1、華美集團有限公司戰略地圖 深圳華盈恒信管理顧問有限公司SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 錄第一部分戰略地圖第二部分戰略主題第三部分戰略主題識別第四部分KPI分解路徑圖第五部分KPI詞典第六部分CPI詞典第一部分 戰略地圖華美集團戰略地圖財務顧客 內部學習與創新顧客滿意度 質量控制體系建設制度完善文化整合績效管理推進降低成本銷售增長加快工程建設進度團隊管理激勵機制建立費用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產管理平臺建設利潤增加板材棒材銷售 加強分公司管理 信息化管理 華美集團戰略地圖第二部分 戰略主題說明板塊戰略主題戰略主題說明

2、財務利潤增加實現集團利潤增長的既定目標。降低成本實現集團銷售收入增長的既定目標。銷售增長控制各項費用，降低各生產部門的物料成本。顧客板材棒材銷售加大棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目標和利潤目標。顧客滿意度完善售后服務工作和進行內部流程的優化，提升內外客戶的滿意度。加強分公司管理加強分公司（生產部）資源支持與管控力度，確保達成各生產部門對集團的利潤貢獻 。內部提升采購管理選擇合格原材料供應商，保證原料采購按時、按質、按量交付，為產品有組織地進入市場提供支持。信息化管理加大力度建設、規范集團的信息化管理，確保數據提供的及時性、準確性。制度完善加快制定適應華美集團管理的企業制度，確保制度體系

3、的可操作性并使運行制度不斷完善，為企業管理提供制度保障。 融資管理建立企業融資機制，充分有效地利用好銀企之間的合作關系，加大銀行對公司的信譽授信范疇 。費用控制提高財務預算管理，加大費用控制力度，實現降本增效，提高企業效益 。品牌塑造塑造華美 “人文、生態、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業品牌知名度和美譽度，延伸品牌內涵，縱深發展品牌價值。文化整合推動以人為本的產品文化和企業文化建設，使之融為一體，通過產品文化和企業文化的有機整合，打造提升企業品牌，推動企業快速度建設和高質量發展。生產管理平臺建設建立多品種、多規格、多機型的生產組織、生產計劃編制、質量管理、設備管理等具有專業化管理的多個平臺

4、，保障現有以及新建生產線產能、質量、成本。加快工程建設進度加快工業園整體建設和配套設施建設，盡快轉化為生產力，形成公司新的利潤增長點。質量控制體系建設為了加大產品質量控制力度，建立集團質量保證體系，強化華美品牌。學習與成長激勵機制建立建立新型的分配機制，通過經濟杠桿來挖掘員工潛能，使員工貢獻與分配達到最大化的匹配程度。績效管理推進公司將全面導入KPI體系，使員工績效考核更加科學，富有實效。堅持和完善“目標計劃管理”，試行內部合同管理，堅持月度經營分析例會制度，將工作責任與壓力層層傳遞到每一名員工。提高人均績效 。團隊管理加強員工培訓，調整知識結構 ，提高業務素質，用事業的成就感吸引和留住人才

5、。第三部分 戰略主題識別戰 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務中心人事部生產安全管理部市場技術部總經辦企劃質控管理部工業園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業利潤增加降低成本銷售增長板材棒材銷 售顧 客滿意度加強分公司管理提升采購管 理信息化管 理制度完善融資管理費用控制品牌塑造戰 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務中心人事部生產安全管理部市場技術部總經辦企劃質控管理部工業園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業文化整合生產管理平臺建設加快工程建設進度質量控制體系建設激勵機制建 立績效管理推 進團隊管理 板 塊戰略主

6、題識 別指 標識 別指 標財 務成本控制投資控制部項目議標率降低成本工業園總/副總指揮項目驗收合格率華源機械總/副總經理成本控制華源機械綜合部應收賬款周轉天數產品返工而發生的費用華源機械生產部產品成材率已銷產品質量不合格損失金額華源圣科總/副總經理成本控制因設備、設施管理或操作不善發生的維修費或損失金額華源圣科生產部因部門原因導致產品質量不合格損失的金額華源圣科質管部因設備、設施管理或操作不善發生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額財 務銷售增長華源機械總/副總經理發生訂單客戶的數量華源機械經營部開發有效客戶華美圣科總/副總經理銷售收入計劃完成率訂單達成的新增客戶數量集團財務中心實際銷售收入

7、占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產生新增客戶數量新產品上市推遲月數數量新產品未按計劃日期上市而推遲的周數華美圣科質管部每年至少推出一個新產品每年至少推出一個新產品數量華海機械總/副總經理銷售計劃達成率華海機構經營部實際銷售金額占計劃銷售金額的比率顧客顧客滿意度集團銷售部顧客滿意度集團財務部財務分析報告出現錯誤的項數集團人力資源部招聘需求滿足率集團市場技術部市場調研報告是否及時提交市場調研報告不滿意的人次數集團總經辦車輛使用不滿意被投訴的次數公文資料管理影響辦事效率的次數集團企劃質控管理部企業經營計劃編制是否按時完成網絡發生故障被投訴的次數 棒材廠產品合格率質量控制體系建設內

8、部 板材廠彩圖車間產品合格率 集團總部企劃質管部外審一般不符合項客戶因質量因素投訴的噸次數質量體系認證是否按時獲得通過質量整改事項完成率集團總部企劃質管部網絡數據發生不安全的次數信息化管理內部硬件、軟件信息化推進計劃達成率板材廠彩圖車間培訓計劃完成率激勵機制建立學習與創新培訓考試合格率華青盛業綜合部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率集團總部人力資源部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率人均培訓小時數集團總部生產安全部生產員工人均安全培訓小時數集團總部企劃質管部集團業績考核報告是否按時提交績效管理推進學習與創新華美集團各單位KPI詞典工業園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提

9、供者統計單位戰略板塊戰略主題說明工業園總指揮、副總指揮1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內的項目數/考核期內計劃的項目數×100%越高越好綜合管理部內部加快工程建設進度工業園總指揮、副總指揮2項目議標率預算金額超過10萬元的規劃設計、土建、設備采購、設備安裝的項目應議標降低項目成本考核期已議標的項目個數/考核期應議標的項目個數×100%越高越好投資控制部%財務降低成本工業園總指揮、副總指揮3現場簽證不合規次數現場簽證原因合理、程序合規保證現場簽證合理性數據統計越少越好投資控制部次內部加快工程建設進度每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指

10、揮部工程助理、監理、常務副總指揮審批同意，簽證內容要與簽證原因相符工業園總指揮、副總指揮4項目驗收不合格而返工的預算外支出金額項目質量要有保證，不得返工提高項目驗收合格率數據統計越少越好投資控制部元財務降低成本工業園總指揮、副總指揮5施工安全事故發生的次數安全事故發生的次數杜絕、減少安全事故發生的發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數，即一次發生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推工業園總指揮、副總指揮6

11、工程項目預算執行率項目預算執行率提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額×100%越低越好投資控制部內部費用控制綜合管理部1因報建不到位影響決策或項目進度的次數因報建信息不準確或不及時反饋影響決策的次數或報建不及時或手續不全影響項目進度的次數杜絕因報建工作對決策和項目的影響數據統計越少越好工業園指揮部領導和工程管理部次內部加快工程建設進度綜合管理部3培訓計劃完成率培訓計劃完成程度完成培訓計劃實際完成考核期內的培訓項目數/考核期內計劃的項目數×100%越高越好集團人力資源部學習創新激勵機制建立綜合管理部4培訓考試合格率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考

12、試達標人數/參加培訓考試總人數×100%越大越好集團人力資源部學習創新激勵機制建立只有進行了培訓考試的培訓才進行此項考核.綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/實際在編的員工人數×100%越小越好集團人力資源部%學習創新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數×100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數行政后勤管理不滿意被投訴的次數考核行政后勤管

13、理的滿意程度數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度計劃財務部1因工作不力影響融資活動的次數因工作不力影響融資活動的次數保證融資的效率數據統計越少越好集團財務中心次內部融資管理計劃財務部2財務分析報告出現錯誤的項數財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料計劃財務部3財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度計劃財務部4內外部審計發現問題的項數內外部審計發現問題的項數保證財務數據的準確性、合規數據統計越少越好集團財務中心次顧客

14、加強分公司管理外協部1輔助設備采購致使項目延遲的天次數輔助設備采購不及時或者設備質量問題致使項目延遲的天數提高設備采購的及時性并確保設備的質量數據統計越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協部2外協項目進度計劃完成率外協項目進度計劃完成程度完成外協工作計劃實際完成考核期內外協項目數/考核期內計劃項數×100%越高越好綜合管理部內部加快工程建設進度外協部3違反招投標程序的次數沒有依照招投標程序進行的次數遵守招投標程序數據統計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理外協部4生產輔料采購不及時或者質量不達標導致停工待料的小時數生產輔料采購不及時或質量不達標導致停工待料的時間數確

15、保采購及時質量合格數據統計越少越好綜合管理部小時顧客顧客滿意度工程管理部1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內的項目數/考核期內計劃的項目數×100%越高越好綜合管理部內部加快工程建設進度工程管理部2工程項目驗收沒有通過而返工的預算外支出金額驗收沒有通過而返工所發生費用提高工程項目的質量數據統計越少越好投資控制部元財務降低成本工程管理部3工程項目預算執行率項目預算執行率提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額×100%越低越好投資控制部內部費用控制工程管理部4安全隱患整改完成率集團安委會發現安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發

16、生實際整改項數/集團安委會發現的應整改安全隱患項數*100%越高越好集團生產安全管理部平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）工程管理部5安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數，即一次發生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推投資控制部1項目預決算偏差率預決算的符合程度減少的預決算不合理(項目預算金額-項目決算金額)/項目預算金額

17、×100%越少越好綜合管理部%內部費用控制投資控制部2工程設計變更審核和現場簽證審核與程序不符的次數按規定程序對工程設計變更審核和現場簽證審核過程進行管理提高工程設計變更審核和現場簽證審核的合理性數據統計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理投資控制部3工程量清單編制不及時影響招投標次數工程量清單編制要及時保證工程量清單編制及時數據統計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理設備工藝部1因前期溝通和審核不力導致設計變更或簽證次數根據工作需要，主動與設計院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認識等。促進與設計院的溝通，提高圖紙質量數據統計越少越好溝通記錄、上級領導、投資控制部次內部加快工程

18、建設進度設備工藝部2圖紙設計進度按合同或計劃進度要求，工業園工程所需圖紙實際完成的進度與要求進度的對比。（因本部不可控情況影響的除外）按計劃完成圖紙，促進提高工作效率。實際完成時間/計劃完成時間排除被考者不可控因素的影響時間越高越好投資控制部%內部加快工程建設進度設備工藝部3生產線驗收質量按合同或公司要求，對生產線進行內部或正式驗收，評估其所達到的質量水平。促進在工作過程中把握好生產線設計、調試質量。（實際質量標準/要求質量標準）權重細小質量問題、潛在質量問題個數越高越好/越少越好項目組、使用單位%內部加快工程建設進度設備工藝部4技術信息提供的充分性為設計方案、制作方案而提供的關于市場需求、技

19、術發展、競爭對手技術、原料供應、生產組織等方面，是否充分、完整、及時地提供了。從信息方面，促進方案設計、制作得更正確、更完善。發現方案中未采用信息的個數；或按等級判斷信息提供的充分性。越高越好綜合部個內部加快工程建設進度設備工藝部5生產線建設改進建議充分及時性針對具體實施中的問題，提出生產線建設改進建議的情況。使生產線建設得更加符合現實環境和現實需求。分類、分等級進行判斷打分越高越好項目組、使用單位分內部加快工程建設進度設備工藝部6生產線工期達成率按指揮部工作計劃，生產線實際用工期與計劃工期之間的比值。促進生產線建設按計劃完成工作。生產線實際用工期/計劃用工期排除被考者不可控因素的影響時間越高

20、越好指揮部及下游部門%內部加快工程建設進度設備工藝部7設備安裝質量按合同或公司要求，對生產線設備安裝質量進行內部或正式驗收，評估其所達到的質量水平。促進在工作過程中按質量要求嚴格撐握好生產線設備安裝工作。（實際質量標準/要求質量標準）權重細小質量問題、潛在質量問題個數越高越好/越少越好項目組、使用單位%內部加快工程建設進度生產準備部1生產準備人員考核合格率為開工生產準備的員工，經考試、試用后，占該類全部準備人員的比率。促進招聘及培訓工作到位。合格人員數/全部準備人員數×100%越高越好綜合管理部%內部加快工程建設進度生產準備部2因準備不充分影響試車、試生產次數按計劃時間試車、試生產，

21、但由于準備不充分而停止、推后，或具潛在問題，統計這些影響次數。促進全面做好工作，力保一次試車成功。次數統計，并考慮影響因素的重要程度，作為權重越低越好綜合管理部次內部加快工程建設進度生產準備部3技術規程及作業文件完備率生產線提交正式生產，所需要的操作手冊、作業流程、必要管理制度等的完善情況。為正式生產提供較全面的規章制度保證。根據需求，按同等重要同樣權重統計：已有規章制度數/需求（計劃）的規章制度數×100%越高越好綜合管理部%內部質量控制體系建設 華源機械KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位戰略板塊戰略主題說明總經理、副總經理1凈資產收益率稅前利潤總

22、額與所有者權益的比率衡量企業的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權益×100%越高越好集團財務中心財務利潤增加總經理、副總經理2資產保值增值率所有者權益期末總額與期初總額的比率衡量所有制權益是否受到損失所有者權益期末總額/所有者權益期初總額×100%越高越好集團財務中心財務利潤增加總經理、副總經理3項目預算執行率項目實際決算金額與項目預算金額之比提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額×100%越低越好集團財務中心內部費用控制綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/

23、當期計劃培訓項目數×100%越高越好企劃質控部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數×100%越大越好集團人力資源部%學習創新激勵機制建立綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數×100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統計越少越好公司領導次顧客顧客

24、滿意度綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/編制內的員工人數×100%越小越好集團人力資源部%學習創新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度技術部1項目預算執行率項目實際決算金額與項目預算金額之比提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額×10

25、0%越低越好綜合管理部內部費用控制技術部2項目設計不合理、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數項目設計不合理、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數提高項目設計及采購的質量數據統計越少越好綜合管理部次顧客 顧客滿意度技術部3質量管理體系完成延遲的天數質量管理體系完成的時間為了提高產品品質，盡快完成質量管理體系的建設數據統計越少越好綜合管理部天內部質量控制體系建設 經營部1外部銷售收入計劃完成率開發外部客戶，并與外部客戶交易發生的銷售收入提升與外部客戶的交易額考核期實際外部銷售收入/考核期計劃外部銷售收入×100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加經營部2發生訂單客

26、戶的數量與公司發生交易產生銷售額的公司的數量開發有效客戶數據統計越多越好綜合管理部個財務銷售增長經營部3營業毛利率提高銷價，增大盈利空間提高銷價考核期營業毛利/考核期營業收入×100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加經營部4應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數÷（考核期營業收入÷考核期平均欠款余額）越小越好綜合部天財務降低成本生產部1產品返工而發生的費用產品經檢測不合格被返工的而發生的費用提高產品生產效率數據統計越小越好綜合管理部元財務降低成本產品返工而發生的一切相關費用生產部2生產計劃完成率按計劃完成生產任務的

27、程度確保交期和產量實際產量（值）/計劃產量（值） 越大越好 綜合管理部內部顧客滿意度生產部3客戶投訴次數客戶因使用質量不合格產品的產品而發生的投訴提高產品質量，確保客戶滿意數據統計越小越好綜合管理部次內部顧客滿意度生產部4產品檢驗合格率合格產品在總產品數中的比值提高產品質量水平合格產品噸數/產品檢驗總噸數×100%越高越好綜合管理部內部質量控制體系建設 生產部5安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1

28、萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數，即一次發生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產部6安全隱患發現的次數發現安全隱患的項數減少安全隱患，杜絕安全事故發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）生產部7產品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產出量/原材料消耗量×100%越高越好綜合部財務降低成本生產部8已銷產品質量不合格損失金額已銷產品質量不合格損失金額保證產品質量，確保客戶滿意數據統計越小越好綜合部元財務降低成本華美圣科KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位戰

29、略板塊戰略主題說明總經理/副總經理1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現銷售增長實際銷售收入÷計劃銷售收入×100%越大越好集團財務中心%財務銷售增長總經理/副總經理2訂單達成的新增客戶數量簽訂銷售合同，有銷售額產生的新增客戶數量加強銷售渠道建設，大力開拓市場數據統計越多越好綜合管理部個財務銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發生交易的客戶總經理/副總經理3利潤計劃完成率利潤計劃完成程度保證目標利潤的實現實際利潤/計劃利潤×100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加總經理/副總經理4新產品上市推遲月數新產品未按計劃日

30、期上市而推遲的周數保證新產品按計劃日期上市數據統計越少越好綜合管理部月財務銷售增長新產品上市前要有計劃，并明確上市時間，計劃要經董事會審核批準綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數×100%越高越好企劃質控部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數×100%越大越好人力資源部%學習創新激勵機制建立綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需

31、求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數×100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/編制內的員工人數×100%越小越好集團人力資源管理部%學習創新團隊管理綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數提交的財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料

32、綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度綜合管理部8勞動合同管理不達標的項數勞動合同管理不達標的項數從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態數據統計越少越好公司總經理和綜合管理部項學習創新團隊管理勞動合同管理不達標包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動糾紛和人員流失生產部1原料采購不達標次數原料采購不及時或者質量不符合公司要求而發生的不達標次數保證采購質量數據統計越少越好公司總經理和綜合管理部次內部提升采購管理原料采購不達標包括采購不及時性、原材料不

33、合格、未遵循比價議價程序、未按時對供應商進行評估生產部2生產工藝或產品配方泄密的次數沒有很好的貫徹執行公司保密制度，致使生產工藝或產品配方發生泄密的次數保證生產工藝或產品配方不泄密數據統計越少越好公司總經理和綜合管理部次內部制度建設生產部3因設備、設施管理或操作不善導致停產的小時數因設備、設施管理或操作不善導致停產的小時數保證設備、設施管理無失誤數據統計越少越好綜合管理部小時內部生產管理平臺建設生產部4安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷

34、或致殘或死亡不得發生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產部5因設備設施管理或操作不善發生的維修費或損失金額因設備、設施管理或操作不善發生的維修費或損失金額規范設備、設施管理或操作數據統計越少越好綜合管理部元財務降低成本生產部6因部門原因導致產品質量不合格損失的金額因部門原因導致產品質量不合格損失的金額保證產品生產的合格率數據統計越少越好綜合管理部元財務降低成本生產部7部門衛生不達標的項數部門衛生要達GMP要求數據統計越少越好綜合管理部項內部質量控制體系建設 質量管理部1部門衛生不達標

35、的次數部門衛生不達標的次數部門衛生要達GMP要求數據統計越少越好綜合管理部項內部質量控制體系建設 質量管理部2產品配方泄密的次數沒有很好的貫徹執行公司保密制度，致使產品配方發生泄密的次數保證產品配方不泄密數據統計越少越好公司總經理和綜合管理部次內部制度建設質量管理部3安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發生2000元的損失，考

36、核時則折算成兩次，如此類推質量管理部4因設備、設施管理或操作不善發生的維修費或損失金額因設備、設施管理或操作不善發生的維修費或損失金額規范設備、設施管理或操作數據統計越少越好綜合管理部元財務降低成本質量管理部5小樣不合格的損失金額因小樣不合格導致產品質量不合格或小樣重復制作的損失金額保證小樣的合格率和制作效率數據統計越少越好綜合管理部元財務降低成本質量管理部6每年至少推出一個新產品每年至少推出一個新產品保證產品結構的調整數據統計越多越好綜合管理部個財務銷售增長市場部1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現銷售增長實際銷售收入÷計劃銷售收入×100%

37、越大越好綜合管理部%財務利潤增加市場部2銷售資金回籠率當期應收回貨款的回籠情況按時足額回收貨款，保證資金安全當期實際貨款回籠金額/當期應回籠貨款金額×100%100%綜合管理部%財務利潤增加當期實際貨款回籠金額不含預收賬款，當期應回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場部3售后服務投訴的次數售后服務投訴的次數提高售后服務水平數據統計越少越好綜合管理部次客戶客戶滿意度市場部4客戶檔案資料管理不達標的個數及時收集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完整數據統計越少越好綜合管理部個內部管理信息客戶檔案資料管理不達標包括未按時收集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料丟失或毀壞華美運輸KP

38、I辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位戰略板塊戰略主題說明業務部1毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業毛利/考核期營業收入×100%越大越好綜合管理部%財務利潤增加業務部2統計信息不及時影響會計核算的天數統計信息不及時延遲的天數按時統計并進行提交數據統計越小越好綜合管理部天顧客顧客滿意度業務部3司機流失率考核期內司機的流失率保證司機隊伍的穩定考核期主動離職的司機人數/考核期司機定員×100%越小越好集團人力資源管理部學習創新團隊管理業務部4毛利率控制營業成本，提高毛利空間控制營業成本，提高毛利空間考核期營業毛利/考核期營業

39、收入×100%越大越好綜合管理部財務利潤增加業務部5司機違規駕駛被處罰的次數司機違規駕駛被處罰的次數提高司機安全意識，加強安全教育與管理數據統計越少越好綜合管理部次內部制度建設業務部6設備、貨物發生安全事故損失的金額設備、貨物發生安全事故損失的金額加強設備、貨物的安全管理數據統計越少越好綜合管理部元財務降低成本設備、貨物因不可抗力的因素導致損失發生的不予考核業務部7應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數÷（考核期營業收入÷考核期平均欠款余額）越小越好綜合管理部天財務降低成本綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培

40、訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數×100%越高越好集團人力資源部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數×100%越大越好集團人力資源部%學習創新激勵機制建立綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數×100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政

41、管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/編制內的員工人數×100%越小越好集團人力資源部%學習創新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度總經理1利潤計劃達成率稅前利潤計

42、劃完成程度保證目標利潤的實現稅前實際利潤/稅前計劃利潤×100%越高越好集團財務中心%財務利潤增加總經理2凈資產收益率凈資產收益率公司股東投資獲利能力考核期稅前實際利潤/考核期凈資產平均余額×100%越高越好集團財務中心財務利潤增加總經理3應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數÷（考核期營業收入÷考核期平均欠款余額）越小越好集團財務中心天財務降低成本總經理4安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略

43、的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推華美商務KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位戰略板塊戰略主題說明總經理/副總經理1集團內部服務質量滿意度集團員工對商務公司各項服務的滿意程度提高服務質量數據統計越高越好集團總經辦%顧客顧客滿意度集團總經辦負責滿意度調查表的設計、分發、回收、統計總經理/副總經理2利潤計劃完成率內部業務保本經營，開拓外部業務內降成本費用，外拓業務當期實際利潤總額/當期計

44、劃利潤總額×100%越大越好財務中心%財務利潤增加總經理/副總經理3是否發生食物中毒事件是否發生食物中毒事件杜絕食物中毒數據統計越是越好集團總經辦平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）總經理/副總經理4集團安全保衛不達標次數集團安全保衛不達標次數杜絕廠內安全保衛，維護廠內秩序數據統計越少越好集團生產安全管理部次顧客加強分公司管理集團安全保衛不達標包括集團內財產失竊；外來人員進廠滋事，接到通知或發現情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠造成廠內員工受傷的；廠內公共區域發生火災 的綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數×100%越高越好集團人力資源部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計