三重一大臺賬管理制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司民主決策、科學(xué)決策，規(guī)范“三重一大”事項決策程序，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，結(jié)合公司實際，特制定本臺賬管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各單位涉及重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金運(yùn)作（以下簡稱“三重一大”）事項的管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和公司章程，確保決策合法合規(guī)。2.集體決策原則：堅持民主集中制，實行集體研究、會議決策，防止個人或少數(shù)人專斷。3.科學(xué)決策原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取意見，進(jìn)行科學(xué)論證和風(fēng)險評估，提高決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。4.公開透明原則：除涉及國家秘密、商業(yè)秘密等特殊情況外，決策過程和結(jié)果應(yīng)適當(dāng)公開，接受監(jiān)督。二、“三重一大”事項范圍（一）重大決策事項1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃的制定與調(diào)整。2.公司年度經(jīng)營方針、目標(biāo)的制定與調(diào)整。3.公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整。4.公司重要規(guī)章制度的制定、修訂和廢除。5.公司重大改革方案的制定與實施。6.公司資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作等重大事項。7.公司對外投資、合資合作、對外擔(dān)保等重大事項。8.公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等重大事項。9.涉及公司全局性、戰(zhàn)略性的其他重大事項。（二）重要干部任免事項1.公司中層及以上管理人員的選拔、任用、解聘、調(diào)動。2.公司所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的選拔、任用、解聘、調(diào)動。3.公司重要崗位人員的招聘、選拔、任用。4.干部的考核、獎懲、晉升、降職等。（三）重大項目安排事項1.公司重大投資項目的立項、可行性研究、決策。2.公司重大建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。3.公司重大技術(shù)改造項目的方案制定、實施。4.公司重大信息化建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計、實施。5.公司重大采購項目的招標(biāo)、采購。6.涉及公司重大資源開發(fā)、利用的項目。7.其他對公司發(fā)展有重大影響的項目。（四）大額度資金運(yùn)作事項1.公司年度預(yù)算內(nèi)大額度資金的使用。2.公司預(yù)算外大額度資金的安排。3.公司重大資金調(diào)度、融資、擔(dān)保等事項。4.公司對外捐贈、贊助等大額度資金支出。5.其他大額度資金運(yùn)作事項。三、臺賬管理職責(zé)（一）公司黨委1.對公司“三重一大”事項決策制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.研究決定公司“三重一大”事項中需黨委決策的事項。（二）公司董事會1.負(fù)責(zé)公司“三重一大”事項中需董事會決策的事項。2.對公司“三重一大”事項決策制度的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（三）公司總經(jīng)理辦公會1.負(fù)責(zé)公司“三重一大”事項中需總經(jīng)理辦公會決策的事項。2.組織實施公司“三重一大”事項決策制度。（四）各職能部門1.負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)“三重一大”事項的提出、調(diào)研、論證等前期工作。2.按照規(guī)定及時向公司相關(guān)決策機(jī)構(gòu)報送“三重一大”事項相關(guān)材料。3.負(fù)責(zé)落實公司“三重一大”事項決策后的執(zhí)行工作。（五）紀(jì)檢監(jiān)察部門1.對公司“三重一大”事項決策制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.受理對公司“三重一大”事項決策過程和結(jié)果的投訴舉報，對違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行查處。（六）審計部門1.對公司“三重一大”事項決策后的執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督。2.對公司“三重一大”事項決策過程中的財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。四、臺賬建立（一）臺賬內(nèi)容1.事項名稱：明確“三重一大”事項的具體內(nèi)容。2.決策主體：注明該事項由公司黨委、董事會、總經(jīng)理辦公會等哪個決策機(jī)構(gòu)決策。3.決策時間：記錄該事項的決策日期。4.決策依據(jù)：說明決策所依據(jù)的法律法規(guī)、政策文件、公司制度等。5.決策過程：詳細(xì)記錄決策前的調(diào)研、論證、征求意見等情況，以及決策時的會議討論、表決等過程。6.決策結(jié)果：明確該事項的決策結(jié)果，如通過、否決、修改等。7.執(zhí)行情況：記錄該事項決策后的執(zhí)行進(jìn)展、執(zhí)行效果等情況。8.監(jiān)督檢查情況：記錄對該事項決策和執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查結(jié)果。（二）臺賬格式臺賬采用電子表格形式，表頭包括事項名稱、決策主體、決策時間、決策依據(jù)、決策過程、決策結(jié)果、執(zhí)行情況、監(jiān)督檢查情況等欄目。（三）臺賬建立流程1.各職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)“三重一大”事項臺賬的建立，在事項決策后及時將相關(guān)信息錄入臺賬。2.臺賬信息應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后報公司辦公室。3.公司辦公室負(fù)責(zé)對各部門報送的臺賬信息進(jìn)行匯總整理，形成公司統(tǒng)一的“三重一大”臺賬。五、決策程序（一）提出1.各職能部門根據(jù)工作需要，對涉及“三重一大”事項進(jìn)行研究，提出初步意見。2.初步意見應(yīng)包括事項的背景、內(nèi)容、必要性、可行性等情況，并附相關(guān)材料。（二）調(diào)研1.對擬決策的“三重一大”事項，由牽頭部門組織相關(guān)人員進(jìn)行深入調(diào)研。2.調(diào)研內(nèi)容應(yīng)包括市場情況、政策法規(guī)、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等方面。3.調(diào)研結(jié)束后，形成調(diào)研報告，提出決策建議。（三）論證1.對專業(yè)性較強(qiáng)的“三重一大”事項，應(yīng)組織專家進(jìn)行論證。2.專家論證意見應(yīng)作為決策的重要參考依據(jù)。（四）征求意見1.對涉及職工切身利益的“三重一大”事項，應(yīng)廣泛征求職工意見。2.征求意見可采取召開座談會、發(fā)放征求意見表等方式進(jìn)行。3.對征求到的意見進(jìn)行整理分析，合理意見應(yīng)予以采納。（五）決策1.根據(jù)調(diào)研、論證、征求意見情況，由相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行決策。2.決策機(jī)構(gòu)會議應(yīng)提前通知參會人員，參會人員應(yīng)充分發(fā)表意見。3.決策采用集體表決方式，表決結(jié)果應(yīng)記錄在案。4.決策機(jī)構(gòu)應(yīng)形成會議紀(jì)要，明確決策事項、決策結(jié)果、執(zhí)行要求等。六、執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行1.“三重一大”事項決策后，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織實施。2.實施部門應(yīng)制定具體的執(zhí)行方案，明確責(zé)任分工、時間進(jìn)度、質(zhì)量要求等。3.執(zhí)行過程中應(yīng)嚴(yán)格按照決策要求和執(zhí)行方案進(jìn)行，確保決策事項順利推進(jìn)。（二）監(jiān)督1.紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對“三重一大”事項決策制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全程監(jiān)督。2.審計部門負(fù)責(zé)對“三重一大”事項決策后的執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督。3.監(jiān)督部門應(yīng)定期對“三重一大”事項的決策和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）調(diào)整1.在“三重一大”事項執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整決策，應(yīng)按照原決策程序進(jìn)行。2.調(diào)整后的決策應(yīng)及時記錄在臺賬中。七、責(zé)任追究（一）對違反“三重一大”事