子公司決策機制管理制度一、總則（一）目的為規范子公司決策行為，提高決策的科學性、民主性和效率，保障子公司及公司整體利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各子公司的決策活動。（三）基本原則1.依法決策原則：決策應符合國家法律法規、公司章程及相關政策要求。2.科學決策原則：運用科學方法和手段，充分考慮各種因素，進行全面分析和論證。3.民主決策原則：廣泛聽取意見，保障相關利益方的知情權、參與權和表達權。4.效率原則：在保證決策質量的前提下，提高決策效率，及時應對市場變化。二、決策機構及職責（一）子公司股東會1.組成：由子公司全體股東組成。2.職責決定子公司的經營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項。審議批準董事會的報告。審議批準監事會或者監事的報告。審議批準子公司的年度財務預算方案、決算方案。審議批準子公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。對公司增加或者減少注冊資本作出決議。對發行公司債券作出決議。對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。公司章程規定的其他職權。（二）子公司董事會1.組成：由股東會選舉產生的董事組成，人數根據子公司章程確定。2.職責召集股東會會議，并向股東會報告工作。執行股東會的決議。決定子公司的經營計劃和投資方案。制訂子公司的年度財務預算方案、決算方案。制訂子公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。制訂子公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案。制訂子公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。決定子公司內部管理機構的設置。決定聘任或者解聘子公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘子公司副經理、財務負責人及其報酬事項。制定子公司的基本管理制度。公司章程規定的其他職權。（三）子公司監事會1.組成：由股東會選舉產生的監事組成，包括股東代表和適當比例的職工代表，人數根據子公司章程確定。2.職責檢查子公司財務。對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當董事、高級管理人員的行為損害子公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。向股東會會議提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。公司章程規定的其他職權。（四）子公司經理層1.組成：由董事會聘任的經理、副經理及其他高級管理人員組成。2.職責主持子公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議。組織實施子公司年度經營計劃和投資方案。擬訂子公司內部管理機構設置方案。擬訂子公司的基本管理制度。制定子公司的具體規章。提請聘任或者解聘子公司副經理、財務負責人。決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。董事會授予的其他職權。三、決策程序（一）決策事項的提出1.子公司各部門、分支機構根據工作需要或業務發展情況，提出決策事項建議，經部門負責人審核后報子公司管理層。2.子公司管理層根據公司戰略規劃、經營目標及實際情況，確定需提交董事會、股東會審議的決策事項。（二）決策事項的調研與論證1.對于擬決策事項，由相關部門或指定專人進行調研，收集相關信息，包括市場情況、行業動態、法律法規等。2.組織專業人員或相關專家對決策事項進行分析論證，評估其可行性、風險及預期效果。（三）決策方案的擬訂1.根據調研與論證結果，由相關部門或人員擬訂決策方案，明確決策目標、具體措施、實施步驟及預期效果等。2.決策方案應至少包括兩個以上可供選擇的方案，并對各方案進行詳細比較分析。（四）決策方案的審核1.決策方案擬訂完成后，提交子公司相關部門進行審核，審核內容包括合法性、合理性、可行性等。2.涉及財務、法律等專業領域的決策方案，應征求財務部門、法務部門等相關專業人員的意見。（五）決策方案的審批1.審核通過的決策方案，按照以下權限進行審批：屬于子公司經理層決策權限范圍內的事項，由經理層審批決定。屬于董事會決策權限范圍內的事項，經董事會審議通過后由董事長簽署批準。屬于股東會決策權限范圍內的事項，經股東會審議通過后生效。2.對于重大決策事項，應提前通知股東、董事、監事等相關人員，確保其有足夠時間了解情況并準備意見。（六）決策的執行與監督1.決策方案經審批通過后，由子公司經理層負責組織實施，明確責任部門和責任人，確保決策得到有效執行。2.子公司監事會應對決策執行情況進行監督檢查，及時發現和糾正執行過程中存在的問題。3.決策執行過程中如遇重大情況變化，需要對決策進行調整或變更的，應按照原決策程序重新進行審批。四、重大決策事項管理（一）重大決策事項范圍1.子公司的戰略規劃、年度經營計劃和投資計劃。2.子公司的重大投資項目，包括對外投資、固定資產投資、并購重組等。3.子公司的重大融資活動，包括銀行貸款、發行債券、股權融資等。4.子公司的重大資產處置，包括資產轉讓、資產抵押、資產報廢等。5.子公司的重大合同簽訂，包括采購合同、銷售合同、租賃合同等。6.子公司的重要人事任免，包括高級管理人員的聘任、解聘等。7.其他對子公司經營發展具有重大影響的決策事項。（二）重大決策事項的專項評估1.對于重大決策事項，應在決策前組織進行專項評估，評估內容包括技術可行性、經濟合理性、環境影響、社會影響等。2.專項評估可委托專業機構或組織內部相關人員進行，評估報告應作為決策的重要依據。（三）重大決策事項的風險防控1.建立重大決策事項風險預警機制，對決策實施過程中可能出現的風險進行實時監測和預警。2.針對不同類型的風險，制定相應的風險防控措施，明確責任部門和責任人，確保風險得到有效控制。五、決策信息管理（一）信息收集1.建立決策信息收集渠道，包括內部報告、市場調研、行業資訊、法律法規信息等。2.明確信息收集的責任部門和責任人，確保信息收集的及時性、準確性和完整性。（二）信息整理與分析1.對收集到的信息進行分類整理，建立信息數據庫，便于查詢和使用。2.運用數據分析工具和方法，對信息進行深入分析，提取有價值的信息，為決策提供支持。（三）信息共享1.建立決策信息共享平臺，實現信息在子公司各部門、分支機構之間的及時共享。2.明確信息共享的范圍、方式和權限，確保信息安全和保密。六、決策責任追究（一）責任界定1.決策過程中，因違反法律法規、公司章程或決策程序，導致決策失誤或給子公司造成損失的，相關責任人應承擔相應責任。2.決策責任分為直接責任、主要領導責任和重要領導責任。（二）責任追究方式1.責令改正。2.通報批評。3.扣減績效獎金。4.停職檢查。5.降職、免職。6.依法依規追究法律責任。（三）責任追究程序1.由子公司監事會或相關部門對決策失誤情況進行調查核實，提出責任追究建議。2.按照子公司內部管理權限，對責任追究建議進行審批。3.向