1、最新資料，WORD文檔，可編輯】編 號FNB 0201公司管理機構職責分工規定A共10 頁一、總那么第一條第二條PI J K Az第二條根據公司章程的根本規定以及公司的組織機構設置， 現將各主要管理職位和 機構 的職責分工予以明確化， 力求責權清楚， 高效協調，以適應現階段經 營和開展的 客觀需要。本規定只涉及公司管理職位和機構。二、董事會機構董事長董事長是公司的法定代表人和重大經營事項的主要決策人 ，具體職責如主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實；召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的開展 經營方 針、 規劃、四五六年度計司總裁和常經高層管理人重大事用和解職，并報

2、董事會批準和 備案；決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案。定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統的財務狀署批準調入公司的各級管理人員和一般干部；七簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料；八處理其他由董事會授權的重大事項。根據公司目前的實際工作需要，董事會設常務董事一人， 協助董事長開展上述工 作。董事長外出期間，由常務董事協調董事會各機構的日常工作。第四條管理委員會管理委員會是董事會議閉會期間， 由董事長負責召集和主持，由公司高層管 理人員參加，對公司經營管理重大事項進行會議事決策的機構。 管理委員會 會議參加 人員有：董事長、總裁、執行董事、各委

3、員會正副主任、 副總裁、 總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職權如下一審議、通過公司的開展戰略、規劃、經營方針和年度方案；二審議、通過公司內部的機構設置、調整、職責劃分；三審議、通過公司的工資、獎罰方案、內部管理制度和年終分配方案；四審議、通過公司新開展工程、更新改造工程、股權收購和FNB0201公司管理機構職責分工規定A第頁2五六七八審議、通過公司的證券發行、分紅派息方案； 討論、決定各業務線負責人的年工作責任指標； 協調、處理各業務線之間的糾紛和沖突； 討論、決定經營管理工作中的其它重要事項。 管委會會議原那么上每月召開一 次，特殊情況可臨時召集， 會議由董事會秘書負 責提前通知并作好

4、會議記錄。 管委會主任由董事長擔任， 副主任由總裁和常務董事擔任， 管委會核心領導 小組 由執行董事構成，執委主任擔任秘書長。第五條四五六七八第六條執行委員會 執行委員會簡稱“執委會，是董事會所屬日常工作機構，執委會設 主任一人， 其工作直接對董事長負責，具體職責如下 組織研究和擬訂公司中長期開展規劃、業務架構、經營方針和年度利潤方案； 組織研究、擬訂公司的機構設置、職權劃分，倡導和落實公司標準化管理工作； 組織擬定或修改公司章程、管理制度和業務工作程序； 組織新上工程的可行性研究及工程報批； 組織擬定和修改工資、獎勵方案； 與財委會籌備召開股東大會和董事會 , 并負責準備上述會議材料 ; 主持執委會各部室日常工作 , 向董事長提名各部室主任經理人選； 完成董事長交辦的其他工作； 執委會在工作需要時可設置副主任，協助執委 會主任開展上述工作，執委 會下設投資開展室和經濟研究室。四五投資開展室 投資開展室是負責引進和開發新工程的職能機構，日常工作對執委會 主任負責， 具體職責如下 洽談、引進符合公司開展政策的投資工程，負責工程的前期調查工作； 預審全系統各企業新上工程的可行性； 負責新上工程的可行性報告、協議