項 目 管 理 辦 法總 則為了提高公司項目制管理水平，促進施工項目管理的科學化、規范化和制度化，進一步完善和理順項目制管理程序及要求，特制定本辦法。本辦法按照項目準備、項目實施、項目收尾三個階段分別規定了人力資源、經營、施工生產、黨群等方面管理程序及要求。本辦法適用于吉林省送變電工程公司直控項目管理。其他單位可參照執行。 由于本辦法的出臺所引發的相關管理標準變化，各有關專業管理部門要做出及時有效制(修)訂，以確保相關執行文件的統一性和可操作性。本辦法經職工代表大會討論通過后實施。項目管理辦法1 項目準備階段項目準備階段是指公司接到中標通知書之日起至項目部獲得監理單位的開工許可之日。1.1 人力資源管理1.1.1 項目部的組建1.1.1.1人力資源部是項目部組建的歸口管理部門。1.1.1.2人力資源部根據中標通知書及業主要求，行文成立項目部。1.1.1.3 項目部是工程項目的責任主體，負責對工程項目的組織、施工和管理，實行獨立核算，自主經營、自負盈虧。1.1.1.4 項目部一般下設三科一室，即經營科、工程科、物資機械科和辦公室。生產作業層根據工作需要，設置若干施工隊。1.1.2項目部人員組合程序1.1.2.1項目部定員以公司生產部核定的人數為準，一般不得超過定員。1.1.2.2項目領導班子組成項目班子原則上按照3人配備，分別設置項目經理、項目黨支部書記、項目總工程師、項目副經理、項目總經濟師、工會主席等6個崗位。項目部領導班子的崗位可兼任。1.1.2.3聘任項目經理的條件a）獲得企業內部評定為三級及以上等級的項目經理。b）獲得一級項目總工程師、一級項目副經理、一級項目總經濟師資格。1.1.2.4聘任項目經理的優先原則a）取得國家一級建造師資格者；b）獲得企業內部項目經理評定等級高者。1.1.2.5根據考核評級結果，由公司干部管理部門向公司黨政主要領導推薦符合項目領導班子任職條件的人選（項目經理人選23名，其他班子成員人選各1名），經書面征求公司紀委意見后，提交公司黨委會研究確定。1.1.2.6項目員工的選聘項目部其他員工的選聘應在項目部領導班子確定后進行。新組建的項目部根據定員辦法，與相關專業管理部門共同協調組合項目人員，在項目啟動會召開后10日內或次月5日前，向人力資源部上報項目人員組合審批表，由人力資源部對本項目人員自然情況、崗位情況及持證上崗等情況進行審核后報主管領導批準后進行人員調動。a)生產部負責推薦施工隊長、測工、工程科長、專職質檢員、技術員人選。b)安全環保監察部負責推薦專職安全員人選。c)財務部負責推薦經營科長、出納員人選。財務主管由財務部直接委派。d)計劃經營部負責推薦經營科長、計劃員人選。e)物資機械管理部負責推薦物資機械科長、材料員人選。f)人力資源部負責推薦勞資員及其他崗位人選。項目部人員（不含班子成員）調配流程圖 項目部 提出用人計劃生 產 部質檢員、隊長、技術員、測工安 環 部專職安全員計劃經營部計劃員財 務 部財會人員物資設備管理部材 料 員人力資源部勞資員、其他人員主管副總經理審核、批準人力資源部審核.辦理調轉手續生產部、物資部、安環部、財務部、計劃部、項目管理中心督 辦項目部 1.1.2.7項目部不得從其它在建項目上直接調入作業層人員。1.1.2.8公司專業部門負責督辦專業技術人員、管理人員按時報到。項目經理要將人員到位情況及時與上述部門溝通反饋。1.1.2.9項目部組建后，項目管理中心負責項目部的后勤管理相關事宜工作。1.1.3項目經理的解聘a）項目竣工后自行解聘。b）項目實施的過程中，出現安全、質量、管理等方面的重大問題時，經公司黨委會討論后予以解聘。 c）項目實施過程中項目經理本人向公司提出辭去項目經理職務，經公司黨委會討論通過后予以解聘。1.2經營管理1.2.1市場開發部在收到工程中標通知書后，應將工程中標通知遞交給財務部，財務部負責辦理工程履約保函，履約保函辦理完畢后，財務部負責保存備案，將保函原件交到市場開發部。工程中標后，市場開發部及時通知計劃經營部，計劃經營部負責與市場開發部及項目部溝通，認真研究招標文件、合同條款，指導項目獲取最大效益。1.2.2項目部在項目開工啟動會上提出項目開工啟動資金申請，由公司財務部按合同自得價的2%3%直接進行撥付。1.2.3項目部應嚴格執行會計法及財會制度規定，會計、出納人員分設，管賬、管錢兩分離。1.2.4項目部配合公司財務部辦理稅轉證明，按公司財務部要求開設銀行開戶。1.2.5從2007年開始項目部暫不計提福利費，計提的醫療保險7%部分在制造費用中列支同時取消在項目管理中心報銷炊事用具事宜。1.2.6開工前項目部領導班子必須按公司經營管理辦法繳納風險抵押金，否則不予撥付工程啟動資金及工程款。1.3施工生產管理1.31工程項目管理策劃由生產部組織。1.3.1.1合同簽訂后，計劃經營部將合同（副本）和其他招標文件復印件交到生產部，在工程啟動前對工程項目管理進行總體策劃。生產部組織相關部門，針對每個工程項目的特點，制定工程項目安全、技術、質量、施工進度、文明施工等工作管理目標。1.3.1.2工程項目管理目標經過公司批準后，由項目部及公司相關管理部門執行。1.3.13生產部根據施工合同、設計文件、建設單位要求、公司施工資源實際情況，提出施工任務劃分方案，經公司項目管理委員會批準后執行。1.3.2項目工程啟動1.3.2.1公司直控項目要執行工程啟動會制度。1.3.2.2生產部負責啟動會準備和組織工作。1.3.2.3啟動會召開的條件和程序a) 項目班子成員確定后，啟動會可在公司或項目部召開。b) 項目負責人提出項目管理思路及需要公司解決的問題。c) 公司各管理部門應給予解答和提出解決辦法，同時對項目部提出目標要求和服務承諾，重大事項由公司領導做出決定。d) 由項目經理在啟動會上作書面表態發言。e) 會議結束后由生產部形成會議紀要。1.3.3項目準備階段，項目部應組織做好下列管理工作。1.3.3.1現場調查；1.3.3.2建設場地清理和外協工作準備；1.3.3.3 線路復測；1.3.3.4 選定項目部駐點及材料站；1.3.3.5 完成施工圖紙會審；1.3.3.6 編制施工進度計劃；1.3.3.7 施工組織設計的編、審、批；1.3.3.8 工程材料的選型、檢驗、試驗；1.3.3.9 施工作業指導書編審批；1.3.3.10 工程創優規劃的編審批；1.3.3.11 施工材料準備；1.3.3.12施工機械設備準備；1.3.3.13項目資金準備；1.3.3.14施工技術交底；1.3.3.15特殊工種崗位證書或證明；1.3.3.16分包隊伍的選擇；1.3.3.17完成工程達標投產檔案目錄及竣工移交檔案目錄立卷建檔；1.3.3.18建立質量保證體系，成立質量管理機構，制定特殊質量控制及質量通病預防措施。1.3.4安全文明施工及環境保護管理工作1.3.4.1工程開工前，應當填寫工程開工安全管理工作報告，報公司安全環保監察部。1.3.4.2工程開工前，必須進行危險源辨識和環境因素排查，并將重要危險源和環境因素上報公司安全環保監察部。對評價出的重要危險源和環境因素的風險程度制定有針對性的、具體的、詳細的預控措施，包括控制文件名、主要控制方法、預計投入金額及預期效果。1.3.4.3計劃經營部門在項目核算時，按照國家電網公司電力建設安全健康與環境管理工作規定足額核定安全技術和安全文明施工措施費，項目部確保足額使用，建立使用臺帳，寫明使用方向，做到專款專用。1.3.4.4項目部對項目施工人員進行三級安全教育和考試。1.3.4.5關鍵的安全防護用品及設施必須在公司安環部指定的合格供方處采購。1.3.4.6項目部在工程開工之前，進行工程項目安全文明施工二次策劃。1.3.4.7在編制、安排施工計劃及工程施工綜合進度時，應根據工程施工和季節性施工特點以及均衡作業的要求，安排做好必要的安全措施和環境保護措施的平衡配套工作。1.3.4.8在簽訂工程承包合同或外包工程項目時，必須有安全文明施工的明確要求和獎罰規定，并經安全環保監察部審核后，方可簽約。1.3.5 勞務分包隊伍管理1.3.5.1所有參加公司施工的勞務隊伍，必須經公司安全環保監察部進行資質審查，審查內容包括：a）營業執照原件；b）企業資質證書原件及銀行開戶證明；c）經過公證的法人代表授權委托書原件；d）由當地政府主管部門頒發的安全生產許可證原件；e）施工簡歷及近三年安全施工業績證明（主管單位或政府主管部門出具）。1.3.5.2安全資質審查合格的勞務隊伍，上繳人民幣3萬元作為安全施工保證金（由安環部聯系財務部辦理），然后每承擔一個項目增繳3萬元。1.3.5.3勞務隊伍使用原則：一支勞務隊伍只能參與2-3個項目部的施工，一個項目部原則上只能錄用2-3支勞務隊伍。1.3.5.4項目部選用勞務隊伍，必須從經公司安全資質審查合格的勞務隊伍清單中選擇，公司生產部根據以上原則向項目部提供合格的勞務隊伍清單。項目部所使用經公司安全資質審查合格的勞務隊伍必須將資審合格資料存檔備查。1.3.6物資、工器具及設備管理1.3.6.1物資準備a) 統一按公司物資管理標準要求編制項目部需用物資采購計劃和供應計劃（含甲供材），并由項目部總工程師審核、項目經理批準。b) 項目部物資采購計劃及供應計劃要上報公司物資機械管理部，作為對項目部考核的依據。c) 項目開工前物資機械管理部領取物資、機械驗收單、調撥單、領用單。對工程所用物資及自購工器具等要驗收、建賬，不得直耗，攤銷、領用要履行審批手續，按工程進展逐月攤銷；對已到貨使用尚未結算的物資，要暫估收料，按施工進度攤銷。1.3.6.2車輛準備a）項目部可采取公司內部租賃或外部租賃方式獲得施工車輛。b）項目部租賃車輛，要優先租用公司現有車輛。采取外租車輛必須簽定好租賃協議和安全協議，明確責任，規避風險。所租車輛使用年限（按購車時間）五年以內，并且要對車輛的使用狀況和性能進行檢測，并存有檢測記錄，以防止報廢、改裝和拼裝等車輛流入施工現場。 c）外租車輛所用燃油費、過路費、過橋費由項目部承擔；修理費、維護保養費及其它稅費由車主承擔。租賃單價不超過如下標準：轎車、轎貨車：150元/天，越野車：200元/天。1.3.6.3機具設備準備a）基礎工序機械設備由項目部自行解決，項目部負責對其進行日常管理，公司實施專業監督、檢查。b）組塔、架線工序的工器具及機械設備的使用按機械設備管理部提供的施工機具租賃范圍表實施租賃，除此以外機具設備項目自行解決。C）項目物資機具科應對本項目所使用的設備、工器具建帳，并嚴格履行領用、退還手續。1.3.7“三標一體”化工作1.3.7.1工程開工前，項目部應指派專人到企業策劃部或其他專業管理部門領用“三標一體”化相關管理文件，也可結合各部門資料上網情況確認獲取地址。1.3.7.2項目部確定后應結合項目組合人員情況適時有效組織進行“三標一體”化相關管理文件的培訓學習，以有利于管理執行人員的理解和領會。1.4黨群管理工作1.4.1項目部組建后，項目黨支部要上報選舉支部委員的報告和項目部黨員名冊。1.4.2項目部組建后要成立工會委員會、民主管理與廠務公開領導小組、勞動保護監督檢查領導小組，建立工會會員登記表并及時上報公司工會。1.4.3組建后的項目部有團員和青年職工的，項目部黨支部應討論確定負責團支部或青工工作人選，并報公司團委。2 項目實施階段項目實施階段是指項目部開工許可之日至項目竣工驗收結束之日。2.1人力資源管理 2.1.1人員管理及崗位待遇2.1.1.1項目部根據人員需求情況，嚴格按照公司員工調動管理標準，在每月5日前對擬調入、調出或借調人員向人力資源部上報員工調動申請，經人力資源部與相關專業部門協調平衡，報公司主管領導批準后，由人力資源部辦理人員內部調轉手續。各相關專業部門負責對本專業辦理完內部調轉手續人員的到崗情況實施督辦。2.1.1.2在建項目人員需要調整崗位或獎金系數的，要填寫崗位和獎金系數變動審批表，在每月5日前上報人力資源部，經審批后方可進行調整。項目人員的獎金發放執行公司關于直控項目部獎金發放辦法的規定。2.1.1.3項目部如因工程需要，確需在項目部內部提拔享受副職待遇人員，必須向人力資源部上報申請，經人力資源部和黨委工作部共同考察考核后，書面征求紀委意見后，提交公司黨委會研究討論。2.1.1.4項目部須對當年招收的大學畢業生、新聘用的農民合同工進行培養考核，并在項目竣工時向人力資源部上報大學生及合同工培養考核意見，形成個人評價綜合材料，為公司用人提供依據。2.1.1.5項目部負責對本單位在冊的所有職工進行嚴格的考勤管理。凡有事須離開單位，必須填寫事假申請單，并由項目班子成員簽字。私自離開工作崗位的，項目部必須向公司人力資源部上報書面說明材料，并由人力資源部按公司有關規定進行處理，如不上報，造成后果的將追究項目經理責任。2.1.2每月18日之前上報勞資報表。工資報表軟件下載地址：公司人力資源部主頁工資管理勞動工資統計報表軟件下載。2.1.3教育培訓方面2.1.3.1項目部按照公司員工培訓管理辦法的要求，必須按年度或項目周期上報職教工作計劃。2.1.3.2項目部舉辦培訓班在開班前和結束后必須及時填寫培訓實施計劃和培訓效果評價表（一式兩份）。2.1.3.3項目結束后，向項目中心交人前15日內上報職教工作總結。2.1.3.4項目部必須于師徒合同期后15日內向公司人力資源部上報考核結果，以便公司統一組織考核。2.1.4辦理工傷費用報銷及異地就醫等手續執行公司相關規定 (見辦理工傷費用報銷、施工期間異地就醫的相關程序)。2.1.5社保管理人力資源部社保報表流程每月1012日人力資源部下發調令及工資關系按工資關系做本月工資做各項保險報表遇新增人員，向勞資要人員序號及工號所有報表要求18日前報到人力資源部基本養老、失業保險薪資數據企業年金收入臺帳基本醫療保險住房公積金20日前將各項保險款項匯至社保帳戶本月18日至次月5日將人員組合申請表及崗位變動審批表報至人力資源部2.2經營管理2.2.1為加強項目經營過程監督指導，公司成立經營督導組，督導組不定期對項目經營管理工作進行檢查指導。檢查結果在公司網上通報。2.2.2項目部要按照國家統一制定的企業會計制度和公司下發的有關會計核算規定進行核算，保證會計信息的及時、準確和完整。項目部每月25日前向公司財務部、審計部上報會計報表，同時向計劃經營部上報產值報表。產值報表要求計劃人員填報，并經項目經理審查、批準后報出。要求報表數據真實準確，上報及時。2.2.3公司實行資金集中統一管理，項目預付款及工程進度款必須返回公司帳戶。公司根據項目部的工程進展情況、資金使用情況，結合公司的資金狀況合理分配資金，為了保證準確掌握項目部資金需求，公司直控項目部需于每月28日向公司計劃經營部上報下月資金使用計劃，項目經理和財務主管同時在資金計劃表上簽字，如有虛報的，將直接影響項目經理及財務主管考核評級。計劃經營部按項目實際形象進度及材料采購、民工結算等情況進行審核匯總，然后上報全面預算管理委員會審定，審定后由財務部對項目進行資金撥付。(見下圖)公司財務部公司直控項目部公司財務部(拔付)公司全面預算管理委員會(審定) 公司計劃經營部(初審) 公司生產部2.2.4項目部應合理使用資金，資金余額不能超過公司核定的備付額度要求；物資采購采用經濟批量法，不得大量占用資金；施工過程中支付分包單位的工程款一般控制在70%80%左右，工程竣工后預留質量保證金5%，期限為一年。2.2.5分包隊伍合同簽訂與結算2.2.5.1項目部在每道工序開工試點后一個月內必須簽訂外委工程承包合同（計劃經營部提供統一合同文本格式）。要求合同量價清晰，責任分明。合同單價及工程量的確定要由項目經理組織召開專題會議，項目班子、財務主管、計經人員參加共同商定，并形成會議記錄備查，參加人員要在會議記錄上分別簽字。如項目施工中有特殊情況與合同范本中條款不符，項目部可以在合同范本外另行簽訂補充條款，但必須履行上述合同單價及工程量確認程序。以上合同單價確定后，要上報公司計劃經營部備案。2.2.5.2合同單價確定后，要對外包隊伍施工作業量進行完備記錄并雙方簽字確認，工程量的統計及確認要按月進行，并以此做為核算當月外包工程成本和支付工程款的依據；該月度工程量確認資料要存檔，備公司相關部門檢查。2.2.5.3分包隊伍要按照工序及時進行結算，涉及交叉作業施工的，必須在三個月內就所完成的工程量結算一次，跨年度工程，年底必須就所完工的工程量結算，但結算資料必須詳盡完整，結賬要做到量價分離，以備考查。2.2.5.4分包隊伍工程結算工作，要由項目經理組織召開工程結算會議，項目其他班子成員、財務主管、計經人員共同參加，并且分別在會議記錄上簽字，最后形成會議記錄備查。工程的結算單要由項目經理及計經人員共同簽字確認，否則視為違規。2.2.5.5外委結算必須使用正規發票，簽字手續完備，結算的依據、工作內容、數量等要齊全，以備考核。2.2.5.6項目部必須要求分包隊伍提供銀行帳戶，對外包隊伍支付款項以銀行轉帳方式支付。2.2.6 預提費用時必須有充分根據，分包勞務成本應根據簽合同所確定的單價和當月雙方所確定的工程量的乘積作為預提依據，并在憑證后附工作量報表及合同復印件。其他材料費等的預提也應資料完備準確，不能將其作為調節成本的工具，不得出現年初掛賬、年末沖賬現象。2.2.7項目部要建立起財產、物資的清查盤點制度，工程結束后，財務人員要會同物資、機械管理部門對物資、工器具、管理用具等進行清理、登記造冊，不能使用的廢舊物資處理后要及時收賬，沖抵材料成本，不得直接坐支挪用，帳外循環。項目部財務部門要建立物資采購、入庫、領用的詳細記錄（臺賬式）。財務部門要及時與預算收入相核對，以便及時反映材料費用的節超情況。2.2.8工程四項賠償管理2.2.8.1賠償時要由項目外協人員與戶主對場地使用數量共同進行確認，雙方確認后與戶主簽訂補償協議，（原有四聯單廢止）協議中應明確補償金額與支付方式。協議簽訂后，外協人員將其中的財務聯交給項目的出納人員，由出納人員直接付款給戶主或村委會代理，并要求對方出具付款收據證明（可由財務人員提供統一的收據），出納人員與戶主共同簽字確認，在證明中詳細記錄戶主的個人資料、地址等以備查驗。2.2.8.2四項賠償借款及報銷程序：由外協人員按照補償金額填寫借款單，出納人員支付補償款后，要按照塔位粘貼報銷憑證（附協議及收據），外協人員填寫經辦人，相關人員（付款人）填寫證明人，項目經理簽字后可報銷入賬，沖減外協人員借款。項目外協人員要保存好協議存根備查。(見下圖)村委會或戶主(簽認)出納人員(根據協議書)項目經理(審批)外協人員(完善補償協議書)外協及相關人員(經辦、證明簽字)2.2.8.3林地、永久征地、房屋拆遷、跨越鐵路、公路等相關工作在具體補償過程中，要參照執行地方法規相關辦法，簽訂補償協議，原則上付款數額超出1000元的，應以支票形式，并要求對方提供正規票據，做到手續健全、正規、合法。特殊情況不能提供正式發票的（如農戶無帳戶），應簽訂詳細的補償協議，由項目部財務人員直接付款，對方應出據付款收據證明，在證明中詳細記錄其個人資料，地址等以備查驗。四項賠償的有關詳細資料必須保持真實、完整，以備移交、查驗、考核。2.2.9 項目部要每月召開成本分析會議，會議由項目經理主持，項目班子成員、財務人員、計劃勞資人員、物資機械人員等參加，會議要對成本中存在的問題進行研究，找到問題的癥結所在，提出預防和改進措施，會議后要形成會議記錄，存檔備查。2.2.10 公司計劃經營部對項目費用的核定實行嚴格的預算編制、審核、上報、反饋、調整、批準程序。項目費用核算流程如下：2.2.10.1首先由項目部向公司計劃經營部上報其項目的線路實際情況調查表，在調查表中應明確大、小運距離、地形、土質比例等參數，以及地方賠償辦法、項目特殊情況等。2.2.10.2在項目基礎工序完成30%，以及圖紙滿足核算需要時，計劃經營部進行踏勘現場，并對項目提供的線路實際情況調查表按10%-20%比例進行抽查核實，然后以線路調查表中的數據為基礎，以抽查實際數據與調查表中數據比值的平均值為系數進行計算。同時搜集工程所在地相關材料價格，以及地方賠償文件等相關資料。2.2.10.3公司計劃經營部依據上述收集的相關資料，及現場踏勘情況，編制項目費用預算。注：（核算及踏勘調查工作需二人以上，預算編制應有審核過程，審核人員經審核無誤后于預算書上簽字）。2.2.10.4預算上報主管領導主持初審，初審后的施工圖預算與項目部溝通并聽取反饋意見,由計劃經營部門對項目反饋意見修正后,上報公司全面預算管理委員會審定，然后與項目部簽訂經營承包合同（十五天內,項目部對經營承包合同沒有書面反饋意見，或項目經理拒絕簽訂承包合同，公司將按全面預算管理委員會審定后的預算，對項目部下達經營指標。工程結束后按公司下達的經營指標進行考核）。2.2.10.5項目在施工經營過程中發生核算中未預見的特殊情況時，由項目部將證據充分、齊全的相關資料即時上報給計劃經營部，經核實后予以確認。2.2.11 項目在施工中發生設計變更、工期延誤以及其它合同外所發生的費用時，項目經理要組織相關人員共同協商，辦理設計變更單或簽證單，并完善業主、監理、設計三方簽字程序，同時上報公司計劃經營部，計劃經營部要及時審核，并對重大設計變更或重要事件派人到現場核實，上報全面預算管理委員會后予以確認。2.2.12項目部不能私自以任何名義為任何組織或個人提供擔保及投（融）資。2.2.13項目部之間不得自行相互轉移、拆借工程資金。2.2.14項目經理備用金額度不得超過2萬元；其他人員備用金額度不得超過1萬元，超過此標準應由項目部領導班子3人以上履行會簽手續。2.3施工生產管理 2.3.1生產部是公司施工生產的組織、協調部門。2.3.2 項目部要科學合理的組織施工，施工進度必須滿足施工合同或業主的要求，滿足公司提出的施工計劃要求。在施工計劃實施過程中要對施工計劃進行動態調整，施工進度計劃調整必須得到生產部的批準。2.3.3 項目實施過程中在每月定期召開施工生產協調會，會議要形成會議紀要。2.3.4項目部在施工過程中要與生產部及公司各有關部門保持信息溝通，以確保工程項目順利實施。2.3.5 項目經理、項目總工程師、項目副經理要實行“施工日志”制度。“施工日志”主要記錄施工中發生的事項，包括：施工內容、施工機械、施工變更、人員調配、供應情況、質量事故（或問題）、安全事故（或問題）、上級指示、會議記錄、有關檢查記錄等。必須堅持天天記，工程過程中備查。2.3.6 項目實施中的技術管理工作2.3.6.1項目部要認真執行工程技術管理辦法。科學、合理的編寫特殊施工方案，特殊施工方案審批后，沒有經過原方案審批人的同意，不得進行更改。 2.3.6.2基礎工序、桿塔工序、架線工序在施工前，由項目部組織施工試點，試點結束后，組織參加施工試點人員在施工技術、質量、安全環保等方面進行經驗總結并形成會議紀要，試點過程要留有影像資料。2.3.6.3及時辦理工程變更。無論是甲方原因、設計原因或重大自然災害所造成的工程變更或延緩工期，都要及時辦理有關手續。重大工程變更要在48小時內報告公司主管領導和生產部、計劃經營部。2.3.7項目部在施工過程中認真執行質量管理標準。2.3.7.1轉序驗收（中間驗收）提前1周向生產部提交轉序驗收（中間驗收）申請報告，生產部將對項目質量管理工作進行公司級專檢。2.3.7.2及時、準確、完整地填寫質量評級記錄，保留施工過程照片和音像資料。2.3.7.3工程竣工驗收前項目部應提前一周通知生產部，生產部派人參加工竣工驗收。根據驗收缺陷單，對項目質量管理工作進行評價。2.3.8機械設備管理2.3.8.1生產部負責工程項目所需大、中型施工機械設備的調配工作。2.3.8.2租賃公司負責對大、中型施工設備實施調遣及日常管理工作。2.3.8.3項目部應在施工兩個月前向租賃公司提交施工機械設備機具租賃申請表。項目部編制施工機械設備機具租賃申請表（參考附表2）應依據已批準的施工組織設計、業主最新的工期變更指令和公司提出工期變更要求（要有書面要求）以及經審批的施工技術方案。項目部在編制施工機械設備機具租賃申請表時，應以滿足施工要求為前提，不得故意提前申請進場時間，提前占用機械設備。2.3.8.4租賃公司將施工機械設備機具租賃申請表報生產部審核確認，經主管生產副總經理批準后執行。批準后的架線設備配置方案報計劃經營部。作為項目核算的依據之一。2.3.8.5項目部所租賃的機械設備由租賃公司負責發運至項目部材料站，派人在機械設備使用前到項目所在地辦理數量、質量驗收手續。項目部應提供交接試驗場地及輔助工具，并派出交接、試驗輔助人員。交接過程項目部物資機械負責人及以上相關人員應全程在場，試驗完畢后，機管人員應在機具交接單上簽字。項目部按照機械設備管理標準實施管理。2.3.8.6項目部配合發運人員完成設備、工器具的轉移。2.3.8.7施工大中型機械設備在滿足不了公司施工生產要求的情況下，需要外租設備，經主管生產副總經理批準，由租賃公司辦理。2.3.9公司直控項目部施工機械設備調配流程圖 項目部（提前2個月）施工機械設備租賃申請租 賃 公 司審查并提出初步意見 主管生產副總經理 審查、批準生產部審核并提出意見項目部交接手續、使用租 賃 公 司執 行、備 案計劃經營部備 案 2.3.10安全文明施工管理2.3.10.1安全環保監察部是公司安全、環保和文明施工工作監督管理部門。2.3.10.2項目部嚴格執行公司及上級安全管理辦法、規定。2.3.10.3施工作業嚴格按照標準化作業指導書施工，作業指導書必須履行編、審、批程序，施工過程中嚴格執行安全施工作業票、安全技術交底等制度。2.3.10.4項目部在組織編制施工組織設計和施工方案的同時，必須編制安全文明施工措施和環境保護措施，重要跨越、臨近帶電線路施工、大型起重設備安裝和拆卸等危險性大的施工項目必須單獨編制專項安全技術方案，并在施工中嚴格執行，施工方案未經審批人同意不得擅自更改。2.3.10.5項目部要嚴格按照國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化圖冊和公司安全技術措施、文明施工標準目錄執行。2.3.10.6公司要求每周一上報“基層單位安全工作周匯報”，對工程進展情況，上周開展的安全工作，下周工作重點等情況具體填寫。2.3.10.7按照國家電網公司電力建設安全健康與環境管理工作規定要求,填寫“職工傷亡月報表”及“報表附件”并于每月25日至30日上報公司安全環保監察部。2.3.10.8按照公司安全環保監察部要求，及時上報每年春、秋季安全檢查和冬季施工安全自檢自查情況匯報以及職業健康安全環境檢查糾正反饋單；對開展的安全生產活動(如：安全生產月活動等)要及時上報活動開展情況；按時匯報各種上級文件、領導講話、快報和通報的學習及落實情況。2.3.10.9按照上級要求，辦理特種人員作業證所需的照片、身份證復印件應及時上報到公司安全環保監察部，由公司安全環保監察部統一辦理辦證、年檢、復審工作。2.4 黨群工作管理2.4.1黨務管理及精神文明建設2.4.1.1項目部黨支部要加強組織建設工作，開展黨內爭先創優活動，定期對積極分子和預備黨員進行考察，做好發展黨員和預備黨員的轉正工作，每季度向黨委組織部門交納黨費。2.4.1.2項目部要圍繞施工生產，開展職工的思想政治工作和企業文化、精神文明建設工作，統一規范使用公司標識。2.4.1.3項目部黨支部要抓好領導班子建設和職工隊伍建設工作，積極開展文明單位創建工作。2.4.1.4項目部要加強施工現場的宣傳工作，積極宣傳貫徹公司的各項方針政策和本單位的經驗與好人好事，定期向公司報送稿件。2.4.1.5項目部要積極開展“青年文明號”創建工作，并開展“青年安全示范崗”活動，豐富青年職工的文體生活。2.4.2廉政建設2.4.2.1領導班子成員要切實履行“一崗雙責”，認真執行公司廉政建設各項規定，保證公司的政令暢通，保證公司資產的安全和完整。2.4.2.2重大事項、大額度資金使用要集體決策，依法經營，規范管理，防范經營風險。2.4.2.3結合實際開展好黨風廉政教育，有效預防違規、違紀行為,不發生影響公司形象和聲譽的事件。2.4.2.4在項目運行期間至少要召開一次領導班子專題民主生活會，并向紀委報送會議紀要。2.4.2.5嚴格執行公司關于加強領導干部廉政建設的有關規定。2.4.3.工會工作2.4.3.1 按照公司工會要求，制定整個項目期間的工會工作計劃上報公司工會，并認真組織實施，要做好工作記錄。2.4.3.2 按時足額上繳工會經費和會員會費，嚴格按工會經費、會費管理辦法合理使用。2.4.3.3 按公司工會要求，征集好職工代表提案和合理化建議，準時派代表參加公司職代會，并做好會議精神的貫徹落實。 2.4.3.4 一個工程項目期間至少要開展一次健康向上的文體活動。2.4.3.5 依據工程實際開展有特色的勞動競賽、技術創新和生產突擊等活動。2.4.3.6 確保員工健康和女工保護管理程序體系在本項目正常運行。上崗前要對職工進行體檢。要不斷改善職工生產、生活條件。2.4.3.7 項目結束時必須召開一次職工大會，向職工通報本項目的經營情況預測結果。2.4.3.8 要執行公司勞動保護用品管理標準，及時足數發放，健全購置、發放臺帳。要確保職工的生命安全和身體健康。若出現意外傷害等“特殊事件”要在12小時內向公司工會報告。3 項目收尾階段項目收尾階段是指竣工驗收結束之日至工程質量保證期滿。3.1 人力資源管理3.1.1項目部在項目竣工后向人力資源部上報員工調動申請單、移交人員名冊，名冊上必須注明通訊聯系方式和員工評級結果。人力資源部根據內部核定的合同工期審核批準，開具公司內部員工調動介紹信及轉移工資關系證明，移交至項目管理中心。3.1.2由于工期推遲及其他原因不能按照內部控制工期移交項目人員的，要向人力資源部報告，否則將強行調動和移交人員。3.1.3項目人員移交后如需要繼續為該項目部工作，原則上由所在單位承擔工資、獎金等相關費用；如有特殊情況需填報員工調動申請單經公司主管領導批準后，由人力資源部統一考勤，項目中心發放獎金等相關待遇。3.2 經營管理3.2.1項目部在工程竣工后十五日內，將施工圖紙、工程分包合同、設計變更單、施工簽證、誤工索賠報告、相關的會議紀要、結算資料等都要一一核對、整理完畢后上報公司計劃經營部，同時配合公司進行結算工作。項目結算資料必須簽字手續齊備，證據確鑿。3.2.2計劃經營部負責對項目發生的設計變更、誤工、不可抗力等事項，編制追加費用預算。3.2.3項目部在工程結束后，及時與分包隊伍進行竣工結算，對分包隊伍欠款、材料欠款、青苗欠款等所有應付款項逐一對帳，做到項目結束后應付帳款明晰清楚。3.2.4及時清理職工備用金及其他各類債權。3.2.5及時與業主對帳，將甲方供應材料及應收帳款逐一對清，并留取與業主雙方確認的對帳單，負責繼續跟蹤清要業主欠款。3.2.6項目竣工后及時清理工程的房屋拆遷、青賠等工作，做到工程結束未有遺留事項。3.2.7整理會計檔案及其它經營管理資料，會計檔案于成本考核完畢后1月內歸檔完畢。3.3 施工生產管理 3.3.1項目部及時辦理竣工簽證書。如未收到竣工簽證書，項目部應以書面形式向生產部報告并承諾繼續負責催辦，直至收到竣工簽證書。3.3.2竣工移交資料整理完成，經生產部審核驗收后，移交到公司檔案室。生產部保留竣工移交資料清單。3.3.3項目竣工后一個月內提交項目管理總結，生產部在項目成本考核后即時組織召開項目總結會。總結包括項目部在人力資源、經營、生產、安全、黨群管理等方面的相關內容。公司相關管理部門對項目部總結給予剖析和評價，并形成后續項目考評工作的支持性材料。3.3.4施工中采用的先進施工技術、工藝以及管理經驗、合理化建議及成果，形成書面材料或論文，經項目總工程師批準后，上報生產部。3.3.5達標投產資料在工程竣工三個月內資料整理完成，經過公司生產部驗收評定并通過。3.3.6項目部在移交工程竣工報告的同時，項目經理需到生產部質量監察處填寫工程質量回訪備忘錄，初步確定回訪計劃的時間安排。3.3.7主體工程完成后10日內，項目部將工程竣工安全管理工作總結報告上報安全環保監察部。3.3.8 項目部在工程竣工后一個月內，向企業策劃部提交“三標一體化”體系運行情況總結，同時交回需循環使用的相關管理及技術文件匯編。3.3.9項目收尾完成后，項目經理負責履行項目收尾工作完成確認表(附表1)會簽手續后提交財務部，財務部安排發放承包獎事宜。3.3.10生產部負責組織達標投產、工程創優工作，項目部配合實施，費用由公司承擔。3.3.11直控項目實行項目總結會制度。在公司項目考核領導小組對項目考核完成后召開項目總結會，生產部是項目總結會的組織部門。3.4黨群工作3.4.1工程結束后，黨支部工作總結以工程總結中黨建工作總結內容為準，10日內將項目部黨支部會議記錄、積極分子考察表、預備黨員考察表、交納黨費收據及職工的入黨申請書等交黨委工作部。3.4.2 做好本工程項目期間的工會工作總結并上報公司工會。要向公司工會書面推薦工會工作最佳人和事。辦理工傷費用報銷、施工期間異地就醫的相關程序一、辦理工傷保險有關事宜公司參加長春市工傷保險后，各基層單位發生工傷事故應分別辦理工傷認定、工傷級別鑒定和工傷費用報銷等相關事宜。具體上報時間和提供相關材料的要求如下：1、基層單位應在發生工傷事故后24小時內上報公司安全環保監察部，并負責向安全環保監察部提供工傷認定（或工傷鑒定）所需相關材料。安全環保監察部負責上報上級勞動部門，辦理工傷認定（或工傷鑒定）。2、發生工傷事故后受傷職工的住院、就醫情況將由所在基層單位在48小時內上報人力資源部，由人力資源部負責到市醫保費用審批窗口登記備案。3、就醫期間先由個人現金墊付醫藥費，不能用自己的醫療帳戶（即醫保卡）支付，否則市醫保不予按工傷報銷。安全環保監察部辦理工傷認定（或工傷鑒定）后，由受傷職工負責向人力資源部提供病歷證明（蓋醫院公章）、費用明細單（蓋醫院公章）有效票據。人力資源部持有關工傷材料到市醫療保險中心辦理藥費結算。4、各基層單位及受傷職工，應嚴格按照相關程序及時辦理上報、備案手續并提供相關材料，否則因上報不及時或提供材料不全所造成的后果，由職工所在基層單位負責人或工傷職工本人負責。二、職工在外地施工期間發生急診辦理異地就醫事宜1、因公長期駐外的在職工作人員在外地就醫所發生的醫療費（藥店除外），均按急診處理。就醫時必須馬上電話通知長春市醫療保險經辦中心醫藥監督部,電話為0431-, 長春市醫療保險經辦中心醫藥監督部對其進行登記,實行微機管理。同時也要記住負責登記人員的姓名等相關情況，未登記的人員在外所發生的醫療費，醫保中心不予報銷。2、每年12月末，由參保人員到長春市醫療保險經辦中心1樓8號窗口辦理報銷手續。3、關于報銷的有關事宜，參保人員可咨詢長春市醫療保險經辦中心。咨詢電話：0431-、地 址：長春市同志街75號（桂林路恒客隆超市對過）工程名稱工程量基礎： 基桿塔： 基架線： 公里開竣工時間開工： 年 月 日 竣工： 年 月 日 建設單位負責人監理單位項目總監項目經理/電話項目總工/電話確認部門確認結果負責人簽字人力資源部計劃經營部財務部審計部安全環保監察部生產部物資設備管理部黨委工作部紀檢監察室企業策劃部總經理工作部工會附表1:項目收尾工作完成確認表 附表2： 施工機具租賃范圍表 序號機具名稱規格型號單位備注1抱桿各規格套組塔2起重滑車各規格個組塔、放線3張力機各規格臺放線4牽引機各規格臺放線5汽車式起重機8T-25T臺放線6牽引車臺放線7跨越架各規格套放線8機動絞磨3T、5T臺組塔、放線9液壓機各規格套放線10壓模各規格副放線11液壓切刀各規格把放線12牽引繩各規格（24-28）軸放線13導引繩各規格（9-16）軸放線14迪尼瑪繩4軸放線15小鋼絲引繩8、9軸放線16牽引繩展放架包括十字軸、軸杠臺放線17導引繩展放架包括十字軸、軸杠臺放線18導線放線架各規格臺放線19放線滑車導、地線各規格臺放線20壓線滑車鐵或鋁臺放線21高速轉向滑車16t臺放線22接地滑車鐵或鋁臺放線23走板導線、光纜各規格個放線24單頭網套各規格根放線25雙頭網套各規格根放線26旋轉連接器各規格只放線27抗彎連接器各規格只放線28卡線器導線、地線、光纜、鋼繩個放線29護管各規格副放線30鏈條葫蘆各規格臺放線31手搬葫蘆各規格臺放線32通過式葫蘆3.2T臺組塔、放線33地錨各規格個放線34提線器各規格個放線35弛度觀測儀臺儀器36接地搖表ZC-8臺儀器37全站儀臺儀器38GPS拓普康臺儀器39吉普車各型號臺車輛40轎車各型號臺車輛41轎貨各型號臺車輛42飛艇套特種設備43搖臂抱桿套特種設備附件2：項目考核實施方案為了建立有效的激勵與約束機制，建立公開、平等、競爭的用人機制，準確掌握員工的實際狀態、潛在能力和工作業績，進一步發揮公司各級員工的積極性和創造性，提升企業的核心競爭力，對項目管理辦法的執行情況進行有效跟蹤和考核，特制定項目考核實施方案。一、組織領導公司成立項目考核領導小組，主要負責制訂考核指標體系、考核標準，審核確認考核結果等。項目考核領導小組由公司總經理任組長，分管副總經理任常務副組長，成員為相關分管領導及相關部門負責人。二、項目接受考核期限：項目準備階段至項目收尾工作完成。三、考核原則：公開、公平、公正，動態監控、跟蹤分析、定期評價。四、考核類別：項目部目標考核和項目部員工考核。項目部目標考核結果作為項目部評優評先資格及項目領導班子考核定級的主要依據。對項目部員工考核結果作為評定員工等級的主要依據。五、項目部如果發生違法或嚴重違紀案件，公司將進行以下處理：1、取消項目部評優評先資格；2、取消當事人承包獎；3、追究黨政主要領導、分管領導的管理責任，項目承包獎扣發50%；4、當事人、主要責任者定為不合格級。六、項目部發生負有主要管理責任的人身死亡及以上事故或對公司有重大影響的不安全事件，取消該單位評優評先資格，取消該單位的承包兌現獎。七、項目部目標考核項目考核基礎分為100分。主要指標由經營指標30%、安全指標30%、質量指標20%、生產進度指標10%、廉政建設指標10%等5部分組成，由項目考核領導小組直接確認最終得分形成考核結果。（見表1）項目部目標考核標準 表1目標類別主要指標考核標準提供依據部門基礎分數實得分扣分原因經營目標項目部公司內部經營指標。1、每贏利3萬元加1分，每虧損2萬元扣1分。2、此項得分可大于30分，也可為負分。財務部計劃經營部審計部30安全目標1、不發生人身輕傷及以上事故；2、不發生記錄及以上機械設備事故；3、不發生一般及以上火災爆炸事故；4、不發生負同等責任及以上交通事故；5、不發生有影響的不安全事件；6、不發生環境污染事件。7、全員安全教育培訓率、轉崗培訓率、特種作業、專職安全員持證上崗率、勞動防護用品配備率、事故隱患整改率均為100%。1