1、*局地產(chǎn)控股股份有限公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理指引（二五年二月六日修訂）第一章 總 則第一條 本指引旨在規(guī)范公司計(jì)算機(jī)信息管理工作，推進(jìn)公司計(jì)算機(jī)信息化建設(shè)。第二條 本指引所稱“公司”系指“*局地產(chǎn)控股股份有限公司”；本指引所稱“各單位”包括深圳*房地產(chǎn)有限公司(“*地產(chǎn)”)、深圳市*創(chuàng)業(yè)有限公司（“*創(chuàng)業(yè)”）、*局物業(yè)管理有限公司（“*局物業(yè)”）、深圳*水務(wù)有限公司（“*水務(wù)”）和深圳*供電有限公司（“*供電”）*置業(yè)顧問有限公司（“*置業(yè)”）等五家企業(yè)在內(nèi)的公司系統(tǒng)全部管轄范圍”；本指引所稱“公司各部門”系指公司地產(chǎn)控股總部、各區(qū)域管理總部及下屬項(xiàng)目部，*地產(chǎn)所設(shè)的中心、部門、項(xiàng)目部及下屬企業(yè)

2、。第三條 本指引所稱的計(jì)算機(jī)信息管理工作，是指涉及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)規(guī)劃、開發(fā)、應(yīng)用、維護(hù)、安全等相關(guān)內(nèi)容的工作。第四條 本指引所稱的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))的硬件系統(tǒng)，和按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的軟件系統(tǒng)所構(gòu)成的系統(tǒng)。第五條 本指引所稱的計(jì)算機(jī)及相關(guān)it類設(shè)備，是指由電腦主機(jī)、顯示器及相關(guān)配件組成的電腦整體以及噴墨打印機(jī)、激光打印機(jī)、掃描儀、刻錄機(jī)等電腦外設(shè)。電腦消耗品是指墨盒、硒鼓、光碟、磁盤等。第六條 本指引適用于公司及各單位計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理全過程，所屬各單位可參照本管理規(guī)定執(zhí)行。第七條 本指引是對(duì)2

3、003年*局控股股份有限公司簽發(fā)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理規(guī)定的修訂版，并參考了集團(tuán)信息技術(shù)部的有關(guān)文件。第二章 職 責(zé)第八條 公司信息技術(shù)部是進(jìn)行計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理工作的主管部門，其在計(jì)算機(jī)信息管理方面的主要職責(zé)是：（一）. 定期組織制訂、修訂、落實(shí)公司計(jì)算機(jī)信息工作發(fā)展規(guī)劃，并及時(shí)向各單位發(fā)布規(guī)劃變更的指引。 （二）. 負(fù)責(zé)審核各單位制訂的計(jì)算機(jī)信息工作發(fā)展規(guī)劃，并就規(guī)劃提出意見，使其符合公司規(guī)劃的總體方向、思路。（三）. 組織并構(gòu)建公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)，滿足公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的使用需求，保證計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)正常安全、穩(wěn)定運(yùn)行。（四）. 制定、實(shí)施公司計(jì)算機(jī)信息管理工作的規(guī)章制度。

4、（五）. 負(fù)責(zé)設(shè)備選型、管理和維護(hù)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)、外部設(shè)備相關(guān)用品。 （六）. 負(fù)責(zé)選擇或自行開發(fā)軟件，管理公司計(jì)算機(jī)軟件版權(quán)，確保公司安裝和使用的軟件均已獲授權(quán)使用。 （七）. 管理公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)文檔。 （八）. 規(guī)范信息的統(tǒng)一格式、界面及登陸程序。 （九）. 管理公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)類的培訓(xùn)。（十）. 根據(jù)需求和行業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)電腦硬件和軟件的升級(jí)。（十一）. 協(xié)調(diào)各單位的信息系統(tǒng)管理工作。 第九條 各單位應(yīng)根據(jù)工作需要，設(shè)立相應(yīng)的計(jì)算機(jī)信息管理工作機(jī)構(gòu)或指定相關(guān)的職能部門作為主管部門，負(fù)責(zé)本單位計(jì)算機(jī)信息管理工作；編制比較小的項(xiàng)目部門應(yīng)有專人兼職管理計(jì)算機(jī)信息管理工作。其在

5、計(jì)算機(jī)信息管理方面的主要職責(zé)是：（一）. 定期組織制訂、修訂、落實(shí)本單位計(jì)算機(jī)信息工作發(fā)展規(guī)劃，報(bào)公司信息技術(shù)部審核后組織實(shí)施。（二）. 每季度主動(dòng)向公司報(bào)告有關(guān)計(jì)算機(jī)信息工作的情況，接受公司信息技術(shù)部及其它業(yè)務(wù)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。（三）. 組織、構(gòu)建、管理本單位計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)，保證計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。（四）. 制定、落實(shí)本單位計(jì)算機(jī)信息管理工作的規(guī)章制度。（五）. 購(gòu)置、管理本單位計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備（視各單位職權(quán)分配而異）。（六）. 管理本單位計(jì)算機(jī)軟件版權(quán)，確保本單位所安裝和使用的軟件均已獲授權(quán)使用。（七）. 管理本單位計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)類的文檔。（八）. 管理本單位計(jì)

6、算機(jī)信息系統(tǒng)的培訓(xùn)。（九）. 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理工作應(yīng)貫徹標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，各單位原計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)按照集團(tuán)所確定標(biāo)準(zhǔn)范圍逐步有計(jì)劃地更新、升級(jí)、開發(fā)和購(gòu)置。第十條 公司各部門在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理方面的主要職責(zé)是： （一）. 積極推動(dòng)本部門業(yè)務(wù)管理的計(jì)算機(jī)信息化工作。（二）. 主動(dòng)配合計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)主管部門的工作，制定本行業(yè)或部門計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)的規(guī)劃，提出系統(tǒng)需求。（三）. 指派專人負(fù)責(zé)保管本部門所使用的計(jì)算機(jī)及相關(guān)it設(shè)備，保證本部門所使用的計(jì)算機(jī)硬件及資料的安全，主動(dòng)向公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)主管部門提出本部門計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用情況、建議和要求。第三章 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)維護(hù)及使用人員管理第十一條 計(jì)算機(jī)

7、系信息統(tǒng)維護(hù)及使用人員必須遵守公司員工守則，對(duì)工作盡職盡責(zé)。第十二條 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)維護(hù)人員必須具有良好的職業(yè)道德，作風(fēng)正派；具有計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)和積極進(jìn)取的鉆研精神；具有熱忱、耐心、一絲不茍的服務(wù)態(tài)度，并能嚴(yán)守公司機(jī)密。第十三條 數(shù)據(jù)錄入人員是計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)采集人，對(duì)數(shù)據(jù)輸入工作要嚴(yán)肅、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)輸入要準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。第十四條 使用人員在正式使用有關(guān)系統(tǒng)前，須先接受培訓(xùn)。并在使用實(shí)踐中通過學(xué)習(xí)不斷提高和更新相關(guān)知識(shí)。第十五條 使用人員對(duì)審核過的輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行修改時(shí)，須按程序經(jīng)請(qǐng)示批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行。第十六條 使用人員對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)有任何疑問，應(yīng)主動(dòng)向維護(hù)人員查詢；維護(hù)人員應(yīng)就有

8、關(guān)查詢及時(shí)給予明確答復(fù)。第十七條 任何人不得在單位計(jì)算機(jī)設(shè)備上安裝、使用盜版及來歷不明或未經(jīng)公司授權(quán)許可的軟件，由此造成的一切后果由使用人承擔(dān)。第十八條 工作時(shí)間內(nèi)任何人不可以利用計(jì)算機(jī)設(shè)備從事與工作無關(guān)的事項(xiàng)，因此造成的后果由使用人承擔(dān)。第十九條 各單位從事計(jì)算機(jī)信息管理工作的機(jī)構(gòu)及人員在業(yè)務(wù)上受公司信息技術(shù)部指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第二十條 各單位所有工作人員都有保護(hù)單位計(jì)算機(jī)設(shè)備、數(shù)據(jù)信息安全的責(zé)任，除非得到許可，否則不得讓他人特別是公司以外的任何人使用自己的電腦。第二十一條 需要使用公用電腦或手提電腦的個(gè)人或部門自行保存電腦內(nèi)的重要數(shù)據(jù)和文件，并在使用后及時(shí)刪除，否則，由此造成的泄密或文件丟

9、失等責(zé)任由使用者自行承擔(dān)。第四章 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理第二十二條 各單位須將本單位年度開發(fā)、更新計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)計(jì)劃向公司財(cái)務(wù)部及信息技術(shù)部報(bào)備。第二十三條 公司及各單位必須建立計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的招標(biāo)制度。對(duì)一次性資金額價(jià)值超過人民幣10萬元以上；季度合計(jì)資金額價(jià)值超過20萬元人民幣、年度合計(jì)資金額價(jià)值超過60萬元人民幣的項(xiàng)目招標(biāo)和設(shè)備、軟件系統(tǒng)采購(gòu)及實(shí)施方案，須向公司財(cái)務(wù)部及信息技術(shù)部報(bào)備。第二十四條 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理工作貫徹標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步有計(jì)劃地更新、升級(jí)、開發(fā)和購(gòu)置。第二十五條 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)和改造(含自行或外包開發(fā)的軟件編程、系統(tǒng)配置和網(wǎng)

10、絡(luò)設(shè)置)，須參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 第二十六條 應(yīng)用系統(tǒng)軟件應(yīng)采用已有的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)。第二十七條 對(duì)公司要求的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)配置，各單位須嚴(yán)格執(zhí)行；對(duì)公司要求的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口或標(biāo)準(zhǔn)，各單位須嚴(yán)格采用；沒有要求的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)容的，各單位可結(jié)合業(yè)務(wù)需求自行決定。第二十八條 以固定資產(chǎn)形式購(gòu)入的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)須按財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。第二十九條 各單位可根據(jù)自身情況，對(duì)有需要的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)購(gòu)買保險(xiǎn)或維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)。第三十條 制訂軟件使用版權(quán)管理規(guī)定，嚴(yán)禁使用盜版、來歷不明或未經(jīng)授權(quán)使用的軟件。第三十一條 制訂應(yīng)用軟件系統(tǒng)技術(shù)文檔管理規(guī)定，及時(shí)補(bǔ)充變

11、更后的資料，保證技術(shù)文檔的完備性。第三十二條 除公司統(tǒng)一采購(gòu)使用的軟件產(chǎn)品外，各單位自行負(fù)責(zé)電腦軟件的采購(gòu)管理工作，包括電腦軟件采購(gòu)預(yù)算、選擇軟件產(chǎn)品或自行開發(fā)，管理本公司電腦軟件使用版權(quán)，確保公司安裝及使用的電腦軟件均已獲授權(quán)使用。第三十三條 簽訂的外包開發(fā)協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定開發(fā)商所使用開發(fā)工具和引用插件、控件的合法性，并由此造成的版權(quán)糾紛應(yīng)有開發(fā)方自行承擔(dān)。第五章 計(jì)算機(jī)設(shè)備硬件管理第三十四條 各單位及公司各部門電腦及相關(guān)it設(shè)備由信息技術(shù)部統(tǒng)一管理，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)電腦及相關(guān)it硬件設(shè)施建立檔案庫(kù)，并及時(shí)更新維護(hù)記錄，保證設(shè)備檔案庫(kù)的時(shí)效性及準(zhǔn)確性。第三十五條 各單位各部門應(yīng)指派專人對(duì)本部

12、門的電腦及相關(guān)it設(shè)備進(jìn)行管理登記，由信息技術(shù)部提供指引。公司內(nèi)的設(shè)備調(diào)動(dòng)應(yīng)提前知會(huì)信息技術(shù)部，以便更新設(shè)備信息；公司與各單位以及各單位之間的設(shè)備調(diào)動(dòng)須得到相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的書面同意。第三十六條 員工調(diào)離公司時(shí)，需經(jīng)信息技術(shù)部核實(shí)使用的電腦及相關(guān)設(shè)備已經(jīng)歸還并配置完好，并在員工離職清單上注明意見。沒有信息技術(shù)部意見，員工不得辦理調(diào)離手續(xù)。第六章 計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)管理第三十七條 各單位及公司各部門在每年10月31日前向財(cái)務(wù)部及信息技術(shù)部申報(bào)下一年度的電腦及相關(guān)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部及信息技術(shù)部核準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部匯總年度采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)及工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)部審批。如因業(yè)務(wù)發(fā)展或人員變化嚴(yán)重偏離計(jì)劃時(shí)，可

13、于當(dāng)年的6月份提出計(jì)劃變更申報(bào)。第三十八條 對(duì)公司各部門計(jì)劃內(nèi)電腦整機(jī)或打印機(jī)設(shè)備采購(gòu)，由部門直接填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)、信息技術(shù)部、成本管理部及財(cái)務(wù)部簽字審批后交成本管理部匯總采購(gòu)。第三十九條 對(duì)公司各部門計(jì)劃外電腦整機(jī)或打印機(jī)設(shè)備采購(gòu)，除填寫采購(gòu)申請(qǐng)表外，需另填寫計(jì)劃外電腦設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)書，經(jīng)本部門經(jīng)理、信息技術(shù)部、成本管理部、財(cái)務(wù)部簽字后，并經(jīng)分管經(jīng)理簽字同意后方可采購(gòu)。第四十條 由信息技術(shù)部根據(jù)各部門實(shí)際業(yè)務(wù)需要對(duì)電腦及相關(guān)it設(shè)備選型，信息技術(shù)部及成本管理部共同負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收簽字。第四十一條 公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)以下項(xiàng)目的采購(gòu)：（一）. 復(fù)雜性設(shè)備：如服務(wù)器、路由器等；（二）.

14、 維修零配件、電腦消耗品的采購(gòu)，并負(fù)責(zé)維修零配件及電腦消耗品的發(fā)放及領(lǐng)取登記；（三）. 正版軟件的選型和許可證購(gòu)買；第四十二條 各單位財(cái)務(wù)部每季度匯總各部門電腦及相關(guān)it設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用的使用情況并提出警示，必要時(shí)可以每月進(jìn)行。第七章 數(shù)據(jù)信息管理第四十三條 各單位、公司各部門員工都有保證數(shù)據(jù)真實(shí)性的責(zé)任。第四十四條 各單位基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)須滿足公司對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集要求，數(shù)據(jù)的傳輸格式要符合規(guī)定。第四十五條 加強(qiáng)數(shù)據(jù)信息管理和數(shù)據(jù)庫(kù)管理，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)數(shù)據(jù)信息的變更操作，須經(jīng)數(shù)據(jù)處理主管業(yè)務(wù)部門同意后方可進(jìn)行，以保證數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)數(shù)據(jù)信息的安全。第四十六條 加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)和工作能力的培訓(xùn)，

15、鼓勵(lì)其參加有關(guān)繼續(xù)教育，不斷提高本單位的信息技術(shù)管理和應(yīng)用水平。第四十七條 各單位須建立數(shù)據(jù)資料備份和恢復(fù)管理制度。第四十八條 除非領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或特殊需要，財(cái)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)站、郵件系統(tǒng)由公司總部統(tǒng)一組織實(shí)施，相關(guān)使用管理規(guī)定，隨使用管理手冊(cè)一并發(fā)放，由總部有關(guān)職能部門、應(yīng)用部門、信息技術(shù)部門聯(lián)合制定管理辦法。第八章 安全管理第四十九條 注意對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)工作人員的職業(yè)道德教育，加強(qiáng)主要崗位工作人員的錄用、考核制度，不適宜的人員必須及時(shí)調(diào)離。第五十條 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)工作人員調(diào)離時(shí)，須移交全部技術(shù)手冊(cè)及有關(guān)資料，并更新有關(guān)口令和密匙。第五十一條 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理主要包括對(duì)于硬件設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)信息和網(wǎng)絡(luò)的安全管理，主要內(nèi)容有：（一）. 計(jì)算機(jī)機(jī)房管理。（二）. 系統(tǒng)用戶權(quán)限管理。（三）. 系統(tǒng)用戶密碼管理，系統(tǒng)管理員級(jí)用戶密碼須定期更新。（四）. 監(jiān)控計(jì)算機(jī)病毒。為每臺(tái)計(jì)算機(jī)安裝防病毒軟件，并定期更新。（五）. 建立網(wǎng)絡(luò)管理員責(zé)任制度。（六）. 數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)及保存。（七）. 管理網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行的程序和使用的軟盤、優(yōu)盤、光碟、mo、磁帶等移動(dòng)媒介。第五十二條 各單位應(yīng)重視計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部網(wǎng)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的使