1、元氏縣槐陽鋰能科技有限公司管理評審計劃表格編號：HY/B9.2-01-2018評審目的：主要評審本公司按IATF16949:2016&IS09001： 2015標準建立的質量管理體系運行 的適宜性、充分性和持續有效性。評審地點：會議室評審時間：2019.10.20參加部門和職務姓名參加部門和職務姓名總經理管理者代表/供銷部經理孫洪剛技術部經理胡志林生產部經理李榮民行政部經理姚樹彬品質部經理宋翠賢評審內容要點：1 .審核結果（包括內審、產品審核、過程審核）；2 .顧客反饋（投訴、抱怨、建議，以及處理情況）；質量方針和質量目標的考核情況3 .過程的業績和產品符合性（績效指標趨勢分析）；服務

2、報告4 .預防和糾正措施的狀況；5 .以往管理評審的跟蹤措施；質量成本分析6 .可能影響質量管理體系的變更；7 .改進的建議；8 .資源需求；9 .實際/潛在的外部失效及其對質量安全或的影響分析；12 .過程設計和開發階段的測量匯總報告（即APQP總結報告，測量包括：質量風險、成 本、提前期、關鍵路徑及其他適宜的方面）。13 .不良成本分析14 .過程有效性的衡量15 .過程效率的衡量16 .產品符合性17 .對現有才做更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估18 .顧客滿意19 .對照維護目標的績效評審20 .保修績效21 .顧客積分卡評審22 .通過風險分析識別的潛在使用現場失效標識23

3、.實際使用現場失效及其對安全或環境的影響各部門評審準備工作要求：各部門提交質量管理體系運行報告的內容，應包含與本部門相關 的以上內容（可以是一項或多項）1 .內審組長準備內審工作報告2 .內審組長準備糾正和預防措施分析報告3 .供俏部準備箱售服務報告4 .管理者代表準備質量方針目標實施及達成情況報告5 .品質部準備產品質量審核報告7 .財務部準備質量成本分析資料8 .生產技術部準備過程開發分析報告、生產任務完成情況總結報告部門和職務簽收部門和職務簽收總經理管理者代表/供銷部經理技術部經理生產部經理總經辦經理品質部經理編制/日期：宋翠賢審批/日期:元氏縣槐陽鋰能科技有限公司質量方針、質量目標實施

4、情況報告為了參與市場的激烈競爭，建立起具有挑戰性的質量目標，公司根據 IATF16949:2016&IS09001： 2015版標準的要求，結合本公司生產經營發展的需要， 發布了質量方針，制定了質量目標，質量目標包括了滿足產品和顧客的要求，目標內 容定量化，便于測量，與公司質量方針相適應。為確保總目標的實現，各職能部門將 公司的質量目標分解成自己的部門分目標，并制定了質量目標有效實施的具體措施。公司組織全體員工進行了質量方針、目標內容的培訓，使全體員工對質量方針的 含義有了充分的理解，利用各種會議、手段對全體員工宣講本公司質量方針和質量目 標，使本公司員工都為公司的質量方針和目標努力奮

5、斗。自2018年1月份依據 IATF16949:2016&IS09001 ： 2015標準要求建立了質量管理體系，實行文件化管理以 來，通過控制原材料、生產過程、成品出廠的質量，搞好售前售后服務，搞好內部質 量體系審核，對不符合的生產、服務進行糾正措施的實施，保證了質量管理體系的建 立和實施。公司加強了人員培訓力度，對質檢員、操作人員進行崗位培訓。對各職能部門 進行了質量目標實施的考核。自質量管理體系運行以來，公司顧客投訴均有得到有效控制，顧客滿意率96%, 出廠產品合格率為100%,也沒有發生汽車產品顧客退貨的問題。以上事實證明，經過本公司員工努力，公司制定的質量方針是切合實際的，質

6、量目標 “產品過程檢驗合格率99%產品出廠合格率100%顧客服務滿意率96%合同履約 率100%”，能滿足顧客需求，持續改進質量管理體系有效性已基本達到和實現。管理者代表孫洪剛2018年12月20日元氏縣槐陽鋰能科技有限公司為顧客服務報告顧客是公司生存和發展的基礎，以顧客為關注焦點，認真識別和確定顧客的要求, 并將顧客的要求轉化與產品和服務的要求，保持與顧客的溝通是公司供銷部的主要職 責和工作的出發點。在激烈的市場競爭中，本公司之所以能夠站穩腳根，而且年年有 所發展，除了依靠嚴格的質量管理和滿足用戶要求的產品質量外，做好售前、售后服 務工作也是贏得市場的重要環節。售前服務開路，主要是向客戶介紹

7、公司的概況、生產能力、檢測手段、質量管理 體系、售后服務保證能力等。使用戶產生信任感、放心感，客戶在公司考察、參觀時, 向他們詳細介紹產品的生產過程、檢驗過程、服務和可追溯的可靠性，不僅讓客戶看 好的方面，也讓客戶感覺到公司是誠信待人，通過這些售前服務，客戶都很樂意和本 公司建立合作伙伴關系。售后服務的關鍵是說到的就一定要做到，顧客的要求和需求變成公司的責任，不 搞虛假，用戶的意見和信息及時答復處理，有的公司還上門進行指導服務。同時公司 一直堅持定期對用戶進行訪問，征求他們對本公司產品（服務）質量的意見，聽取和 收集用戶對產品及服務的要求，同時收集用戶對產品提出的新要求，以及準備開發的 產品信

8、息。通過售后服務，提高了客戶的滿意度，也增強了與客戶的友誼和業務量。公司公 司現有客戶對公司的產品質量服務質量價格等都非常滿意，并給予了很好評價。3年以來，公司按照IATF16949:2016&IS09001： 2015標準的要求建立質量管理 體系，并把顧客是否滿意作為評價質量管理體系業績的測量標準，從而進一步增強了 全體供銷人員對關注顧客、讓顧客滿意重要性的認識，公司所做的一切工作就是讓顧 客滿意，公司工作質量的好與差，綜合體現在產品質量上，顧客對產品質量服務質量 的滿意程度，就是對公司工作質量的最準確的評價。如何讓顧客滿意是公司每天必須 考慮和研究的問題。元氏縣槐陽鋰能科技有限公司

9、在營銷工作中，公司認真貫徹實施公司確定的質量方針和質量目標，不斷深入市 場調查、認真捕捉市場和顧客要求的信息，掌握市場動態，及時地將顧客關于產品和 服務的要求和期望傳遞到公司各相關部門，并使顧客需求得到較充分的滿足。產品的 質量深受廣大客戶的厚愛。從未發生過顧客對產品質量的投訴或意見。按IATF16949:2016&IS09001： 2015標準建立了公司的質量管理體系后，服務工 作形成了文件化的程序，公司一定按標準和文件規定去更好地做好服務工作。汽車客戶主要針對同級產品相比之價格滿意度和產品價格合理性為較滿意，希望 價格上面是否可以再適當給予優惠。對供應商的質量和交付時間的績效考核，

10、因該單位是本公司的長期供應商，所以 本公司每年對其評審、進行監控。在今后的營銷工作中，各部門要密切配合，協調好各個環節的關系，繼續堅持以 顧客為關注的焦點，進一步做好產品的銷售和服務工作，讓顧客的要求得到充分的滿 足。供銷部2018年 12月20日糾正、預防措施實施情況的報告糾正措施是為消除已發生的不符合及其原因，防止不合格再發生而采取的措施。預防措施是為消除潛在的不合格及其原因、防止不合格的發生而采取的措施。通過IATF16949:2016&IS09001： 2015標準的學習，員工的質量意識在不斷提高, 在公司質量管理體系實施運行的過程中，公司主要針對以下方面采取了預防措施：1 .

11、為了保證公司建立的質量管理體系符合IATF16949:2016&IS09001： 2015標 準的要求，公司首先對公司管理層進行了標準的培訓和學習，使參與質量管理體系建立、實施、 運行的員工提高認識，掌握標準的要求、減少了體系建立過程中不期望的情況的發生。2 .為了防止產品在運輸過程中受到顛簸、擠壓而損壞外觀質量，公司對產品加 強了有效的防護措施，防止了不期望的情況發生。在糾正措施方面，公司主要是針對內部審核發現的2項不符合分別采取了相應 的糾正措施。（具體情況可見內部質量體系不合格報告），各部門對照標準的要求，分 析不合格發生的原因，采取相應的糾正措施，經管理者代表批準，限定整改期限

12、。并 且對糾正措施的結果及其有效性進行跟蹤驗證，有效的防止了類似不合格的再發生。糾正和預防措施的有效實施是公司做好日常工作改進的一個主要方面，通過糾正 措施的實施，達到責任明確，工作效率提高，同時有效地防止了類似不合格情況的發 生，對潛在不符合及早識別，采取預防措施，有效地控制了不期望的情況發生。糾正 和預防措施的方法是公司作好日常改進的主要方法。在今后的工作中，公司將進一步 學習和理解IATF16949:2016&IS09001： 2015標準的要求，更好地運用糾正、預防措 施的方法，達到質量管理體系的持續改進。品質部2018年12月20日產品質量符合性的報告公司建立質量管理體系以來

13、，員工的質量意識有所增強，品質部更加重視采購產 品、過程產品和出廠產品質量的控制。在采購產品質量的控制方而，供銷部能夠做到主要原材料、輔助材料的采購一律 在經過合格供方評定的單位采購，能夠做到不合格的原材料、輔助材料不入庫。在過程控制方面，操作工能夠嚴格執行產品的工藝要求，做到不合格的產品不轉 入下道工序，不合格的原材料不投入生產，從而保證了產品一次交驗合格率。在成品出廠檢驗控制方面，公司對出廠的每批成品嚴格按照檢驗規范的要求進行 檢驗，做到不合格的產品不入庫、不交付。從而保證了顧客要求的充分滿足。去年1月以來，公司對采購產品（關于汽車產品）的質量和出廠產品質量情況分 別進行了統計：共采購原、

14、輔材料5批次，入庫5批次，入庫合格率100 %；交驗產 品12次，入庫12次，出廠產品合格率為100%；均達到產品檢驗標準的要求。在今后的生產過程中，公司將進一步貫徹公司的質量方針和質量目標，嚴格控制 采購產品質量的入庫關，加強過程產品質量的控制，確保出廠產品質量滿足顧客的要 求，努力擴大產品在市場的占有率。品質部2019 年 10 月 20 R管理總結評審報告表格編號：XI-04-ZL-09-A1、評審時間:2019-10-202、地點:會議室3、評審主持：孫洪剛董雯杰參加人員：宋志濤陳佐川孫洪剛胡志林李榮民宋翠賢等共6人缺席人員：0人4、管理評審目的：根據公司頒布的質量手冊，發行最新程序文

15、件及部分管理規范/規章制度，評價公司建立實施 的IATF16949:2016&IS09001： 2015質量體系的有效性、適宜性、充分性。同時,也評價公司 2018年1月至2018年12月份經營計劃、質量目標的完成率。5、管理評審內容：公司頒布的質量手冊、程序文件等，開始實施貫徹IATF16949:2016&IS09001： 2015質量體系。 同時，也制定和修訂了一系列的與對公司實際情況相適應的支撐性文件，并有效實施，使公 司的管理走向規范化。公司在建立質量體系時，對質量方針：質量目標進行了修改。經過運 行，公司最高管理者為評價其運行效果和今年經營計劃完成情況，特對如下方面作

16、了評審。6、質量方針和質量目標的實施情況6.1 公司質量方針：質量為本、科技興廠、持續改進、顧客滿意。6.2 質量方針的理解：只有不斷提升質量水準，提供優質的產品，才能在激烈的市場競爭中取勝；只有準時的產 品交付才能配合顧客生產，才能滿足顧客需求；通過自我完善的機制，實現質量管理體系的 持續改進，才能滿足顧客更新、更高的要求；通過上述三點和實施糾正、預防措施，增強顧 客滿意。永無止靜追求質量完美：依據八項管理體系原則，建立和推行科學、有效的IATF16949:2016&IS09001： 2015質量管理體系，不斷引進和采用科學的管理技術和方法，提高公司實現目標的有效性和 工作效率，最大

17、限度地發揮各級人員的作用，確保資源得到充分、有效利用：建立和實施持續 改進的機制，采用有效的改進技術，不斷地改進公司質量、管理和生產力，降低成本，提高企 業的總體業績，提高公司對市場反應能力，以增強客戶的滿意：一絲不茍滿足客戶要求：客戶是公司生存和發展的基礎，理解、滿足并超越客戶的期望和要求，確保客 戶滿意并成為客戶最信賴的合作伙伴，提高行業地位和市場占有率，為企業的發展奠定堅實的 基礎！6.3 客戶滿意度 經計算2019年1月至2019年10月的實際情況如下：實際完成情況：94%6.4 客戶退貨率 經計算2019年1月至2019年10月的實際情況如下實際完成情況：06.5 交貨達成率 經計算

18、2019年1月至2019年10月的實際情況如下: 實際完成情況：120%6.6 生產一次交驗合格率：經計算2019年1月至2019年10月的實際情況如下 實際完成情況：99%7、質量目標完成情況公司組織編制的公司經營計劃已下發，每月跟蹤檢查、分析計劃執行情況，并形成書面報告，提交公司領導。 今年我公司生產保持持續增長，銷售市.場有較大增長，經濟效益不斷提高，公司質量目標中有36項指標達成, 其中有0項指標未達成，針對未達成項目提出改善措施，經營計劃總體運行情況較好，但也存在一些問題值得 注意。現對質量目標部分進行如下調整：A、總經辦新增：數據分析完成率100樂B、品質部取消：儀校及時校驗率10

19、0%從7月份開始，每月各部門需對本部門質量目標進行統計，并對未達成項目進行改善。質量目標具體各部門報 告。2019年1月至2019年10月質量目標達成統計未達目標單位未達成改善報告附件無無8、質量體系的建立與實施情況8.1 文件化質量體系的建立8.1.1 按照IATF16949:2016&IS09001： 2015標準要求，本公司編制了質量手冊、程序文件，以及支撐性文 件、作業指導書，整個體系在運行中修訂。8.1.2 通過體系的運行尋找不足，不斷整改達到規范。8.1.3 文件化體系在運行中體現的合理性、有效性，將隨著貫標認證工作的深入而不斷完善和提高。8.1.4 2 質量體系建立與實施

20、所做的工作8.2.1質量體系的建立8 . 2.2在質量體系運行前，公司組織管理干部進行質量知識培訓，組織員工學習IATF16949:2016HS09001： 2015 標準知識，五大手冊概念和運用，學習相關程序文件、作業指導書，并進行考核。公司針對內審核、過程 審核、產品審核、量具內校及五大工具等都經過培訓考核取得相關資質證書，為公司質量體系運行打下了 良好基礎。9 .2.3由于文件的充分準備及培訓的有力配合，體系在初始運行后大部分要素進入了軌道并運行良好。從4月份 內審情況來看，無嚴重不符合項，說明公司經過短暫的適應期后，已逐步進入良性運行的軌道上。公司自 質量體系建立運行后，一直把建立合理

21、、有效、適用的質量體系作為目標來抓，作為一項提升管理工作來 做。8.3 質量體系目前的運行情況8 . 3.1質量體系目前的運行情況較為正常，內審中發現的不符合項經各部門確認，制訂了糾正措施，并進行了整 改。通過這次內審，質量體系的運行情況得到明顯的改觀。9 .3.2質量體系的運行情況在不斷地改善，但仍存在著不少的問題，有待于進一步提高。8.4 質量方針、目標的貫徹實施情況8.5 質量方針、目標的發布質量體系建立初期，公司就質量方針、目標的內容向員工廣泛征求意見，在此基礎上結合實際形成了質量 方針和目標，于2010年1月28日正式升級頒布。9、過程的業績和產品的符合性9.1 公司產品的關鍵工序制

22、造過程的工序能力CPK達到了 1.67,產品的制造過程按過程審核進行了審核，達到了預 期的要求。9.2 公司生產的產品符合產品的技術要求和客戶要求，產品的合格率達到了質量目標的要求。12、審核結果12.1 質量體系審核2019年9月11-13日，以管代為組長、為組員。公司4名正式內審員為組成成員的審核小組根據質量手冊 和程序文件的規定對公司IATF16949:2016&IS09001： 2015質量管理體系的運行情況進行了本年度第一次內 部審核，審核范闈基本覆蓋了質量體系的所有過程、所有部門車間。本次內審覆蓋了公司所有部門和質量體 系的所有過程，審核中共發現不符合項1個，建議事項各部門

23、立即進行了改善。由于貫標工作剛剛起步，工 作開展不夠完善，內審中發現問題較多，但這些不符合項均屬于一般不符合項或輕微不符合項，涉及的過程 分散。本次內審不符合項均已經過各責任部門確認，并由責任部門制定糾正/預防措施進行整改，且進行了 跟蹤驗證，均在計劃期內整改完畢。通過內審，發現了我公司質量體系存在的一定問題。經過整改，使質量 體系進一步完善，切合實際，符合IATF16949： 2016標準的要求，整個質量體系處在受控狀態，運轉是有效 的。12.2 產品審核、過程審核情況我們根據客戶要求中產品審核、過程審核的相關要求，制定了產品審核、過程審核計劃。根據審核計劃，常 規產品按產品類型選定代表型號

24、定期進行審核。審核中嚴格按照過程/產品審核程序及其附件產品審 核檢驗規范、過程/產品審核評價基準的要求進行。認真填寫相關過程/產品審核表。審核中未發現產品 有A/B級缺陷，所審核的兩種產品包裝、外觀、尺寸、關鍵特性等方面均能滿足檢驗要求、客戶的要求，質 量達標，均可正常供貨。根據程序文件的要求，結合公司新產品開發的實際情況，編制了過程審核口關九并按計劃進行了審核，對審 核過程中發現的不符合項已要求相關部門進行了整改。12.3 第二方審核情況今年暫時未有客戶到本司進行審核。12.4 質量例會及內部溝通情況公司每周召開一次生產（質量）工作會議，在例行的會議上，公司最高主管和部門經理或主管研究和安排

25、 當月的生產進度與銜接、需要解決的技術和質量問題、體系運行過程中的問題，公司領導層在會上布置與 質量、生產、安全有關的工作。各部門以周報、月報方式報告各自完成事項，確保了內部溝通的有效性。12、糾正預防和持續改進情況今年貫徹IATF16949： 2016標準，實施新版質量手冊和程序文件，標準和新版程序文件對持續改進提出了 新的要求，在對新要求進行反復深入學習的基礎上，對持續改進工作進行認真策劃、扎實開展工作。主要 包括以下幾方面內容：1.1 1糾正措施：根據糾正和預防措施控制程序對生產過程中的產品質量不合格情況進行分析，及時開出糾 正措施要求進行改正。1.2 2預防措施：通過發動各部門、車間提

26、預防措施設想，品質部進行匯總和分析。1.3 3優先減少計劃：品質部根據各車間返工、返修、回用的情況，工序檢驗記錄、零件/成品檢驗記錄等分析 的結果，結合目前實際情況，提出優先減少計劃。目前這些項目正在實施中。1.4 4根據持續改進程序，質量體系在運行過程中經過不斷持續改進，更加完善、適宜、有效，提高客戶的滿意 度。在今后的工作中我們將堅持持續改進的思想，使生產過程更優化、合理，提高生產能力、生產效率， 減少浪費，節約成本，提高我們的產品質量。13、 資源的配置情況公司的組織結構、人力資源和設備的配置基本上是合適的，能確保各配套產品的正常供貨，滿足客戶的 要求。同時從公司的發展來看還需不斷引進高

27、素質的技術人才，尤其是技術開發人才，充實壯大公司的技術 隊伍，不斷培訓現有的員工，提高員工的素質，使人力資源的配置更趨合理。14、 質量體系文件的受控情況質量手冊、程序文件已發放到各主管部門負責人手中，同時有請各部門主管進行文件會知接收會簽, 三級文件已發放至各部門、車間，質量體系所有文件均按照程序文件中文件和資料的控制程序的規定, 進行編制、會簽、審批、發放等。質量手冊、程序文件、支撐性文件、作業指導書全部受控，是有效的。 各技術圖紙、標準、資料等也已編號登記在冊，處于受控狀態。15、 員工滿意度評價總經辦對公司員工的滿意情況進行了調查，經過統計分析，針對員工不滿意的方而公司采取了相應的措施

28、。16、 品質成本評價按照品質成本程序的要求，制訂了相關的品質成本項目。并做好了品質成本數據的收集、統計、核算等 各項工作，具體見品質成本報告。17、 產品開發情況汽車噴涂件在產品開發過程中嚴格按照體系的要求依APQP和控制計劃程序進行開發，編制了過程流程圖、FMEA. 控制計戈人作業指導書等相關文件、進行了初始過程能力研究、XSA分析。其他生產產品如客戶要求，依客 戶要求執行。18、 產品的實際失效和潛在的失效對質量、安全和環境的影響本公司發生產品的實際失效情況見客戶投訴的問題。已發生的質量問題未對質量、安全和環境造成影響， 對于產品的潛在失效已通過FMEA進行了分析和控制。19、上次的管理

29、評審的跟蹤措施的完成情況此次為公司建立體系的首次管審。20、可能影響質量管理體系的變更情況目前無影響質量管理體系的變更情況。21、改進的建議管理評審會議相關部門提出相關的改進建議（見附表）序號問題問題描述解決方案（部門經理）完成 日期負責部門1人力 資源各部門人力資源需求1）拓展招聘渠道，規范招聘過程，滿 足公司人力資源需求°2）進一步增強培訓工作，制定培訓計 戈人3）修改完善薪酬體系作為公司運行 保障，逐步導入績效管理過程。持續各部門 主管2采購 策略供應商管理1）改進供應商的選擇，2）建立重要貨物供尺商信息的數據庫。3）優化采購策略。4）增加對供W商的現場考察.持續總經辦 品質部

30、 技術部3新產 品開 發新產品開發的準時性、成 功率監控、評價。1）供銷部對工程設計部新產品送樣一 次合格率進行數據提供。2）客戶回復的送樣合格率來評價新產 品開發成功率。持續供銷部技術部4持續 改進1）工藝流程和工藝的改進、 以及輔料選配。2）設備的更換和改進、驗證。3）生產環境改善、監督。1）工藝流程和改進由技術部負責。2）設名更換和改進由總經理批準。3）現場作業環境由生產部監督、改善。持續技術部 總經理 生產部 總經辦5產品 退貨1）產品退貨。2）退貨的信息流程。1）由品質部負責判定品質，供銷部負 責與客戶溝通協調退貨。2）退貨統計、分析、糾正由各部門完 成。驗證、監督由品質部。持續品質

31、部 供銷部 生產部6量息饋 質信反客戶反饋質量信息接收，分 析、改善、跟蹤驗證。電話、傳真質量反饋由供銷部登記，各 部門分析、改善。跟蹤、驗證、監督， 由品質部負責.持續部部部 質銷產 品供生7質量 手冊過程識別及過程描述需進行 合并整理品質部負責對質量手冊中過程進行整 合。持續管理代表 品質部22、 總經理最后總結陳述22.1 公司前景與現狀經過對體系所有過程的評審，可以認為目前公司的質量體系是適宜的、充分的和有效的：質量方針的制 訂符合公司的戰略目標，質量目標的制定的指標偏高2019年管理評審時對部分目標有做調整、新增。把 以質量、效益為管理中心和以是否滿足客戶需求作為衡量經營管理成敗的標

32、準，符合公司經營理念，充 分體現了公司對服務和質量的嚴肅態度，有力地推動質量管理工作的全面開展。在生產經營過程中，全 體員工都能認真地履行質量職責，為實現質量目標和業務計劃指標做不懈的努力，實現的指標表明可以 達到預定的年度經營計劃目標要求。公司的資源能滿足質量體系運行和公司發展的要求。與客戶要求有 關的產品目前不需要進行改進。要認真對待目前質量體系運行中出現的各種問題，通過體系運行的深入 和不斷改進，相信公司的質量管理水平會不斷提高，促進生產經營的發展。對于內審過程中發現的不符 合項和本次管理評審會上提出的問題，要認真整改。22.2 工作中的改進和內部溝通根據今年的經營計劃目標與績效考核，目前存在以下幾個方面的問題，在此次評審過程中，也都體現出來 比較明顯，在這里，我將這些問題作一個總結：A.體系、產品、過程審核，公司質量管理都必須增強，具體指標和考核力度在2019年上半年的基礎上整 合或調整，新增質量目標項目。每一個指標必須下達到每一個單位，指標既能符合實際情況，又能考核到 位。B.客戶信息反饋必須快速處理，原因分析要找準，實施整改部門和監督部門都要認真抓落實，講成效。C.客戶要求和工程更改，各部門要支持并且