1、對外經濟活動權限證書管理規定第一章 總 則第一條 為了加強權限證書管理，規范授權行為，明確經 營管理權限，維護企業合法權益，根據國家有關法律、法規 和中國 11 發展集團公司章程之規定，結合實際情況， 制定本管理規定。第二條 本規定適用于中國 11 發展集團公司各部門、各 專業公司及其他所屬公司和駐外機構的法定代表人身份證 書、企業（事業）單位代表人身份證書及授權委托書 的簽發、使用和管理。第三條 權限證書的簽發和使用應當遵循準確、守制、合 法的原則。未經授權，任何人不得以其所在單位名義從事經 濟活動。第二章 管理機構和人員第四條 集團公司法規室負責集團公司代表人、集團公司 的駐外機構及經營部

2、門負責人身份證書和授權委托書的管 理工作，并對集團公司所屬各公司代表人身份證書和授權委 托書的簽發、使用、管理進行指導、監督和檢查。集團公司所屬各公司應當設專人負責本單位代表人身 份證書和授權委托書的管理工作。第五條 集團公司法規室在權限證書管理方面的職責是：（一）起草、發布、推廣權限證書示范文本：（二）辦理集團公司法定代表人、集團公司駐外機構及 經營部門負責人的 法定代表人身份證書 或企業（事業） 單位代表身份證書手續；（三）脅助集團公司法定代表人辦理向其他職工簽發以 集團公司名義出具的授權委托書；（四）與權限證書管理有關的其他工作。第六條以集團公司及其所屬公司名義出具、簽發的各種權限證書都

3、必須按照統一的規則編號，并由持有人簽收。第七條負責權限證書管理工作的人員應當堅持原則，忠 于職守，認真負責，妥善保管各種空白權限證書，嚴格按照 有關規定及本單位代表人的指示辦理授權委托手續。第三章 代表人身份證書的出縣和使用第八條法定代表人身份證書是集團公司及其所屬具 有獨立法人資格公司的法定代表人，代表其所在公司從事對 外經濟活動的身份證明文件。持有人可以在公司章程規定的 權限范圍內以本公司名義從事對外經濟活動。企業（事業）單位代表人身份證書是集團公司及所 屬各公司、駐外機構的代表人代表其所在單位從事對外經濟 活動的身份證明文件。第九條在經濟活動中使用的法定代表人身份證書和企業（事業）單位代

4、表人身份證書 ，應當載明：該代表 人的姓名、性別、職務和“居民身份證號碼” ，并注明出據 日期，加蓋本單位公章。法律、法規和有關主管部門的規章 另有規定的，從其規定。在仲裁、訴訟及其他活動中使用的法定代表人身份證 書和企業（事業）單位代表人身份證書的內容，應當 遵從仲裁機構、法院和有關主管部門的規定。第十條 集團公司的法定代表人身份證書由法規室在 辦公室主任批準后出具，并加蓋集團公司公章。集團公司所屬各公司及駐外機構的法定代表人身份證 書或企業（事業）單位代表人身份證書 ，由集團公司 法規室在人事本部批準后出具，并加蓋該單位的公章。第十一條 在經營活動中使用法定代表人身份證書和 企業（事業）單

5、位代表人身份證書時，應當向對方當事 人出示原件，提供經核實無誤的復制件。在仲裁、 訴訟及其他活動中使用 法定代表人身份證書 和企業（事業）代表人身份證書時，應當遵從仲裁機構、 法院和有關主管部門的規定。第四章 授權委托書的簽發和使用第十二條 法定代表人以外的人代表本公司從事對外經 濟活動， 必須持有法定代表人簽發的授權委托書。 非經授權， 法定代表人以外的任何人都不得以中國 11 發展集團公司及 其所屬公司名義從事對外經濟活動。第十三條 對于授權委托書的管理，實行分級、分類管理 的原則。集團公司所屬各單位必須嚴格按照本規定的有關規 定辦理授權委托手續。第十四條 集團公司法規室負責集團公司法定代

6、表人向 集團公司各業務部門、各職能部門。各駐外機構職工簽發的 授權委托書的管理工作。集團公司所屬各公司由法規派駐人員負責駐在公司法 定代表人向本公司職工簽發授權委托書的管理工作。第十五條根據實際情況，授權委托書分為以下兩類：（一）職務授權：職務授權委托書是集團公司法定代表 人向業務部門、駐外機構的主要負責人簽發的，或由集團公 司作為股東向所屬公司的法定代表人簽發的，以及由集團公 司所屬各公司法定代表人向本公司委托經營人簽發的，授權 其依職權在一定時期內以所在公司名義從事對外經濟活動 的法律憑證。（二）特別授權：特別授權委托書是集團公司及其所屬 子公司的法定代表人向本公司職工簽發的，授權其在一定

7、的 時間內、在規定的權限范圍內，以所在公司名義為某項業務 而進行一般性的洽商、聯系或進行談判、簽約等決策性活動 的法律憑證。第十六條授權委托書應當載明以下內容：（一）授權人姓名及所代表的企業法人的名稱；（二）被授權人姓名、性別、居民身份證號碼及所在單 位、部門名稱、職務;（三）授權事項及權限范圍、有效期限；（四）授權人姓名及授權單位名稱；（五）被授權人印簽預留；（六）注意事項；（七）法律、法規規定的其他內容。第十七條授權委托書必須采用集團公司法規室統一制訂的格式。法律、法規另有規定的，從其規定。第十八條授權委托書應由法律事務人員協助辦理，在授 權人簽字并加蓋授權單位公章后生效。第十九條授權委托

8、書持有人代表授權單位從事對外經 濟活動時，應當向對方當事人出示并提供授權委托書原件， 索取對方當事人法定代表人或委托代理人的權限證書原件 或經核實無誤的復制件。第五章授權的變更、解除或終止第二十條有下列情況之一者，允許變更、解除或終止授 權：（一）授權事項完成或授權期限屆滿的；（二）因被授權人發生人事變動的；（三）因公司自身發生變更的；（四）因被授權人違反有關法律和公司規定的；（五）其他集團公司認為可以變更、 解除或終止授權的第二一條 授權被變更、解除或終止后，被授權人應當 將授權書交回。第六章 罰則第二十二條 管理權限證書人員有下列情形之一的，由集 團公司法規室根據情節輕重，依據有關職工獎懲的規定，向 人事本部提請給予相應的經濟、行政處罰：（一）保管空白權限證書不善，造成嚴重后果的；（二）玩忽職守，不認真辦理有關手續，后果嚴重的。第二十三條 持有權限證書人員有下列情形之一，由集團 公司法規室根據情節輕重，依據有關職工獎懲的規定，向人 事本部提請給予相應的經濟、行政處罰；構成犯罪的，將提 交司法機關追究其刑事責任：（一）保管、使用權限證書不慎，造成嚴重后果的；（二）被