交行一卡通管理制度一、總則（一）目的為規范交通銀行一卡通的管理與使用，保障公司信息安全，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于交通銀行全體員工、與交通銀行有業務往來的合作單位相關人員以及其他經授權使用一卡通的人員。（三）基本原則1.安全性原則：確保一卡通信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露和濫用。2.便捷性原則：在保障安全的前提下，提供便捷的使用方式，滿足員工及相關人員的工作和業務需求。3.規范性原則：嚴格按照交通銀行的相關規定和流程進行一卡通的管理與操作。二、一卡通的種類及功能（一）員工一卡通1.身份識別功能：作為員工身份的標識，用于門禁系統、考勤打卡等。2.消費功能：可在公司內部食堂、便利店等場所進行消費結算。3.借閱功能：用于借閱公司圖書館的書籍、資料等。（二）訪客一卡通1.臨時身份識別功能：供來訪人員進入公司使用，記錄來訪時間和人員信息。2.消費限制功能：一般不具備消費功能，特殊情況經審批可開通有限的消費權限。（三）合作單位人員一卡通1.業務通行功能：方便合作單位人員在交通銀行指定區域內開展業務活動。2.根據合作協議設定的特定功能：如特定場所的出入權限、與公司內部系統的有限交互等。三、一卡通的申請與發放（一）員工一卡通1.新員工入職時：由人力資源部門將新員工信息錄入一卡通管理系統，并通知員工到指定地點領取一卡通。2.員工領取時：需簽署《交通銀行一卡通使用承諾書》，確認遵守本管理制度。3.一卡通制作：由指定的供應商按照管理系統提供的信息制作，確保卡片信息準確無誤。（二）訪客一卡通1.訪客預約：來訪人員需提前通過公司指定的預約渠道進行預約，填寫訪客基本信息、來訪事由、預計來訪時間等。2.審批：被訪部門或人員對訪客預約進行審批，審批通過后，系統生成訪客預約記錄。3.訪客登記與一卡通發放：訪客到達公司時，在門衛處進行登記，出示有效身份證件，經核實后領取訪客一卡通。門衛需在系統中記錄訪客領取一卡通的時間和相關信息。（三）合作單位人員一卡通1.合作協議簽訂后：由合作單位向交通銀行提交合作單位人員一卡通申請名單及相關信息。2.信息審核：交通銀行相關部門對合作單位提交的信息進行審核，審核通過后通知合作單位領取一卡通。3.一卡通發放：合作單位指定專人到交通銀行領取合作單位人員一卡通，并負責發放給相關人員。領取時需在發放登記表上簽字確認。四、一卡通的使用規范（一）門禁使用1.員工：持本人一卡通在門禁讀卡器前刷卡，驗證通過后開啟門禁。嚴禁將一卡通轉借他人使用，如有違反，將視情節輕重給予相應處罰。2.訪客：按照門衛指示，在門禁處使用訪客一卡通刷卡進入公司。離開時，在門禁處刷卡并交回一卡通。3.合作單位人員：按照與交通銀行約定的門禁使用權限，在指定區域使用一卡通刷卡通行。（二）考勤打卡1.員工：每天按時在公司指定的考勤打卡機上使用一卡通進行考勤打卡。打卡時間以系統記錄為準。2.考勤異常處理：如因特殊原因未能正常打卡，員工需在當天及時向所在部門負責人說明情況，并填寫《考勤異常申請表》。部門負責人核實情況后簽字確認，交人力資源部門備案。（三）消費使用1.員工一卡通消費：在公司內部食堂、便利店等消費場所，員工持一卡通在消費終端上刷卡消費。消費金額將從員工預先充值的賬戶中扣除。2.充值方式：員工可通過交通銀行內部的充值系統進行線上充值，也可在指定的充值點進行現金充值或銀行轉賬充值。3.消費記錄查詢：員工可通過公司內部的消費查詢系統或到指定地點查詢一卡通的消費記錄。4.訪客及合作單位人員消費：訪客如需在公司內部消費，經審批后可在指定場所使用訪客一卡通進行消費，但消費金額需提前支付或由被訪部門或人員代為支付。合作單位人員的消費按照合作協議的約定執行。（四）借閱使用1.員工借閱公司圖書館書籍、資料時：持一卡通到圖書館辦理借閱手續，借閱期限按照圖書館相關規定執行。2.歸還時：員工需持一卡通和所借書籍、資料到圖書館辦理歸還手續，經圖書館工作人員確認無誤后，在系統中更新借閱記錄。五、一卡通的掛失與解掛（一）掛失1.發現一卡通丟失或被盜后：持卡人應立即通過交通銀行內部的一卡通掛失系統或撥打指定的掛失電話進行掛失。2.掛失信息填寫：持卡人需提供一卡通卡號、姓名、身份證號等相關信息，以便系統核實身份。3.掛失生效：掛失成功后，一卡通立即失效，防止他人冒用。（二）解掛1.找回一卡通后：持卡人可在掛失后的規定時間內，通過交通銀行內部的一卡通解掛系統或到指定地點辦理解掛手續。2.解掛手續辦理：持卡人需提供有效身份證件，經核實身份無誤后，辦理解掛手續。解掛成功后，一卡通恢復正常使用。六、一卡通的補辦與換卡（一）補辦1.掛失后需要補辦一卡通的：持卡人應填寫《交通銀行一卡通補辦申請表》，提交給人力資源部門或相關管理部門。2.審核與辦理：管理部門對補辦申請進行審核，審核通過后通知持卡人到指定地點補辦一卡通。補辦費用按照交通銀行相關規定執行。3.新卡信息同步：新補辦的一卡通將繼承原卡的相關信息，如消費余額、借閱記錄等。（二）換卡1.因卡片損壞、信息變更等原因需要換卡的：持卡人應填寫《交通銀行一卡通換卡申請表》，提交給人力資源部門或相關管理部門。2.審核與辦理：管理部門對換卡申請進行審核，審核通過后通知持卡人到指定地點更換一卡通。換卡時，原卡收回，新卡發放給持卡人。七、一卡通的注銷（一）員工離職或其他原因不再需要使用一卡通時1.由所在部門負責人通知人力資源部門，人力資源部門在一卡通管理系統中進行離職人員信息標記。2.離職人員持本人一卡通到指定地點辦理注銷手續，交回一卡通。3.管理部門對注銷的一卡通進行登記備案，并在系統中刪除相關信息。（二）訪客及合作單位人員一卡通使用結束后1.由門衛或相關管理部門負責收回訪客一卡通，并在系統中進行注銷操作。2.合作單位人員不再使用一卡通時，合作單位指定專人到交通銀行辦理注銷手續，交回一卡通。八、一卡通的信息管理（一）信息錄入1.人力資源部門負責員工基本信息的錄入和更新，確保一卡通管理系統中的員工信息準確無誤。2.合作單位人員的信息由合作單位負責提供和更新，交通銀行相關部門進行審核和維護。（二）信息維護1.定期對一卡通管理系統中的信息進行備份，防止數據丟失。2.對因員工崗位變動、信息變更等原因需要更新的一卡通信息，及時進行維護和調整。（三）信息安全1.嚴格限制對一卡通管理系統的訪問權限，只有經過授權的人員才能進行信息查詢、修改等操作。2.加強對一卡通信息的安全防護，防止信息泄露、篡改等安全事件的發生。如發現信息安全問題，應立即采取措施進行處理，并及時報告相關部門。九、監督與檢查（一）交通銀行內部成立一卡通管理監督小組1.成員包括人力資源部門、保衛部門、財務部門等相關人員。2.監督小組負責定期對一卡通的管理與使用情況進行檢查，確保本制度的有效執行。（二）檢查內容1.一卡通的申請、發放、掛失、解掛、補辦、換卡、注銷等流程是否規范。2.門禁、考勤、消費、借閱等使用環節是否正常。3.一卡通管理系統的運行情況和信息安全狀況。