1、55附錄A 公 司 組 織 機 構 圖總 經 理管 理 者 代 表副 總 經 理總 經 理 助 理總 工 程 師辦公室營銷部財務部技術部項目策劃部工程管理部采供部預決算部 序號標準章節號管理要素名稱職 責 承 擔 部 門總經理管代總工程師總經理助理副總經理項目策劃部技術部工程管理部采供部辦公室營銷部141質量管理體系總要求242文件要求351管理承諾452以顧客為關注焦點553質量方針654策劃755職責、權限與溝通856管理評審961資源提供1062人力資源1163基礎設施1264工作環境1371產品實現的策劃1472與顧客有關的過程1573設計和開發1674采購1775生產和服務的提供18

2、76監視和測量裝置的控制1981測量、分析和改進總則20821顧客滿意21822內部審核22823過程的監視和測量23824產品的監視和測量2483不合格品的控制258.4-8.5數據分析和改進5.5附錄B 質量管理體系管理職責分配表注:“”表示主要職責部門，“”表示相關職責部門5.5附錄C職 責 和 權 限公司的領導層和職能部門在質量管理體系中的職責和權限規定1 總經理11 制定并批準公司的質量方針和質量目標，領導建立、實施并保持質量管理體系，提供適當和充分的資源，確保質量管理體系持續有效運行。12 決定公司組織機構設置，規定各職能部門和有關人員職責、權限和相互關系，任免各部門經理和有關職能

3、人員。有權對公司各級人員進行獎懲。13 批準質量手冊、程序文件和其他公司級文件，主持管理評審，領導質量管理體系運行和改進，檢查和督促職能部門履行職責，考核其業績，對公司的房產質量和服務質量負全責。14 進行質量意識和法制意識教育，履行公司的法律義務，負責實現公司對顧客的承諾和法律法規要求，不斷增強顧客滿意。1 5處理顧客的重要質量信息和重大投訴，維護公司信譽，承擔公司的社會責任。16 任命管理者代表，并規定其相應職責，賦于充分的權限，支持其促進質量管理體系有效運行，持續得到改進、完善。17規劃公司的發展，提高公司經營水平、房產質量水平，維持公司一定的經營效益，推動公司不斷進步發展。2副總經理2

4、1負責分管部門的領導工作，監督、考核下屬部門履行規定職責。22協助總經理，切實貫徹質量方針，推動質量管理體系的效運行、持續改進，努力實現質量目標，不斷增強顧客滿意。23當好總經理助手，積極參謀策劃，促進質量管理體系不斷完善和公司進步、發展。24承擔并完成總經理委托或交辦的有關質量的工作任務。3管理者代表31組織策劃確保按GB/T190012000 idt ISO90012000 質量管理體系 要求標準建立、實施并保持質量管理體系，促進其有效運行和持續改進。32 組織質量管理體系內部審核，向總經理報告質量管理體系運行業績和改進的需求；對不符合項糾正措施的驗證進行跟蹤審核。33 嚴格貫徹質量方針，

5、檢查、督促、協調各部門履行職責，執行質量管理體系文件，確保質量管理體系正常運行。34 及時獲得并傳達法律法規要求和顧客要求的新信息，確保整個公司內部提高滿足顧客要求的意識。35 協助總經理開展管理評審，跟蹤評審決定。36負責質量管理體系有關的事宜的外部聯絡，完成職能具體工作。4總工程師41負責分管部門的業務指導工作，貫徹房地產業各種行業規范、設計規范及有關標準。42主持開發策劃、項目策劃、參與質量方針，質量目標的制訂。43審定或審核項目的技術方案，批準項目設計任務書，主持規劃、方案、設計各階段的評審。44處理或協調處理設計和施工中的技術問題。45審核竣工驗收條件，批準竣工驗收申請報告。5項目策

6、劃部經理51根據公司的經營方針、項目計劃，具體組織各種類型開發的策劃，識別開發過程，按過程要求主持編制各階段的輸入 文件，組織各種委托或招標設計，投標設計及評審工作。52組織內部設計評審或委托及招標設計的審核評審，中標后各階段的專項策劃，并組織評審。53負責開發項目策劃各階段的報批，各種政府規定的許可證的獲取（如建設用地規劃許可證、建設用地許可證書，建設工程規劃許可證、土地使用權證、建設項目用地使用權出讓合同，土地使用權轉讓合同），確保開發項目的合法性，規范性。54負責選擇、評定合格的外包合作方（供方），組織投標競標活動，控制、評價中標方的合作過程的實現。55參與項目開發各階段的論證、評審、驗

7、收工作。6技術部經理61組織各類開發項目技術論證分析或提出項目開發的技術方案。62負責項目工程的委托勘察及設計及外來設計圖的審核認可。63組織處理或組織協調處理項目實施全過程的技術問題、貫徹技術方針、政策。64負責編制采購文件和采購計劃，監督供方的技術能力。7工程管理部71負責編制項目工程施工方案，組織施工招標、評標；72負責施工過程的監控，選擇施工監理供方、監督施工質量、施工安全等重大工作；73協調參與施工各方的關系，銜接接口，監督施工現場，確保施工現場有序、受控；74策劃施工前期準備、創造施工現場條件，協助有關部門做好項目前期準備（拆遷地上、空中障礙等工作）；75組織工程各類竣工驗收并監督

8、各項配套工程和工作圓滿完成。76歸集工程項目歸檔資料，按要求及時歸檔或移交。77保持已竣工驗收建筑成果（房產）完好，維護其質量、按規定及時轉移或交付。8辦公室主任81負責組織質量手冊、程序文件的編制，督促職能部門編制相關的質量管理體系文件，為形成質量管理體系文件做好組織協調工作。82負責組織質量管理體系文件的控制和管理，確保質量管理體系文件的正確性和有效性。83指導質量管理體系運行記錄的控制和管理，確保運行記錄能及時歸集、整理、收藏、存檔和利用。84負責公司員工的崗位培訓管理工作，編制培訓計劃，并組織實施。管理人事和培訓活動，評價培訓效果，保存培訓活動記錄。85協助開展質量管理體系內部審核和管

9、理評審，分析質量管理體系改進機會。86負責質量管理的宣傳教育和職責考核工作，統計質量業績。9采供部經理91負責選擇、評定合格供方（物資）和對供方的控制、評價信息反饋，建立供方檔案。92組織有效采購，確保采購物資符合規定要求，監督施工單位的采購控制。93管理顧客提供的財產，維護其質量。94領導原輔材料倉庫的管理及采購物資的管理。10營銷部經理101組織營銷策劃、控制銷售過程。102組織銷售合同評審和管理，負責待交付房產的管理和防護。103負責與顧客的溝通，處理顧客的信息反饋和質量投訴，監視和測量顧客的滿意度。104負責市場調查，了解顧客需求和期望，征詢顧客意見，提高顧客滿意度。105組織售前售后

10、服務活動。落實物業管理，消除顧客后顧之憂。11其他職能部門經理111在總經理或主管副總經理的領導下，貫徹質量方針，努力實現質量目標，確保質量管理體系在本部門有效運行，保持運行記錄，提供客觀證據。112根據質量管理體系職責分配的安排和文件規定運行內容，切實開展各項具體工作，并主動糾正運中的問題或采取糾正措施。各職能部門的具體工作、相關人員的崗位工作不詳細列入，詳見各類人員崗位工作分工規定。421 附錄 程 序 文 件 清 單1、 Q2/YFK4.2.32003文件控制程序2、 Q2/YFK4.2.42003記錄控制程序3、 Q2/YFK5.62003管理評審程序4、 Q2/YFK7.12003立

11、項開發策劃程序5、 Q2/YFK7.2.22003合同評審程序6、 Q2/YFK7.412003房產物資采購控制程序7、 Q2/YFK7.422003服務采購控制程序8、 Q2/YFK7.432003設計外包控制程序9、 Q2/YFK7.442003招標控制程序10、 Q2/YFK7.512003施工過程監督控制程序11、 Q2/YFK7.522003營銷策劃和服務控制程序12、 Q2/YFK8.2.22003內部審核程序13、 Q2/YFK8.2.42003房產、工程質量控制程序14、 Q2/YFK8.32003不合格品控制程序15、 Q2/YFK8.5.22003糾正措施程序16、 Q2/YFK8.5.32003預防措施程序 房地產開發項目手冊7.1附錄 房地產開發過程流程圖施工準備施工實施銷售策劃策劃策劃單位、單項驗收項目建議書施工許可證施工方案審核預售報批技術、市政勘察裝飾等前期準備（拆遷、安置落實政策等）招 標 及 分 包 審 核、質 監 注 冊設計招標施工招標施工圖設計質監注冊監理招標委托設計審批方案/初步設計土地中標項目中標論證、審核、批準四通一平、施工準