公文寫作/調研報告 加強制售假煙網絡規律研究,提高查辦假煙網絡案件水平 一、加強制售假煙網絡規律研究，才能提高查辦網絡案的水平制售假煙網絡是指在生產、運輸、倉儲、分銷、零售兩個以上環節共同實施制售假煙違法犯罪活動，聯系緊密，分工明確，組織嚴密，以非法營利為目的，具有一定規模和網絡化特征的制售假煙違法犯罪團伙。從國家局給制售假煙網絡下的定義中,我們看到有物的運動，有人的分工，當然還有信息的傳遞，資金的流動等等，我們要嚴厲打擊制售假煙網絡，做好打假破網工作，就必須認真研究當前制售假煙活動的規律、特點，知己知彼，掌握打假破網主動權。認清制售假煙網絡的特征，掌握假煙網絡活動的基本規律，把握查辦假煙網絡案的環節、方法和技巧，切實提高查案水平和辦案能力，是做好打假破網工作的前提。（一）要認清制售假煙網絡特征特征一是分工明確。生產、經銷、倉儲、運輸、分銷、零售分工明確，相互聯系一對一。生產老板與分銷商一般不直接聯系，在流通環節查到的上家一般都是經銷商或車老板，；承運人又分車老板和駕駛員，車老板與假煙經銷商有密切聯系；產區經銷商往往控制著幾個地區乃至幾個省的銷售，銷區分銷商往往控制著一個縣、地區乃至幾個縣、地區的銷售，供貨范圍越廣，層次越高，破壞力就越大。特征三是網絡交叉。網絡之間你中有我，我中有你。在銷售環節，網絡成員甚至相互調劑貨源，互為上下家；有的分銷商同時向多個上家進貨。特征四是無證無店。具有向省外產區進貨渠道和資金實力的分銷商，是一個地區銷假的“金字塔”的塔尖，大多無證無店經營。特征六是三流分離。假煙從生產到流通，其購銷信息、貨物運輸、資金結算基本上是三流分離，每個環節基本上都是一對一進行聯系。特征七是欺騙性強。零售環節售假藏假花樣百出。運輸環節車輛套牌、途中換車換牌,特種車輛運輸，偽裝海關鉛封，途中停停歇歇甚至反方向行使一段路，貨物包裝的偽裝更是千奇百怪。特征八是抗查力強。網絡團體成員利益有保障，一旦被查經濟上無后顧之憂，家庭成員生活上可以得到照顧，一般情況不肯配合調查；駕駛員普遍受到過反偵查教育，均以不知情逃避打擊；有很強的經濟基礎，復雜的社會關系，挖空心思在煙草和公安內部尋找朋友，查到假煙和車輛一般無所謂，但對團體成員被抓，則用金錢和關系鋪路，千方百計給予營救；在省際卡口有專人帶路或盯梢。假煙經銷商一般都有好幾只手機。每個環節相互間聯系一般都用綽號甚至是假名字。（二）要掌握制售假煙網絡活動的規律專賣管理打擊的力度越大，網絡活動就越隱蔽越狡猾。（1）生產水平：按需生產、品種齊全、高檔為主、按質論價、模仿和自創能力很強。（2）訂貨形式：電話訂貨、網上訂貨等。（3）運輸方式：福建的特點是整車分對象分地域拼裝，整車為主。廣東的特點是貨運零擔偽裝夾帶為主。近年來利用物流渠道運輸案件呈上升趨勢，大的制售假煙網絡甚至在重點銷區建立了自己的物流企業。（4）聯絡方式：定時、定點、定機聯絡，遙控指揮，手機號碼一次性使用，手機號碼一對一專用，使用假名或綽號，借用他人名義手機開戶。（*）交貨時間：一般選擇深夜或凌晨、節假日。 （6）交貨地點：送貨上門的較多的是選擇高速公路服務區、出口、城鄉結合部、開發區等，便于卸貨后迅速撤離。（7）交貨方式：福建來的一般都送貨上門，接貨方大多是多人多車快速搬運轉移迅速；也有通過物流企業交貨的；廣東來的一般是貨運站交貨，馬仔提貨，貨主不輕易露面，一有風吹草動就棄貨而去。（8）倉儲方式：銷區分銷商分零庫存和多庫存兩種。零庫存的情況較少，較多的是多庫存，大的案子一查就有六、七個窩點。倉儲地點多為城鄉結合部和市區車庫、架空層。（9）結算方式：一種是預訂卷煙后，先預付部分貨款，交貨后一次性現金或信用卡結清，本地區的一般是現金結算；另一種是信用卡結算，跨省跨地區的一般是信用卡結算。大的分銷商一般有不同銀行的多個信用卡，有的卡對多個下（上）家結算貨款，有的卡只對個別下（上）家結算貨款。也有先銷后結算的情況。最近發現福建上家把卡直接交給下家用于結算，隱秘性很強。（三）要努力提高查辦假煙網絡案件水平人員、貨物、資金是假煙網絡的三條主線，只有理清這三條主線，才是一個完整的網絡。一個辦成功的假煙網絡案，應該做到“三流清楚”、“三度到位”。1、查清三流，理清網絡。首先是“人流”清楚。對已查獲的對象中，要弄清楚他是什么角色，在網絡中起什么作用，這對我們確定辦案重點和方向非常有用。一般情況下，我們開始查到的都是運輸或窩點等中間環節，這就需要善于向兩頭突破，一頭是上家，是在網絡中起什么作用。開始查到是運輸或窩點等中間環節的，這就需要善于向兩頭突破，一頭是上家，是源頭；一頭是下家，是網絡。是運輸的，我們要查清誰是供貨人、接貨人；是接貨的，我們要查清誰是貨主；是貨主的，我們要查清誰是供貨人和下家；是經銷商的，就要查其整個銷售活動。總之，在整個制售假煙活動中，每個人的角色不一樣，分工也不一樣，人和人之間的分工與合作，構成了制運銷假煙網絡。制運銷假煙網絡從下往上的一般規律是零售商一級分銷商二級分銷商三級分銷商,直至更高層次，一級分銷商控制著若干個零售商，二級分銷商控制著若干個一級分銷商，以此類推，把握了這個規律，一般情況下，我們只要發現本地的分銷商，就可以大有作為。其次是“物流”清楚。這里講的物流指的是卷煙和車輛，卷煙要盡可能查清楚每批卷煙的數量、品種、價格，查清楚每筆交易的環節和時間，查清楚卷煙的流向，從供貨到分銷各環節要盡可能準確。現在假煙配送已呈現出全國配送的特點，每車貨往往有*、6個收貨人（可能是不同地方人），在卸貨清點時，要注意分開清點，以便核查其他貨主。車輛要盡可能查清楚該車輛所屬情況，是否是某車隊所有，是車隊的要注意調查該車隊所有車輛車牌和駕駛員姓名，以便核查有無案底。第三是“資金流”清楚。資金流是經濟案件犯罪的痕跡。通過調查資金運作情況，一是可以鎖定犯罪嫌疑人的違法證據；二是可以更好地了解網絡參與人員及違法的程度；三是時間、金額、對象準確，證據可信度高。調查資金流一定要公安機關立案后方可進行，有幾個注意事項：一是調查的時機。一種是事前調查，即在不驚動當事人的情況下秘密調查，在時間充裕、當事人的違法證據不足或涉案人員較多時，應該采用事前調查；另一種是先抓人后調查，這種方法的特點是通過搜查掌握當事人的各種帳號，方便、準確，缺點是可能驚動其他涉案人員。二是調查的范圍，要關注兩個問題：一個是調查對象，當事人往往會利用家庭成員或近親屬甚至朋友名字開戶結算往來煙款；另一個是現在金融機構很多，不能僅想到工行、農行等傳統的幾家銀行，還要注意郵政等新的金融機構。2、拓展三度，擴大戰果。“拓展三度”指的是指查處制售假煙網絡案的長度、廣度、深度要到位。一是長度，指網絡案中涉及的環節要多，較為理想的網絡案能從生產倉儲運輸分銷零售等諸多環節中，至少查清三個以上環節。二是廣度，指網絡的覆蓋面，涉案地域要有一定的廣度,環節多則廣度大，廣度大則辦案效果好。三是深度，指網絡涉案金額大，涉案人員多，辦案質量高。通俗一點就是塊頭要大。一個案件涉案金額小，影響力自然就小；但涉案金額大卻沒有查出網絡，僅僅是查了一個大案而已。案件的質量在于主要案犯及犯罪事實清楚、證據確鑿、追刑到位。查辦假煙網絡案要學會畫案件網絡圖。三流是否清楚，三度是否到位，可以通過案件網絡圖反映出來。一張好的網絡圖可以清晰地刻畫出該網絡中人員關系、卷煙流向、涉案金額等案件的各種要素，反映該案的辦案方向、重點、進度。現在有的案件抓了幾個人，報道信息時動不動就說查處了一個網絡案，是不是網絡案，把網絡圖畫好自己也可以看出來。 （四）要善于總結查辦假煙網絡案的成功案例“工欲善其事必先利其器”。打擊假煙網絡工作同樣如此，只要理念正確、方法得當，就可以起到事半功倍之效。總結全國一些成功的案例，大體有以下幾種。1、“順藤摸瓜法”：比較適用于當地有分銷商的網絡案件。實踐證明，市場上只要“有假煙必有網絡，有網絡必有大要案”，打擊假煙網絡是新課題，但假煙網絡本身是客觀已經存在的，個案其實都是假煙網絡的一部分，只要不是簡單、孤立地看待個案，認真追根溯源，仔細尋找規律，將其有機地聯系在一起，都是有可能牽出假煙網絡的。因此，可以斷言“有假煙必有網絡，有網絡必有大要案，當地有分銷商必定能破網絡案”，為什么呢？這要從分銷商在網絡中的地位和作用分析。總的講，分銷商在網絡中的角色是承上啟下的，他向上家要貨，也向下家供貨，找到他，向上可以深入網絡高層，向下可以凈化市場。監控調查這個過程我們叫“順藤摸瓜”，也是案件經營過程。在這個案件經營過程中，要摸清楚分銷商的活動規律，倉庫有幾個、地點分布、使用車輛、參與人員、供貨對象等案件基本要素。只要經營得法，就可以辦成一個網絡案。如果能追溯到二級分銷商，這個網絡案就很漂亮了。3、“水到渠成法”：有點像“順藤摸瓜”法，不同之處是放長線、釣大魚，我們在摸清當地分銷商網絡的同時，還掌握了它貨源到達情況，選擇時機，主動出擊，在大量到貨時，盡量選擇在雙方交接貨時收網，盡可能爭取人贓俱獲，一網打盡。交接貨時收網涉案金額大，涉案人員、證據、線索多,便于日后案件查證，起到事半功倍之效。水到渠成法離不開內線情報或公安的技術支持。4、“關系串并法”：適合于做大已有案件。就是把這個網絡已經發生的違法活動聯系起來，將若干個個案中的人物、車輛、資金等凡是與本案有關的資料、證據最大限度地串聯起來，利用起來。把分散開的，好似孤立的，不同時間，不同人物，不同地區間的制售假煙活動有機地串聯在一起，查找相互間的關系，查證相關證據，再現其犯罪活動。通過串并，把人物串在一起，把活動串在一起，并線并案，并車并人。從現有的網絡案看，與傳統的個案相比，*就在串并，如何串并，能不能串并，取決于觀念，取決于信息，取決于決心。辦個案無所謂串并，但辦網案就必須突出關系串并。*、“逐步推進法”：俗話說，心急吃不了熱豆腐，辦網絡案也不能心急。我的觀點是：立足個案，著眼網案。前邊講到串并法時，講到可以把一個個個案串并成網絡案，反過來證明網絡案也是由個案串并而成的。大家如果掌握公安的辦案規定就容易理解這個問題了。一般來講，嫌疑人能否刑拘，必須在24小時內取得涉嫌犯罪的初步證據，這是第一步。刑拘后，一個月內必須取得嫌疑人涉嫌犯罪并且應該追究刑事責任的證據，申請檢察院批準逮捕，這是第二步。第三步，兩個月內要有足夠的證據移送檢察院提請公訴。特殊情況經批準可以適當延期。但總的來講，由于網絡案涉及人員多、范圍廣、查證難，除非有足夠的警力投入，全面鋪開，否則就應該從最初的個案做起，腳踏實地，逐步推進，先個案后網案，個案辦不成何來網案。但在辦個案時，我們要用網案的標準去審視個案，看看其是否具有網案的特征，是否具有辦成網案的可能。二、加強查處案件現場處置研究，才能提高案件現場突破能力總結我們一些失敗的案例，我看和查處案件現場處置不當有很大關系。現場處置主要存在三方面問題。一是見物不見人。得到情報查到了煙，當然很高興，高興之余當事人已經從我們眼皮底下溜走了。也有分工不明確力量不足等原因導致當事人逃逸的。造成有主變無主，這類案子公安也很怕接手。二是先物后人。忙于清點“戰利品”，忽視對案件的及時審理，給了當事人太多的考慮時間，導致當事人的心理從最初的恐慌轉向穩定，錯失了突破良機。三是辦案不得法。缺少查辦網絡案的理念和水平。詢問調查立足于個案案情調查，自然問不出一個網絡案來；也有想查個網絡案出來的，苦于詢問調查方法不得要領，機械教條，不善于分析和運用已掌握的各種證據進行突破。因此，我們必須加強現場處置三個第一的研究和成功案例的研究，提高案件現場突破能力和案件經營能力。做好第一現場的“五控”工作三個第一是指第一時間、第一現場、第一當事人。三個第一緊密相關，各有側重。一定要重視在第一現場控制第一當事人,在第一時間突破第一當事人，在第一現場、第一時間做好“五控”“三快”工作。現場如戰場，情況變化大。只有平時加強查處案件現場處置研究，才能提高案件現場突破能力。不同場所、不同時段、不同案件、不同對象，千差萬別，在管理過程中，案件查處中，都會碰到許多意想不到的情況，如何妥善處理，需要我們平時注意制訂一些工作預案，如指揮機制、人員配合、部門協作等規定。細節決定成敗，這在案件查辦過程中顯得尤為重要。細節往往是發現假煙網絡案線索的關鍵。調查人員在案件現場查處過程中，一定要樹立案件證據意識、訴訟意識和網絡意識，要不放過任何一點蛛絲馬跡，要善于發現可疑的人、事和物。 1、控人。案發現場控人工作是第一位，既要切實防止當事人逃脫或串供，包括窩點或車輛的所有人員，又要切實防止辦案人員被當事人傷害。現場指揮員應明確專人看管，落實責任。2、控車。既要防止涉案車輛逃脫，也要防止稽查車輛被破壞。3、控物證。既要防止涉案卷煙被哄搶，也要注意當事人轉移或銷毀與本案有關的其他書證，如送貨清單、托運單、聯絡電話、過路費票據、銀行卡、身份證、駕駛證等。4、控通訊。既是防止當事人通風報信，也是日后偵查案件的最好證據。*、控現場。查辦案件往往易引起群眾的圍觀，一定要注意做好宣傳解釋工作，防止現場失控，甚至引發事故。在查辦重大案件時，一定要統一指揮，做好分工，明確職責，配足力量。如果事發突然，力量不充分的時候，一定要及時通知其他辦案人員（包括公安人員）及時跟進支援。（二）做好第一時間的“三快”工作無論是查處窩點或是煙車，在做好“五控”的同時，要突出“三快”，即快取證、快調查、快突破。快取證就是要及時對現場拍照或錄像，收集和固定現場證據，隨后要及時分工，人貨分離，就地或就近對涉案人員進行調查詢問。快調查就是要在第一時間開展詢問查證，也就是盡可能在案發的最初時間，盡量不給當事人喘息的時間，利用當事人還沒有做好心理準備的情況下，憑借我們對網絡案的認識、已查獲的有關物證和辦案經驗，盡快查清供貨人和接貨人的相關情況。快突破就是要在詢問過程中要善于利用已查獲的有關物證，如送貨單、通訊記錄和有關書證等，印證其回答問題是否屬實，也要善于利用不同當事人的不同說法，找出其破綻，逐個突破，務求首戰必勝。根據以往很多案例，假煙網絡所聘用的駕駛員一般是知情的，有的還是長期受雇從事假煙運輸工作，有很強的反偵查能力，不會簡單承認事先知道運輸卷煙，不要指望一問就“竹筒倒豆子”，突破這一點需要利用掌握的證據進行綜合分析，需要拼智力。查辦網絡案就要善于大膽設想，小心求證。能否在第一時間突破駕駛員關系到案件能否深入，關系到能否將個案辦成網絡案。“三快”的核心是千方百計在第一時間突破第一當事人。（三）善于研究、勇于突破疑難案件制售假煙網絡離不開運輸，從近年來破獲的多起運銷假煙網絡案看，運輸環節已經是制售假煙網絡的重要一環。簡單的查堵見物不見人，見人不見網，效果有限。運輸型網絡案特點是運輸團伙成員經濟關系緊密、車輛統一調度、有專人負責聯系假煙貨源；有的包運為主、包賠損失、收取高額運費；有的運銷結合，亦運亦銷。查處時為過境運輸的，資金、貨物、人員都兩頭在外，調查取證相當困難，辦成個案較多；銷假網絡案涉案人員一般都跨幾個省市（生產、組織、運輸、分銷多個環節）；查處難度大于銷假網絡案，需要多省市合作。總結查辦的一些運銷假煙網絡案的辦案經驗，我們發現運輸案件有以下一些途徑和思路可以作為突破口:一是查明人物：一般來講，兩個（或多個）駕駛員必有一個為主，可以從誰管錢管物和負責通訊聯絡判斷，為主的往往同時也是車主。要爭取先突破為輔的，因其罪輕，相對容易，從其證實為主的一人交待是否真實；另外要查明車主、調度、裝卸、帶路、接貨等人員情況。二是查清路線：從運輸路線分析是否正常、合理？分析裝運的時間、地點、情節是否正常、合理？分析途經路線、途中停滯時間是否正常、合理？是否繞過檢查站（躲避檢查），在經過檢查站時有無電話聯系（通風報信）。要結合車上的各種書證調查。三是核實運費：收取的運費是否合理范圍，付款對象、付款方式，是預付還是一次付清，重點是查清是否是高額運費。四是檢查通訊：通訊工具是誰的？通訊對象有哪些，分布在什么地方？通訊時段、時間、頻率如何？通訊時間長短？通訊內容是什么？從中分析上下家（可通過為輔的駕駛員印證）。五是核實車牌：車牌號碼是否真實，有否假冒車牌，途中有否使用假冒車牌，誰指使做的等等。六是核實次數：類似運輸共有次數，每次運輸的具體情況，包括裝運的時間、地點、情節，也包括交貨的時間、地點、情節等等。七是調查前科：以前是否因為涉煙被查處過，查處時間、地點、情節；如果是車隊的，同時還要調查該車隊其它車輛情況，有無因為涉煙被查處過。 三、加強聯合打假相關政策研究,才能提高煙草公安辦案合力加強部門協作是專賣管理的一項基礎工作。現在查到大要案，煙草部門都能及時告知公安機關，要求公安機關查處；公安機關也比較重視，一般也能及時派員參加。但從實踐看，我們還要加強聯合打假相關政策研究，才能提高煙草公安聯合辦案合力。（一）時間和時效問題按有關規定，公安機關對犯罪嫌疑人進行調查審問的時間一般不得超過24小時，除非有證據證明當事人有犯罪嫌疑，經審批后予以刑事拘留，否則只好放人。心理素質較差的對象，碰到辦案經驗豐富的民警，24小時也許太長。但是，通過前邊對制售假煙網絡及其活動規律的分析，其成員一般都有較強的反偵查能力，單憑口供很難突破，還須借助一些其他物證、旁證，這樣一來，很多事情需要查證，時間往往不夠用。所以，我們研究時間、時效問題，關鍵是要把我們行政執法機關調查的時間和公安機關調查的時間合在一起進行研究。煙草專賣行政處罰程序規定第十六條明確要求，煙草專賣行政管理機關對正在發生的違法活動，應當立即查處。怎么查處呢？要調查取證。調查取證要多長時間呢？沒有規定。但對涉案當事人的調查取證能否沒有期限呢？顯然不行。按有關權威人士講，24小時配合調查還是可以的。那么，這里就有了兩個24小時，合在一起就是48小時。所以說我們不要一開始就把案件推給公安機關，這樣就為辦案爭取了時間。（二）介入和立案問題20xx年，最高人民檢察院等四部門在高檢會（20xx）2號文件第十條中明確規定，行政執法機關“對有證據表明可能涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷毀證據，需要公安機關參與、配合的，行政執法機關可以商請公安機關提前介入，公安機關可以派員介入。對涉嫌犯罪的，公安機關應當及時依法立案偵查”。這里可以理解為查處重大案件時，行政執法機關可以提請公安機關提前介入，參與配合、固定證據，這樣做的好處