嚴守設備物資管理制度一、總則（一）目的為了加強公司設備物資管理，規范設備物資的采購、使用、維護、保管及處置等行為，保障公司生產經營活動的正常進行，提高設備物資使用效益，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有設備物資的管理，包括但不限于生產設備、辦公設備、運輸設備、工具器具、原材料、輔助材料、辦公用品等。（三）管理原則1.歸口管理原則：設備物資管理工作歸口公司[具體部門名稱]統一管理，各部門負責本部門設備物資的具體使用和日常管理。2.合理配置原則：根據公司生產經營需要，合理配置設備物資，提高設備物資的使用效率，避免閑置和浪費。3.全過程管理原則：對設備物資從采購、驗收、入庫、保管、發放、使用、維護、修理、報廢等全過程進行有效管理和控制。4.經濟效益原則：在設備物資管理中，要注重成本效益分析，降低采購成本、使用成本和維修成本，提高經濟效益。二、設備物資的采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據本部門生產經營需要和設備物資庫存情況，于每年[具體時間]前編制下一年度設備物資采購計劃，報[歸口管理部門名稱]審核。2.采購計劃應包括設備物資名稱、規格型號、數量、需求時間、預算金額等詳細內容。3.[歸口管理部門名稱]對各部門上報的采購計劃進行匯總、平衡和審核后，報公司領導審批。經審批后的采購計劃作為年度采購工作的依據。（二）采購審批1.設備物資采購金額在[具體金額]以下的，由[歸口管理部門負責人]審批；采購金額在[具體金額]以上至[具體金額]的，由公司分管領導審批；采購金額在[具體金額]以上的，由公司總經理審批。2.對于固定資產類設備物資的采購，還需按照公司固定資產管理制度的相關規定履行審批程序。（三）采購實施1.根據審批后的采購計劃，由[歸口管理部門名稱]負責組織采購工作。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等，應根據采購物資的特點和市場情況選擇合適的采購方式。2.對于招標采購項目，應按照國家有關法律法規和公司招標管理制度的規定，編制招標文件，組織開標、評標和定標工作。3.在采購過程中，采購人員應嚴格按照采購合同條款進行采購，確保采購物資的質量、規格、數量等符合要求。同時，要注重收集供應商信息，建立供應商檔案，進行供應商評價和管理，選擇優質供應商，降低采購成本。（四）采購合同1.采購合同應明確采購物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，必須由公司法律顧問或相關專業人員進行審核，確保合同條款合法、合規、合理。3.采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本及時送財務部門、使用部門等相關部門備案，并跟蹤合同執行情況，確保合同有效履行。三、設備物資的驗收管理（一）到貨通知1.采購人員應在采購物資到貨前[具體時間]通知使用部門和倉庫管理部門做好驗收準備工作。2.使用部門應安排熟悉設備物資性能和技術要求的專業人員參與驗收工作，倉庫管理部門負責組織驗收場地、驗收工具等。（二）驗收程序1.設備物資到貨后，倉庫管理部門應按照采購合同和相關標準對物資的數量、規格型號、外觀等進行初步驗收。2.使用部門專業人員對設備物資的性能、質量、技術參數等進行詳細驗收，必要時可組織相關專家或技術人員進行驗收。驗收合格后，填寫驗收報告，驗收人員簽字確認。3.對于驗收不合格的設備物資，采購人員應及時與供應商聯系，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格為止。（三）驗收記錄1.驗收過程中應做好驗收記錄，包括設備物資名稱、規格型號、數量、供應商、到貨時間、驗收情況、驗收人員等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為設備物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。四、設備物資的入庫管理（一）入庫手續1.經驗收合格的設備物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單。入庫單應注明設備物資名稱、規格型號、數量、供應商、入庫時間等信息，并由倉庫管理人員、驗收人員簽字確認。2.倉庫管理人員應根據入庫單對設備物資進行分類存放，并建立庫存臺賬，詳細記錄設備物資的入庫、出庫、結存等情況。（二）庫存管理1.倉庫應保持整潔、通風、干燥，具備必要的安全防護設施，確保設備物資存放安全。2.倉庫管理人員應定期對庫存設備物資進行盤點清查，做到賬實相符。盤點結果應形成盤點報告，上報[歸口管理部門名稱]。如發現賬實不符，應及時查明原因，進行相應處理。3.對于易損、易腐、易燃易爆等特殊設備物資，應按照相關規定進行單獨存放和管理，并采取相應的防護措施。五、設備物資的發放管理（一）領用申請1.各部門因生產經營需要領用設備物資時，應填寫領用申請表，注明設備物資名稱、規格型號、數量、領用用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.領用申請表應提前提交給倉庫管理部門，倉庫管理部門根據庫存情況進行審核。（二）發放程序1.倉庫管理人員根據審核后的領用申請表發放設備物資，填寫出庫單。出庫單應注明設備物資名稱、規格型號、數量、領用部門、領用時間等信息，并由倉庫管理人員、領用人員簽字確認。2.對于貴重設備物資或限量領用的設備物資，應實行限額領料制度，倉庫管理人員按照限額進行發放，并做好記錄。（三）發放記錄1.倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄設備物資的發放情況，確保庫存信息準確。2.領用部門應對領用的設備物資進行妥善保管和使用，并做好使用記錄。使用記錄應包括設備物資名稱、規格型號、使用時間、使用人員、使用情況等信息，以便于追溯和管理。六、設備物資的使用管理（一）使用部門職責1.各使用部門負責本部門設備物資的日常使用和管理，制定設備物資使用操作規程和維護保養計劃，并組織實施。2.合理安排設備物資的使用，提高設備物資使用效率，避免設備物資閑置和浪費。3.加強對設備物資使用人員的培訓，確保使用人員熟悉設備物資性能和操作規程，正確使用設備物資，避免因操作不當導致設備物資損壞或事故發生。（二）使用人員職責1.使用人員應嚴格按照設備物資使用操作規程使用設備物資，不得擅自更改操作規程或違規使用設備物資。2.負責設備物資的日常維護保養工作，及時發現和處理設備物資故障和隱患，確保設備物資正常運行。3.定期對設備物資進行清潔、潤滑、緊固等保養工作，并做好保養記錄。4.如發現設備物資損壞或丟失，應及時報告部門負責人，并配合相關部門進行調查處理。（三）設備物資的借用與歸還1.因工作需要，公司內部各部門之間可以相互借用設備物資。借用部門應填寫借用申請表，注明借用設備物資名稱、規格型號、數量、借用時間、借用用途等信息，并經借用部門負責人和出借部門負責人簽字批準。2.出借部門應向借用部門提供設備物資的使用說明和注意事項，并對借用設備物資的完好情況進行檢查確認。借用部門應按照規定的借用時間及時歸還設備物資，歸還時出借部門應對設備物資進行驗收，如發現設備物資損壞或丟失，借用部門應負責賠償。七、設備物資的維護管理（一）維護保養計劃1.設備物資管理部門應根據設備物資的使用情況和性能特點，制定年度維護保養計劃，明確維護保養的內容、時間、責任人等。2.各使用部門應按照維護保養計劃組織實施設備物資的維護保養工作，并做好維護保養記錄。維護保養記錄應包括設備物資名稱、規格型號、維護保養時間、維護保養內容、維護保養人員等信息。（二）維護保養方式1.維護保養方式包括日常維護保養、一級保養、二級保養、定期檢修等。日常維護保養由設備物資使用人員負責，一級保養由設備物資維修人員或專業技術人員負責，二級保養和定期檢修根據設備物資的復雜程度和使用情況，由設備物資管理部門組織相關人員進行。2.對于重要設備物資或關鍵設備物資，應建立設備物資維護保養檔案，記錄設備物資的維護保養歷史、故障維修情況等信息，為設備物資的維護保養和故障診斷提供依據。（三）維修管理1.設備物資發生故障時，使用人員應及時報告部門負責人，并填寫設備物資維修申請表。設備物資管理部門根據維修申請表安排維修人員進行維修。2.維修人員應按照維修操作規程對設備物資進行維修，記錄維修過程和維修結果，填寫維修記錄單。維修記錄單應包括設備物資名稱、規格型號、故障現象、維修時間、維修內容、維修人員等信息。3.對于維修難度較大或需要更換重要零部件的設備物資，維修人員應及時向設備物資管理部門報告，由設備物資管理部門組織相關人員進行技術論證和決策，必要時可外委維修。外委維修時，應選擇具有相應資質和信譽的維修單位，并簽訂維修合同。八、設備物資的報廢管理（一）報廢條件1.設備物資已超過規定使用年限，且技術性能落后，無法滿足公司生產經營需要的。2.設備物資因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高，不經濟的。3.設備物資因技術進步、產品更新換代等原因，已被新型設備物資所替代，且無使用價值的。4.因自然災害、意外事故等原因導致設備物資損壞，無法修復或修復后仍存在嚴重安全隱患的。（二）報廢申請1.使用部門或設備物資管理部門認為設備物資符合報廢條件時，應填寫設備物資報廢申請表，注明設備物資名稱、規格型號、購置時間、購置價格、已使用年限、報廢原因等信息，并附上相關證明材料，如設備物資損壞照片、維修記錄、技術鑒定報告等，報[歸口管理部門名稱]審核。2.[歸口管理部門名稱]對報廢申請進行審核，必要時可組織相關人員進行現場核實和技術鑒定。審核通過后，報公司領導審批。（三）報廢處置1.經公司領導審批同意報廢的設備物資，由[歸口管理部門名稱]負責組織報廢處置工作。報廢處置方式包括報廢變賣、報廢回收等。2.報廢變賣應按照國家有關規定進行公開拍賣或招標競價，確保報廢設備物資處置價格合理、公正。報廢回收應選擇具有相應資質和信譽的回收單位，并簽訂回收合同。3.報廢設備物資處置后，倉庫管理人員應及時辦理出庫手續，沖減庫存臺賬，并將處置收入上繳公司財務部門。（四）報廢記錄1.設備物資報廢過程中應做好記錄，包括報廢申請表、審批文件、處置記錄等信息。2.報廢記錄應妥善保存，作為設備物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱和審計。九、設備物資的盤點清查管理（一）盤點清查計劃1.設備物資管理部門應制定年度盤點清查計劃，明確盤點清查的范圍、時間、人員、方式等。2.年度盤點清查計劃應報公司領導審批后實施。（二）盤點清查實施1.根據盤點清查計劃，由設備物資管理部門組織相關人員組成盤點清查小組，對公司設備物資進行全面盤點清查。2.盤點清查人員應按照規定的盤點清查方法和要求，對設備物資的數量、規格型號、存放地點、使用狀態等進行逐一核對，確保賬實相符。3.盤點清查過程中，如發現賬實不符或其他問題，應及時查明原因，進行記錄，并提出處理意見。（三）盤點清查報告1.盤點清查工作結束后，盤點清查小組應編制盤點清查報告，報告應包括盤點清查的基本情況、賬實相符情況、存在的問題及處理建議等內容。2.盤點清查報告經盤點清查小組組長簽字后，報設備物資管理部門審核。設備物資管理部門審核后，報公司領導審批。（四）問題處理1.對于盤點清查中發現的賬實不符問題，應及時查明原因，進行相應處理。屬于記賬錯誤的，應及時調整賬目；屬于設備物資丟失、損壞等原因的，應按照公司相關規定追究相關人員的責任，并進行賠償。2.對于盤點清查中發現的其他問題，如設備物資閑置、積壓等，應分析原因，提出改進措施，優化設備物資管理流程，提高設備物資使用效益。十、監督與檢查（一）監督檢查部門公司[具體部門名稱]負責對設備物資管理制度的執行情況進行監督檢查。（二）監督檢查內容1.設備物資采購計劃的編制、審批和執行情況。2.設備物資驗收、入庫、發放、使用、維護、報廢等環節的管理情況。3.設備物資庫存管理情況，包括庫存盤點清查、賬實相符情況等。4.設備物資管理制度的執行情況，包括各部門和人員的職責履行情況、相關記錄和檔案的建立與保存情況等。（三）檢查方式1.定期檢查：公司[具體部門名稱]定期對設備物資管理情況進行檢查，檢查周期為[具體時間]。2.不定期檢查：根據工作需要，公司[具體部門名稱]可隨時對設備物資管理情況進行不定期檢查。3.專項檢查：針對設備物資管理中的某一重點問題或薄弱環節，公司[具體部門名稱]可組織專項檢查。（四）檢查結果處理1