1、201*年濟(jì)源支公司反洗錢(qián)年度工作總結(jié) 201*年濟(jì)源支公司反洗錢(qián)年度工作總結(jié) 濟(jì)源支公司反洗錢(qián)年度總結(jié) 今年，我司反洗錢(qián)工作緊緊圍繞分公司反洗錢(qián)工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行反洗錢(qián)法，充分熟悉到反洗錢(qián)工作的重要性，依據(jù)中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣揚(yáng)與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，持續(xù)提升公司員工對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉，日常業(yè)務(wù)中，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提升反洗錢(qián)識(shí)別水平，現(xiàn)將今年反洗錢(qián)工作狀況總結(jié)如下： 一采用多

2、種形式，宣揚(yáng)貫徹反洗錢(qián)法 1.反洗錢(qián)培訓(xùn)：宣揚(yáng)貫徹反洗錢(qián)法。利用每月第四周的晨會(huì)時(shí)間召開(kāi)反洗錢(qián)培訓(xùn)活動(dòng)，主要圍繞反洗錢(qián)法反洗錢(qián)工作管理辦法實(shí)施細(xì)則及分公司反洗錢(qián)規(guī)定等相關(guān)制度展開(kāi)學(xué)習(xí)，目的是更深入的普及反洗錢(qián)基本知識(shí)，主要從應(yīng)盡的反洗錢(qián)義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)應(yīng)承當(dāng)?shù)姆韶?zé)任等方面深入淺出的講解了反洗錢(qián)有關(guān)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，大幅度提升了大家對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉。 認(rèn)真開(kāi)展了反洗錢(qián)月宣揚(yáng)活動(dòng)。11月份我公司開(kāi)展了以“依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪為主題的宣揚(yáng)教育活動(dòng)，利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)媒體等多種渠道對(duì)大家進(jìn)行活動(dòng)宣揚(yáng)，活動(dòng)內(nèi)容豐富且針對(duì)性較強(qiáng)，使專題活動(dòng)達(dá)到了較好的效果。2.舉辦了反洗錢(qián)知識(shí)

3、比賽。為推動(dòng)反洗錢(qián)法等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣揚(yáng)，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢(qián)法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢(qián)義務(wù)，結(jié)合公司實(shí)際狀況，進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)問(wèn)答，極大地提升了反洗錢(qián)從業(yè)人員的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng)。 3.按照濟(jì)源市人行要求，認(rèn)真做好客戶信息留存和保管，每季度按時(shí)上報(bào)反洗錢(qián)報(bào)表。 4.在今年反洗錢(qián)工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢(qián)案件，這也說(shuō)明了我司在反洗錢(qián)工作的執(zhí)行過(guò)程中管控到位，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 一強(qiáng)化反洗錢(qián)工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度 1.強(qiáng)化反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以反洗錢(qián)法為工作指導(dǎo)方針，持續(xù)深入實(shí)施上級(jí)反洗錢(qián)管理細(xì)則，將反洗錢(qián)納進(jìn)崗位職責(zé)內(nèi)容，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位

4、日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，有效防范各種業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)達(dá)到客戶信息識(shí)別的客戶在班里業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場(chǎng)和對(duì)呵護(hù)的有效身份證件，并進(jìn)行登記其身份基本信息，留存有效身份證件復(fù)印件，假設(shè)為第二代身份證則保存其雙面資料。 3.對(duì)團(tuán)體客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，對(duì)法人代表進(jìn)行身份識(shí)別，在符合法律法規(guī)的條件下，按照保險(xiǎn)合同規(guī)定識(shí)別被保險(xiǎn)人。三面臨的主要問(wèn)題： 1.相關(guān)崗位人員在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中對(duì)客戶身份識(shí)別、可疑交易的判斷經(jīng)驗(yàn)還不夠，技能技巧還有待提升； 2.部分業(yè)務(wù)員對(duì)履行反洗錢(qián)法定義務(wù)還需深入熟悉，支持配合公司開(kāi)展反洗錢(qián)及交易資料、客戶身份信息資料保存工作的主動(dòng)性仍需強(qiáng)

5、化提升； 3.公司對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣揚(yáng)培訓(xùn)還有待進(jìn)一步強(qiáng)化 以上是我公司201*年度反洗錢(qián)工作總結(jié)，不到之處請(qǐng)上級(jí)批評(píng)指正。 中華保險(xiǎn)濟(jì)源支公司 201*-12- 擴(kuò)大閱讀：人保健康蚌埠中心支公司201*年反洗錢(qián)工作總結(jié) 人保健康蚌埠中心支公司201*年反洗錢(qián)工作總結(jié) 201*年,我司反洗錢(qián)工作緊緊圍繞省公司反洗錢(qián)工作要求及工作重心,認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行反洗錢(qián)法,充分熟悉到反洗錢(qián)工作的重要性。依據(jù)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法、金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,在宣揚(yáng)與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí),持續(xù)提升員工

6、對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉。日常工作中，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的監(jiān)督，努力提升反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的水平?，F(xiàn)將201*年反洗錢(qián)工作狀況總結(jié)如下： 一、主要工作完成狀況： 一采用多種形式，宣揚(yáng)貫徹反洗錢(qián)法1、反洗錢(qián)培訓(xùn)：宣揚(yáng)貫徹反洗錢(qián)法。利用晨會(huì)時(shí)間，定期做反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)的普及培訓(xùn)，培訓(xùn)采用靈活、有針對(duì)性地方式展開(kāi)。培訓(xùn)主要圍繞反洗錢(qián)法、中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法、蚌埠中心支公司反洗錢(qián)工作管理暫行辦法和中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司蚌埠中心支公司反洗錢(qián)工作保密制度等制度展開(kāi)學(xué)習(xí)，主要目的是更深入地普及反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)，主要從反洗錢(qián)應(yīng)盡的義務(wù)和未按

7、規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)應(yīng)承當(dāng)?shù)姆韶?zé)任等方面深入淺出地講解反洗錢(qián)有關(guān)知識(shí)，通過(guò)培訓(xùn)，大幅度提升了員工對(duì)反洗錢(qián)這項(xiàng)工作的熟悉。 2、舉辦反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試。為推動(dòng)反洗錢(qián)法等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣揚(yáng)，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢(qián)法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢(qián)義務(wù)，依據(jù)省公司要求并結(jié)合我司的實(shí)際狀況，進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試。極大地提升了反洗錢(qián)工作從業(yè)人員的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，有力地促進(jìn)了反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。 3、及時(shí)對(duì)大額和可疑交易進(jìn)行人工甄選和識(shí)別工作，做好客戶信息的識(shí)別和保存；按季度按時(shí)上報(bào)反洗錢(qián)報(bào)表、依據(jù)實(shí)際狀況，定期向人行報(bào)送反洗錢(qián)工作開(kāi)展的簡(jiǎn)報(bào)。 4、積極配合和參加人行組織的反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)，促進(jìn)提

8、升反洗錢(qián)工作在群眾和客戶中的影響。 二強(qiáng)化反洗錢(qián)相關(guān)工作規(guī)章制度的執(zhí)行力度1、進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以反洗錢(qián)法為工作指導(dǎo)方針，持續(xù)深入實(shí)施蚌埠中心支公司反洗錢(qián)工作管理暫行辦法，將反洗錢(qián)責(zé)任明確到人到崗，保證反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展，并將反洗錢(qián)工作納進(jìn)崗位職責(zé)內(nèi)容。全面準(zhǔn)確地領(lǐng)會(huì)人行下發(fā)的各項(xiàng)反洗錢(qián)制度精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確處理流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行力度。 2、對(duì)達(dá)到客戶身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的客戶，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)客戶當(dāng)事人之間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場(chǎng)核對(duì)客戶有效身份證件或其他身份證實(shí)文件，并進(jìn)行登記客戶的身份基本信息，留存客戶有效身份證件或其他身份證實(shí)文

9、件的復(fù)印件或影印件，假設(shè)為第二代身份證則留存雙面資料。 3、對(duì)團(tuán)體客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，對(duì)單位的組織機(jī)構(gòu)代碼證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋單位公章后進(jìn)行留存，在符合法律法規(guī)的條件下，按保險(xiǎn)合同規(guī)定對(duì)被保險(xiǎn)人進(jìn)行識(shí)別。 4、在與銀行等代理機(jī)構(gòu)簽訂的保險(xiǎn)代理協(xié)議中加入反洗錢(qián)義務(wù)，監(jiān)督保險(xiǎn)代理方履行客戶身份識(shí)別的職責(zé)。 5、當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢(qián)法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識(shí)別的狀況時(shí)，對(duì)該客戶重新進(jìn)行身份識(shí)別，留存相關(guān)的識(shí)別資料。 6、對(duì)客戶按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作，定期審核保存客戶基本信息。 三面臨的主要問(wèn)題： 1、相關(guān)崗位人員在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中對(duì)客戶身份識(shí)別、可疑交易的判斷經(jīng)驗(yàn)還不夠，技能技巧還有待于提升； 2

10、、部分業(yè)務(wù)員對(duì)履行反洗錢(qián)法定義務(wù)還需提升熟悉，支持公司開(kāi)展反洗錢(qián)工作及交易資料、客戶身份信息資料保存工作的主動(dòng)性還需提升。 3、公司對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)及相關(guān)制度的培訓(xùn)、對(duì)客戶反洗錢(qián)宣揚(yáng)工作還需要進(jìn)一步強(qiáng)化。 二、201*年反洗錢(qián)工作思路201*年我司反洗錢(qián)工作的總體思路是：持續(xù)深入開(kāi)展反洗錢(qián)工作，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)宣揚(yáng)力度，定期對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行內(nèi)部檢查和監(jiān)督，全面提升反洗錢(qián)工作的預(yù)防和杜絕洗錢(qián)犯罪行為的發(fā)生。 反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序地開(kāi)展，我公司將持續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，保證公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。在新的一年反洗錢(qián)工作中，我司會(huì)始終如一地對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢(qián)行為的判斷處理能力；加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶的反洗錢(qián)法規(guī)宣揚(yáng)教育，使其能自覺(jué)和配合我公司的反洗工作；不斷總結(jié)公司反洗錢(qián)