1、*省分公司合同管理辦法第一章 總則第一條 為加強公司合同管理工作，規范公司簽訂、履行合同的全部活動，及時預防、解決合同糾紛，促進公司依法經營管理，維護公司合法權益，根據中華人民共和國合同法等法律法規和政策，結合公司實際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于中國聯合網絡通信有限公司省分公司及市州分公司、中國聯通集團移動網絡有限公司*省分公司及市州分公司、聯通新國信通信有限公司分公司及市州分公司的合同管理。第二章 職責劃分第三條 省公司法律事務部、市州分公司綜合部分別為省公司、市州分公司的合同綜合管理部門，承擔合同綜合管理工作，具體職責包括：（一）宣傳、貫徹國家有關法律、法規和政策；（二）負責公司合同

2、管理規范的制定和修訂；（三）對公司合同管理工作進行業務指導、監督、檢查；（四）組織編制公司標準合同文本，對省公司簽訂的合同和市州分公司的有關合同進行法律審查；（五）組織、參與公司重大合同項目的法律論證、談判；（六）對公司合同管理人員進行培訓；（七）會同公司相關部門處理合同糾紛，參與合同糾紛的調解、和解、仲裁或訴訟；（八）負責建立全公司的合同管理臺帳，負責合同的歸口管理；（九）負責合同管理的考核；（十）負責合同保密的歸口管理。第四條 省公司和市州分公司財務部門負責在合同會簽過程中對合同商務條款進行財務審核，負責在合同生效后根據合同雙方約定進行付款。第五條 省公司和市州分公司紀檢監察部門及人員負責

3、在合同會簽過程中審核廉潔保證協議書，并對合同履行的全過程進行廉潔監督。第六條 合同承辦部門的職責：（一）負責合同對方資信情況、履約能力的調查；（二）具體負責所承辦合同的談判和文本起草工作；（三）負責將承辦的合同及時提交給合同綜合管理部門進行審查，提交給主管領導進行審批（重大合同必須提交給總經理審批）；（四）負責合同的履行，解決履行中出現的一般問題，并及時向合同綜合管理部門反映合同履行中出現的重大問題；（五）建立本部門、本單位的合同管理臺帳；（六）負責本部門承辦合同的歸檔及檔案管理（合同副本或復印資料等）。第七條 相關部門的職責是依據合同管理相關規定及相關專業規定，按照各自的職責范圍參與合同的審

4、簽管理及其他應承擔的職責。第八條 檔案管理部門負責對合同文本及相關資料檔案的收集、立卷和歸檔，定期向各部門收集上季度各部門承辦的合同文本和履行資料原件；第三章 合同申報審批管理第九條 合同類別及產生類別（一）合同類別a）按文本名稱可分為合同、協議、備忘錄；b）按內容可分為建設類合同、業務類合同、綜合類、維護類、房產類合同；c）按重要程度可分為重大合同和一般合同。重大合同主要包括：涉外合同，融資借款合同，擔保合同，合資合作合同，資本變動合同，對外投資合同，設立新實體合同，標的額在50萬元以上的合同。（二）合同產生類別：根據公司合同產生的實際情況可分為總部招標、省分招標、市分招標、議標或其它方式等

5、。第十條 合同擬寫由合同承辦部門負責，應優先采用國家有關部門推薦使用的或公司編制的規范合同文本，如果沒有相應的規范合同文本，應根據雙方約定內容自行擬寫合同，擬寫合同時，必須用詞準確、內容具體、責任分明，一般應具備下列主要條款：（一）合同雙方的名稱（須用全稱）、地址、聯系方式、法定代表人或授權代表、開戶銀行、帳號等；（二）標的；（三）質量、數量、規格、包裝、運輸和有關技術標準、售后服務承諾；（四）價款和酬金及付款幣種、方式、期限、有關要求；（五）履行的期限、地點、方式及驗收的標準、方式；（六）違約責任；（七）合同爭議的解決辦法；（八）合同簽訂日期、地點、合同份數和合同的有效期；（九）雙方協商一致

6、的其它條款。第十一條 當我方為甲方時，一般不使用對方的合同文本，應當優先采用我方的合同文本。第十二條 涉及公司融資等事宜的重大合同，承辦部門可邀請合同綜合管理部門組織有關法律人員參與起草文本。第十三條 合同編號由MSS合同管理系統自動產生，不可更改。第十四條 合同名稱應完整、準確地概括合同的主要內容。如工程建設合同應包括：工程名稱、所采購的設備名稱或具體的施工名稱等，如： “中國聯通 分公司 網 期工程PDH傳輸設備采購合同”。第十五條 約定以仲裁方式或訴訟方式解決合同爭議的，一般應在合同中明確選擇我方所在地的仲裁機構和人民法院（或有管轄權的人民法院），并盡量選擇訴訟方式解決。第十六條 標的額

7、達到10萬元的合同，應與主合同一道擬寫廉潔保證協議，并要在主合同中明確保留5%的廉潔保證金，在終驗合格一年后無違反廉潔保證協議的情況下，方可支付。第十七條 公司簽訂合同實行會簽制度，先交由本部門負責人審核，再交公司其他有關聯屬性的部門進行會簽。第十八條 合同綜合管理部門為合同的審查部門。以省公司名義簽訂的合同由省公司法律事務部負責審查。市州分公司在其能夠承擔民事責任的范圍內，可以對外簽訂合同，由市州分公司綜合部負責合同的審查。第十九條 合同承辦部門應當在簽約前主動征求有關聯屬性部門的意見，有關部門應當 盡快認真審核并簽署意見。涉及生產技術、設備采購方面的合同主要由專業部門、生產技術部門和計劃財

8、務部門會簽；涉及市場經營方面的合同主要由相關專業部門和業務部門會簽；涉及房屋租賃、購買以及倉儲保管方面的合同主要由相關職能部門會簽；涉及人事、勞資方面的合同主要由人事及相關職能部門會簽；涉及融資及資金支付等方面的合同均須計劃財務部門會簽；凡標的額在10萬元及以上的合同，必須同時簽訂廉潔保證協議書，須經紀檢監察部門會簽（市州由綜合部紀檢監察專干會簽）。第二十條 一般運營合同的會簽和審查，原則上每一部門應在當天或一個工作日內完成，最多不超過兩個工作日；重大合同或復雜的工程、技術合同，在合同承辦部門提供的有關材料齊備的情況下，原則上每一部門應在三個工作日內完成；如需律師審查的合同，律師一般應在三個工

9、作日內審核完畢，最多不超過五個工作日；部門負責人因出差或其它原因不在公司的，可委托副職或相關人員會簽或審查，原則上不能因出差等情況而延誤合同的會簽、審查。第二十一條 合同承辦部門在合同會簽、審查時，應提供下列主要材料：（一）合同文本；（二）合同對方的營業執照副本、組織機構代碼證、委托代理人授權書；屬特殊行業的，應提供相應資質證書；屬個人的，提供身份證或戶口本；（三）招標產生的合同須提交中標通知書；（四）議標或其它方式產生的合同須提交已經公司領導批準的呈批件、有關單位的產品（服務）報價單；（五）總部統談分簽的合同須提交總部有關證明材料；（六）廣告合同須提交廣告文案及圖片。第二十二條 合同會簽或審

10、查完畢，會簽人或審查人必須簽具合同審查意見。第二十三條 合同綜合管理部門要根據國家法律、法規和政策規定，審查送審合同主體資格的合格性、意思表示的真實性、具體內容的合法性及條款程序的完備性。對審查合格的合同可以提交公司領導審批，對不符合要求的合同，合同綜合管理部門可視情況作下列處理：（一） 送審材料不齊的，要求合同承辦部門補齊；（二）資信情況不明的，可協助調查，要求合同承辦部門中止合同的簽訂；（三）合同文本存在問題的，提出審查意見并要求合同承辦部門按審查意見修改；（四）合同應及時簽訂，原則上不允許補簽，如確因特殊情況需補簽的，要求經辦部門對補簽原因及實際履行情況予以書面說明。第二十四條 合同簽訂

11、前，須經公司領導審批。其中，一般合同由主管領導審批，重大合同須經總經理審批或經總經理辦公會討論通過后由總經理審批。第二十五條 未經相關部門會簽和綜合管理部門審查的合同，一律不得送交公司領導審批，如已送交公司領導批準，合同綜合管理部門仍可依據程序不符打回到承辦部門重新走流程。第二十六條 項目合同須經計劃部門預審，物資采購合同須經物資管理部審核，由招標產生的合同須經紀檢監察部門審核并簽訂廉潔保證協議書，所有商務合同須經財務部門審核，重要的非范本合同須經法律顧問審核，所有合同須經公司內部法律事務人員審核。第二十七條 市州分公司的重大合同，須送省公司相關部門審核、批準后方可履行，為便于統一管理，重大合

12、同的入口和出口為省公司法律事務部和市州分公司綜合部。第二十八條 如合同審批前，相關部門所提的意見較多，修改范圍較大、內容較多，則承辦部門須按相關部門意見修改后，送修訂稿給公司領導審批；如果相關部門無意見，或只有少許意見，則可在公司領導審批后再行修改并打印正式合同文本。第二十九條 合同經相關部門會簽、綜合管理部門審查、公司領導批準后，由合同承辦部門按合同規定份數，打印正式合同文本，并提交合同綜合管理部門蓋章，一般除在落款上蓋章外，還應加蓋騎縫章。第三十條 未經相關部門會簽或綜合管理部門審查及公司領導批準的合同，綜合管理部門一律不得蓋章。第四章 合同的簽訂與履行第三十一條 公司合同的簽訂，均要以公

13、司名義對外，任何部門或個人不能以部門或個人名義與外單位簽訂與公司有關的合同；未經授權，也不能以公司名義與外單位簽訂合同。各市州分公司不得對外簽訂任何形式的擔保合同。第三十二條 對外簽訂合同，必須了解合同對方法人資格、企業性質、經營范圍、資產狀況和履約能力等情況。簽訂重大合同時，合同綜合管理部門視情況可參加合同簽訂前的資信調查及合同談判工作。合同談判應當由承辦部門牽頭，組成由技術、財務、法律人員參加的談判小組，進行技術、商務、法律論證，提出論證方案，作為談判的依據。重大合同談判必須成立相關人員組成的談判小組。在合同談判中，如需向對方當事人提供涉及公司商業秘密的文件資料，應與對方當事人簽署保密協議

14、或在合同中載明保密條款。第三十三條 以公司名義對外簽訂合同應當由公司法定代表人 (或負責人)或其授權代表簽署，其他人無權代表公司簽訂合同?？紤]到工作的便利性問題，凡已得到公司領導批準的合同，合同承辦部門負責人或具體承辦人均可代表公司簽訂合同，但必須同時加蓋公司合同印章才能生效。如合同對方對委托代理人資格表示懷疑，合同承辦人可報公司總經理簽署授權委托書。授權委托書在合同蓋章時由合同綜合管理部門統一編號、存底。第三十四條 委托代理人只能在授權范圍及期限內行使代理權，嚴禁越權代理。非法定代表人或未經法人（負責人）授權，或超越授權范圍、權限簽訂的合同，或未經合同綜合管理部門審查并未加蓋合同專用章的合同

15、，未經追認，公司不承擔任何責任，財務部門應當拒絕結算。由此造成的一切損失及責任均由在合同上簽字的人員承擔，并追究相關人員的責任。市州分公司未經省公司批準不得對外提供擔保。第三十五條 簽訂合同除即時清結者外，要求采用書面形式。當事人訂立合同往來的文書、電報、電傳、圖表等相關憑證，合同的附件，以及當事人協商同意的有關修改合同的協議、文書，均屬合同的組成部分。所有資料必須保留原件。第三十六條 原則上，合同應在合同履行前進行簽訂，嚴禁先履行后簽訂或邊履行邊簽訂，如因特殊情況補簽合同，合同承辦部門須作出書面說明，并經主管領導簽字。第三十七條 需要審批備案或鑒證、公證的合同，可由合同綜合管理部門協助承辦部

16、門及時到有關主管部門辦理手續。第三十八條 合同簽訂后必須嚴格履行。承辦部門提出變更或解除合同的，應送原會簽部門出具意見，經合同綜合管理部門審核，并按規定送公司主管領導批準后執行。對方提出變更或解除合同的，合同承辦部門在接到通知后，除積極采取補救措施或督促對方繼續履行外，應當將不能履行或不能完全履行合同的情況及時報合同綜合管理部門和公司主管領導。否則，因處理不及時給公司造成損失的，由具體承辦部門的負責人及相關人員承擔相應的責任。第三十九條 變更或解除的合同必須采取書面形式，并由承辦部門按簽訂原合同的程序負責辦理，該協議是合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力，應連同原合同一起歸檔保存。第四十條

17、 凡已履行完畢的合同，承辦部門應填寫好合同管理臺帳，并將合同提供給合同綜合管理部門、財務部門和檔案管理部門備案、存檔。第五章 合同爭議的管理第四十一條 在履行過程中，發生合同糾紛后，承辦部門應當及時查明有關情況和事實，搜集證據，保留原始材料，及時處理并書面報告公司主管領導，同時告知合同綜合管理部門。需要合同綜合管理部門協助處理的，應向合同綜合管理部門說明情況并請求處理。合同糾紛宜由合同綜合管理部門處理的，合同綜合管理部門有權要求合同承辦部門移交處理。合同綜合管理部門處理公司合同糾紛，合同承辦部門應及時提供下列資料：（一）糾紛發生的情況報告；（二）合同文本及雙方往來函電等原始資料；（三）證人證言

18、（四）其他仲裁、訴訟所需的材料。第四十二條 發生合同糾紛后，應當先通過協商或調解的辦法解決，協商或調解不成時，依法申請仲裁或提起訴訟。需經仲裁或訴訟解決的，由合同綜合管理部門牽頭，負責組織合同承辦部門及有關人員提出糾紛解決方案，報公司領導批準。第四十三條 合同綜合管理部門根據公司領導批準的糾紛解決方案，負責選聘律師，辦理出庭文件和相關手續。合同承辦部門應指定專人負責糾紛處理，與律師共同作為公司的訴訟代理人出庭訴訟。第四十四條 公司內部之間的合同糾紛應協商解決，不能協商解決的，由合同綜合管理部門組織調解。第四十五條 合同糾紛解決后，應將有關材料立卷歸檔，并送一份到合同綜合管理部門備查。第四十六條

19、 合同承辦部門應將合同履行的異常情況及時向合同綜合管理部門和公司領導匯報。因疏忽未及時匯報情況造成損失的，由具體責任人員承擔相應責任。第六章 合同歸檔及保密第四十七條 公司在簽訂、履行合同過程中形成的各類合同文本（含合同附件）與合同有關的往來信件、電報、傳真、記錄和圖表等，均屬于合同檔案，所有合同經辦人員和管理人員必須予以妥善保管，任何人不得擅自丟失、損毀或私留。第四十八條 合同承辦部門應當及時將合同副本和相關資料的復印件交公司合同管理員集中送財務部門作為報帳依據；合同簽署時，如我方先蓋章，對方后蓋章，合同承辦部門應在15個工作日內將對方蓋章后的合同返回，總部統談統簽的合同最遲要在1個月之內返

20、回。第四十九條 合同承辦部門應及時將已簽訂的合同文本及有關資料收集齊全，并于每季度的第一周內將本部門上季度的合同移交公司檔案管理部門存檔，檔案管理部門對重大合同文本和相關資料應長期保存，對房屋、土地等不動資產方面的合同要永久保存。第五十條 為便于合同檔案管理，合同一律采用A4紙張，左邊留25mm裝訂線。合同內嚴禁使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨水等不適宜長期保存的材料書寫。第五十一條 合同承辦部門在辦理合同文本蓋章時，應根據合同存檔要求，備足合同文本，一般為一式肆份，甲乙雙方各執兩份。第五十二條 所有合同經辦人員和管理人員必須嚴格遵守有關保密規定，嚴禁泄露在簽訂、履行和管理合同工作中所涉及的公司商業秘

21、密和技術秘密，自覺維護公司利益.第五十三條 綜合部要分門別類進行歸檔，并建立合同檔案歸檔和備查制度。為便于合同管理，應分級建立合同臺帳。各級綜合部要負責統一建立本分公司的合同臺帳，各級各部門要建立本部門的合同臺帳，且部門的合同臺帳必須與公司合同臺帳相吻合第七章 監督檢查與獎懲規范第五十四條 公司每年將不定期組織檢查各單位合同管理制度執行情況。各單位應當在每年2月10日、7月31日以前向公司綜合管理部門提交本單位上一年度以及本年度上半年合同管理制度的執行情況報告，省公司將根據各單位上報的執行情況報告對各單位的合同管理狀況進行抽查，對存在的問題提出改進意見。第五十五條 各單位應當在接到改進意見之日起一個月內進行整改。各單位完成整改后，應報送整改報告，合同綜合管理部門在接到整改報告后的10個工作日內組織驗收。如未通過驗收，應說明原因，并提交再次整改計