1、道縣城市建設投資開發有限責任公司章程第一章總則第一條為適應建立現代企業制度的需要，規范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，根據中華人民共和國公司法、公司登記管理條例 ，制訂本章程。第二條本公司（以下統稱“公司”）依據法律、法規和本章程，在國家宏觀政策指導下，依法開展經營活動。第三條公司的宗旨是：經營城市，追求經濟效益、社會效益、環境效益的統一，服務城市建設，促進道縣經濟發展，社會進步。主要任務是： 以資本運營為紐帶、多渠道為各類基礎設施建設籌集資金；經營管理城市建設國有資產并實現保值增值，為國家提供稅利。第四條公司依法經公司登記機關核準登記，取得法人資格。第二章公司名稱和住所

2、第五條公司名稱：道縣城市建設投資開發有限責任公司。第六條公司住所：道縣道江鎮瀟水南路21號；通信地址：道縣城市建設投資開發有限責任公司；郵政編碼：425300第七條公司的經營場所：道縣道江鎮瀟水南路21 號第三章公司經營范圍第八條公司的經營范圍：籌集、管理、營運建設資金，投資各類基礎設施建設， 城鎮土地儲備、 整理與開發， 房地產開發與經營，經營管理國有資產，投資咨詢服務。第九條公司的經營范圍以籌集資金，投資建設， 經營管理為主業。第四章公司注冊資本第十條公司的注冊資本為40483萬元。第十一條公司的注冊資本全部由道縣人民政府投入。第五章股東的名稱第十二條公司的股東道縣人民政府住所為：道縣道江

3、鎮寇公街79 號。第十三條道縣人民政府是公司的唯一出資者。第六章股東的權利和義務第十四條道縣人民政府作為公司的股東，依法享有以下權利：（一）分得紅利權；（二）委派董事或更換董事權；（三）指定董事長和副董事長權；（四）依法和本章程享有的其他權利。第十五條股東承擔下列義務：（一）在本章程簽字生效后30 日內公司登記注冊10 日前一次足額繳納出資，并依法辦理財產轉移手續；（二）不得抽回出資；（三）遵守本章程；（四）法律、法規規定應承擔的其他義務。第七章股東的出資方式和出資額第十六條股東出資總額為人民幣40483萬元。第十七條股東的出資方式如下：（一）貨幣0 萬元；（二）實物：固定資產(房屋 )折價

4、1561 萬元 ,（三）土地使用權：7069.9畝折價 38922萬元。第八章股東轉讓出資的條件第十八條道縣人民政府對公司的國有資產實施監督管理。第十九條公司的資產轉讓由道縣人民政府辦理審批和財產轉讓手續。第九章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第二十條根據公司法規定、公司不設股東會，由道縣人民政府授權公司董事會行使股東會的部分職權，決定公司的重大事項，但公司的合并、分立、解散、增減注冊資本和發行公司債券，由道縣人民政府決定。第二十一條公司依法設立董事會。董事會每屆任期三年。會成員為 7 人。董事第二十二條董事會成員由道縣人民政府委派或更換。董事長、副董事長由道縣人民政府從董事會成員中指定

5、。第二十三條董事會行使下列職權：（一）向道縣人民政府報告工作；（二）執行道縣人民政府的決定；（三）制訂公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度預算方案，決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）聘任或者解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬；（十）制訂公司的基本管理制度。第二十四條董事會每年至少召開二次會議，有下列情況之一的，召開董事會：（一）董事長認定必要時；（二）檢查董事會決議的實施情況；（三）簽署必須由

6、董事長簽署的文件；（四）處理公司其他重要事務；（五）董事會授予的其他職能。第二十六條副董事長協助董事長工作，董事長不能行使職權時，由董事長指定的副董事長代其行使職權。第二十七條董事會議實行一人一票制和按出席會議董事人數，少數服從多數的原則。當贊成票和反對票數相等時，董事長有權作最后決定。第二十八條召開董事會議，董事長或董事長指定的人員于會議召開十日以前書面通知全體董事，并將會議的時間、地點、內容等一并告知董事。 董事因故不能出席會議，可書面委托其他董事代為出席董事會議。委托書須載明授權的范圍。第二十九條出席董事會議的人數須為全體董事人數的二分之一以上，不夠二分之一人數時，通過的決議無效。如經缺

7、席的董事追認，連同追認的人數超過二分之一時，其決議有效。第三十條董事會議對所議事項作出會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名。董事須對董事會的決議承擔責任。董事會議記錄由董事長指定的人員存檔保管。第十章公司的法定代表人第三十一條董事長為公司的法定代表人。第三十二條公司的法定代表人產生由道縣人民政府從董事會成員中指定，并出具任職文件。董事長依照法律、法規和公司章程的規定，行使職權。第三十三條公司的法定代表人更換由道縣人民政府免職，并出具免職文件。第三十四條公司設經理，由董事會聘任或者解聘。經理對董事會負責。第三十五條經理行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；（二

8、）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）公司章程和董事會授予的其他職權。經理列席董事會議。第十一章公司財務會計和利潤分配第三十六條公司依法建立財務會計機構和賬冊、制度。第三十七條公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金、 提取利潤的百分之五到百分之十列入公司法定公益金。第十二章公司的解散事由與清算辦法第三十八條公司有下列情況之一的，予以解散和結算：（一）因不可抗力致使公司無

9、法繼續經營的；（二）公司繼續經營可能遭受更大損失的；（三）因合并或者分立而解散的；（四）違反法律或者行政法規被依法責令關閉的；（五）其他原因必須解散的。第三十九條公司因不能償還到期債務而依法宣告破產的，由人民法院組織成立清算組織，進行清算。第四十條公司因其他原因解散的，由道縣人民政府組織公司成立清算組織，進行清算。第四十一條清算組織自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上至少公告三次。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內向清算組織申報其債權。債權人申報其債權時，要說明債權的有關事項并提供證明材料，清算組織應當對債權進行登記。第四十三條清算組織

10、在清算期間行使下列職權：（一）清理公司財產、分別編制資產負債表和財產清單；（二）通知或者公告債權人；（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權、債務；（六）處理公司清償債務后的剩余財產；（七）代表公司參與民事訴訟活動。第四十二條清算組織在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制訂清算方案，報道縣人民政府批準后實施。第十三章股東認為需要規定的其他事項第四十四條公司的董事長、副董事長、經理，未經道縣人民政府同意， 不得兼任其他有限責任公司、股份有限公司或者其他經營組織的負責人。第四十五條公司的董事長、副董事長、經理，須遵守法律、法規和公司章程，忠實地履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。第四十六條董事、 經理或者其他高級職員必須按公司賦予的權力行使職權， 不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利，不得侵占公司的財產。董事、經理不得挪用公司資金或將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者他人債務提供擔保。第四十七條公司研究決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、 勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關會議