企業施工合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司施工合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護公司合法權益，提高經濟效益，根據國家相關法律法規及公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部單位簽訂的各類施工合同，包括但不限于工程建設合同、設備采購安裝合同、技術服務合同等。（三）基本原則1.依法合規原則：合同簽訂、履行應遵守國家法律法規，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得強迫另一方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同簽訂管理（一）合同承辦部門及職責1.工程建設類合同由工程管理部門負責承辦，其職責包括：組織項目前期調研、可行性研究等工作。起草合同文本，明確合同標的、數量、質量、價款、履行期限、地點和方式、違約責任等條款。負責與合同對方進行商務談判，收集對方相關資質證明文件。組織合同評審，協調相關部門提出評審意見。負責合同簽訂后的執行、跟蹤和協調工作。2.設備采購安裝類合同由采購部門負責承辦，其職責包括：根據項目需求，編制設備采購計劃。尋找合適的供應商，進行詢價、比價、議價等工作。起草合同文本，明確設備規格、型號、數量、價格、交貨期、安裝調試要求等條款。負責與供應商簽訂合同，并跟蹤合同執行情況，確保設備按時到貨、安裝調試合格。3.技術服務類合同由技術部門負責承辦，其職責包括：確定技術服務需求，制定技術服務方案。起草合同文本，明確技術服務內容、要求、期限、費用等條款。負責與技術服務提供方進行技術交流和談判，審核對方技術資質。組織合同評審，協調相關部門提出評審意見。跟蹤技術服務合同的執行情況，確保技術服務達到預期目標。（二）合同對方資質審查1.合同承辦部門在簽訂合同前，應對合同對方的主體資格、經營范圍、資質等級、業績信譽等進行審查。2.要求合同對方提供營業執照副本、資質證書、安全生產許可證、法定代表人身份證明書、授權委托書等相關證明文件，并進行核實。3.對于重大合同或風險較高的合同，可委托律師事務所或專業咨詢機構對合同對方進行盡職調查。（三）合同文本起草與審核1.合同承辦部門應根據項目實際情況，起草規范、完整的合同文本。合同文本應使用國家推薦的合同示范文本，如無示范文本，應參照類似合同文本起草，并確保合同條款清晰、準確、嚴密。2.合同文本起草后，應提交公司內部相關部門進行審核。審核部門包括法務部門、財務部門、審計部門等，各審核部門應從專業角度對合同條款進行審查，提出審核意見。法務部門主要審查合同的合法性、合規性，防范法律風險。財務部門主要審查合同的價款、支付方式、結算辦法等條款，確保公司財務利益。審計部門主要審查合同的簽訂程序、內容是否符合公司內部規定，監督合同的執行情況。3.合同承辦部門應根據各審核部門提出的意見，對合同文本進行修改完善，形成最終審核通過的合同文本。（四）合同簽訂審批1.合同文本審核通過后，按照公司合同審批流程進行審批。審批流程一般包括承辦部門負責人審核、分管領導審批、總經理審批等環節。2.承辦部門負責人應重點審核合同內容是否符合項目實際情況，合同條款是否完整、準確，合同對方資質是否審查合格等。3.分管領導應從業務角度對合同進行審核，提出意見和建議，確保合同符合公司業務發展戰略和目標。4.總經理根據公司整體利益和風險評估情況，對合同進行最終審批。對于重大合同或涉及金額較大的合同，應提交公司董事會或股東會審議批準。（五）合同簽訂1.合同經審批通過后，由法定代表人或其授權代表與合同對方簽訂合同。簽訂合同應使用公司統一印制的合同專用章，并嚴格按照公司印章管理制度進行用印。2.合同簽訂過程中，應確保合同雙方簽字蓋章齊全，合同份數符合公司存檔和履行需要。合同簽訂后，承辦部門應及時將合同副本分送相關部門存檔。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門應組織相關部門和人員進行合同交底。合同交底的內容包括合同的主要條款、雙方的權利義務、履行期限、質量要求、違約責任等。2.通過合同交底，使相關人員熟悉合同內容，明確各自的職責和工作要求，確保合同順利履行。（二）合同執行跟蹤1.合同承辦部門應建立合同執行跟蹤臺賬，及時記錄合同履行情況，包括合同進度、質量驗收、款項支付、變更事項等。2.定期對合同執行情況進行檢查和分析，及時發現問題并采取有效措施加以解決。對于合同履行過程中出現的重大問題或風險，應及時向分管領導和總經理報告。（三）合同款項支付1.財務部門應根據合同約定的支付方式和時間，審核合同承辦部門提交的付款申請。付款申請應附合同執行情況說明、發票、驗收報告等相關證明文件。2.財務部門審核通過后，按照公司資金管理制度辦理付款手續。對于不符合合同約定或手續不全的付款申請，財務部門有權拒絕支付。（四）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更合同內容的，合同承辦部門應及時與合同對方協商，并簽訂書面變更協議。2.合同變更協議應按照合同簽訂審批程序進行審批，審批通過后作為原合同的補充文件存檔。3.合同變更涉及價款調整的，應按照合同約定的計價方式進行調整，并辦理相關審批手續。（五）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發生糾紛，合同承辦部門應及時收集相關證據，分析糾紛原因，提出解決方案，并向分管領導和總經理報告。2.對于糾紛事項，應盡量通過協商、調解等方式解決。如協商、調解不成，可根據合同約定的仲裁條款或向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在糾紛處理過程中，應注意維護公司合法權益，防止損失擴大。同時，應及時總結經驗教訓，完善合同管理制度，避免類似糾紛再次發生。四、合同檔案管理（一）合同檔案收集1.合同承辦部門在合同簽訂、履行過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、補充協議、談判記錄、往來信函、會議紀要、驗收報告、付款憑證等，應及時收集整理。2.合同檔案收集應確保資料的完整性、真實性和準確性，不得遺漏重要文件。（二）合同檔案整理1.合同承辦部門應按照檔案管理要求，對收集到的合同文件資料進行分類整理。整理內容包括合同編號、合同名稱、簽訂日期、合同對方、合同標的、合同金額、履行期限、檔案編號等。2.合同文件資料應按照時間順序或重要程度進行排列，編制目錄清單，便于查閱和管理。（三）合同檔案歸檔1.整理好的合同檔案應及時移交公司檔案管理部門歸檔。檔案管理部門應按照檔案管理制度對合同檔案進行妥善保管，確保檔案安全。2.合同檔案應按照類別、年度等進行分類存放，并建立電子檔案，方便查詢和檢索。（四）合同檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.查閱合同檔案應在檔案管理部門指定的地點進行，不得擅自將檔案帶出或轉借他人。查閱人員應愛護檔案，不得在檔案上涂改、標記、污損。3.涉及公司商業秘密或敏感信息的合同檔案，查閱人員應嚴格遵守保密規定，不得泄露相關信息。五、監督與考核（一）監督檢查1.公司審計部門負責對施工合同管理制度的執行情況進行定期或不定期的監督檢查。監督檢查內容包括合同簽訂程序的合規性、合同條款的執行情況、合同款項支付的準確性、合同檔案管理的規范性等。2.審計部門在監督檢查過程中，如發現問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對于違反合同管理制度的行為，應按照公司相關規定進行處理。（二）考核評價1.建立合同管理工作考核評價機制，對合同承辦部門及相關人員的合同管理工作進行考核評價。考核評價指標包括合同簽訂的及時性、合同履行的質量、合同款項支付的準確性、合同糾紛的處理情況、合同檔案管理的規范性等。2.考核評價結果