平臺，努力培育一批國家或省級“雙創”示范基地。加快推進晉城經濟開發區國家級雙創示范基地和高平省級雙創示范基地建設，高標準建設山西智創城NO6，打通“創業苗圃孵化器加速器產業園”的雙創全產業鏈條，確保促改革、穩就業、強動能的示范帶動作用有效發揮。（三）實施創新領跑行動。圍繞打造全省創新生態示范市目標，實施創新載體建設

42、、產業創新協同、創新主體壯大、創新能力提升、創新人才引育、重大技術攻關、科技成果轉化承接、創新環境優化、創新文化培育等九大行動。聚焦煤層氣、光機電等重點產業，融合融通“產業鏈創新鏈供應鏈要素鏈制度鏈資金鏈”，著力突破一批關鍵核心技術和共性技術，重點培育一批高科技領軍企業，精準打造一批具有綜合競爭力、特色優勢明顯的創新型產業集群，創新生態系統雛型初顯。（四）大力培育創新文化。在全社會樹立崇尚科學、崇尚創新、崇尚人才的鮮明導向，注重用創新文化激發創新精神、形成創新動力、支持創新實踐、激勵創新事業。加強對大眾創業、萬眾創新的政策支持和宣傳引導，大力激發晉城人血液中蘊含的創新基因，形成尊重創新、寬容失

43、敗的濃厚社會氛圍。加強創業創新知識普及教育，支持社會力量開展創業培訓。大力弘揚企業家精神、工匠精神和創客文化，進一步提高企業家創新意識，激發全社會創新創業熱情。持續加大知識產權保護力度，進一步提升知識產權執法力度與執法效率，促進創新環境不斷優化。（五）完善創新體制機制。以關鍵核心共性技術、技術綜合集成、產業化技術專項為突破口，建立以企業為主體的產學研資用一體化科技研發機制。推動科技政策與產業、財政、金融等政策有機銜接，建立科技風投專項基金和科技融資擔保制度。完善科技成果轉化激勵政策，開展重大技術轉移轉化示范。建立健全創新需求導向和科技管理組織鏈條，形成政府部門、承擔單位、專業機構“三位一體”的

44、科研管理體系。到“十四五”末，晉城創新體制機制和政策制度環境達到全省先進水平。六、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第七章 運營模式一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經

45、濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、PP片材行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和PP片材行業有關政策，優化配置經營要素，組織實

46、施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內PP片材行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網

47、絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購

48、談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供

49、應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合

50、同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業

51、務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司

52、從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，

53、公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分

54、配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議

55、，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；