安溪電信詐騙管理辦法一、前言親愛(ài)的各位伙伴：隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，電信詐騙手段日益復(fù)雜多樣，給社會(huì)公眾的財(cái)產(chǎn)安全和正常生活帶來(lái)了嚴(yán)重威脅。安溪作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)活躍、人口流動(dòng)頻繁的地區(qū)，也面臨著電信詐騙的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為了有效防范和打擊電信詐騙，保護(hù)公司員工、合作伙伴以及廣大客戶的合法權(quán)益，維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)秩序和良好聲譽(yù)，我們特制定本《安溪電信詐騙管理辦法》。希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本辦法的各項(xiàng)規(guī)定，共同為營(yíng)造安全、和諧的工作和社會(huì)環(huán)境貢獻(xiàn)力量。二、適用范圍本辦法適用于公司全體員工、勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)生以及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的合作伙伴，包括但不限于供應(yīng)商、經(jīng)銷商、服務(wù)提供商等。三、管理目標(biāo)1.降低電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)加強(qiáng)宣傳教育、完善防控措施、強(qiáng)化內(nèi)部管理等手段，有效降低公司及相關(guān)人員遭受電信詐騙的風(fēng)險(xiǎn)，減少財(cái)產(chǎn)損失。2.提高防范意識(shí)：使公司全體人員充分認(rèn)識(shí)電信詐騙的危害性和多樣性，掌握常見(jiàn)的詐騙手段和防范方法，提高自身的防范意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。3.維護(hù)公司聲譽(yù)：確保公司不因電信詐騙事件而遭受聲譽(yù)損害，維護(hù)公司在客戶、合作伙伴及社會(huì)公眾中的良好形象。四、宣傳教育1.入職培訓(xùn)新員工入職時(shí)，人力資源部門應(yīng)將電信詐騙防范知識(shí)納入入職培訓(xùn)內(nèi)容。希望大家在入職初期就對(duì)電信詐騙有清晰的認(rèn)識(shí)，這將為你們今后的工作和生活提供重要保障。培訓(xùn)內(nèi)容包括常見(jiàn)的電信詐騙類型、手段、案例分析以及防范方法等，培訓(xùn)時(shí)間不少于[X]小時(shí)。我們鼓勵(lì)新員工積極參與培訓(xùn)互動(dòng)，提出自己的疑問(wèn)和見(jiàn)解，以便更好地理解和掌握相關(guān)知識(shí)。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)組織新員工進(jìn)行電信詐騙防范知識(shí)測(cè)試，測(cè)試成績(jī)合格者方可正式入職。2.定期培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織全體員工參加電信詐騙防范知識(shí)培訓(xùn)，每[X]個(gè)月至少開(kāi)展一次。培訓(xùn)可采用線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行，線上通過(guò)公司內(nèi)部學(xué)習(xí)平臺(tái)發(fā)布培訓(xùn)資料、視頻課程等，供員工自主學(xué)習(xí)；線下邀請(qǐng)公安機(jī)關(guān)反詐專家或?qū)I(yè)講師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授課、案例分享等。在培訓(xùn)過(guò)程中，希望大家認(rèn)真聽(tīng)講，做好筆記，積極與講師互動(dòng)交流。培訓(xùn)結(jié)束后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門員工進(jìn)行討論，分享學(xué)習(xí)心得和體會(huì)，進(jìn)一步加深對(duì)電信詐騙防范知識(shí)的理解和記憶。3.宣傳資料發(fā)放公司應(yīng)制作并發(fā)放電信詐騙防范宣傳資料，如宣傳手冊(cè)、海報(bào)、折頁(yè)等，內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔明了、圖文并茂，便于員工和合作伙伴學(xué)習(xí)和理解。宣傳資料應(yīng)放置在公司辦公區(qū)域、員工食堂、會(huì)議室等顯著位置，供大家隨時(shí)取閱。我們鼓勵(lì)大家將宣傳資料帶回家，與家人一同學(xué)習(xí)，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，讓更多的人了解電信詐騙防范知識(shí)。同時(shí)，各部門應(yīng)定期對(duì)宣傳資料的發(fā)放和使用情況進(jìn)行檢查，確保宣傳資料的及時(shí)更新和補(bǔ)充。4.內(nèi)部宣傳平臺(tái)公司應(yīng)充分利用內(nèi)部宣傳欄、OA系統(tǒng)、微信公眾號(hào)、企業(yè)微信群等內(nèi)部宣傳平臺(tái)，定期發(fā)布電信詐騙防范知識(shí)、最新詐騙案例、防范提示等信息，及時(shí)向員工和合作伙伴傳遞電信詐騙的新動(dòng)態(tài)、新手段。希望大家養(yǎng)成定期關(guān)注內(nèi)部宣傳平臺(tái)的習(xí)慣，及時(shí)獲取最新的防范信息。同時(shí)，歡迎大家積極提供身邊的電信詐騙案例或防范經(jīng)驗(yàn)，我們將擇優(yōu)在內(nèi)部宣傳平臺(tái)上進(jìn)行分享，讓更多的人受益。五、風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.信息安全管理公司應(yīng)加強(qiáng)信息安全管理，建立健全信息安全管理制度和流程，規(guī)范員工對(duì)公司信息、客戶信息、合作伙伴信息等的使用和保管。嚴(yán)禁員工私自泄露、出售公司及相關(guān)方的信息，防止因信息泄露引發(fā)電信詐騙。希望大家嚴(yán)格遵守信息安全規(guī)定，妥善保管好自己的賬號(hào)、密碼等信息，不隨意在不可信的網(wǎng)站或平臺(tái)上輸入公司及客戶的敏感信息。如發(fā)現(xiàn)信息安全隱患或異常情況，應(yīng)及時(shí)向公司信息安全管理部門報(bào)告。公司信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)公司的信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞，防止黑客攻擊和信息泄露事件的發(fā)生。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工信息安全意識(shí)的培訓(xùn)和教育，提高員工的信息安全防范能力。2.資金交易管理公司應(yīng)建立嚴(yán)格的資金交易審批制度，明確資金交易的審批流程、權(quán)限和責(zé)任。對(duì)于大額資金交易、異常資金交易等，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審核和監(jiān)控，確保資金交易的真實(shí)性、合法性和安全性。在進(jìn)行資金交易時(shí)，希望大家務(wù)必認(rèn)真核實(shí)交易對(duì)方的身份信息、賬號(hào)信息等，確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行操作。如遇可疑情況，應(yīng)立即停止交易，并向公司財(cái)務(wù)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)資金交易的日常管理和監(jiān)督，定期對(duì)資金交易情況進(jìn)行核對(duì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常交易。公司應(yīng)加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作，及時(shí)了解和掌握最新的金融詐騙防范措施和要求。鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加金融機(jī)構(gòu)組織的反詐培訓(xùn)和交流活動(dòng)，提高自身的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力。3.通訊工具管理公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工通訊工具的管理，規(guī)范員工使用公司辦公電話、手機(jī)、電子郵件等通訊工具進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通和信息傳遞的行為。嚴(yán)禁員工利用通訊工具進(jìn)行電信詐騙相關(guān)活動(dòng)，如發(fā)送詐騙短信、撥打詐騙電話等。希望大家在使用通訊工具時(shí)，保持警惕，不輕易接聽(tīng)陌生電話、點(diǎn)擊陌生鏈接、回復(fù)陌生短信。如接到疑似詐騙電話或短信，應(yīng)及時(shí)向公司相關(guān)部門報(bào)告，并配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查處理。同時(shí)，公司應(yīng)定期對(duì)員工通訊工具的使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。4.對(duì)外合作管理在與供應(yīng)商、經(jīng)銷商、服務(wù)提供商等合作伙伴開(kāi)展業(yè)務(wù)合作前，公司應(yīng)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，核實(shí)合作伙伴的主體資格、經(jīng)營(yíng)狀況、信用記錄等情況，確保合作伙伴的真實(shí)性和合法性。在合作過(guò)程中，希望大家加強(qiáng)與合作伙伴的溝通和聯(lián)系，及時(shí)了解合作項(xiàng)目的進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)合作伙伴存在異常行為或涉嫌電信詐騙等違法違規(guī)行為，應(yīng)立即終止合作，并向公司相關(guān)部門報(bào)告，配合公司采取相應(yīng)的措施。同時(shí)，公司應(yīng)建立合作伙伴信用評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)合作伙伴的信用狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和管理，對(duì)信用不良的合作伙伴應(yīng)限制或取消合作。六、應(yīng)急處置1.報(bào)告機(jī)制公司員工或合作伙伴如發(fā)現(xiàn)疑似電信詐騙事件，應(yīng)立即向公司相關(guān)部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員、詐騙手段、損失情況等詳細(xì)信息。希望大家在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，不要驚慌，第一時(shí)間向公司報(bào)告，以便我們及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。接到報(bào)告的部門應(yīng)立即將事件情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并根據(jù)事件的嚴(yán)重程度啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急處置預(yù)案。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查取證工作。2.應(yīng)急處置措施公司應(yīng)成立電信詐騙應(yīng)急處置小組，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)電信詐騙事件的應(yīng)急處置工作。應(yīng)急處置小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，明確各成員的職責(zé)和分工。在事件發(fā)生后，應(yīng)急處置小組應(yīng)迅速采取措施，盡量減少財(cái)產(chǎn)損失。如涉及資金交易，應(yīng)立即聯(lián)系銀行等金融機(jī)構(gòu)，請(qǐng)求協(xié)助凍結(jié)涉案賬戶，阻止資金轉(zhuǎn)移。同時(shí)，應(yīng)收集和整理與事件相關(guān)的證據(jù)材料，如聊天記錄、通話記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等，為公安機(jī)關(guān)的調(diào)查工作提供有力支持。公司應(yīng)及時(shí)向員工和合作伙伴通報(bào)事件的進(jìn)展情況和處置結(jié)果，做好解釋和安撫工作，穩(wěn)定大家的情緒。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)事件的調(diào)查結(jié)果，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善公司的電信詐騙防范措施和管理制度。3.輿情應(yīng)對(duì)電信詐騙事件可能會(huì)引發(fā)輿情關(guān)注，對(duì)公司的聲譽(yù)造成影響。因此，公司應(yīng)建立健全輿情應(yīng)對(duì)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)輿情的監(jiān)測(cè)和分析。一旦發(fā)現(xiàn)與公司相關(guān)的電信詐騙輿情，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)估和研判，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。在輿情應(yīng)對(duì)過(guò)程中，希望大家保持冷靜，不要隨意發(fā)表未經(jīng)證實(shí)的言論，避免造成不良影響。公司應(yīng)通過(guò)官方渠道及時(shí)發(fā)布事件的真實(shí)情況和處置進(jìn)展，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，引導(dǎo)輿論走向，維護(hù)公司的良好聲譽(yù)。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對(duì)各部門、各分支機(jī)構(gòu)的電信詐騙防范工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括宣傳教育工作開(kāi)展情況、風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況、應(yīng)急處置預(yù)案制定和演練情況等。希望各部門積極配合監(jiān)督檢查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、問(wèn)卷調(diào)查、員工訪談等方式進(jìn)行。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對(duì)各部門的電信詐騙防范工作進(jìn)行評(píng)價(jià)和排名，并將檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。2.考核機(jī)制公司應(yīng)將電信詐騙防范工作納入各部門、各分支機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核體系，明確考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。考核指標(biāo)可包括宣傳教育工作成效、風(fēng)險(xiǎn)防控措施執(zhí)行情況、電信詐騙事件發(fā)生次數(shù)及損失金額等。對(duì)于在電信詐騙防范工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金等。希望大家積極參與電信詐騙防范工作