1、 zte中興中興通訊股份公司年度報告2000深圳市中興通訊股份有限公司zte corporation 重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶的責(zé)任。一、公司簡介1、公司法定中文名稱：深圳市中興通訊股份有限公司 公司法定英文名稱：zte corporation2、公司法定代表人：張?zhí)?、公司董事會秘書：馮健雄 電話：（0755）6790282 傳真：（0755）67902864、公司注冊地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 公司辦公地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊a座辦公

2、樓 郵政編碼：518057 互聯(lián)網(wǎng)站： e-mail：info5、公司選定的信息披露報紙名稱：中國證券報證券時報 年度報告?zhèn)渲玫攸c：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊a座辦公樓 年度報告指定登載的互聯(lián)網(wǎng)站：http:/6、公司股票上市地：深圳證券交易所 股票簡稱：中興通訊 股票代碼：0063二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要(一)本年度主要會計數(shù)據(jù) （單位：元）利潤總額：425,180,888.96凈利潤：354,152,434.27扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤：338,478,778.38 主營業(yè)務(wù)利潤：1,758,471,157.59其他業(yè)務(wù)利潤：1,257,330.86營業(yè)利潤：331,639,

3、440.44投資收益：33,776,891.18補(bǔ)貼收入：10,505,144.36營業(yè)外收支凈額：49,259,412.98經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：-70,711,692.08現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：318,338,721.66注：扣除非經(jīng)常性損益涉及的項目及金額 補(bǔ)貼收入：10,505,144.36 營業(yè)外收入申購新股無效資金被凍結(jié) 期間的存款利息收入本年轉(zhuǎn)銷部分：5,168,511.53（二）近三年主要會計數(shù)據(jù) 單位：元項 目2000年1999年1998年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后主營業(yè)務(wù)收入4,523,425,803.082,538,907,065.152,501,897,352.

4、471,968,441,470.601,968,441,470.60凈利潤354,152,434.27211,471,962.97211,471,962.97313,793,339.70309,181,414.03總資產(chǎn)6,321,006,764.043,384,815,709.263,364,854,294.472,205,555,166.172,194,473,687.48股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）1,885,815,687.981,529,829,541.241,529,829,541.24948,124,173.95937,366,510.85每股收益0.860.610.610.97

5、0.95每股凈資產(chǎn)4.564.444.442.922.88凈資產(chǎn)收益率（%）18.7813.8213.8233.0932.98調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)4.504.384.412.882.84每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.17-1.52-1.520.480.48扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益0.820.500.50-主要財務(wù)指標(biāo)計算方法：（以2000年12月31日公司41,340萬股總股本為計算依據(jù)）每股收益凈利潤/年度末普通股股份總數(shù)每股凈資產(chǎn)年度末股東權(quán)益/年度末普通股股份總數(shù)凈資產(chǎn)收益率凈利潤/年度末股東權(quán)益×100調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（年度末股東權(quán)益三年以上的應(yīng)收款項凈額待攤費用待

6、處理（流動、固定）資產(chǎn)凈損失開辦費-長期待攤費用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）/年度末普通股股份總數(shù)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/年度末普通股股份總數(shù)扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益=扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤/年度末普通股股份總數(shù)（三）股東權(quán)益變動情況(單位:元)項目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤股東權(quán)益合計期初數(shù)344,500,000714,888,296.11118,668,131.9745,620,949.10351,773,113.161,529,829,541.24本期增加68,900,0001,780,000.0067,437,205.2922,479

7、,069.03286,768,941.45424,886,146.74本期減少-68,900,000.00-68,900,000.00期末數(shù)413,400,000647,768,296.11186,105,337.2668,100,018.13638,542,054.611,885,815,687.98變動原因轉(zhuǎn)增轉(zhuǎn)增利潤分配利潤分配利潤增加利潤增加三、股本變動及股東情況（一）股本變動情況1、公司股份變動情況表： 數(shù)量單位：股 期初數(shù) 本次變動增減(+,-) 期末數(shù) 轉(zhuǎn)增 其他 小計 一、 未上市流通股份1、 發(fā)起人股份 240,500,000 48,100,000 48,100,000 28

8、8,600,000其中：國家擁有股份 223,600,000 44,720,000 44,720,000 268,320,000境內(nèi)法人持有股份 16,900,000 3,380,000 3,380,000 20,280,000境外法人持有股份其他2、 募集法人股份3、 內(nèi)部職工股4、 優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計 240,500,000 48,100,000 48,100,000 288,600,000二、 已上市流通股份1、 人民幣普通股 104,000,000 20,800,000 20,800,000 124,800,0002、 境內(nèi)上市的外資股3、 境外上市的外資股 4、 其他已上

9、市流通股份合計 104,000,000 20,800,000 20,800,000 124,800,000三、股份總數(shù) 344,500,000 68,900,000 68,900,000 413,400,000 注：2000年6月公司實施了1999年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（以1999年末總股本34,450萬股為基數(shù),每10股轉(zhuǎn)增2股），公司總股本由期初的34,450萬股增至期末的41,340萬股。2、股票發(fā)行與上市情況:(1) 深圳市中興通訊股份有限公司(下稱公司)于1997年10月6日通過深圳證券交易所(下稱深交所)交易系統(tǒng)公開發(fā)行6500萬人民幣普通股(每股6.81元，含面向公司職工發(fā)行

10、650萬公司職工股),其中5850萬人民幣普通股于1997年11月18日在深交所上市流通。(2) 公司職工股650萬股經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱中國證監(jiān)會）、深交所批準(zhǔn)于1998年5月22日在深交所上市流通。(3) 根據(jù)公司1998年第一次臨時股東大會決議,經(jīng)深圳市證券管理辦公室(下稱深圳市證管辦)深證辦復(fù)(1998)72號文件批準(zhǔn),公司以1998年6月30日總股本25000萬股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增3股的比例用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。股權(quán)登記日為1998年9月18日，除權(quán)日為1998年9月21日。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本增至32500萬股。(4) 根據(jù)公司1998年度股東大會決

11、議，經(jīng)深圳市證管辦“深證辦字（1999）78號”初審?fù)猓⒔?jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)公司字（1999）42號文”批準(zhǔn)，公司以1998年12月31日總股本32500萬股為基數(shù)，按照每10股配2.3077股的比例向全體股東配售股份，由于國有法人股股東及法人股股東全部放棄配股，本次實際配售股票1950萬股，每股配股價為20元。股權(quán)登記日為1999年7月27日，除權(quán)日為1999年7月28日。本次配股后公司總股本增加至34450萬股。(5) 根據(jù)公司1999年度股東大會決議,公司以1999年12月31日總股本34450萬股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增2股的比例用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。股權(quán)登記日為2000年6月9日，

12、除權(quán)日為2000年6月10日。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本增至41340萬股。(二)股東情況介紹1、股東數(shù)量：截止2000年12月31日，公司共有股東35,256戶。2、主要股東持股情況： 股東名稱 報告期末 報告期內(nèi)增 占總股本 持股數(shù)量(股) 減變動情況(股) 比例(%)深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司 244,920,000(國有法人股) +40,820,000 59.25深圳兆科投資發(fā)展有限公司 12,480,000(法人股) +2,080,000 3.02湖南南天集團(tuán)有限公司 7,800,000(法人股) +1,300,000 1.89景宏證券投資基金 6,137,683(社會公

13、眾股) +6,137,683 1.48普惠證券投資基金 4,531,963(社會公眾股) +4,531,963 1.10景福證券投資基金 4,335,594(社會公眾股) +4,335,594 1.05漢盛證券投資基金 4,130,028(社會公眾股) +4,130,028 1.00漢興證券投資基金 4,088,215(社會公眾股) +4,088,215 0.99中國精密機(jī)械進(jìn)出口深圳公司 3,900,000(國有法人股) +650,000 0.94陜西順達(dá)通信公司 3,900,000(國有法人股) +650,000 0.94注：國有法人股、法人股股份增加的原因是公司2000年6月實施了199

14、9年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案(以1999年末總股本34450萬股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增2股)。3、持有公司10%（含10）以上股份法人股東情況：公司名稱持股數(shù)量（股）法定代表人 經(jīng)營范圍深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司（下稱中興新）244,920,000張?zhí)迳a(chǎn)程控交換機(jī)機(jī)柜、電話機(jī)及其零配件、電子產(chǎn)品、進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管證字第727號文規(guī)定辦理）；廢氣、廢水、噪音的治理，技術(shù)服務(wù)，環(huán)保設(shè)備的研究及技術(shù)開發(fā)四、股東大會簡介(一)股東大會、臨時股東大會有關(guān)情況：1、公司一屆董事會八次會議于2000年1月5日召開，會議決定于2000年2月25日以通訊方式召開2000年第一次臨時股東大會。2000年2

15、月25日，公司2000年第一次臨時股東大會以通訊方式召開，共收到有效表決票6張，代表股份23,075萬股，占公司總股本的66.98，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議： 與會股東經(jīng)審議全票通過公司董事變更的議案，同意韓永深先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，并選舉朱克讓先生為公司董事。 本次臨時股東大會決議公告刊登于2000年2月26日的中國證券報、證券時報和上海證券報。2、公司一屆董事會九次會議于2000年4月11日召開，會議決定于2000年5月20日上午召開1999年度股東大會。2000年5月20日，公司1999年度股東大會在深圳市銀湖旅游中心召開，與會股東及股東代表27名，代表股份241,76

16、8,175股，占公司總股本的70.18，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：（1） 審議通過1999年度董事會工作報告（2） 審議通過1999年度總經(jīng)理工作報告（3）審議通過1999年度監(jiān)事會工作報告（4）審議通過1999年度財務(wù)決算和利潤分配預(yù)案報告（5）審議通過關(guān)于增設(shè)獨立董事及修改<公司章程>的議案（6）審議通過關(guān)于<股東大會議事規(guī)則>、<董事會議事規(guī)則>、監(jiān)事會議事規(guī)則>修改稿的議案 本次股東大會決議公告刊登于2000年5月22日的中國證券報、證券時報和上海證券報。3、公司一屆董事會十一次會議于2000年8月25日召開，會議決定于2000年

17、9月27日上午召開2000年第二次臨時股東大會。2000年9月27日，公司2000年第二次臨時股東大會在深圳市銀湖旅游中心召開，與會股東及股東代表30名，代表股份291,034,239股，占公司總股本的70.40，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：（1） 審議通過關(guān)于2000年申請公募增發(fā)a股的議案（2） 審議通過關(guān)于2000年公募增發(fā)a股資金用途的議案（3）審議通過關(guān)于2000年公募增發(fā)a股募集資金計劃投資項目可行性的議案（4）審議通過關(guān)于前次募集資金使用情況及效益說明的議案（5）審議通過關(guān)于同意本次公募增發(fā)a股有效期的議案（6）審議通過關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公募增發(fā)a股有關(guān)事宜的

18、議案（7）審議通過授權(quán)董事會根據(jù)本次公募增發(fā)a股結(jié)果修改公司章程的議案（8）審議通過關(guān)于新老股東共同享受公募增發(fā)a股完成年度利潤分配的議案（9）審議通過關(guān)于更換公司董事的議案 本次股東大會決議公告刊登于2000年9月28日的中國證券報、證券時報和上海證券報。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)事的情況1、經(jīng)公司2000年第一次臨時股東大會審議，同意韓永深先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，并選舉朱克讓先生為公司董事。2、經(jīng)公司2000年第二次臨時股東大會審議，同意更換張秀發(fā)先生董事職務(wù)，選舉文會國先生為公司董事。五、董事會報告（一） 公司經(jīng)營情況 2000年，通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了1999年短暫調(diào)整后又重新步入快車道

19、。通訊業(yè)務(wù)高速增長，互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶已超過2000萬，固定電話網(wǎng)和移動電話網(wǎng)規(guī)模均已躍居世界第二位，電話用戶已突破2億戶。中國電信、中國移動、中國聯(lián)通繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，吉通、網(wǎng)通、鐵通等新運營商的崛起也為通信市場的全面競爭注入了新的活力，中國電信運營業(yè)全面競爭的格局已初步形成。運營商的增多及市場業(yè)務(wù)整體規(guī)模的擴(kuò)大為公司的發(fā)展拓展了空間。但另一方面，企業(yè)面臨的壓力也越來越大，中國即將加入wto，企業(yè)將在更廣、更深的范圍和層次同國外先進(jìn)企業(yè)一決高低，運營業(yè)激烈競爭的壓力已傳導(dǎo)到設(shè)備制造業(yè)中。在這種情況下，公司在廣大股東的支持、董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營班子帶領(lǐng)全體員工正視現(xiàn)實，

20、科學(xué)決策，從加強(qiáng)公司內(nèi)部管理入手，在提高現(xiàn)有產(chǎn)品市場份額及質(zhì)量水平的基礎(chǔ)上，突出創(chuàng)新能力，加快新產(chǎn)品研究和開發(fā)過程，在技術(shù)開發(fā)和市場拓展等方面取得了不同程度的進(jìn)步。2000年公司的各項業(yè)務(wù)均取得了突飛猛進(jìn)的增長，全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入452,343萬元，比去年同期增長81%；全年實現(xiàn)凈利潤35,415萬元，比去年同期增長67%。 公司主要從事數(shù)字程控交換系統(tǒng)、移動通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng)、多媒體通訊系統(tǒng)、通訊傳輸系統(tǒng)、衛(wèi)星及微波通訊系統(tǒng)、計算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)以及包括承包境內(nèi)外通訊工程和國際工程招標(biāo)在內(nèi)的各種對內(nèi)、外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作業(yè)務(wù)。2000年是公司的“速度年”，公司的市場反應(yīng)速度明顯提高，產(chǎn)

21、品發(fā)展重點已由傳統(tǒng)交換設(shè)備轉(zhuǎn)向了移動通信、數(shù)據(jù)通信、光通信三大領(lǐng)域。移動通信方面，公司已推出“移動一體化”網(wǎng)絡(luò)解決方案，可向用戶提供包括雙頻系統(tǒng)、移動終端、移動網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化系統(tǒng)等gsm/cdma產(chǎn)品和服務(wù)的一攬子解決方案，同時積極開展第三代移動通信系統(tǒng)的研發(fā)。由公司自主開發(fā)的包括移動基站、移動交換機(jī)在內(nèi)的全套cdma移動通信系統(tǒng)已于6月份在上海國際通信展亮相，并于12月在國內(nèi)同行中率先取得了信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的包括cdma 800m zxc10-msc/vlr、hlr/auc、bsc、bts在內(nèi)的電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證。標(biāo)志著具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)移動通信設(shè)備有機(jī)會與國外廠商居于同一起點進(jìn)入我國cd

22、ma市場，意義重大。目前公司cdma設(shè)備已在南京、深圳等地率先投入使用，用戶反應(yīng)良好。另外，世界首部機(jī)卡分離的cdma手機(jī)也于10月研制成功，使中興通訊在cdma產(chǎn)品領(lǐng)域取得了獨有的優(yōu)勢，有望在這一新興市場的競爭中贏得主動和先機(jī)。數(shù)據(jù)通信方面，公司遵循“高端入手，全面介入”的思路，開發(fā)和研制atm系統(tǒng)產(chǎn)品和以高速路由器、接入服務(wù)器為代表的ip數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，目前已開發(fā)出包括大容量綜合接入系統(tǒng)、接入服務(wù)器、ip電話系統(tǒng)、高/低端路由器，以及各類數(shù)據(jù)接入設(shè)備，數(shù)據(jù)終端等13大類產(chǎn)品，已具備同國外廠商進(jìn)行全面競爭的實力。光通信方面，在internet網(wǎng)絡(luò)和wdm傳輸技術(shù)提供超大容量帶寬資源的雙重刺激下

23、，傳統(tǒng)光網(wǎng)絡(luò)正在向適于傳輸ip業(yè)務(wù)的新一代光網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，光數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)將成為未來幾年的熱點。公司32x 2.5g dwdm產(chǎn)品將開始產(chǎn)業(yè)化,10g sdh傳輸設(shè)備、光分插復(fù)用器（oadm）也將推向市場。市場方面，規(guī)模得到進(jìn)一步提升，國內(nèi)外業(yè)務(wù)拓展均取得有效突破。今年公司各類產(chǎn)品的市場占有份額均得到不同程度的提升。國際業(yè)務(wù)經(jīng)過兩年的努力，已取得新的進(jìn)展，承擔(dān)了塞浦路斯智能網(wǎng)、贊比亞交換、傳輸一攬子工程、孟加拉交換、傳輸一攬子工程等項目。提高了中興通訊的國際知名度，為今后的業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造了更加有利的條件。國內(nèi)市場均衡發(fā)展，貴州、河南、山西、吉林等地的市場競爭能力明顯增強(qiáng)，在保持既有優(yōu)勢的同時，迅速逼近主要

24、競爭對手。 管理方面，深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的落實，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的逐層分解，事業(yè)部間實行模擬核算，使企業(yè)資源得以更合理的配置和使用；進(jìn)一步在總部和事業(yè)部兩級深化管理體制改革，優(yōu)化質(zhì)量管理流程，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，使公司的運作效率和質(zhì)量管理在1999年的基礎(chǔ)上邁上了一個新的起點。財務(wù)方面，資金收支控制工作得到大力加強(qiáng)，有效地保證了公司業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展所需的資金；計劃預(yù)測能力和準(zhǔn)確性進(jìn)一步提高；融資手段和融資能力不斷豐富和增強(qiáng)，同國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)之間的交往和合作更加密切。（二） 公司財務(wù)狀況 單位：元項目2000年1999年增減（%）總資產(chǎn)6,321,006,764.043,364,854,294.4787.85股

25、東權(quán)益1,885,815,687.981,529,829,541.2423.27長期負(fù)債1,062,320,000.00406,000,000.00161.66主營業(yè)務(wù)利潤1,758,471,157.591,233,097,165.3742.61凈利潤354,152,434.27211,471,962.9767.47財務(wù)狀況變動原因說明： a. 總資產(chǎn)增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大。b. 股東權(quán)益增加，主要原因是凈利潤增加。c. 長期負(fù)債增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，長期借款增加。d. 主營業(yè)務(wù)利潤增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大。e. 凈利潤增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)成本控

26、制得力，相關(guān)的費用支出得以有效壓縮。（三） 公司投資情況1、 公司全資附屬企業(yè)及控股子公司 公司名稱注冊資本控股比例（%）經(jīng)營范圍深圳市康訊電子有限公司rmb50,000,00090生產(chǎn)電子產(chǎn)品及其部件（不含限制項目）山西中興通訊設(shè)備有限公司rmb8,000,00051科技開發(fā)、計算機(jī)軟硬件開發(fā)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成等北京中興新通訊設(shè)備有限公司rmb5,000,00050銷售通訊設(shè)備、計算機(jī)及外部設(shè)備、技術(shù)咨詢服務(wù)等中興通訊（美國）有限公司usd20,000100通訊產(chǎn)品的銷售中興通訊巴基斯坦（私人）有限公司rs10093數(shù)字程控交換機(jī)的組裝和生產(chǎn)無錫市中興光電子技術(shù)有限公司rmb8,000,0

27、0065光電子技術(shù)開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品制造、銷售、技術(shù)服務(wù)等。深圳市中興集成電路設(shè)計有限責(zé)任公司rmb50,000,00060設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營各類集成電路及相關(guān)電子應(yīng)用產(chǎn)品。深圳市中興移動通信設(shè)備有限公司bmb10,000,00090通訊設(shè)備和cdma移動通信設(shè)備的開發(fā)研制中興通訊（香港）有限公司hkd5,000,000100在香港市場銷售其投資主體的產(chǎn)品和采購所需元件及配套設(shè)備；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。2、募集資金使用情況 公司于1999年7月向社會公眾股股東配售1950萬股a股，扣除各項發(fā)行費用后共計募集資金38072萬元。1999年度募集資金項目累計投入27795萬元，剩余102

28、77萬元已于2000年上半年全部投入完畢。（1） 募集資金承諾項目與實際執(zhí)行情況異同計劃投資項目名稱實際投資項目名稱a、移動通信gsm900/dcs1800基站子系統(tǒng)項目與計劃投資項目一致b、移動通信移動交換子系統(tǒng)項目與計劃投資項目一致c、深圳市中興新太數(shù)據(jù)通信有限公司項目與計劃投資項目一致d、接入網(wǎng)技術(shù)改造項目與計劃投資項目一致e、多媒體通訊技術(shù)改造項目與計劃投資項目一致（2） 實際投資項目完成情況及收益情況項目名稱 項目承諾 99年度 2000年上半年 項目完成 總投資(萬元) 投資額(萬元) 投資額(萬元) 情況 a、移動通信gsm900/ 11820 11820 0 已完成dcs180

29、0基站子系統(tǒng)項目b、移動通信移動交換子 7180 7180 0 已完成系統(tǒng)項目c、深圳市中興新太數(shù)據(jù) 2795 2795 0 已完成通信有線公司項目d、接入網(wǎng)技術(shù)改造項目 7000 3000 4000 已完成e、多媒體通訊技術(shù)改造項目 9205 3000 6205 已完成f、補(bǔ)充流動資金 72 合計 38000 27795 10277（3）項目運用及收益情況說明 a、移動通信gsm900/ dcs1800基站子系統(tǒng)項目已于1999年底完成并投產(chǎn)，1999年已取得信息產(chǎn)業(yè)部產(chǎn)品入網(wǎng)證書，市場推廣效果較好，目前已取得初步成效。 b、移動通信移動交換子系統(tǒng)項目已于1999年底完成并投產(chǎn)，1999年已

30、取得信息產(chǎn)業(yè)部產(chǎn)品入網(wǎng)證書，市場推廣效果較好，目前已取得初步成效。 c、深圳市中興新太數(shù)據(jù)通信有限公司已于1999年正式注冊成立，本公司擁有其65%的股權(quán)，該部分股權(quán)已于2000年9月7日以6500萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給德利偉科技有限公司。詳情請查閱2000年9月11日本公司在中國證券報、證券時報、上海證券報就該事項發(fā)布的董事會公告。 d、接入網(wǎng)技術(shù)改造項目已于2000年上半年完成，目前已取得較好的投資收益。 e、多媒體通訊技術(shù)改造項目已于2000年上半年完成，目前已取得較好的投資收益。 3、其他投資情況 2000年1月,本公司出資520萬元人民幣（占65%股權(quán)）與合作方吳培春先生合資組建了無錫市中

31、興光電子技術(shù)有限公司,該公司主要從事光電子技術(shù)開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品制造、銷售、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。 2000年3月，本公司出資3000萬元人民幣（占60%股權(quán)）與國投電子公司合資組建深圳市中興集成電路設(shè)計有限責(zé)任公司，該合資公司主要從事設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營各類集成電路及相關(guān)電子應(yīng)用產(chǎn)品。 2000年3月，本公司出資900萬元人民幣（占90%股權(quán)）與深圳市康訊電子有限公司合資組建深圳市中興移動通信設(shè)備有限公司，該合資公司主要進(jìn)行通訊設(shè)備和cdma移動通信設(shè)備的開發(fā)研制。 2000年8月，本公司出資324萬元參股北京中視聯(lián)數(shù)字系統(tǒng)有限公司，持有該公司增資擴(kuò)股后9%的股份。該公司主要從事生產(chǎn)、銷售數(shù)字技術(shù)產(chǎn)

32、品；數(shù)字技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)。 2000年10月，本公司出資300萬元人民幣（占30%），與成都鐵路通信信息有限公司等合資組建北京中興遠(yuǎn)景科技有限公司，該合資公司主要從事idc（數(shù)據(jù)中心）和城域/園區(qū)網(wǎng)絡(luò)集成核心軟件產(chǎn)品的開發(fā)研制。 2000年10月，本公司出資500萬港元，在香港設(shè)立全資子公司中興通訊（香港）有限公司，主要負(fù)責(zé)在香港市場銷售其投資主體的產(chǎn)品和采購所需元件及配套設(shè)備；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。（四）新年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 2001年是新世紀(jì)的開始，我國“十五”計劃的第一年，公司面臨國際、國內(nèi)通信業(yè)迅速發(fā)展的整體環(huán)境，有很多機(jī)遇，但同時也將面臨步伐越來越快的經(jīng)濟(jì)全球化的諸

33、多挑戰(zhàn)。為了不斷提高公司的綜合競爭實力，公司將在以下幾個方面加以努力：1、 移動、數(shù)據(jù)、光通信并舉，全面提高核心技術(shù)能力 2001年，公司將繼續(xù)加大對三個主流產(chǎn)品領(lǐng)域（移動通信、數(shù)據(jù)通信、光通信）的投入，加速產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，全面提高對技術(shù)變革的反應(yīng)速度，提升對核心技術(shù)的掌握，逐步實現(xiàn)在技術(shù)方面由追隨型向引導(dǎo)型的轉(zhuǎn)變。基于wcdma和cdma2000技術(shù)的第三代移動通信系統(tǒng)是公司在近一階段重點發(fā)展的產(chǎn)品之一。目前，公司通過承擔(dān)國家863計劃已掌握了上述項目的關(guān)鍵技術(shù)，并在窄帶cdma技術(shù)和市場拓展方面處于國內(nèi)自主研發(fā)企業(yè)的領(lǐng)先地位，上述情況為公司在第三代移動通信領(lǐng)域趕超國際先進(jìn)水平奠定了堅

34、實基礎(chǔ)，創(chuàng)造了良好的機(jī)會。高起點、全方位切入數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，提供包括路由器、寬帶接入服務(wù)器、以太網(wǎng)交換機(jī)、adsl、軟交換系統(tǒng)等在內(nèi)的全線數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為運營商解決從核心交換業(yè)務(wù)匯聚到邊緣接入以及用戶認(rèn)證、計費、新業(yè)務(wù)拓展在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和設(shè)計，共同推動和促進(jìn)數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)在國內(nèi)的迅速普及和快速發(fā)展。加速光通信產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高產(chǎn)品競爭力，實現(xiàn)從骨干傳輸網(wǎng)一直到城域傳輸網(wǎng)的全面突破，擴(kuò)大公司在此領(lǐng)域的市場份額。2、加強(qiáng)重點產(chǎn)品的市場推廣、確保市場規(guī)模再攀高峰緊緊把握公司目前在包括窄帶cdma及部分?jǐn)?shù)據(jù)產(chǎn)品方面的技術(shù)優(yōu)勢，努力將其轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢。針對目前工作中的問題和困難，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)一線銷售平臺

35、的建設(shè)及提高后方支持平臺的服務(wù)質(zhì)量和反應(yīng)速度，同時調(diào)動全公司力量積極支持市場工作，重點做好相關(guān)新產(chǎn)品的推廣工作，確保市場規(guī)模再躍上新的臺階。3、提高管理水平，迎接wto挑戰(zhàn) 2001年，中國將有希望盡快加入wto，屆時公司將迎來更為激烈的挑戰(zhàn)。本公司除在技術(shù)和市場方面加以努力外，將采取切實措施，全面提高管理水平，造就同世界一流企業(yè)抗衡的核心競爭力。具體而言，（1）改進(jìn)經(jīng)營管理的過程控制，以有效的監(jiān)控和評估手段提高效率；（2）加快erp項目建設(shè)，實現(xiàn)信息共享；（3）實施凝聚力工程，加強(qiáng)團(tuán)隊運作管理；（4）組織系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和進(jìn)修，營造一流的企業(yè)文化氛圍。 4、進(jìn)一步開展資本運作和合作 充分利用公司品

36、牌及資源，積極開展多種形式的資本運作，廣泛接觸國內(nèi)外同行、科研教育單位、用戶、供應(yīng)商等戰(zhàn)略伙伴，拓展思路，尋求合作和共贏局面，迅速提升公司的整體競爭能力。 5、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理工作 細(xì)化各項財務(wù)管理職能，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和項目管理的運作水平，有效降低成本；擴(kuò)大資金融通渠道，提高資金運作效率，為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供有力的資金保障。 （五）董事會日常工作情況1、 報告期內(nèi)董事會會議情況及決議內(nèi)容(1)2000年1月5日，公司一屆董事會八次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表7人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：公司董事會同意董事韓永深先生因退休原因不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。經(jīng)股東方提

37、名，董事會推選朱克讓先生為董事候選人，并提交2000年第一次臨時股東大會審議。 本次董事會決議公告刊登在2000年1月7日的中國證券報、證券時報和上海證券報上。(2)2000年4月11日，公司一屆董事會九次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表9人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：a、公司1999年年度報告及摘要b、公司1999年度董事會工作報告c、公司1999年度總經(jīng)理工作報告d、公司1999年度財務(wù)決算及利潤分配預(yù)案報告e、關(guān)于增設(shè)獨立董事及修改公司章程的決議f、關(guān)于通過股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則的決議g、關(guān)于通過提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度的決議h、關(guān)于召

38、開公司一九九九年度股東大會的決議 i、關(guān)于董事會秘書變更的決議 本次董事會決議刊登在2000年4月15日的中國證券報、證券時報和上海證券報上。(3)2000年8月17日，公司一屆董事會十次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表7人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：a、公司2000年中期報告正文及摘要b、公司2000年中期利潤分配預(yù)案本次董事會決議公告刊登在2000年8月21日的中國證券報、證券時報、上海證券報上。(4)2000年8月25日，公司一屆董事會十一次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表9人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：a、 關(guān)于2000年申請公募增發(fā)

39、a股的決議b、 關(guān)于公募增發(fā)募股資金用途的決議c、關(guān)于本次公募增發(fā)a股募集資金計劃投資項目可行性的決議d、關(guān)于前次募集資金使用情況及效益說明的決議e、關(guān)于提請股東大會同意本次公募增發(fā)有效期的決議f、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會具體處理本次公募增發(fā)事宜的決議g、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)本次公募增發(fā)結(jié)果修改公司章程的決議h、關(guān)于新老股東共同享受公募增發(fā)完成年度利潤分配的決議i、關(guān)于設(shè)立薪酬委員會的決議j、關(guān)于參股北京中視聯(lián)數(shù)字系統(tǒng)有限公司的決議k、關(guān)于更換董事的決議l、關(guān)于召開2000年第二次臨時股東大會的決議本次股東大會決議公告刊登于2000年8月26日的中國證券報、證券時報和上海證券報。(

40、5)2000年10月24日，公司一屆董事會十二次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表7人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：a、公司董事會換屆選舉相關(guān)事項的議案本次董事會決議公告刊登在2000年10月26日的中國證券報、證券時報、上海證券報上。2、 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）董事會根據(jù)公司1999年度股東大會的有關(guān)決議，認(rèn)真實施了公司1999年度利潤分配方案：以1999年12月31日總股本34450萬股為基數(shù)，用資本公積金按照每10：2的比例轉(zhuǎn)增股本。股權(quán)登記日為2000年6月9日，除權(quán)日為2000年6月12日。（2）董事會根據(jù)公司2000年第二次臨時股東大會的有關(guān)決議

41、，按照中國證監(jiān)會上市公司向社會公開募集股份暫行辦法和上市公司申請向社會公開募集股份報送材料標(biāo)準(zhǔn)格式試行的通知，認(rèn)真制作了2000年公募增發(fā)a股的申報材料，并已上報中國證監(jiān)會，現(xiàn)正在審核之中。（六）公司管理層及員工情況（1） 公司管理層情況a、概況序號姓名職務(wù)性別年齡任期期初持股數(shù)量(股)變動數(shù)量期末持股數(shù)量(股)變動原因1張?zhí)宥麻L男602001/2-2004/232000640038400轉(zhuǎn)增2侯為貴副董事長、總經(jīng)理男602001/2-2004/240000800048000轉(zhuǎn)增3朱克讓副董事長男562001/2-2004/20004殷一民董事、副總經(jīng)理男372001/2-2004/232

42、000640038400轉(zhuǎn)增5史立榮董事、副總經(jīng)理男362001/2-2004/224000480028800轉(zhuǎn)增6何士友董事、副總經(jīng)理男342001/2-2004/224000480028800轉(zhuǎn)增7李居平董事男442001/2-2004/20008劉文平董事男432001/2-2004/20009馬世平董事男462001/2-2004/200010文會國董事男472001/2-2004/200011陳耿董事男322001/2-2004/200012江執(zhí)中董事男652001/2-2004/200013陳錫生董事男662001/2-2004/200014楊蕤監(jiān)事會召集人男582001/2-20

43、04/200015崔飛鵬監(jiān)事男352001/2-2004/200016韋海波監(jiān)事男352001/2-2004/200017劉群監(jiān)事男472001/2-2004/2800016009600轉(zhuǎn)增18李煥如監(jiān)事女502001/2-2004/200019趙希鳳監(jiān)事女432001/2-2004/200020陳健洲監(jiān)事男302001/2-2004/2800016009600轉(zhuǎn)增21周蘇蘇副總經(jīng)理女4624000480028800轉(zhuǎn)增22韋在勝副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)男3924000480028800轉(zhuǎn)增23洪波副總經(jīng)理男389280018560111360轉(zhuǎn)增24方榕副總經(jīng)理女3612800256015360轉(zhuǎn)

44、增25倪勤副總經(jīng)理男4124000480028800轉(zhuǎn)增26丁明峰副總經(jīng)理男3119076381522891轉(zhuǎn)增27邱未召副總經(jīng)理男37000 28謝大雄副總經(jīng)理男3700029葉衛(wèi)民副總經(jīng)理男3400030馮健雄董秘男27000上述董事、監(jiān)事、管理層人員年度報酬總額為424.8萬元。 注：2001年2月8日召開的2001年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案和關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案，上述人員為公司第二屆董事會成員、第二屆監(jiān)事會成員以及第二屆董事會聘任的高級管理人員。目前不再擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的第一屆董事、監(jiān)事的情況如下：序號姓名職務(wù)性別年齡任期期初持股數(shù)量(股)變動

45、數(shù)量期末持股數(shù)量(股)變動原因1朱金文第一屆董事男571997/10-2000/1032000640038400轉(zhuǎn)增2諸為民第一屆董事男341997/10-2000/1032000640038400轉(zhuǎn)增3張仁勇第一屆董事男611997/10-2000/1015000300018000轉(zhuǎn)增4王桂山第一屆監(jiān)事會召集人男601997/10-2000/1012800256015360轉(zhuǎn)增5孟彪第一屆監(jiān)事男421997/10-2000/1012800256015360轉(zhuǎn)增6寧鳳蓮第一屆監(jiān)事女461997/10-2000/10800016009600轉(zhuǎn)增7張萬鐘第一屆監(jiān)事男561997/10-2000/1

46、0800016009600轉(zhuǎn)增b、管理層年度報酬情況報酬區(qū)間人數(shù)比例（%）10-20萬39.8820-30萬845.8830-35萬644.24 副董事長朱克讓先生，董事李居平先生、劉文平先生、馬世平先生、文會國先生、陳耿先生、江執(zhí)中先生、陳錫生先生；監(jiān)事崔飛鵬先生、劉群先生、韋海波先生、李煥如女士、趙希鳳女士未在公司領(lǐng)取報酬。c、報告期內(nèi)公司管理層變動情況a.董事韓永深先生因年齡原因退休并辭去公司董事的職務(wù)，公司股東大會選舉朱克讓先生為公司董事。b.更換董事張秀發(fā)先生的董事職務(wù)，公司股東大會選舉文會國先生為公司董事。c.公司股東大會增選江執(zhí)中先生、陳錫生先生為獨立董事。d.報告期內(nèi)，公司免去

47、冷啟明先生董事會秘書的職務(wù),聘任馮健雄先生為公司董事會秘書。（2） 公司員工情況截止本報告期期末，公司共有員工9377人。按專業(yè)構(gòu)成分類如下：技術(shù)開發(fā)人員3938名，占42%；市場工程人員3000名，占32%；管理及財務(wù)人員657名，占7%生產(chǎn)及其他人員1782名，占19%；按教育程度分類：博士282名， 占3%；碩士2346名，占25%；學(xué)士5438名，占58%；截止報告期末，公司員工平均年齡為27歲，共有退休員工4名。（七） 本次利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所審計，公司2000年度實現(xiàn)利潤總額425,180,888.96元，凈利潤354,152,434.2

48、7元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定公積金，計35,415,243.43元；提取5%法定公益金,計17,707,621.71元；不提取任意公積金；可供股東分配的利潤為638,488,342.14元。公司董事會考慮到（1）公司目前正處在高速成長期，日常經(jīng)營中所需的營運資金量較大；（2）根據(jù)公司2000年第二次臨時股東大會決議，公司計劃在2001年實施增發(fā)a股的方案，募集資金投資項目所需的部分資金計劃通過公司自有資金解決。因此公司董事會決定，2000年度的利潤分配預(yù)案為：既不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。此議案須經(jīng)2000年度股東大會審議通過。 （八）預(yù)計公司2001年度利潤分配政策1、公司2001年擬進(jìn)行1-2次利潤分配； 2、公司2001年度實現(xiàn)的凈利潤用于股利分配的比例約為10-25%；3、公司2000年度未分配利潤用于2001年度股利分配的比例約為10-30%；4、公司的分配方式將采取現(xiàn)金或送股或轉(zhuǎn)增或相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)金股息占股利分配的比例約為10-35%；5、說明：以上2001年利潤分配政策在實施