1、。合同管理辦法第一章總則第一條 為規范合同管理工作，健全公司內部管理機制，依法簽訂、履行、變更、解除合同，及時解決合同糾紛，提高經濟效益，避免減少因合同管理不當造成的損失，根據國家有關法律、法規，結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱合同包括公司及其分、子公司與其他法人、組織及自然人簽訂的各類合同。勞動合同的管理辦法另行規定。第三條本辦法適用于公司及其分、子公司及下屬各部門。第四條合同管理實行承辦人（經辦人）制度和合同備案、審核制度。第二章合同管理機構及職責第五條法律事務部為公司的合同綜合管理機構，其主要職責是：1. 負責國家有關合同管理法律法規的貫徹實施，制定、修改公司合同管理制

2、度并組織實施；2. 參與合同的考察、論證、談判和起草工作；3. 審查、監督公司各類合同的簽訂、履行情況，定期向公司領導匯報；4. 建立主管范圍內的合同檔案，對合同進行登錄、統計、保管及例行報表；5. 負責公司合同專用章的管理、使用（登記、發放、回收、備案）及簽發法定代表人證明書和法人授權委托書 ；6. 依法定代表人授權參加合同糾紛的協商、調解、仲裁和訴訟；7. 對不適當合同有權向公司領導建議否決和撤銷；8. 組織公司合同管理人員和經辦人員的業務培訓。第六條 法律事務部對公司各部門的合同管理工作進行規范、指導、監督、檢查。1。第七條法律事務部負責本業務分工或授權范圍內的合同管理工作。合同管理工作

3、的主要內容包括：1. 建立健全本單位合同管理制度；2. 監督本單位的合同依法、依程序簽訂；3. 建立本單位的合同檔案，對合同進行登錄、統計、保管及例行報表；4. 監督檢查本單位合同的履行；5. 其他合同管理工作。第八條 法律事務部指定一名 合同管理員 ，負責合同管理，具體職責如下：1. 協助合同承辦人（經辦人）員依法簽訂、變更或解除合同；2. 提請法律事務部備案本單位的合同；3. 負責保管和使用本單位的合同專用章；未經領導審核批準，不得擅自在合同上蓋章；4. 負責建立本單位的合同檔案，對合同進行登錄、統計及保管；整理和保管合同檔案資料；5. 監督本單位的合同履行情況，并將履行中出現的問題及時報

4、告本單位領導和法律事務部。合同管理員要參與合同的前期考察、論證、談判、招議標，合同的起草、審核工作，要建立合同檔案，負責合同專用章的管理、使用。依法參與合同糾紛的協商、調解、仲裁和訴訟。第九條每一件合同必須確定一名主要承辦人（經辦人）。合同簽訂必須落實到具體的承辦人（經辦人） 。沒有具體的經辦人的，落實到法律事務部辦理。承辦人（經辦人）為簽訂合同的主要負責人，負責合同的手續辦理事宜。承辦人（經辦人）可以是業務人員或法律工作人員，但不得是社會臨時性借、聘人員。承辦人（經辦人）須依法律、法規及本辦法進行工作。承辦人（經辦人）應對自商約起至合同履行完畢全過程負責，期間出。2。現的任何與合同有關的問題

5、須及時與有關部門及法律事務部進行協商，并以承辦人（經辦人）為主進行解決。合同簽訂前，承辦人、承辦部門應對合同草案、附件部分進行審核，簽注意見，然后由合同管理員和相關的職能部門負責人審核，并報送分管副總、總經理、董事長審核簽訂合同。第三章合同的審查與簽訂第十條 公司對外發生超過 10000 元以上的經濟業務必須簽訂合同。服務類項目 5000 元以上的、工程類項目 5000 元以上的、涉及公司基礎服務、安全服務的（不論金額多少）必須要簽訂合同，以明確權利和義務。在合同簽訂前，承辦人（經辦人）應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查：1. 主體資格合法：具有經年檢的營業執照，其核載的內容與

6、實際相符；2. 欲簽合同標的應符合當事人經營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質證書；3. 由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明；4. 具有相應的履約能力：具有支付能力或生產能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；5. 具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件。合同承辦人（經辦人）應根據審查結果填寫 合同簽字卡 ，并與有關真實資料一同送法律事務部驗核。合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應

7、要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經濟實體，并應對擔保人適用前款規定進行審查。3。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復印本時，須加注 “與原件核對無誤 ”字樣，并由核對人簽字。第十一條 有關部門認為重要的或標的額較大的合同談判，應當邀請法律顧問等專業人員參加。第十二條 合同除即時清結者外，一律采用書面形式。凡國家或行業有標準或示范文本的，應當優先適用。當事人協商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。計劃單、調撥單、任務單（書） 、預算單（書）等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同

8、。第十三條合同的起草應參考以下原則：1. 合同的起草應由己方或以己方為主承擔，語言應嚴謹、簡練、準確。2. 合同中的術語、特有詞匯、重要概念應設專款解釋。3. 除特殊情況外，合同文本應當正式打印或印刷制成。4. 合同內出現總金額的，應加注大寫金額。合同超過 1 頁的，必須加注頁碼。5. 合同中涉及的資質證明、計劃書、預算書、技術文件、協議、標準、圖紙等，應由相關的職能部門負責人審核并簽字確認。6. 合同中涉及范圍的數字、日期必須說明是否包括本數字、日期。7. 合同必須包括以下內容：（ 1） 合同雙方的法定名稱、地址、電話、法定代表人姓名、代理人姓名、聯系方式；（ 2） 項目（標的）名稱、數量、

9、質量執行標準，檢測標準和方式；（ 3） 價款或酬金，包括支付方式；（ 4） 履行地點、期限和方式；（ 5） 雙方的責任和義務；（ 6） 合同生效時間和條件；（ 7） 爭議解決方式或變更、解除條件；。4。（ 8） 附件名稱；（ 9） 雙方法定代表人或代理人簽章。第十四條 合同內容要對當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。合同內容應當符合我國有關法律法規的規定。第十五條 法定代表人授權委托代理人簽訂合同時，必須簽署 授權委托書。授權委托書必須明確委托權限和期限，禁止使用 “全權代理 ”一類的文字。涉及下列合同時，須每次單獨一次性特別授權：1. 擔保合同；2. 資產抵押、租賃、

10、轉讓、出售、收購合同；3. 投資合同、股東協議、出資協議；4. 利用外資合同；5. 企業合并、兼并、聯營合同；6. 需要授權的其他合同。公司法人授權委托業務，由法律事務部歸口管理，授權委托實行一事一委托制度。第十六條 合同簽訂之前，承辦人（經辦人）應將合同草案及與合同有關的證明材料提請法律事務部審核后，報送法定代表人或授權代理人簽署合同。承辦人（經辦人）向法律事務部報送審查時應當提交如下材料：1. 對方當事人經工商年檢的企業法人營業執照或營業執照復印件；2. 生產、經營許可證和產品質量合格證等有關證件；3. 對方合同簽訂人的身份證明及履約能力和信譽情況；4. 合同文本草稿（合同文本中的付款條款

11、， 應當經財務部門審查同意） ；5. 訂立合同的依據（包括但不限于公司領導簽署意見的 合同簽字卡 ），重大合同要有可行性論證。5。通過招標方式確定的合同，承辦人（經辦人）還應當提交有關招投文件。簽訂商業合同時，合同后必須附加蓋對方公章（不能使用合同專用章代替）的營業執照復印件、稅務登記證復印件。如國家對實施合同有資質要求的，必須附加蓋對方公章（不能使用合同專用章代替）的相關資質證書復印件。與個人簽署的相關合同，必須附對方簽名的身份證復印件。商業合同涉及發票的， 要求對方必須提供增值稅專用發票 （或相關專業發票）。第十七條 法律事務部在審查合同草案時，可根據需要，要求承辦人（經辦人）提供與合同有

12、關的補充證明材料。承辦人（經辦人）應對其提供的材料的真實性負責。第十八條 法律事務部應對審查的合同出具 合同簽字卡 。合同簽字卡必須有有關審核機構負責人及具體審核人員的簽章。對不具備各審核機構合同簽字卡 的合同草案，法定代表人可拒絕簽署。審核意見應明確、具體，禁止使用 “原則同意 ”、“ 基本可行 ”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的否定。第十九條法律事務部對合同的審核內容包括：1. 合法性：（ 1） 主體合法，簽約對方具有簽約的權利能力和行為能力；（ 2） 內容合法，簽約對方意思表示真實、有效，無悖法律、法規、政策及計劃，無規避法律行為，無顯失公平內容；（ 3） 形式合法；（ 4） 簽

13、約程序合法。2. 嚴密性：（ 1） 條款齊備、完整；（ 2） 文字清楚準確；（ 3） 設定的權利和義務具體、確切；（ 4） 相應手續完備；（ 5） 相關附件完備；。6。（6） 附加條件適當、合法。3. 可行性：（ 1） 資信可靠，有履約能力；（ 2） 擔保方式切實、可靠。4. 合同承辦形式審核：（ 1） 承辦人（經辦人）無誤；（ 2） 符合規定程序；（ 3） 合同文本文字無誤，正副本及附件份數齊備。（ 4） 法律事務部認為需審核的其他內容。第二十條法律事務部根據其職責范圍對合同簽訂程序、履行情況及履行結果進行監督。第二十一條承辦人（經辦人）向法律事務部提交合同草案時，應預留 25 個（含本數）

14、完整工作日供其審核。 遇特殊情況需延長審核時間時，應向承辦人（經辦人）申明理由并征得同意，且延長后累計審核時間最長不得超過 10 個（含本數）完整工作日。涉外合同的審核時限累計最長不應超過 15 個（含本數）工作日。第二十二條 法律事務部在審核合同草案時，發現重大錯誤、遺漏、不妥時，應在 合同簽字卡 中予以明確并提出修改意見，需要退改時，應連同全部文件退還承辦人（經辦人） 。承辦人（經辦人）修改之后應重新申請審核，審核期限重新計算。法律事務部結束審核后，應將 合同簽字卡 連同合同草案退還合同承辦人（經辦人），由合同承辦人（經辦人）報送法定代表人或授權代理人審核簽署。第二十三條 法定代表人或授權

15、代理人根據法律事務部的 合同簽字卡，決定是否簽約。決定簽約時，應在全部文本上以同一形式簽字；決定不予簽約時，應以書面形式明示意見。第二十四條 公司采用合同專用章制度。簽訂合同，必須使用合同專用章，禁止以行政公章代替合同專用章。7。第二十五條 法律事務部負責公司合同專用章的管理、使用（包括登記、發放、回收、備案）。第二十六條 數額在 100 萬元以上的合同（銷售合同除外）應當送集團公司法律事務處（部）審查備案。第二十七條 各部門簽訂的合同或合同承辦人（經辦人）外出簽訂的合同，必須在合同簽訂后三日內將合同文本送法律事務部備案。合同管理員對有關部門要求在合同上加蓋合同專用章時，合同管理員應當審查該合

16、同是否按公司規定履行了合同審查程序；未履行合同審查程序的合同及空白合同，不得加蓋合同專用章。根據工作需要，各部門確需外出攜帶加蓋合同專用章的空白合同的，報經公司法定代表人同意。法律事務部負責對空白合同編號并加蓋合同專用章。第二十八條 公司的各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同，如因業務需要，必須要以有關職能部門名義對外簽訂合同時，應由公司法定代表人書面授權。第二十九條任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商業、技術秘密。第四章合同的履行第三十條合同正式生效前，不得實際履行合同。合同生效后，必須全面、及時、實際履行合同，除法律另有明文規定或合同約定外，不得替物履行或轉讓、轉賣合同。第三十一條 按照

17、合同規定支付款項時，應當嚴格按合同規定執行，合同文本上應蓋有公司合同專有章和法律事務部審查章。凡沒有加蓋此章和未經法律事務部審查的合同，財務部不得付款。按照合同規定貨到付款的，辦理貨款時，各部門必須出示有關票據和完備的驗收手續，否則，財務部拒絕辦理結算。第三十二條 法律事務部對公司的合同履行有監督檢查職責，法律事務部應定期對合同履行中的下列事項進行檢查。8。合同一經簽訂即具有法律約束力，各部門必須認真按合同規定履行，要求做到：1. 對預付款、定金、質保金及貨款的結算，要嚴格按合同規定的時間、金額、方式辦理。2. 對供方提供的產品性能及質量保證書等資料，要及時收取，催繳。對作為驗收標準的樣品，要

18、封存并有專人保管。3. 供應合同貨物到公司后或項目竣工后，經辦部門須及時組織人員，嚴格按合同規定的質量和數量標準或工程質量進行驗收，并當場制作驗收記錄。4. 合同履行完畢后，由承辦人（經辦人）填寫 “合同履行情況反饋表 ”，于 7 日內報法律事務部備案。第三十三條 任何人發現對方不履行或不全面、不適當履行合同時，應立即通告承辦人（經辦人） ，承辦人（經辦人）應在法定或約定期限內以法定或約定方式向對方提出異議。收到對方履行異議時，承辦人（經辦人）亦應在法定或約定期限內以法定或約定方式予以答復。異議文件須經法律事務部審核并備案。第五章合同的變更和解除第三十四條 變更或解除合同，須符合法定或約定的形

19、式及程序。第三十五條 變更或解除合同的通知或答復須在法定或約定期限內作出。第三十六條變更或解除合同未達成書面協議前，原合同有效。第三十七條合同變更或解除的程序與合同簽訂程序相同。第六章合同糾紛的處理第三十八條合同發生糾紛時，應首先采用協商、調解方式解決。協。9。商或調解能夠達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協議。協商或調解不能達成協議時，可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。第三十九條 合同發生糾紛時，承辦人（經辦人）應及時通知有關機構和人員，并報法律事務部備案，同時應迅速收集下列有關證據：1. 合同文本，包括附件、變更或解除協議、有關電報、信函、圖表、視聽材料等；2. 有關的票據、票證；

20、3. 質量標準的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結果等；4. 證人證言；5. 其他有關材料。第四十條 合同發生糾紛后，承辦人（經辦人）須及時將糾紛及處理情況報法律事務部備案。第四十一條 仲裁或訴訟解決糾紛時，承辦人（經辦人）應與法律事務部協商確定代理人、訴訟方案等，并向法定代表人報告。第四十二條 調解書、協議書、裁決書、判決書應與合同一并由法律事務部歸檔，副本或復印本可交承辦人（經辦人） 、有關機構或人員使用。第四十三條 對方當事人逾期不履行生效協議、裁決、判決時，承辦人（經辦人）應及時與法律事務部協商并經法定代表人同意，向人民法院申請強制執行。第七章合同檔案管理第四十四條 法律事務部和各業務機構應在各自管理權限內對合同簽訂、審批及履行情況等資料建立檔案并對文本妥善保管。合同檔案內容包括：1. 合同文本及份數、各文本存置記錄；2. 承辦人（經辦人）登記；3. 合同附件、合同簽字卡及其他有關文件；。10。4. 履行情況記載；5. 糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料。第四十五條承辦人（經辦人）員或合同管理人員調動應主動移交其承辦的合同資料，各部門應督促其移交或繳存。第四十六條合同檔案由各合同管理部門保存至合同履行完畢后一年。一年后，移交給公司檔案管理部門依法處置。第八章檢查與獎懲第四十七條法律事務部對公司的合同管理工作實施監督與指導。各部門應自覺檢查合同的訂立、履行、管理工