東方航空合同管理制度總則目的為加強東方航空合同管理，規范合同的簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于東方航空及其所屬各部門、分支機構在經營管理活動中簽訂的各類合同，包括但不限于運輸合同、租賃合同、采購合同、服務合同、勞動合同等?；驹瓌t1.依法合規原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定。2.平等自愿原則：合同雙方應在平等、自愿的基礎上簽訂合同，不得強迫或欺詐對方。3.公平公正原則：合同條款應體現公平公正，保障雙方合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同義務。合同管理職責分工合同管理部門1.法律合規部負責合同管理制度的制定、修訂和解釋。參與重大合同的談判、起草、審核等工作，提供法律意見和建議。對合同糾紛進行法律分析，提出解決方案，代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務。2.業務部門負責本部門合同的起草、發起、談判、履行等具體工作。配合法律合規部進行合同審核，提供相關業務信息和資料。及時向合同管理部門報告合同履行過程中的問題和風險。其他相關部門1.財務部負責審核合同中的財務條款，包括付款方式、結算周期、費用標準等。監督合同款項的收付情況，確保資金安全。2.審計部負責對合同的簽訂、履行情況進行審計監督，檢查合同執行的合規性和效益性。對重大合同進行專項審計，提出審計意見和建議。合同簽訂管理合同立項1.業務部門根據工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的名稱、標的、對方當事人、合同金額、履行期限、主要條款等內容。2.合同立項申請經部門負責人審核同意后，報分管領導審批。重大合同立項申請需經總經理辦公會或董事會審議通過。合同起草1.合同一般由業務部門負責起草。起草合同應遵循本制度規定的基本原則和格式要求，明確雙方的權利義務，條款應具體、清晰、準確，避免模糊不清或歧義。2.涉及多個部門業務的合同，由牽頭部門負責起草，并組織相關部門共同研究討論，形成一致意見。3.對于格式合同或常用合同文本，業務部門可參考公司已有的標準文本進行起草，必要時可根據實際情況進行修改和完善。合同審核1.合同起草完成后，業務部門應將合同文本及相關資料提交給合同管理部門進行審核。審核資料包括但不限于合同立項申請表、對方當事人的主體資格證明文件、合同涉及的業務背景資料等。2.法律合規部負責對合同的合法性、合規性進行審核，重點審查合同條款是否符合法律法規要求，是否存在法律風險。3.財務部負責對合同的財務條款進行審核，確保付款方式、結算周期、費用標準等符合公司財務規定和資金管理要求。4.其他相關部門根據職責分工，對合同中涉及本部門業務的條款進行審核，提出意見和建議。5.合同管理部門應在收到合同文本及相關資料后的[X]個工作日內完成審核，并出具審核意見。審核意見應明確指出合同存在的問題及修改建議。6.業務部門應根據審核意見對合同進行修改完善，再次提交審核，直至審核通過。合同審批1.經審核通過的合同，由業務部門按照公司審批流程提交審批。合同審批應嚴格按照公司規定的審批權限進行，不得越級審批。2.一般合同由部門負責人、分管領導審批；重大合同需經總經理辦公會或董事會審議通過。3.審批人應認真審查合同內容，簽署審批意見。對于不符合要求的合同，審批人有權拒絕批準，并要求業務部門重新修改或完善。合同簽訂1.合同經審批通過后，由業務部門負責與對方當事人簽訂。簽訂合同應使用公司統一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章或公章。2.合同簽訂人應是公司法定代表人或其授權代表。授權代表簽訂合同的，應持有法定代表人簽署的授權委托書，授權委托書應明確授權范圍、期限等內容。3.合同簽訂過程中，應確保雙方當事人當面簽字、蓋章，不得由他人代簽或代章。合同一式多份，雙方當事人各執一份，公司相關部門根據需要留存。合同履行管理合同執行1.合同簽訂后，業務部門應按照合同約定全面履行義務，確保合同目標的實現。2.業務部門應建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的履行情況，包括合同簽訂時間、履行期限、履行進度、款項收付情況等。3.在合同履行過程中，如遇不可抗力、政策調整、市場變化等原因導致合同無法正常履行的，業務部門應及時向合同管理部門報告，并采取相應的措施，盡量減少損失。合同變更1.合同履行過程中，如需要變更合同內容的，業務部門應及時與對方當事人協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。2.合同變更協議應按照合同簽訂的審批流程進行審批，未經審批的變更協議無效。3.合同變更后，業務部門應及時將變更情況通知相關部門，并對合同履行臺賬進行更新。合同解除1.合同履行過程中，如出現法定或約定的解除情形，業務部門應及時與對方當事人協商解除合同，并簽訂書面的合同解除協議。2.合同解除協議應按照合同簽訂的審批流程進行審批，未經審批的解除協議無效。3.合同解除后，業務部門應及時清理合同履行情況，辦理相關手續，如退還已收取的款項、返還已交付的貨物等，并對合同履行臺賬進行核銷。合同糾紛處理1.在合同履行過程中，如發生合同糾紛，業務部門應及時向合同管理部門報告，并提供相關證據和資料。2.法律合規部負責對合同糾紛進行法律分析，提出解決方案，并代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務。3.在處理合同糾紛過程中，業務部門應積極配合法律合規部，提供必要的協助和支持。4.合同糾紛處理完畢后，業務部門應及時總結經驗教訓，提出改進措施，避免類似糾紛再次發生。合同檔案管理合同檔案的收集1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同文本及相關資料整理歸檔，提交給公司檔案管理部門。2.合同檔案資料應包括合同文本、合同立項申請表、合同審批表、對方當事人的主體資格證明文件、合同履行過程中的相關文件和資料等。合同檔案的整理1.檔案管理部門應按照檔案管理的相關規定，對合同檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作。2.合同檔案應按照合同類別、簽訂時間等順序進行排列，便于查閱和管理。合同檔案的保管1.合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室，確保檔案的安全和完整。2.檔案管理部門應建立合同檔案借閱登記制度，嚴格控制合同檔案的借閱范圍和借閱期限。借閱合同檔案需經檔案管理部門負責人批準，并辦理借閱手續。3.合同檔案的保管期限應按照國家法律法規及公司相關規定執行。保管期限屆滿后，如需銷毀合同檔案，應按照檔案銷毀的相關程序進行審批和處理。監督與檢查內部監督1.審計部負責對合同的簽訂、履行情況進行定期審計監督，檢查合同執行的合規性和效益性。2.審計部應制定審計計劃，明確審計范圍、內容、方法和時間安排等。審計結束后，應出具審計報告，提出審計意見和建議。3.業務部門應積極配合審計部的工作，如實提供相關資料和信息。對于審計發現的問題，業務部門應及時整改，并將整改情況報告審計部。外部監督1.公司應接受國家相關部門的監督檢查，如工商行政管