1、機機 密密 新奧燃氣控股關鍵流程梳理新奧燃氣控股關鍵流程梳理 2 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 戰略導向的指導戰略導向的指導 總部職責的還原總部職責的還原 直線主體的強化直線主體的強化 從新奧集團未來業務戰略與組織變革方向出發，燃氣控股未來必然完成 法人治理結構的轉變與建立。由此出發，燃氣控股的總部職能第一階段 轉變的方向就是對成員企業的指導、對總經理班子的參謀能力的培育與 提升。 職能能力培育與提升的最好方法就是讓其承擔責任，故要逐步還原燃氣 控股應有的職責，讓燃氣控股的總部隊伍在責任的壓力下成長與成熟， 逐步轉向能起參謀

2、與指導作用的專業職能團隊。 面向流程的管理面向流程的管理 打破職能管理對組織發展的障礙，形成能負完整責任的市場主體隊伍。 于是要在流程與制度安排上完善直線主體的權責，讓其真正負起市場責 任，達到“讓最了解市場和業務的人在權限范圍內自主決策”，形成更 為合理、快速、高效的決策鏈。 打破“面向專業職能”的條塊分割的管理方式，以流程/制度的形式將燃 氣控股的運作方式明確下來，明確直線主體在每一項業務中的角色與權 責，明確專業職能部門在支持每一項業務運作過程中的支持與參謀作用 ，使整個燃氣控股組織形成“面向流程”的管理方式。 燃氣控股總部部門職責與關鍵流程梳理原則燃氣控股總部部門職責與關鍵流程梳理原則

3、 3 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 流程框架流程框架 公司戰略制定流程 年度經營計劃與預算制定流程 管理流程服務流程 人力資源管理流程財務管理流程運營服務流程行政服務流程 人力資源規劃流程 定崗定編流程 招聘流程 干部任免流程 入職培訓流程 內部調動流程 薪酬制定流程 競聘上崗流程 離職流程 投資管理流程 資金管理程 內審流程 采購管理流程 標準制定流程 監理公司評審流程 管理模式提煉與推廣流程 流程 客服管理流程 信息管理流程 資格誰理程 項目立項與評估流程 文件流轉流程 經濟合同管理流程 績效評價流程 獎懲辦法 計劃階段

4、 實施階段 結果評價階段 4 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 燃氣控股管理主流程燃氣控股管理主流程 戰略規劃 投資決策 經營計劃與預算制定人力資源規劃 項目評估 管網與場站建設 物資采購控制 成員企業 經營班子任免 人員聘用與調配 定崗定編薪酬政策制定 職業培訓及認證 培訓計劃制定 入司培訓 管理人員培訓 內部審計 財務管理 成員企業業績考核 企業整合 成員企業經營班子考核 成員企業總經理獎勵 撤資 計劃計劃 實施過程管理實施過程管理 考核與獎勵考核與獎勵 投資 5 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va

5、an ng gu ua ar rd d 經管部流程經管部流程 6 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 經委會經委會/總經理總經理 討論審議 燃氣戰略制定流程燃氣戰略制定流程 經管部經管部業務發展部業務發展部財務部財務部人力資源部人力資源部 市場推廣與市場推廣與 客戶服務部客戶服務部 成員企業成員企業代理董事會代理董事會 提出公司戰略提供經營信息提供市場信息提供財務信息提供人力信息提供客戶信息提供相關信息 形成戰略框架 戰略分解 提出業務單元發展規劃 審核質詢 討論匯總形成整體戰略 審批 公布戰略 是 否 通過 不通過 不通過 通過

6、 結束 7 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 燃氣年度經營計劃與預算制定流程燃氣年度經營計劃與預算制定流程 經委會經委會/總經理總經理 經管部經管部業務發展部業務發展部財務部財務部人力資源部人力資源部 市場推廣與市場推廣與 客戶服務部客戶服務部 成員企業成員企業代理董事會代理董事會 上年財務分析 市場調研 財務分析 市場調研 燃氣整體 年度經營目標 擬定本企業 年度經營目標 年度經營目標分 解至成員企業 擬定燃氣整體 年度經營目標 審核 審批 與成員企業溝通確 定成員企業年度目標 擬定年度 計劃預算 與各職能部門討論成員企業年度

7、計劃預算方案 匯總編制燃氣整體 年度計劃預算方案 審核 審批 確定并執行 是 是 通過 通過 否 否 不 通 過 不通過 結束 8 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 定崗定編流程定崗定編流程 總經濟師總經濟師人力資源部人力資源部成員企業成員企業經管部經管部 擬定定崗 定編原則 擬定本企業 定崗定編方案 審批 匯總形成燃氣整 體定崗定編方案 審批 與成員企業討論并達成共識 下達并執行 否 否 是 根據成員企業經營 目標確定總編制 經委會經委會/總經理總經理 審批 是 否 是 審批 是 否 結束 9 機機 密密 和和君君創創業業 h

8、 h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 成員企業薪酬制定流程成員企業薪酬制定流程 經委會經委會/總經理總經理 經管部經管部財務部財務部人力資源部人力資源部成員企業成員企業代理董事會代理董事會 制定薪酬原則 審批 審批 定崗定編 薪酬核定與 總額測算 審批 溝通、確定成員企業薪酬總額 內部核算 制定薪酬方案 審核 實施 機構設置與編制歷史數據匯總 薪酬水平調查薪酬戰略 是 否 是 否 是 否 是 否 審批 結束 10 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 場站及管網建設流程場站及管網建設流程 成員企業成員企

9、業經營管理部經營管理部燃氣控股總經理燃氣控股總經理 提出工程建設項目 申請及可行性分析 工程服務公司工程服務公司 技術質量安全部技術質量安全部 /總工程師總工程師 是否屬于 計劃內 進行技術審核 進行工程建設 審批建設項目審核建設項目 進行工程結算進行工程結算 是 否 通過不通過批準 不批準 進行工程設計 結束 11 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 人力資源部流程人力資源部流程 12 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 人力資源規劃流程人力資源規劃流程 經委會經委

10、會/總經理總經理 財務部財務部人力資源部人力資源部成員企業成員企業代理董事會代理董事會 上年度內外部人 力狀況分析 上年度人力 成本分析 人力需求人力供給分析 擬定本年度 人力資源規劃 審定 經管部經管部 組織調整 與成員企業溝通確定規劃 審批 確定并下發 否 是 是 否 人力資源戰略 結束 13 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 定崗定編流程定崗定編流程 總經濟師總經濟師人力資源部人力資源部成員企業成員企業經管部經管部 擬定定崗 定編原則 擬定本企業 定崗定編方案 審批 匯總形成燃氣整 體定崗定編方案 審批 與成員企業討論并達

11、成共識 下達并執行 否 否 是 根據成員企業經營 目標確定總編制 經委會經委會/總經理總經理 審批 是 否 是 審批 是 否 結束 14 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 燃氣集團普通員工集中招聘錄用流程燃氣集團普通員工集中招聘錄用流程 人力資源部人力資源部控股各職能部門控股各職能部門 提交人員需求申請/年度人力資源需求計劃 審核、匯總 確定人員招聘標準 發布人員招募信息 是否聘用 辦理聘用手續 否 是 總經理總經理人本中心人本中心成員企業成員企業 組織招聘 進入后備人才庫 審定 不批準 批準 結束 匯總各專業集團需求 15 機

12、機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 入職培訓流程入職培訓流程 各部門溝通 各職能部門各職能部門成員企業成員企業人力資源部人力資源部 制定入職培訓管理制度 經管部經管部 審核 編制培訓計劃 通過 不通過 組織培訓 培訓評估 結束 16 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 內部調動流程內部調動流程 調動需求 審核 人力資源部與用人部門、調出部門及員工溝通并達成共識 發布調動通知單 工作交接 是 否 燃氣控股總經理各職能部門成員企業人力資源部 物色人選 推薦人選 審核 辦理相

13、關手續 是 否 結束 17 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 成員企業總經理聘任流程成員企業總經理聘任流程 代理董事會燃氣控股總經理 任命 審核 審批 通過 不通過 通過不通過 人力資源部 提出人選建議 結束 18 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 成員企業經營班子成員聘任流程成員企業經營班子成員聘任流程 人力資源部燃氣控股總經理 審批 任命 通過 不通過 提出聘任需求 及建議人選 成員企業總經理 審核 不通過 通過 結束 19 機機 密密 和和君君創創業業 h

14、h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 成員企業普通員工聘任流程成員企業普通員工聘任流程 成員企業人事部門成員企業總經理 推薦人選 審批 任命 通過 不通過 人員需求 成員企業各部門 結束 20 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 成員企業薪酬制定流程成員企業薪酬制定流程 經委會經委會/總經理總經理 經管部經管部財務部財務部人力資源部人力資源部成員企業成員企業代理董事會代理董事會 制定薪酬原則 審批 審批 定崗定編 薪酬核定與 總額測算 審批 溝通、確定成員企業薪酬總額 內部核算 制定薪酬方案 審核 實施

15、 機構設置與編制歷史數據匯總 薪酬水平調查薪酬戰略 是 否 是 否 是 否 是 否 審批 結束 21 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 成員企業競聘上崗流程成員企業競聘上崗流程 人力資源部人力資源部總經理總經理成員企業人事部門成員企業人事部門成員企業各部門成員企業各部門 擬定競聘上崗管 理辦法 發布競聘通知 審批 提出競聘崗位 需求 審核 組織競聘 辦理聘用手續 根據管理辦法對 競聘結果進行審核 是 否 是 否 備案 是 否 結束 22 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar r

16、d d 成員企業經營班子成員離職流程成員企業經營班子成員離職流程 成員企業人事部成員企業人事部成員企業總經理成員企業總經理成員企業班子成員成員企業班子成員 提交辭職申請 辦理離職手續 決定是否離職 與申請者面談 工作交接 離職 否 是 控股人力資源部控股人力資源部 備案 撤銷辭職申請 控股總經理控股總經理 與申請者面談 備案 結束 23 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 成員企業普通員工離職流程成員企業普通員工離職流程 成員企業人事部成員企業人事部直線經理直線經理成員企業普通員工成員企業普通員工 提交辭職申請 決定是否離職 與申

17、請者面談 辦理離職手續 否 是 撤銷辭職申請 工作交接 離職備案 結束 24 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 成員企業成員企業 經營班子成員經營班子成員 人力資源部人力資源部成員企業總經理成員企業總經理 成員企業班子年終考核流程成員企業班子年終考核流程 控股總經理控股總經理 制定經營班子 考核方案 班子自評 經管部經管部 考核成員企業 整體經營業績 對班子成員進行考評并溝通 考核結果審定 計算成員企業班 子最終考核結果 審核成員企業總經理考核結果并溝通 審批 通過 不通過 結束 25 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &

18、j j v va an ng gu ua ar rd d 資格認證流程資格認證流程 成員企業成員企業技術質量安全部技術質量安全部人力資源部人力資源部 確定待認證人員 名單 組織職業資格培 訓 審核確認名單 組織資格認證考 試 考試是否合格 授予資格認證證 書 未通過認證人員 暫不上崗 是 否 認證結果備案 結束 26 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 財務部流程財務部流程 27 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 燃氣控股資金內部調動流程燃氣控股資金內部調動流程 控

19、股財務部控股財務部總會計師總會計師成員企業總經理成員企業總經理成員企業成員企業 提出資金需求提出資金需求 審核 小于等于100萬 財金中心財金中心 執行執行 審批 是 是 否 否 是 否 審核 是 結束 否 28 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 成員企業融資流程成員企業融資流程 控股財務部控股財務部控股總經理控股總經理成員企業總經理成員企業總經理成員企業財務部成員企業財務部 提出融資需求 審核 小于等于100萬 財經中心財經中心 執行 審核 是 是 否 否 否 否 審核 是 是 審核 否 是 結束 29 機機 密密 和和君君創

20、創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 內審流程內審流程 審批 控股財務部控股財務部 控股總經理控股總經理 經委會經委會 成員企業成員企業督委會督委會 督察報告 制定企業內審制度 內審計劃 內審計劃執行 編寫內審報告 查找內審不合格項原因 糾偏監督實施 通 過 未通過 結束 30 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 城市項目投資決策城市項目投資決策 業務發展部業務發展部/ 區域指導中心區域指導中心 項目組項目組 燃氣控股總經理燃氣控股總經理 （經營管理委員會）（經營管理委員會） 董事局董事局 根據戰略目標及 市場信息確定初 步項目意向 建立項目組 分析項目與戰略 目標的一致性 分析項目回報以 及可實施性 項目可行性報告 投資 討論決定是否投資投資決策 否 是 不通過 通過 結束 31 機機 密密 和和君君創創業業 h h& &j j v va an ng gu ua ar rd d 監理公司評審流程監理公司評審流程 成員企業成員企業業務發展部業務發展部監理公司監理公司 推薦未合作過的 監理公司 從合格監理公司 名錄中選擇 選擇監理公司 實施工程監理過程監控 進入合格監理公 司名錄 對監理公司進行