中石油變更管理制度總則1.目的本制度旨在規范中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）管理制度變更的流程，確保制度變更符合公司戰略目標、法律法規要求，適應內外部環境變化，提高制度的科學性、合理性和有效性，保障公司各項業務的順利開展。2.適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各單位各類管理制度的變更管理。3.基本原則合法性原則：制度變更應符合國家法律法規、行業政策的要求。適應性原則：緊密結合公司內外部環境變化，及時調整和完善管理制度，使其適應公司發展需要。規范性原則：遵循統一的變更流程和標準，確保制度變更過程規范、有序。溝通協作原則：變更過程中充分溝通，各部門密切協作，確保制度變更得到有效執行。制度變更的觸發因素1.法律法規及政策變化國家法律法規、行業政策的調整，要求公司相應變更管理制度以符合新規定。2.公司戰略調整公司戰略方向、業務重點發生變化，原管理制度無法滿足新戰略實施的需要。3.業務發展需求公司業務規模擴大、業務模式創新、經營范圍拓展等，促使管理制度進行適應性變更。4.管理提升需要為提高管理效率、優化管理流程、強化內部控制等，對現有管理制度提出改進需求。5.內外部審計、檢查提出的整改要求內外部審計、檢查發現制度存在缺陷或不符合項，需進行制度變更以完成整改。制度變更的分類1.全面修訂對現有制度進行全面梳理和重新編寫，以適應較大幅度的環境變化或管理提升需求。2.部分修訂針對制度中的部分條款、內容進行修改和完善，以解決特定問題或適應局部變化。3.補充修訂在原有制度基礎上增加新的條款、內容，以填補制度空白或對現有規定進行補充細化。制度變更的流程1.變更發起部門提出：各部門根據制度變更的觸發因素，填寫《管理制度變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、預期效果等，并提交至歸口管理部門。領導批示：歸口管理部門對申請進行初步審核后，報分管領導批示。分管領導同意變更的，批準申請并確定制度變更的牽頭部門。2.調研論證牽頭部門成立工作小組：牽頭部門負責組建制度變更工作小組，成員包括相關業務部門、法律合規部門、人力資源部門等人員。開展調研：工作小組通過問卷調查、訪談、數據分析、案例研究等方式，收集內外部相關信息，對制度變更的必要性、可行性進行深入調研和論證。形成變更草案：根據調研結果，工作小組起草制度變更草案，明確變更的具體條款、內容及依據，并組織相關人員進行討論和修改。3.征求意見內部征求意見：制度變更草案形成后，牽頭部門將其印發至公司總部及所屬各單位相關部門征求意見。征求意見期限一般不少于[X]個工作日。意見匯總與反饋：牽頭部門負責收集、整理反饋意見，并組織工作小組對意見進行分析研究。對合理意見予以采納，對未采納的意見應向提出部門說明理由。修改完善草案：根據征求意見情況，工作小組對制度變更草案進行修改完善，形成送審稿。4.審核審批歸口管理部門審核：送審稿提交至歸口管理部門，歸口管理部門從制度的合法性、合規性、合理性等方面進行審核，并出具審核意見。法律合規部門審查：送審稿送法律合規部門進行法律審查，法律合規部門對制度變更內容是否符合法律法規要求出具審查意見。領導審批：送審稿經歸口管理部門審核和法律合規部門審查通過后，報公司領導審批。公司領導根據審核意見和公司實際情況進行審批，審批通過的制度變更方能生效。5.發布實施發布：制度變更經審批通過后，由牽頭部門按照公司公文管理規定進行發布。發布形式包括正式文件、公司內部網站公告等。培訓宣貫：牽頭部門負責組織制度變更的培訓宣貫工作，確保相關人員了解制度變更的內容、要求及實施時間等，保證制度的有效執行。監督執行：各部門負責對制度變更后的執行情況進行監督檢查，及時發現并解決執行過程中出現的問題。公司定期對制度變更的執行效果進行評估，根據評估結果適時調整和優化制度。制度變更的溝通與協調1.內部溝通建立溝通機制：在制度變更過程中，工作小組應定期組織召開溝通協調會議，及時匯報工作進展情況，協調解決工作中存在的問題。加強部門協作：各部門應積極配合牽頭部門的工作，按照要求提供相關資料和信息，共同推進制度變更工作順利進行。2.外部溝通與監管部門溝通：對于涉及法律法規及政策變化的制度變更，及時與相關監管部門溝通，確保制度變更符合監管要求。與同行業企業交流：關注同行業企業管理制度的變化情況，適時組織與同行業企業的交流學習活動，借鑒先進經驗，完善公司管理制度。制度變更的文檔管理1.文檔收集制度變更過程中形成的各類文檔，包括變更申請表、調研論證報告、征求意見匯總表、審核審批意見、發布文件等，由牽頭部門負責收集整理。2.文檔歸檔牽頭部門應按照公司檔案管理規定，將制度變更文檔及時歸檔保存，確保文檔的完整性和可追溯性。3.文檔查閱因工作需要查閱制度變更文檔的，應按照公司檔案查閱流程辦理相關手續，經批準后方可查閱。制度變更的風險評估與控制1.風險識別在制度變更過程中，工作小組應識別可能存在的風險，如變更內容不符合法律法規要求、變更后制度無法有效執行、變更過程引發內部矛盾等。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度，確定風險等級。3.風險控制針對不同等級的風險，制定相應的風險控制