廢舊設(shè)備庫管理制度一、總則（一）目的為了加強公司廢舊設(shè)備庫的管理，規(guī)范廢舊設(shè)備的回收、存儲、處置等流程，確保資產(chǎn)的合理利用和有效管理，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有廢舊設(shè)備的管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸設(shè)備等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：廢舊設(shè)備庫的管理工作由公司統(tǒng)一負責，各部門配合執(zhí)行。2.分類存放原則：廢舊設(shè)備應(yīng)按照類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，便于管理和查找。3.安全環(huán)保原則：在廢舊設(shè)備的回收、存儲、處置過程中，應(yīng)確保安全，防止發(fā)生安全事故，同時要注重環(huán)境保護，避免對環(huán)境造成污染。4.效益最大化原則：通過對廢舊設(shè)備的合理處置，實現(xiàn)資產(chǎn)的最大價值回收，降低公司運營成本。二、廢舊設(shè)備的認定與回收（一）廢舊設(shè)備的認定標準1.已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，能耗高，效率低，經(jīng)濟效益差的設(shè)備。2.因意外事故或自然災(zāi)害等原因，造成設(shè)備嚴重損壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高，已無使用價值的設(shè)備。3.技術(shù)改造或工藝變更后，淘汰下來的舊設(shè)備。4.閑置時間超過一年，且在可預(yù)見的未來不會再使用的設(shè)備。5.其他經(jīng)公司評估認定為廢舊的設(shè)備。（二）廢舊設(shè)備回收流程1.使用部門提出申請：使用部門根據(jù)廢舊設(shè)備的認定標準，填寫《廢舊設(shè)備回收申請表》，詳細說明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、購置時間、報廢原因等信息，并附上設(shè)備現(xiàn)狀照片。申請表經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門審核：資產(chǎn)管理部門收到《廢舊設(shè)備回收申請表》后，對設(shè)備情況進行實地核實，并組織相關(guān)技術(shù)人員對設(shè)備進行評估，判斷是否符合廢舊設(shè)備的認定標準。如審核通過，在申請表上簽署意見，并提交至財務(wù)部門。3.財務(wù)部門復(fù)核：財務(wù)部門對廢舊設(shè)備的賬面價值進行復(fù)核，確認是否已計提足額折舊，并在申請表上簽署意見。如賬面價值已全部核銷，設(shè)備可進入廢舊設(shè)備庫；如賬面價值未全部核銷，需按照相關(guān)規(guī)定進行處理。4.主管領(lǐng)導(dǎo)審批：申請表經(jīng)資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門審核通過后，提交至主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實際情況，對廢舊設(shè)備的回收申請進行審批，批準后設(shè)備方可進入廢舊設(shè)備庫。5.回收入庫：使用部門負責將廢舊設(shè)備運送至廢舊設(shè)備庫，并與倉庫管理人員辦理交接手續(xù)。倉庫管理人員對回收的廢舊設(shè)備進行核對、驗收，確保設(shè)備數(shù)量、型號、規(guī)格等與申請表一致，并在《廢舊設(shè)備回收登記表》上簽字確認。三、廢舊設(shè)備庫的存儲管理（一）倉庫設(shè)置與布局1.公司應(yīng)設(shè)立專門的廢舊設(shè)備庫，廢舊設(shè)備庫應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲等基本條件，確保廢舊設(shè)備的安全存放。2.廢舊設(shè)備庫應(yīng)根據(jù)廢舊設(shè)備的類別、型號、規(guī)格等進行合理布局，設(shè)置不同的存放區(qū)域，并標識清晰。例如，大型設(shè)備區(qū)、小型設(shè)備區(qū)、電子設(shè)備區(qū)、金屬材料區(qū)等。（二）入庫管理1.倉庫管理人員在收到廢舊設(shè)備后，應(yīng)及時對設(shè)備進行清理、擦拭，去除設(shè)備表面的灰塵、油污等雜質(zhì)，以便更好地進行存儲和管理。2.按照分類存放原則，將廢舊設(shè)備存放在相應(yīng)的區(qū)域，并在設(shè)備上或附近懸掛標識牌，注明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、購置時間、回收時間等信息。3.對每一臺廢舊設(shè)備建立詳細的檔案，記錄設(shè)備的基本情況、回收過程、存放位置等信息。檔案應(yīng)包括《廢舊設(shè)備回收申請表》、《廢舊設(shè)備回收登記表》、設(shè)備照片等資料。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對廢舊設(shè)備庫進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，如有特殊情況可臨時增加盤點次數(shù)。2.盤點時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)設(shè)備檔案和標識牌，對廢舊設(shè)備的數(shù)量、型號、規(guī)格等進行逐一核對，并記錄實際盤點情況。3.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并填寫《廢舊設(shè)備盤點差異報告》，詳細說明差異情況、產(chǎn)生原因及處理建議。報告經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交至資產(chǎn)管理部門。4.資產(chǎn)管理部門收到《廢舊設(shè)備盤點差異報告》后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行調(diào)查核實，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行相應(yīng)的處理。如確屬人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任；如屬其他原因造成的差異，應(yīng)及時調(diào)整賬目，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。（四）安全管理1.廢舊設(shè)備庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、防盜門窗等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.倉庫管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法和安全設(shè)施的操作規(guī)程，嚴禁在庫內(nèi)吸煙、使用明火或存放易燃易爆物品。3.對廢舊設(shè)備庫的電源、照明、通風(fēng)等設(shè)施進行定期檢查，確保其正常運行，防止因電氣故障引發(fā)安全事故。4.加強廢舊設(shè)備庫的安全保衛(wèi)工作，嚴禁無關(guān)人員進入庫內(nèi)。倉庫管理人員離開倉庫時，應(yīng)關(guān)閉門窗，切斷電源，確保倉庫安全。四、廢舊設(shè)備的處置管理（一）處置方式1.報廢變賣：對于已無使用價值且無法修復(fù)的廢舊設(shè)備，經(jīng)公司批準后，可進行報廢變賣處理。報廢變賣應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、拍賣、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進行，以確保廢舊設(shè)備能夠以合理的價格出售。2.拆卸回用：對于部分廢舊設(shè)備，其部分零部件仍具有使用價值的，可進行拆卸回用。拆卸回用的零部件應(yīng)進行分類整理、清洗、修復(fù)后，重新投入使用或作為備品備件進行存儲。3.捐贈：對于一些符合國家相關(guān)政策規(guī)定或具有社會公益價值的廢舊設(shè)備，經(jīng)公司批準后，可進行捐贈處理。捐贈應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈物資能夠合理、有效地用于社會公益事業(yè)。4.報廢拆解：對于一些含有有害物質(zhì)或?qū)Νh(huán)境有較大影響的廢舊設(shè)備，如廢舊電池、廢舊電子設(shè)備等，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行報廢拆解處理，防止有害物質(zhì)對環(huán)境造成污染。（二）處置流程1.制定處置方案：資產(chǎn)管理部門根據(jù)廢舊設(shè)備的實際情況和市場行情，制定廢舊設(shè)備的處置方案。處置方案應(yīng)包括處置方式、處置價格、處置時間、處置責任人等內(nèi)容，并提交至主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.發(fā)布處置信息：如采用報廢變賣方式處置廢舊設(shè)備，資產(chǎn)管理部門應(yīng)通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、行業(yè)媒體等渠道發(fā)布處置信息，廣泛征集潛在買家。處置信息應(yīng)包括廢舊設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、現(xiàn)狀、處置方式、處置價格、報名截止時間等內(nèi)容。3.組織評估與洽談：資產(chǎn)管理部門對報名參與廢舊設(shè)備處置的買家進行資格審查，并組織相關(guān)人員對廢舊設(shè)備進行評估。評估可采用現(xiàn)場查看、技術(shù)鑒定、市場詢價等方式進行，以確定廢舊設(shè)備的合理價值。根據(jù)評估結(jié)果，與買家進行洽談，確定最終的處置價格和交易方式。4.簽訂處置合同：如達成交易意向，資產(chǎn)管理部門應(yīng)與買家簽訂廢舊設(shè)備處置合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款方式、交貨時間、質(zhì)量保證等內(nèi)容。合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。5.辦理處置手續(xù)：處置合同簽訂后，資產(chǎn)管理部門負責辦理廢舊設(shè)備的處置手續(xù)，包括開具發(fā)票、辦理資產(chǎn)核銷等。同時，倉庫管理人員根據(jù)合同約定，負責將廢舊設(shè)備交付給買家，并辦理交接手續(xù)。6.記錄處置情況：資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時記錄廢舊設(shè)備的處置情況，包括處置方式、處置價格、處置時間、買家信息等內(nèi)容，并將相關(guān)資料歸檔保存。處置記錄應(yīng)作為公司資產(chǎn)管理的重要檔案資料，以備查閱。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對廢舊設(shè)備庫的管理情況進行審計監(jiān)督，檢查廢舊設(shè)備的認定、回收、存儲、處置等流程是否符合本制度的規(guī)定，是否存在違規(guī)操作或資產(chǎn)流失等問題。審計發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）資產(chǎn)管理部門檢查資產(chǎn)管理部門應(yīng)加強對廢舊設(shè)備庫的日常檢查，每月至少進行一次全面檢查，重點檢查廢舊設(shè)備的存放情況、賬實相符情況、安全管理情況等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時督促倉庫管理人員進行整改，并記錄檢查情況和整改結(jié)果。（三）其他部門監(jiān)督公司其他部門有權(quán)對廢舊設(shè)備庫的管理情況進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題可及時向資產(chǎn)管理部門或公司領(lǐng)導(dǎo)反映。資產(chǎn)管理部門應(yīng)認真對待其他部門的監(jiān)督意見，及時進行調(diào)查核實，并采取相應(yīng)的措施加以改進。六、責任追究（一）責任界定1.使用部門：負責提出廢舊設(shè)備回收申請，并確保申請信息的真實性和準確性。如因使用部門故意隱瞞設(shè)備真實情況或提供虛假信息導(dǎo)致廢舊設(shè)備未能及時回收或造成公司損失的，由使用部門承擔相應(yīng)責任。2.資產(chǎn)管理部門：負責廢舊設(shè)備回收申請的審核、評估，以及廢舊設(shè)備庫的日常管理工作。如因資產(chǎn)管理部門審核不嚴、管理不善導(dǎo)致廢舊設(shè)備丟失、損壞或處置不當?shù)模少Y產(chǎn)管理部門承擔相應(yīng)責任。3.財務(wù)部門：負責廢舊設(shè)備賬面價值的復(fù)核和資產(chǎn)核銷工作。如因財務(wù)部門工作失誤導(dǎo)致廢舊設(shè)備賬面價值核算錯誤或資產(chǎn)未能及時核銷的，由財務(wù)部門承擔相應(yīng)責任。4.倉庫管理人員：負責廢舊設(shè)備的回收入庫、存儲保管和出庫交接等工作。如因倉庫管理人員工作失職導(dǎo)致廢舊設(shè)備數(shù)量不符、損壞丟失或未按規(guī)定辦理交接手續(xù)的，由倉庫管理人員承擔相應(yīng)責任。（二）責任追究方式1.批評教育：對于違反本制度情節(jié)較輕的人員，給予批評教育，責令其限期改正。2.經(jīng)濟處罰：對于因工作失誤給公司造成經(jīng)濟損失的人員，根據(jù)損失大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，處罰金額從責任人工資中扣除。3.行政處分：對于違反本制度情節(jié)嚴重或造成