綠地集團(tuán)合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)綠地集團(tuán)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于綠地集團(tuán)及其所屬各子公司、分公司（以下統(tǒng)稱“集團(tuán)”）與自然人、法人及其他組織之間簽訂的各類合同。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等的基礎(chǔ)上，充分表達(dá)各自意愿，協(xié)商一致簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益，不得損害國家、集體和他人利益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。（四）職責(zé)分工1.集團(tuán)法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋。參與重大合同的談判、起草、審核等工作，提供法律意見和建議。對(duì)合同履行過程中的法律問題進(jìn)行咨詢和指導(dǎo)，處理合同糾紛。2.集團(tuán)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的起草、洽談、簽訂、履行、變更、終止等工作。配合法務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行審核，提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料和信息。及時(shí)向法務(wù)部門通報(bào)合同履行過程中的異常情況和風(fēng)險(xiǎn)。3.集團(tuán)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同中的財(cái)務(wù)條款，包括付款方式、結(jié)算期限、發(fā)票開具等。參與合同執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，對(duì)合同款項(xiàng)的收付進(jìn)行核算和管理。提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制建議。4.集團(tuán)審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)重大合同進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，檢查合同執(zhí)行情況和效益。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。二、合同的簽訂（一）合同的起草1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本，應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和業(yè)務(wù)要求，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等條款。2.起草合同應(yīng)使用集團(tuán)統(tǒng)一的合同模板，如無合適模板，可參照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例起草。合同內(nèi)容應(yīng)表述準(zhǔn)確、清晰、完整，避免歧義。3.合同文本原則上應(yīng)使用中文書寫，如因特殊需要使用外文的，應(yīng)同時(shí)提供中文譯本，并以中文譯本為準(zhǔn)。（二）合同的審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交本部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從業(yè)務(wù)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)要求和相關(guān)政策規(guī)定。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過的合同，應(yīng)提交集團(tuán)法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性和風(fēng)險(xiǎn)防范條款，提出法律意見和建議。3.法務(wù)部門審核通過的合同，應(yīng)提交集團(tuán)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核合同中的財(cái)務(wù)條款，確保合同款項(xiàng)收付符合財(cái)務(wù)規(guī)定和集團(tuán)資金管理要求。4.根據(jù)審核意見，業(yè)務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善后，再次提交相關(guān)審核部門進(jìn)行審核，直至審核通過。（三）合同的審批1.審核通過的合同，應(yīng)按照集團(tuán)規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批流程根據(jù)合同標(biāo)的金額、重要性等因素確定，一般包括部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理等審批環(huán)節(jié)。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同審批通過后，及時(shí)將合同文本打印一式多份，加蓋合同專用章或公司公章，并按照合同約定的份數(shù)和送達(dá)方式，將合同正本送達(dá)對(duì)方當(dāng)事人。（四）合同的簽訂1.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保對(duì)方當(dāng)事人具有合法的主體資格和履約能力。可以通過查詢工商登記信息、信用記錄等方式進(jìn)行核實(shí)。2.合同應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字，并加蓋合同專用章或公司公章。授權(quán)代理人簽字的，應(yīng)提供法定代表人的授權(quán)委托書。3.合同簽訂過程中，應(yīng)確保簽字蓋章手續(xù)齊全、真實(shí)有效。如采用電子簽名方式簽訂合同的，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和電子簽名技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。三、合同的履行（一）合同履行的原則1.全面履行原則：合同雙方應(yīng)按照合同約定的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式等條款，全面履行各自的義務(wù)。2.協(xié)作履行原則：合同雙方在履行合同過程中應(yīng)相互協(xié)作、相互配合，共同完成合同約定的事項(xiàng)。3.誠實(shí)信用原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，履行通知、協(xié)助、保密等附隨義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。（二）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤與監(jiān)督，應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、款項(xiàng)收付情況、質(zhì)量驗(yàn)收情況等。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)合同履行出現(xiàn)異常情況或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并通報(bào)法務(wù)部門和其他相關(guān)部門。3.法務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的法律問題及時(shí)提出意見和建議，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門依法履行合同。4.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況進(jìn)行核對(duì)和監(jiān)督，確保合同款項(xiàng)收付符合財(cái)務(wù)規(guī)定和集團(tuán)資金管理要求。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面的變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同變更協(xié)議的起草、審核、審批等程序，參照本制度合同簽訂的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同的，合同雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并簽訂書面的解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同解除的時(shí)間和方式等內(nèi)容。4.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同履行過程中的相關(guān)資料和文件，辦理結(jié)算手續(xù)，收回已交付的財(cái)產(chǎn)或價(jià)款。四、合同糾紛的處理（一）糾紛的預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的管理制度，確保合同依法依規(guī)簽訂和履行。2.提高合同簽訂人員的法律意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)合同法律法規(guī)和相關(guān)政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，避免因合同條款不完善或履行不當(dāng)引發(fā)糾紛。3.在合同履行過程中，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。對(duì)于可能引發(fā)糾紛的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門咨詢和匯報(bào)，采取有效的防范措施。（二）糾紛的處理方式1.協(xié)商解決：合同雙方在發(fā)生糾紛后，應(yīng)首先嘗試通過友好協(xié)商的方式解決糾紛。協(xié)商過程中，雙方應(yīng)秉持誠實(shí)守信、平等互利的原則，尋求切實(shí)可行的解決方案。2.調(diào)解解決：如協(xié)商不成，合同雙方可以根據(jù)合同約定或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，申請(qǐng)第三方進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解可以由行業(yè)協(xié)會(huì)、人民調(diào)解委員會(huì)等組織進(jìn)行，也可以由雙方共同委托的律師事務(wù)所或其他專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。3.仲裁解決：合同雙方在合同中約定了仲裁條款或事后達(dá)成仲裁協(xié)議的，可以將糾紛提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決具有終局性，對(duì)雙方均具有約束力。4.訴訟解決：如合同雙方未約定仲裁條款，也未達(dá)成仲裁協(xié)議，或?qū)χ俨貌脹Q不服的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（三）糾紛處理的流程1.糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集、整理與糾紛相關(guān)的證據(jù)材料，包括合同文本、往來函件、會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等，并撰寫糾紛情況報(bào)告，提交本部門負(fù)責(zé)人和法務(wù)部門。2.法務(wù)部門收到糾紛情況報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案，并與業(yè)務(wù)部門共同做好糾紛處理工作。3.根據(jù)糾紛處理方案，業(yè)務(wù)部門和法務(wù)部門應(yīng)分別與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取通過協(xié)商或調(diào)解方式解決糾紛。如協(xié)商或調(diào)解不成，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)仲裁或訴訟程序。4.在仲裁或訴訟過程中，業(yè)務(wù)部門和法務(wù)部門應(yīng)密切配合，按照法律程序提供證據(jù)材料、參加庭審等活動(dòng)，維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益。5.糾紛處理結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)合同管理工作中存在的問題進(jìn)行整改，完善合同管理制度和流程，避免類似糾紛再次發(fā)生。五、合同檔案管理（一）檔案的收集與整理1.合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、審批文件、往來函件、會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等，均應(yīng)作為合同檔案進(jìn)行收集和整理。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本及相關(guān)資料提交檔案管理部門進(jìn)行歸檔。3.檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作，建立合同檔案目錄，便于查詢和利用。（二）檔案的保管與查閱1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的場(chǎng)所，配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施設(shè)備。2.檔案管理部門應(yīng)建立合同檔案借閱制度，明確借閱范圍、借閱手續(xù)、借閱期限等要求。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)印、摘抄合同檔案。3.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過程中，應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自涂改、損毀合同檔案。4.涉及商業(yè)秘密、國家機(jī)密等重要合同檔案的查閱，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)保密規(guī)定執(zhí)行，確保檔案信息安全。（三）檔案的銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，檔案管理部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)人員對(duì)檔案進(jìn)行