12升級。”34本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力以及提高公56最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過7易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的同意注8（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開（2）本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，（2）最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則或者（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的9（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、（2）公司及其控股股東、實(shí)際控制人最近三年不存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%；公司前次募集資金為12AIPC智能制造基地項(xiàng)目34目于對海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要本次向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議審議通本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行方案將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)依據(jù)募集資金總額和發(fā)行價格確定，且不超過本次向特定對象發(fā)行前總股本的（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面（5）在預(yù)測公司總股本時，以截至本預(yù)案出具日上市公司總股本952,941,177股為基礎(chǔ)，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股票的影響，不考慮其他因后歸屬于上市公司股東的凈利潤，分別按照以下三種情形：①2025年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較2024年度分別增長20%；②2025年度歸屬于上市公司股東的凈歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈（8）不考慮本次發(fā)行募集資金到位后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、上述假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行對公司即期回報主要財務(wù)指標(biāo)的攤2024年度/20242024年度/2024公司已按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公和理性投資理念，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及（四）相關(guān)主體關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行股票填補(bǔ)回報措施能夠得到4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及本人對此作出的任2、自本承諾出