1、德堡集團公司產品及質量管理制度1.質量管理制度與流程2.采購管理制度與流程3.生產管理制度與流程4.產品管理制度5.產品借用管理辦法質量管理制度與流程第一條適用范圍本制度與流程適合于公司產品的采購和生產領域。具體為：1 購入產品的檢驗；2 OEM 產品的檢驗；3 因銷售、借用、演示、更換、固定資產轉入、維修及返修等而重新入庫產品的檢驗;4 公司生產成品的檢驗；5 制程檢驗。第二條物料的檢驗（一）購入產品的檢驗。1、購入產品在交付前，必須將物料交貨和檢驗單各欄填寫清楚。經辦人憑物料交貨和檢驗單向產品化部交付貨物。如果是特殊采購，請注明特殊采購的情況。經辦人和檢驗人員一起對該批次物料根據檢驗標準進

2、行檢驗，主要針對產品型號、數量、外包裝等進行檢驗（關于物料內在質量問題，由于目前公司無專用設備在生產前對單個部件進行檢驗，判斷該物料是否合格只能在整機測試后確定），并將檢驗情況如實填入物料交貨和檢驗單。2、屬于 OEM 進口的產品，在交付前，經辦人必須將物料交貨和檢驗單各欄填寫清楚。經辦人憑物料交貨和檢驗單向產品化部交付貨物。定型前，檢驗工作由技術部門（技術合作部或研發部）負責；定型后，由產品化部根據檢驗標準進行檢驗。3、 銷售、借用、演示、更換、固定資產轉入、維修及返修等而重新入庫的產品， 向產品化部交付時，應持相應的出庫單、借用單據及歸還單、固定資產轉入單、維修單等單據。對產品進行功能測試

3、，參見生產管理制度與流程中的二、6 功能測試。4、 檢驗合格的物料，標示“合格”字樣，填寫物料交貨和檢驗單，寫明檢驗情況，并辦理入庫手續。5、 經檢驗不合格產品的處理。（1）在不合格產品上標示“不合格”字樣的標簽（標簽顏色應與“合格”標簽顏色有明顯的區別）。（2）檢驗人員開具來料檢驗不合格處理單一式二份，一份產品化部存檔，一份采購人員存檔。注明不合格原因，并由產品化部經理作出對該不合格品的處理意見。（3）進料屬 OEM 進口的產品，產品定型前，當判定不合格時，由技術部門（研發部或技術合作部）聯絡供應商處理；產品定型后，由產品化部聯絡供應商做出處理。6、 進料應于收到物料交貨和檢驗單后一周內驗收

4、完畢，緊急需用的來料優先辦理。7、 檢驗時，如無法判定合格與否，則應立即請技術部門（研發部或技術合作部）、采購人員會同驗收。會同驗收者，必須在物料交貨和檢驗單上簽字。8、 流程圖：第三條制程檢驗1操作人員應按照操作標準（參照生產裝配工序流程）進行操作，每批投產前必須進行首件組裝檢驗，首件檢驗合格后，方可投入生產。2產品組裝檢驗。參見生產管理制度與流程二、3 組裝檢驗。3拷機測試。參見生產管理制度與流程二、5 拷機測試。4功能測試。參見生產管理制度與流程二、6 功能測試。5流程圖：不合格合格第四條成品檢驗參見生產管理制度與流程二、7 成品檢驗。流程圖：不符合采購管理制度與流程第一條 制度1、 業

5、務部門根據銷售及工程情況，向產品化部書面提出所需產品的數量，并根據所需產品的不同情況分別填寫產品需求單、成品訂購單、原材料訂購單。單據涉及到的產品配置，由該產品定型部門負責提供。注： A.產品需求單針對的是公司自行采購組織生產的成品。B.成品訂購單針對的是公司不能自行生產的產品。C.原材料訂購單針對的是銷售及工程需用的零部件。2、 產品化部根據業務部門所提出的需求申請，制定采購計劃，并經部門詢比價后給出報價單。3、 產品化部以簽報形式附上產品需求單、成品訂購單、原材料訂購單及相應的報價單，上報公司領導審批。4、 公司領導審批后，產品化部據此實施采購，否則將信息返回到業務部。5、 采購完畢，視情

6、況入公司原材料庫或成品庫，并分別填寫入庫單和出庫單。注：不經庫房屬直發的原材料或成品也要分別填寫出入庫單，以備案，但單據第四聯不需庫管簽字也不交庫管。第二條流程流程說明：業務部門根據銷售及工程情況分別填制相應單據（產品需求單、成品訂購單、原材料訂購單）。產品化部根據業務部申請及“庫存狀態”作出采購計劃及報價單并寫出簽報報公司領導審批。領導否決采購意見，信息返回業務部。領導同意采購意見，產品化部組織采購實施。物料到貨需入庫，采購經辦人持采購合同、公司領導簽報及發票到產品化部做入庫單并通知庫管整理貨位，待入庫。采購經辦人持入庫單同產品化部技術人員及庫管共同將產品驗收入庫，并分別簽字。采購經辦人持入

7、庫單到產品化部經理處簽字確認。屬直發的物料，采購經辦人持采購合同、公司領導簽報及發票到產品化部做出入庫單。采購經辦人持出、入庫單同產品化部技術人員驗收后發貨。采購經辦人持出、入庫單到產品化部經理處簽字確認。產品化部單據保管人員將單據分別發放。流程圖：不同意生產管理制度與流程第一條總則1、 公司為了加強生產管理，使得管理更加合理化，特制定本管理制度與流程。2、 涉及到生產的產品由產品化部按照本管理制度與流程統一進行組織、生產和管理。3、 管理制度與流程適合公司自行研發的產品、OEM 產品和進口的原裝產品。第二條管理制度1、 配件領用及出庫根據生產任務計劃的安排，生產組織人員在產品化部辦理配件出庫

8、手續，在庫管處領取相應配件（如果是直發情況，由采購經辦人直接將采購的配件發往外協加工單位）。配件領取后，由該領用人直接將配件入外協加工單位配件庫并辦理相關入庫手續。2、產品組裝根據生產計劃安排所需的配件，生產組織人員在外協加工單位庫管處辦理相應數量的配件出庫手續，并與外協加工單位溝通聯絡，安排相應的專業人員，按照生產裝配工序流程進行產品組裝，完成相應的生產計劃。生產管理人員對生產過程進行監督和管理，確保無事故安全生產。3、 組裝檢驗產品組裝完成后，檢驗員根據生產裝配工序中的要求逐一對產品進行檢驗。對檢驗不合格的產品返回組裝工序進行返工，檢驗合格的產品方可進行下一步工序。檢驗過程中， 檢驗員填寫

9、產品裝配檢驗單。4、 軟件安裝軟件安裝過程中，根據不同產品的需要，安排相應專業技術人員配合生產管理人員進行軟件安裝，同時對生產技術人員進行相關培訓，使其逐步掌握該軟件的安裝技術。軟件安裝完成后，該產品必須能達到加電啟動后并運行。5、 拷機測試產品生產完畢后，需進行為期 48 小時或 96 小時的不間斷加電拷機測試?？綑C測試時，測試人員需對拷機過程中所發生的故障按故障發生時間、故障名稱、故障現象進行記錄，填寫產品拷機測試故障描述單，并將產品拷機測試故障描述單交給相關技術人員進行故障處理。6、 功能測試產品拷機測試完成以后，按產品功能檢驗標準（產品的產品功能檢驗標準有產品的定型單位制定，標準格式參

10、照附后的 MH2208 功能檢驗標準）中規定的產品各項功能明細逐一對產品進行測試，并對各項功能測試結果進行記錄，如果檢驗出故障，將故障現象記錄在產品功能檢驗標準備注欄中，交相關技術人員進行處理。7、 成品檢驗產品各項功能檢測完畢后，如無功能故障，進行成品檢驗工序。檢驗成品外表面是否有磨損、污跡，產品說明書、保修卡、合格證、序列號、標牌、電源線、鍵盤、鼠標、備用螺絲等是否齊全，產品包裝是否完整，并填寫成品檢驗單。8、 成品下線及入庫產品生產完畢后，進行裝箱、封箱，外協加工單位辦理產品出廠的相關手續，填寫產品驗收單，并由生產管理人對該批次生產的產品簽字驗收，到產品化部辦理產品入庫手續，將成品入公司

11、成品庫。第三條管理流程生產任務計劃配件出庫（辦理相關的出入庫手續）成品入庫產品管理制度第一條總則（一）目的：本公司為求物流管理合理化，特制定本辦法。涉及到本公司相關產品的管理事項，均需參照本制度辦理。（二）職責：涉及到公司銷售、工程或與之有關的產品的物流管理由產品化部統一負責。實物庫房由行政事物部管理。（三）范疇：本制度所稱產品管理包括：產品的出入庫手續，涉及到產品銷售、工程和借用及與固定資產之間的轉化等方面的手續辦理和操作流程。（四）涉及本公司大型工程項目的產品采購、驗收、出入庫、發貨、維修等情況由該項目組具體負責（目前本公司指：大客戶部和銀達公司），產品化部只負責該工程的物流帳目。（五）概

12、念詮釋：（1） 出入庫手續：指辦理借用、歸還手續和填制相應的“借用單”、“歸還單” 以及實物的出入庫；或者辦理出、入庫手續和制作相應的“出庫單”、“入庫單”以及實物的出入庫。實物的出入庫房，視為出入庫手續的辦理結束。（2）“產品”的概念范疇是指涉及到業務或工程用的有關器材或物品的原材料（或稱零部件，以下簡稱為原材料）、公司自己組裝生產的成品（以下簡稱：產成品）、公司采購的自己無法生產的成品（以下簡稱：商品）等的“總集合”。（六）制度未涉及到“產品報廢”情況。第二條入庫管理（一）產品在下列情況下應辦理入庫手續（屬直發產品的出入庫管理見本制度四）1.用于銷售的原材料或商品的采購入庫；2.用于工程項

13、目的原材料或商品的采購入庫；3.銷售退回產品的入庫；4.產成品的入庫；5.借用產品的歸還；6.固定資產轉化過來的產品的入庫。（二） 產品入庫前，應由產品化部質保工程師驗收并填寫驗收單后再辦理入庫手續。（三） 產品的驗收1. 購入產品的驗收，產品化部根據入庫經辦人提供的入庫通知單及相應產品訂購單或購銷合同所列的品名、型號或規格、數量辦理驗收手續并填寫產品驗收單。驗收過程中如發現型號或規格不符、數量或質量與采購標準不一或包裝破損等情況時，產品化部不予辦理入庫手續。（公司主管領導特批入庫情況除外）2. 由原材料加工組裝的產成品驗收時經辦人需持該產成品的配置清單、入庫通知單， 驗收后填寫產品驗收單。3

14、. 因銷售退回，或借用，或固定資產轉化而來的產品需要重新入庫，經辦人持入庫通知單到產品化部做驗收。同時，銷售退回的產品其經辦人還應提供該產品的原出庫單。 借用、固定資產轉化而來的產品入庫時經辦人應持借用單或固定資產轉移單在產品化部做 驗收并填寫產品驗收單。若有損壞或產品不齊全等情況，經辦人應配合產品化部查明原因。情況嚴重者，產品化部應以書面形式報公司主管領導。注：A、產品銷售退回包括以下情況：(1) 保修期內外產品的維修；(2) 客戶提出需更換產品；(3) 經試用客戶不愿意購買的產品的退回。B、產品的借用包括以下情況：（以下簡稱：借用）(1) 司內外的為客戶演示；(2) 司內產品調試；(3)

15、司內短期內應用于研發；(4) 司內部門臨時的使用。（四） 應用于銷售的產品的采購入庫，產品化部根據采購經辦人提供的產品訂購單或購銷合同書及采購發票、入庫通知單、產品驗收單辦理該產品的入庫手續，由產品化部制作入庫單。（五） 大型工程項目的產品采購入庫，經辦人持入庫清單辦理實物入庫后將清單交產品化部辦理入庫單。在工程新項目初次采購產品前，該項目負責部門應向產品化部提供工程合同書復印件。（六） 銷售退回產品辦理入庫時，產品化部根據業務部門經辦人提供的相應的業務單據（即：產品保修單，客戶更換原因說明，退貨說明，產品維修單。）、該產品原出庫單及入庫通知單、產品驗收單辦理該產品的入庫手續，由產品化部制作入

16、庫單。（七） 產成品的入庫，產品化部根據入庫經辦人提供的該產品的配置清單及入庫通知單、產品驗收單辦理入庫手續，由產品化部制作入庫單。（八） 借用產品辦理入庫時，歸還經辦人先在產品化部做檢驗。合格后歸還經辦人持入庫通知單及產品驗收單到產品化部辦理入庫手續，由產品化部制作產品歸還單。庫管憑產品歸還單辦理實物入庫，并簽字確認。（九） 固定資產轉化而來的產品的入庫，由相關部門經辦人在行政事物部辦理出庫手續后到產品化部辦理產品驗收和入庫手續。由產品化部制作入庫單。（注：在入庫單上的“類別”一項的其它項目后面注明“固定資產轉化成產品”字樣。）（十） 入庫通知單應由入庫經辦人所在部門的經理簽字確認。第三條

17、出庫管理（一） 產品在下列情況下應辦理出庫手續（屬直發產品的出入庫管理見本制度四）1.應用于銷售的產品（產品類別涉及原材料、產成品及商品）；2.應用于工程項目的產品（產品類別涉及原材料、產成品及商品）；2.借用的產品；4.產品轉化為固定資產。（二）銷售或工程類產品的出庫，有購銷合同的據合同辦理出庫手續。沒有購銷合同的，出庫金額在 10 萬元以內的（含 10 萬元），由業務經理在出庫通知單上簽字；出庫金額超過 10 萬元的由公司主管領導在出庫通知單上簽字后方可辦理出庫。（參見公司紅頭文件“2000第 005 號中七、業務用款管理”）。（三）銷售類產品的出庫，提貨人需持出庫通知單在產品化部辦理出庫

18、單后到庫管處辦理實物出庫，提貨人及庫管在出庫單上簽字認可。（四）工程類產品的出庫，提貨人持出庫清單到產品化部辦理出庫單， 庫管憑經辦人所持出庫清單和出庫單辦理實物出庫，提貨人及庫管在出庫單上簽字認可。出庫清單上需有工程項目負責部門的經理簽字確認。（五）借用產品的出庫，產品化部根據借用經辦人所持的出庫通知單到產品化部辦理產品借用手續，由產品化部制作產品借用單。其出庫權限的審批見本制度三、（二） 中的有關規定。庫管憑產品借用單辦理實物出庫，并簽字確認。超過借用期限一月未還者， 產品化部要向公司主管領導作出匯報。（六）產品轉化為固定資產辦理出庫時，由申用部門提出出庫申請，在產品化部辦理出庫手續，由產

19、品化部制作出庫單。（注：在出庫單上的“類別”一項的其它項目后面注明“產品轉化成固定資產”字樣。）（七）出庫通知單上要有提貨人所在部門的經理簽字確認。第四條屬直發類產品的出入庫管理根據業務的不同性質及需要，對不經過公司庫房而直接發往目的地的產品作直 發處理，這類產品稱為“直發產品”。產品化部根據業務經辦人提供的產品訂購單或購銷合同書、采購發票辦理該產品的出入庫單。大型工程項目的“直發產品”辦理出入庫手續時， 經辦人要持有其部門經理簽字的出、入庫清單到產品化部辦理出入庫單。（在出入庫單的“類別”一項的其它項目后面注明“直發”字樣。出入庫單上“庫管”處，庫管不再簽字，庫管聯不再交庫管保存）。第五條產

20、品維修的管理（一） 該項中所涉及的“維修”范疇是指業務上為客戶進行的保修和有償維修。（二） 業務部門將故障產品及產品維修單移交給產品化部，產品化部對該配件進行簽收。（三） 產品超過公司對客戶承諾的保修期而客戶需要維修的，產品化部報出維修費用經業務部門與客戶確認后視情況進行維修。產品未超過公司對客戶承諾的保修期而不全處在公司的供應商對公司所承諾的保修期內所發生的費用由公司承擔。（四）產品化部將維修完畢的產品和維修單移交業務部門，業務部門簽收。所發生的費用報財務部。（五）原則上采用誰采購誰負責與供應商聯系維修事宜。（六）產品涉及維修情況的出入庫單據財務聯不交財務部（財務對維修出入庫不入帳）。第六條

21、庫存管理（一）產品以原材料或成品形式按部門、項目分類管理。（二）每月 25 日，由產品化部作出月末庫存報表。并將報表報于財務部和公司主管領導。（三）負責大型工程項目的部門每月針對貴重、易點的產品做小的盤存。年末對庫房做一次大盤存。大盤存時必須實地查點產品的規格或型號、數量是否與賬面的記載相符。盤點后應由盤點人員填具盤存報告表。如有數量、規格或型號不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。并針對盤存時出現的帳實不符查清原因并對呆滯物品和損壞產品作出處理意見。產品化部負責將整個盤存情況以書面形式上報公司主管領導。（四）庫管人員有變動時，必須進行盤庫。第七條 運輸的管理產品化部憑業務部門提供的

22、產品運輸清單（業務部門應提供客戶的詳細地址等）辦理該產品的出庫、運輸及保險手續。將相關單據復印件交業務部門。第八條產品序列號公司產品按以下原則編寫產品序列號：產品型號生產日期生產量編號XXXXXXXXXXXXXXXXXX(數位)（六位）（四位）（四位）第九條本制度所涉及到的單據的流向及其使用說明（一）本產品管理制度中涉及到的單據有：1.出入庫通知單；2.產品驗收單；3.出入庫清單；4.出入庫單；5.產品借用單和產品歸還單；6.產品維修單；7.產品運輸清單。（二）出入庫通知單共一聯，由經辦人負責填寫。留產品化部作為制作出入庫單的依據。（三）產品驗收單一式兩聯，第一聯存根聯，第二聯業務聯。（四）

23、出入庫清單是針對大型工程項目而制定的。單據一式四聯：第一聯產品化部聯，第二聯財務聯，第三聯庫管聯，第四聯存根聯。該單據需有經辦部門經理簽字確認生效。單據與出入庫單配套使用，二者缺一視為無效。（五） 出入庫單均采用簽字筆書寫或電腦打印。手寫單據字跡要清晰，涂改視為無效。手寫或打印均要求規范化，嚴格按照本制度及單據的要求填寫或打印。（六） 出入庫單的流向及其使用說明1. 出入庫單一式四聯，由產品化部負責制作，第一聯為存根聯，第二聯會計聯交公司財務部，第三聯業務聯交相關的業務部門，第四聯庫管聯交庫房管理員處備案。2. 采購入庫入庫通知單（1）作出處理（3）驗收部門（2）不合格填制入庫單（4）庫管（5

24、）單據回執（6）分單（7）合格流程說明：A（1）入庫經辦人持入庫通知單（2）產品驗收（3）產品不合格做出相應處理。B（1）入庫經辦人持入庫通知單（2）產品驗收（4）入庫經辦人持入庫通知單、產品驗收單、產品訂購單或工程合同、發票到產品化部，由產品化部制作入庫單， 制單人、入庫經辦人分別簽字，入庫通知單留產品化部備查（5）入庫經辦人將入庫單交庫管簽字，實物入庫（6）入庫經辦人將入庫單交于產品化部制單人（7）產品化部制單人將入庫單分發。出庫通知單（1）出庫單（2）庫管（3）C屬“直發產品”沒有（5）過程。 D此流程適于一般情況的入庫，大型工程項目的入庫流程見九（五）4。 3銷售出庫：返單（4）分單（

25、5）流程說明：A（1）提貨人持出庫通知單（2）產品化部制作出庫單，制單人及提貨人分別簽字，出庫通知單留產品化部備查（3）提貨人持出庫單到庫管處，庫管簽字確認，實物出庫（4）提貨人將簽字完整的出庫單據交產品化部制單人（5）產品化部制單人將出庫單分發。B庫管憑出庫單辦理實物出庫（有關領導特批情況除外）；屬“直發產品”沒有 （3）過程。C此流程適于一般情況的出庫，大型工程項目的出庫流程見九（五）5。 4大型工程項目的產品入庫：入庫清單（1）庫管（2）入庫單（3）分單（4）流程說明：A（1）經辦人持入庫清單（2）庫管點驗實物入庫，經辦人及庫管在入庫清單上簽字（3）經辦人持入庫清單到產品化部，產品化部辦

26、理入庫單（4）產品化部制單人將入庫清單、入庫單分發。出庫清單（1）B屬“直發產品”沒有（2）過程。 5大型工程項目的產品出庫：出庫單（2）庫管（3）返單（4）分單（5）流程說明：A（1）提貨人持出庫清單（2）產品化部制作出庫單，制單人簽字（3）提貨人持出庫單到庫管處點驗實物出庫，庫管及提貨人分別在出庫單上簽字，（4）提貨人將簽字完整的出庫單和出庫清單交產品化部制單人（5）產品化部制單人將單據分發。B屬“直發產品”沒有（3）過程。（七） 產品借用單、產品歸還單的流向及其使用說明本條款參見本制度三（五）和二（八）中的有關規定，不辦理正式的出入庫單。產品借用單及產品歸還單一式三聯，第一聯產品化部聯，

27、第二聯經辦人留存，第三聯庫管聯。（八） 產品維修單的流向及其使用說明維修單是公司針對客戶進行售后維修而制。產品維修單一式四聯，分別報業務部門、產品化部、財務部、客戶留存。交給客戶的一聯“公司費用”不再注明。有關使用說 明參見本制度五中的有關規定。產品維修單先由相關業務部門經辦人有針對性地填寫。在類別一項中注明該產品出公司庫房的分類，“其它”項中可填寫“固定資產轉化來”或“退庫”等內容，其簽字流程是：業務部門經辦人業務部門經理產品化部經理維修經辦人，所有簽字手續經辦由業務部門經辦人負責。（九） 產品運輸清單的流向及其使用說明產品運輸清單一式四聯，第一聯產品化部存根聯，第二聯業務聯，第三聯承運聯，

28、 第四聯客戶聯。產品運輸清單的簽字流程是：經辦人承運人產品化部經理。產品借用管理辦法（試行）為加強公司產品安全管理，規范產品借用手續，降低產品損壞率，特制定本管理辦法。一、范圍凡涉及到本公司產品（含監控主機零配件及監控主機周邊設備）的借用情況都應依據本管理辦法執行。二、分類根據借用的對象不同分為司內借用和司外借用兩種情況。三、司內借用1、 公司內部人員對產品的借用簡稱為司內借用。這種情況適用于產品測試、研發、生產、演示和布展等。2、 手續及審批：由借用人所在部門填寫出庫單（單據類別中選擇借用）。該部門主管簽字審批后交庫管辦理出庫手續。一次性出庫金額原值超過 10 萬元的情況，需簽報經公司執行副總裁審批。3、 借用時限：首次借用時間不超過 30 個自然日，如 30 個自然日外仍需借用的可續借一次，續借時限仍為 30 個自然日，由借用部門主管審批（需在原出庫單備注中標明續借 字樣）。續借后仍需借用時，經產品事業部檢驗合格并填寫驗收單后可將該產品轉為部門固定資產（轉固定資產應有簽報審批），并依簽報辦理相關手續。4、 展會借用：在展會活動結束后產品到達公司之日起一周內，借用人需在產品事業部辦理借用產品驗收入庫手續。5、 演示借用：在演示活動結束后產品到達公司之日起一周內，借用人需在產品事業部辦理借用產品驗收入庫手續。6、 借用管理：超過借用時限而未續借或轉固