leenysoft精算軟件

成都卓越精算軟件有限責任公司

行

政

管

理

制

度

2022年6月17日發布2022年7月1日實施

成都卓越精算軟件有限責任公司批準

目錄

第一章員工日常行為規范............................................2

第二章辦公區域管理制度............................................5

第三章采購管理制度................................................7

第四章會議管理制度..............................................12

第五章印章管理制度...............................................14

第六章保密管理制度...............................................16

第七章接待管理制度...............................................19

第八章車輛管理制度...............................................22

第九章鑰匙管理制度...............................................25

第十章節能管理制度...............................................26

第十一章治安保衛工作管理制度.....................................27

1

第一章員工日常行為規范

一、總則

（-）為保證公司內部管理規范化，維護正常的工作秩序，樹立公司良好的對外

形象，特制定本規范。

（二）公司行政部負責本規范實施的督導。

二、禮儀、禮貌規范

（一）語言規范

1、交往語言：在處理對外事務中，必須使月“您好、歡迎、請、謝謝、對

不起、再見、請走好”等禮貌用語。

2、電話語言：接聽電話應及時，普通鈴響不應超過三聲。通話時首先使用

“您好，（公司名簡稱），請問.........”，語氣溫和，音量適中，不得在電話中高

聲喧嘩、爭執，以免影響工作秩序。如遇對方所找人員不在，則請對方留言轉告，

對方講述時要留心聽，并記下要點，未聽清時，及時告訴對方，結束時禮貌道別，

凡公司外來電一律待對方切斷電話后，自己再放話筒。

3、接待語言：接待公司來訪客人時應使用：“您好，請稍候，請坐，我通

報一下”等詞語，切勿說“不”。

4、員工間稱謂：員工之間可稱呼職務或者其姓名，年長者可稱呼某老師。

（二）行為規范

1、每位員工應以主動熱情的態度對待公司來訪客人，并做好應答或者解釋

工作，無論何種原因，都不得與客人大聲爭執，影響工作秩序；確屬委屈之事,

應采取暫時回避態度，通過正常渠道向上反映。

2、名片的接受和保管：在對外事務中交換名片時，應將名片文字向著對方，

雙手拿出，一邊遞交一邊清晰說出自己的姓名；接對方的名片時，應雙手去接，

拿到手后，要即將看，正確記住對方姓名后，將名片收起；如遇對方姓名有難認

的文字，即將問詢。

3、從坐位上起立時，動作要輕，離位時，將椅子輕輕推回原位，以保持辦

公區的肅靜和整潔。

4、行走步履不宜過大過急，禁止在辦公區內奔跑（緊急情況除外），上、

2

下樓梯應靠右行；在通道、走廊里遇到上司或者客人要禮讓，不能搶行：員工會面,

應面帶微笑行點頭禮。

5、員工到他人辦公室，應先敲門，經允許后方可進入；進入房間后，如對

方正在講話，要梢等靜候，不要中途插話；如有急事要打斷說話，應掌握時機，

而且要說：“對不起，打攪一下”；非工作事項，不得相互串崗、閑聊。

6、員工上班時間入得看報紙或者閱覽與業務無關的雜志、書籍，策劃、編輯。

7、上班時間一律不許吃零食。

8、所有員工一律不得利用公司電腦玩游戲、上網聊天或者做其它與工作無

關的事情。

9、不得電話聊天或者公話私打。

10、未經部門主管允許，不得索取、打印、復印其他部門資料，不得隨意

使用其它部門電腦。

11、按門上標識進行推、拉門進出。

三、儀容、儀表規范

（一）著裝規定

1、公司員工均按要求統一著裝（含試用期員工），著裝分夏季著裝（五一

至國慶）和冬季著裝（國慶至五一）。

2、男性員工著裝：春夏季以襯衣配長褲為宜，秋冬季根據需要加穿西裝或

者其他外套。在辦公場所不允許穿背心、汗衫、短褲、涼鞋或者其他有礙觀瞻

的奇裝異服。參加公司商務活動等正式場合，如沒有具體著裝要求，原則上應

著正裝、系領帶，穿皮鞋。

3、女性員工著裝：以職業裝為宜，春夏季襯衣配裙子或者長褲，秋冬季以

套裝為宜，服裝應不艷不露，慷慨雅致。在辦公場所不允許穿低胸衫、吊帶裙、

超短裙、拖鞋或者其池有礙觀瞻的奇裝異服。參加公司商務活動等正式場合，

如沒有具體著裝要求，原則上應著職業裝。

4、周六及節假日值班人員可著便裝上崗；凡出席公務活動必須著工裝，銷

售部所有人職員工作時間必須著工裝；著便裝時不得奇裝異服，如：顏色怪異，

暴露部份較多等與辦公室環境不相稱的服裝。

（二）發型、配飾規定

1、上班時間應注意將頭發梳理整齊，男員工不得染發（黑色除外），發長

無非耳，不留胡須；女員工應化淡妝，飾物佩戴應得當，發型應整潔，染發不得

過于明艷、怪異。

2、所有員工在工作時間內應佩戴工牌，男士工牌佩戴：著西裝時佩帶于左

翻領扣處；著襯衫時佩帶于與襯衣口袋齊平上一垣米處，女士工牌佩戴于胸前相

應位置。

3、不得在腰偶爾胸前外掛鑰匙、手機、呼機和其他飾物；不得佩帶夸張的

手鐲、手鏈等飾物；左胸衣袋不得別放任何物品。

4、只可戴一枚戒指（戒指不可夸張），項鏈不可露出工作服之外。

5、上班時間女士只可佩帶耳針、不長于2公分的小型耳墜類的耳飾。

6、香水應清新淡雅，不可濃烈、剌鼻。

（三）個人衛生規定

1、所有員工應注意個人衛生，保持口氣清新。

2、職業裝要保持干凈、整齊并常熨燙，不得浮現污垢。

3、應及時清潔和修剪指甲，不可藏有污垢，不能留長指甲，涂指甲油僅限

于透明色和淡粉色系。

4、皮鞋應保持光亮，襪子要勤換洗，保證無破損。

四、處罰辦法

（一）對于違反以上任何一條規定者，予以罰款人民幣20元。一個月連續違反

三次以上的，再追加處以當月收入3%的罰款。

（-）公司部門負責人應認真督導下屬職員遵守本行為規范，一月內所屬部門職

員違反規定超過部門人數20%的（小于5人部門按1人計），行政部有權對該部

門負責人處以罰款人民幣20元。

（三）行政的各項罰款處罰須經當事人簽字確認，所罰款項應即將交于財務保管，

并由財務開具收據給當事人，未開收據的當事人有權拒交罰款，下同。

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第二章辦公區域管理制度

一、總則

（一）為規范公司辦公區域管理，創造和保持良好的辦公環境、維護公司良好形

象，特制定本制度。

（二）公司行政部負責本制度實施的督導。

二、辦公區管理準則

（一）任何員工不得攜帶危（wei）險物品進入公司辦公區。

（二）保持辦公室整潔統一，所有辦公設施、設備及辦公物品等應擺放整齊，不

得在辦公室（桌）堆放雜物。

（三）文件必須進文件框，不同顏色的文件夾應相對歸類，保證文件框統一、整

潔。

（四）辦公桌內不要存放大量現金及貴重物品，以免造成不必要的損失。

（五）離開坐位應整理好辦公桌上的文件資料、筆記、物品并將辦公椅歸位。

（六）愛惜使用公司的物品設備，公司物品不得挪為私用，不得隨意挪移或者取

走公共區域擺放的物品。發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建造

等）損壞或者發生故障時，員工應即將報行政部，以便及時解決問題。

（七）下班時桌面上除整齊放好的必要辦公物品外，其余物品、文件資料應全部

收進辦公柜。

（八）節約用水、用電，下班后必須關燈、關電胸（含主機、顯示器及UPS）、

復印機、飲水機、空調等電器，并切斷插線板電源，行政部負責檢查設備斷電情

況，必要時還應及時關閉公共區域電源。

（九）辦公區惟獨值班或者加班的部份人員時，應在保證正常工作的情況下，關

閉部份燈光。

三、衛生管理準則

（一）所有員工皆有義務保持辦公區的整潔與舒適。

（二）愛護辦公室及公共區域的整潔、衛生，不得隨地吐痰、扔煙頭、紙屑等任

何垃圾，不得向窗外扔垃圾，應主動清潔地面雜物。

（三）所有員工上班時間不得在公共辦公區吸煙，不得在辦公區流動吸煙，可以

在指定吸煙區吸煙。

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（四）公司所有辦公區內外未經許可不許張貼廣告、宣傳畫、標語；不許堆放或

者懸掛物品，所有物品都應進入庫房堆放。

（五）尋常注意保持地面、墻面、桌面、柜面、電腦等設施設備清潔干凈，室內

無污跡、無紙屑等垃圾，要注意自行清倒煙灰缸。

（六）不得隨意用手觸摸公司內的玻璃墻體、玻璃門窗及不銹鋼物品，以免留下

巧痕。

（七）洗手間及其他衛生設施，必須特殊保持整潔。

四、處罰辦法

（一）對于違反以上任何一條規定者，處以人民幣20元的罰款。一個月連續違

反三次以上的，再追加處以當月收入3%的罰款。

（二）公司部門負責人應認真督導下屬員工遵守本規定，一月內所屬部門員工違

反規定超過部門人數20%的（小于5人部門按1人計），行政部有權對該部門負

責人處以人民幣20兀的罰款。

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第三章采購管理制度

一、總則

（一）為規范采購工作，保證公司生產經營活動的順利進行，特制訂本制度。

（二）采購是公司經營活動中的重要環節。加強采購管理，提高采購效益是保障

公司經營目標實現的一項重要工作。

（三）采購過程的管理應在及時供應的同時，采取比質比價的采購方法，降低采

購成本，減少存貨，加快資金周轉。

（四）行政部負責公司的采購工作。

二、設備/物資采購申請程序

（一）需求單位須填寫《設備/物資申購單》。

（-）《設備/物資中購單》須由部門負責人申請，部門主管領導審核。

（三）部門主管領導依據權限審核決定或者報公司總經理審批。

權限設置：《設備/物資申購單》10000元以內由主管領導批準。10000元以上均

由總經理批準。

（五）采購執行人根據批準的《設備/物資申購單》進行采購。

（六）《設備/物資申購單》填寫要求：

1、申購理由應真實、充分：

2、由部門負責人申請，（部門負責人因故不在時，可授權代理人簽字、電話、

書面均可）。

3、申購物品的規珞、數量、參數等技術/質量要求須詳細列出。

三、采購計劃管理程序

（一）存貨資源分配與計劃平衡：

1、編制采購計劃的依據：年度經營計劃，年度經營預算，暫時需求計劃、

項目預算明細表及相關技術文件。

2、存貨資源分配與平衡的要求：

（1）按照項目需求及進度要求進行分配。

（2）市場采購艱難、資源短缺的材料、成件、及生產周期長的外包加工零

件所需材料應優先分配。

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（3）可替代缺項并符合技術要求和經濟原則的存貨物料應納入到資源分配

之中并適時辦理代用手續。

（4）存貨資源不可透支分配。

（5）資源分配應滿足項目質量要求。

編制采購專業計劃：

1、編制周采購計劃。

2、編制年（季、月）物料缺項采購計劃。

3、編制年（季、月）采購資金預算計劃。

（三）采購計劃的檢查與控制

1、采購計劃通過內部審核后方可上報。

2、采購計劃應按年（季、月）進行檢查、考核、評價。

（四）編制采購計劃的進度要求

采購管理部門應在年度經營計劃下達10個工作日內，編制完成年（季、月）

采購計劃及資金預算計劃。暫時物料需求，應在申請單收到后本周內編制完成采

購申請計劃及資金預算計戈IJ,連同《設備/物資申購單》在按規定時間內報公司

主管領導批準，并送財務部落實資金計劃。

（五）采購員的工作職責

專職采購工作職責。負責：簽訂合同，合同催交，日常采購、提貨，催交貨

物，退換索賠，供應商開辟。

采購作業程序

1、根據采購需求，對市場開展詢價、比價、采集供應商等相關信息，上報

詢價、比價信息單。

2、會同相關職責部門與初選供應商進行比價、議價、招投標事宜，獲取供

應商相關資料并進行遴選。

3、會同相關職責部門與選定供應商進行商務談判。提交商務談判記錄單。

4、招投標項目按照公司招投標管理規定和程序嚴格操作。

5、簽訂合同。

6、驗收貨物。

7、付款。

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四、辦公用品的采購

（一）常用辦公用品的申購

由行政部依據每月用量及庫存情況，于每月底進行統計，填寫《采購申請單》，

經總經理審批后采購。

（二）不常用辦公用品或者大量常用辦公用品的申購

各部門需使用的辦公用品如是非常用品或者是大量（100單位以上）常用品,

須先填寫《采購申請單》，先后經部門主管（經理）、相關主管副總經理審核枇準

后，方可交行政部采購。如采購單價超過500元，須報總經理審批。

（三）填寫《采購申請單》時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量及

單價等，必要時還需注明采購用途。

五、節假日福利的采購

各項節假日福利由人力資源部報具體方案和費用預算，經總經理審批后交行

政部按要求進行采購。

六、日常/勞保用品的采購

由行政部根據每月用量及庫存情況，每月底進行統計，填寫《采購申請單》，

經總經理審批后在就近的超市購買。

七、紀律

向供應商泄露公司商務談判秘密、底價、標底等均屬違背職業道德，違反公

司紀律，傷害公司利益的行為。責任者將受到賠償損失、開除公職、降職降薪、

調離崗位等相應處理。觸犯法律的，將追究其法律責任。

八、采購合同管理

簽訂合同與合同后期管理：

（一）采購員具有簽署標的金額不超過2000元的定貨合同的權利和責任，簽署

超出規定標的金額的采購合同必須經公司領導授權。

（二）簽署定貨合同前應按合同要求規范操作

1、合同要包含標的、數量和質量、價款、履行的期限、地點和方式、違約

責任、解決爭議的辦法等主要條款。

2、合同應明確約定違約責任，合同中可以約定定金條款，可以約定違約后

采取必要補救措施、賠償損失、支付違約金等違約責任。

3、廣告、美術、計算機軟件等設計制作合同中，應盡可能約定相關的著作

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權等，知識產權歸本公司所有。

4、涉及商'業秘密的合同，應當訂立保密條款，約定保密責任。

5、合同應盡可能約定由本公司所在地法院管轄或者約定合同的履行地為本

公司所在地。

（三）簽署定貨合同需有定貨物品名稱、價格、技術條件、質量標準、交付進度、

交付地點、雙方責任、權力、義務、違規罰則、簽署時間等，甲乙雙方彳弋表簽字、

蓋章（公章或者合同章）后方可生效。有特殊要求的應注明要求細則。

（四）定貨合同應在簽署后或者出差返回后三日內整理歸檔。

九、采購付款管理

付款的審批程序：

（一）采購人員憑據采購物資入庫單，合同、貨物發票等（或者借款條）填寫《

付款申請單》申請付款。

（二）采購管理部門將付款申請納入當期或者近期資金支出計劃，并將資金支出

計劃報財務部審核平衡。

（三）依據公司領導核準的付款項目和資金計劃付款。

（四）付款單必須由公司領導親筆簽字方為有效。

十、供應商的管理

采購計劃員應對供應商實施動態管理。作好以下工作：

（一）供應商的預警管理

1、同一廠商、不同批次貨物，浮現二次質量問題，供應商進入“黃牌”狀

態管理。

2、同一廠商，全年累計三次不按進度交貨，未造成影響和損失的，將供應

商列入“黃牌”管理名單。

3、同一廠商、不同批次貨物，浮現三次質量問題，應住手進貨，供應商列

入“紅牌”管理名單。

4、廠商未按交付進度供貨而影響我方生產并造成損失的，應承擔經濟法律

責任。

（二）供應商的開辟

浮現下列情況之一，需開辟供應商

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1、針對供貨為惟一供應商的；

2、交付產品質量不好的；

3、價格高的；

4、交付進度不能滿足要求的；

5、新產品、新技術有需求的。

（三）供應商的績效評價管理

1、交付產品質量：物料來件的合格率，質量保證體系等。

2、交付產品及保障進度的能力：交貨的及時性；擴大供貨的彈性。

3、價格水平：優惠程度；成本下降空間。

4、技術能力：工藝技術的先進性；產品設計能力；技術問題的反應能力。

5、后援服務：零星定貨保證；配套售后服務能力。

6、供應商經營狀況（風險）。

十一、辦公用品和生活用品的領用管理

各種用品的領用須登記，填寫清晰領用數量和領用日期，并由領用人簽字確

認。筆心、橡皮、膠帶、文件夾、筆記本等易耗品，可隨時到行政部填寫《辦公

用品領用表》領用，簽字筆、筆記本等常用品，原則上領用周期為一個月（對于

己領過簽字筆的，原則上以后只能領用簽字筆心）。員工離職時，須清還領用的

辦公用品（易耗品除外），如有丟失的須按購買價格的2倍扣罰。生活用品（主

要是卷紙）可根據個人使用情況隨時到行政部領取，每人每月限領一卷。新入職

員工行政部應及時發放筆、筆記本、卷紙等辦公、生活用品以保證員工工作需要。

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第四章會議管理制度

一、總則

為及時研討處理公司經營管理中存在的問題，明確工作方向和提高工作效

率，協調工作和統一行動，保證公司決策貫徹到位，特制定本制度。

二、會議分類及組織

（-）中干會議

1、中干會議由總經理召集和主持。

2、中干會議定為每月第一個周六召開一次，如遇法定節假日可順延至第二

個周六。當有特殊緊急事宜需商討時，可以召開暫時會議。

3、出席人員：總經理、副總經理、各部門負責人。

4、會議內容：各部門工作總結和匯報、工作計劃，或者公司重大人事、經

營決策事項等。

5、會議記錄：由行政部負責做會議記錄和會議紀律的監督和維護。

（二）部門例會

1、各部門負責人負責召集，每月至少舉行一次。

2、出席人員：部門內所有成員。

3、會議內容：部門重大問題的研究或者其他應該由部門共同決定的事項。

4、會議記錄：由部門負責人指派專人做會議記錄。

（三）公司全員大會

1、全員大會由公司人力資源部策劃、行政部負責召集和主持。公司應根據

實際情況，定期召開全員大會（每年度至少舉行一次）。

2、出席人員：公司全體員工。

3、會議內容；通報公司的經營、發展情況和管理的重大變革，進行工作總

結和員工思想動員。

4、會議記錄：由行政部負責做會議記錄。

（四）外聯會議

1、是指政府有關主管部門或者外單位在本公司召開的會議，如現場辦公會、

報告會、公司業務會、兄弟單位座談會等，一律由對口部門組織，行政部協助進

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行會務工作。

2、會議視情況定期或者不定期舉行。

三、會議管理

（一）會議實行“先預約先使用”的原則。公司員工或者部門需要使用會議室，

在0A里發貼寫明“時間、地點（哪個會議室）、參會人員、會議主題”。特殊

情況部門間發生沖突時，行政部負責各部門間的協調工作。

（二）會議組織部門須明確參會人員名單、會議議題、會議時間和地點等內容并

提前通知參會人員，同時做好會場布置和準備相關資料及設施、設備。

（三）預會人員不得遲到、早退或者無故缺席。如遇特殊情況不能按時到會，應

提前向會議組織者請假。普通例會凡遲到、早退者處以罰款人民幣20元，無

故缺席者處以罰款人民幣50元；由公司組織的重大會議，凡遲到、早退者處

以罰款人民幣50元，無故缺席者處以罰款人民幣100元。

（四）預會人員應按要求在會議正式開始前關閉手機等通訊工具（或者調至振動），

會議中途若發出聲響，處以罰款人民幣10元。

（五）預會人員應簽到并作好會議記錄，對會議內容堅決貫徹執行，做到有布置、

有落實、有檢查。

（六）公司重大會議或者中干會議由行政部負責會議記錄，其他會議應由組織部

門指定專人進行會議記錄，會議完畢后第二天中午之前整理出會議記要，經審

核后送發每位預會人員（重要會議必須會簽確認）。對會議形成的決議的執行情

況，行政部應予以督導。

（七）預會人員，應保持會議室清潔，會議結束后應將椅子擺放好或者放回原位。

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第五章印章管理制度

一、總則

印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，為加強印章的管

理，維護公司的利益，防止不必要事件的發生，特制定本制度。

二、印章的種類

公司印章根據其重要程度分為二類。

（一）一類印章：指涉及公司重要權利義務的印章，包括公章、合同專用章、財

務章、法人章。

（二）二類印章：指部、［章，即刻有公司部門名稱的印章。其不對外單位的部門

章可加注“對內專用”。

三、印章的刻制、領取和保管

（一）公司各類印章由行政部統一報公司總經理批準后安排刻制。

（二）行政部應建立《印章管理登記表》，詳細記錄印章領取、保管和歸還情況。

（三）一類印章應由總經理統一管理，在留存印模后由專人領取并保管。

（四）二類印章由行政部統一管理，各部門負責人依職權領取并保管。

（五）印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。如有遺失，必須及時向其

直接領導和總經理報告。

（六）印章持有情況須納入員工離職時移交工作的一部份，如員工持有公司印章

的，必須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

四、印章的使用規定

（一）一類印章的使用決定權由總經理根據實際工作需要進行授權：

1、總經理批準：公司文件、公司簽訂合同類文件、員工證明文件、辦理員

工社保等手續文件、涉及對外承諾的有關文件。

2、財務部負責人批準：對外財務報表。

（二）公司各級人員使用一類印章須按要求填寫《用印申請單》，將其與所需用

印的文件一并上報，經總經理審核批準后，可由該印章保管人蓋章。

（三）印章保管人應對文件內容和用印申請單上載明的簽署情況予以核對，經核

對無誤的方可蓋章。

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（四）一類印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先

填寫《用印申請單》，載明事項，經總經理批準后由兩人以上共同攜帶使用。

（五）二類印章由各部門負責人決定使用，無須經上述程序。

五、處罰辦法

凡違反本制度，未造成損失的，處以責任人當月收入5%—10%的罰款；造成

損失的，承擔相應責任，按造成的損失的2-5倍進行賠償。

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第六章保密管理制度

一、總則

為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。

二、定義

（-）公司秘密是關系公司權力和利益，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉

的事項。

（二）保密范圍：

1、公司重大決策中的秘密事項；

2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營

決策；

3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、重要會議記錄；

4、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；

5、公司各項軟件產品的研發源碼；

6、公司所掌握的尚未進入市場或者尚未公開的各類信息；

7、公司員工人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；

8、公司各商家資源，客戶、代理商資料；

9、其他經公司確定應當保密的事項。

（三）公司普通性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保

密范圍。

三、保密管理細則

（一）公司各部門負責人應注重培養員工的保密意識。

（二）公司在形成屬于公司秘密的文件、資料時，應當依據本制度的規定標明密

級并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。

1、絕密：公司經營發展中直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料為

絕密級。如股東會決議、會議記要等文字資料，此類資料僅限于股東會成員矢1曉。

2、機密：公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記要、公司經營情

況、軟件源碼等為機密級。如未在全域發布的，艱據股東會決議、會議記要形成

的公司文件，此類文件只傳達到中層管理人員。

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3、秘密：公司人事檔案、合同、協議、員工工資性收入、商家資源、客戶

及代理商資料、尚未進入市場或者尚未公開的各類信息為秘密級。

（三）文件檔案管理人員應有高度的保密意識，公司員工應妥善保管文件和資料，

未經允許嚴禁將文件或者資料帶離辦公區域。

（四）嚴守秘密，不得向任何人故意或者無意地泄露公司機密。廢舊文件不得隨

意丟棄。經公司認定作廢的文件應定期銷毀。

（五）工作人員在打印、復印文件、資料過程中，應樹立保密意識，不得隨意將

文件、資料內容泄密給其他人，作廢文件、資料應收撿好，不得亂丟亂放。

（六）不得向其他員工窺探、過問非本人工作職責內的公司機密，也不可打聽、

問詢他人工資收入。

（七）不得偽造或者擅自更改公司各種文件和資料。

（八）秘密文件應存放在有保密設施的文件柜內，計算機中的秘密文件必須設置

口令。不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。

（九）財務人員應妥善保管好帳務、報表、資料?，不得泄露公司的財務機密和員

工工資。

（十）銷售人員注意銷售保密工作，在合同談判中應注意銷售底價、銷售政策的

保密。

（十一）公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。

（十二）公司全體員工都有責任利義務保守公司機密。發現公司秘密已經泄露或

者者可能泄露時，應當即將采取補救措施并及時向上級報告作出處理。

四、處罰辦法

（一）浮現下列情況之一者，視情節輕重予以警告處分直至辭退，并對當事人處

以人民幣500-1000元罰款：

1.泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或者經濟損失的；

2.違反本制度規定的秘密內容的；

3.己泄露公司秘密但采取補救措施的。

（二）浮現下列情況之一的，予以開除并依法追究其經濟或者法律責任：

1.故意或者過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或者重大經濟損失的；

2.違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或者違章提供公司秘密的;

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3.利用職權強制他人違反保密規定的。

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第七章接待管理制度

一、總則

（一）為規范公司接待工作的管理，結合公司實際情況，特制訂本制度。

（二）接待工作是公司對外聯絡和溝通的重要紐帶之一，是展示公司整體形象的

重要窗口，是互通信息、擴大影響、促進各項經營管理工作的重要渠道。

二、工作原則

（一）統一管理和對.口負責的原則。行政部負責對接待工作進行統一管理和具體

協調。普通人員來訪由公司對應的業務部門負責接待。上級領導檢查指導工作及

重要客人來訪由公司行政部負責組織接待，各有關業務部門協助配合相關工作。

（二）熱情周到、慷慨得體的原則。為維護公司形象，所有參預接待工作的公司

各級領導、各部門員工務必做到衣著整潔、熱情周到、禮貌待客。

（三）勤儉節約和注重實效的原則。各部門要加強對接待費用使用情況的管理與

監督，從嚴控制各項相關費用的支出，避免鋪張浪費，同時要根據實際工作的需

要配置資源，注重接待工作的實效。

（四）保密原則。在接待工作中要注意保守國家、公司的各種秘密事項，系統外

和外事接待工作應事先將接待方案提交總經理審核備案后實施。

二、接待T作程序

（一）傳達接待。公司前臺將來訪人員信息提供給對應部門領導，對應部門領導

允許接待后，前臺要求來訪人員填寫《會客單》，并向來訪人員指引到達目的地

的路線。

非公務來訪人員原則上不許進入辦公區域，應由被訪人到前臺處接待。

（二）普通來訪人員的接待。普通來訪人員由相關業務部門負責接待。有關安排

可與行政部商議，根據實際情況做出安排，如需安排參觀，須經部門主管領導批

準后方可進行。

（三）上級領導檢查指導工作及重要客人來訪的接待。

1、業務部門接到信息后首先要了解來賓的單位、人數、職務、姓名、性別、

民族和其他特殊需求，以及來賓的抵達日期、本次來訪意圖和活動要求，并提出

初步接待意見，報行政部和直接領導，重要客人來訪同時報公司主管領導。

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2、行政部根據業務部門的意見負責制定接待方案并呈報公司主管領導批

準，重要客人來訪須制作歡迎標語。

3、行政部依據公司領導批準后的方案負責組織實施接待工作，各業務部門

負責協助參預相關具體接待工作的實施。

4、接待工作結束后，行政部負責將接待效果和有關信息反饋公司主管領導

和有關業務部門。

5、大型接待活動由行政部牽頭，可根據實際情況抽調各業務部門人員組成

暫時專項工作小組進行接待工作。

6、行政部負責接待活動中發生的各項費用的借款、報銷等工作。

四、接待標準

（一）會議室使用標準。接待普通人員來訪原則上不使用公司大會議室，應在業

務部門辦公區業務洽談室進行。接待重要客人來訪由行政部根據實際情況安排。

公司大會議室安排原則是以公司總經理會議、中干會議、大型培訓考核和對外活

動為主，如與內部活動安排發生沖突，應由外部會議優先使用。

（二）住宿標準。如為普通來訪人員安排住宿，須由業務部門報行政部統一安排，

原則上就近安排在三星級及以下酒店標準間住宿；需要為重要客人安排單間、套

偶爾三星級以上酒店住宿條件的，應由行政部報公司主管領導批準。

（三）用餐標準。款待普通來訪人員由各業務部門安排，報公司主管領導簽字報

銷，重要客人用餐由行政部統一安排并報公司主管領導批準、報銷。

（四）行政部負責禮品的統一安排。普通人員來訪原則上不贈送禮品，確需贈送

禮品的應由公司主管領導批準。

（五）出席接待活動的領導范圍標準。根據來訪人員的級別和來訪目的確定出席

接待活動領導范圍，原則上應按對等原則安排出席接待活動的領導。在確定出席

接待活動領導范圍時還要從實際工作需要出發，重要客人的來訪可安排公司主要

領導參加。

五、外事接待

（一）參加外事接待人員應做到維護國家主權和利益，維護民族尊嚴，維護公司

形象，熱情、友好、不卑不亢。

（二）在外事接待中，要嚴格遵守國家有關部門、成都市外辦和公司的有關規定，

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嚴格遵守涉外保密規定，確保國家秘密和公司商業秘密。

（三）外事接待通報制度。外事來訪信息要提前通報主管外事工作的公司領導和

主管相關業務的公司領導，外事接待方案要報總經理審查備案并填寫《外事接待

計劃表》，經公司主管領導批準后實施。

六、接待工作中的保密保衛管理

（一）在接待工作中，公司和技術情況介紹內容要嚴守國家秘密和公司商業秘密，

來賓不得將公司涉密的產品、技術、財務等文件、資料復印或者帶走。確需由公

司提供和帶走的文件刃資料，應經業務部門負責人和公司主管領導書面批準。

（二）來賓因工作原因，需要進入涉密地點時須經公司主管領導批準，因特殊情

況需要接觸秘密事項或者進入要害部門部位，按公司有關保密保衛規定執行。

（三）原則上不允許來賓對公司涉密場所進行攝影和攝像，確需攝影和攝像的應

將準備攝影和攝像的場所范圍提前報公司主管領導書面批準并備案，接待部門要

嚴格按照批不和有關保密規定監督執行,不得隨意變更。

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第八章車輛管理制度

一、總則

為保證公司管理規范化，加強公司車輛管理，提高辦事效率，根據公司實際

情況，特制定本制度。

二、車輛的使用和管理

（一）公司車輛（以下簡稱公務車）的日常調度、使用、維修、保養、油料配備

以及司機人員的管理，由行政部負責

（二）公務車及公司領導車輛每年的保險、年檢以及換照和交通事故處理等，由

行政部統一辦理。

（三）公務車輛除因公司業務需要外，每日下班后一律存放在公司指定的車庫內，

不得將公司車輛開回家中。

（四）公務車輛的使用須事先申請，部門工作需要用車應提前一天提出申請，經

部門主管領導批準后方可使用，嚴謹擅自出車。當日不能返回的要報總經理審批。

（五）公務車須由公司指定的專任駕駛員駕駛。特殊情況，員工需駕駛公務車輛

外出時，需經主管領導或者由其授權的相關部門負責人（以下簡稱授權人）的共

同批準和專任駕駛員認可。

（六）凡是享受公司購車補貼的車輛每月排班使用，值班車輛公司有優先使用權，

如值班車輛不在，順延下一輛車。

（七）用車費用：過路費，往返100公里以上的長途油費由公司統一報銷。

三、車輛的安全

（一）車輛安全包括車輛停放安全和行車安全。

（二）公務車輛停用時統一停放在公司指定場地，外出時應停放在專用停車場或

者可以確保安全的場地，任意停放車輛導致違反交通規則或者車輛損毀、失竊,

由駕駛員承擔損失，并予以相關處理。

（三）公務車輛在行駛過程中，司乘人員須嚴格遵守交通規則，確保人身和車輛

安全，嚴謹酒后駕駛、無證駕駛和違章駕駛，因酒后駕駛造成的一切后果由駕駛

員全部承擔。

（四）車輛如在公務途中發生交通事故,應按照以下原則進行處理:

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1、發生事故后，應保護現場，有傷員的要及時搶救，做好善后工作。

2、發生事故后，當事人應即將與行政部及公司領導聯絡協助處理。如屬小

事故，可經處理后向行政部書面報告。

3、發生事故后，當事人除了即將報告交通事故處理部門外，還應即將向保

險公司報案，等候調查與定損。

4、現場處理完畢后，行政部應及時對事故的經過進行調查分析，并以此事

故為教訓，對其他相關人員進行教育。

5、最后應形成書面的事故分析報告，報送公司領導處備案。

（五）因公出車時，由員工違章或者事故引起的責任和罰款、賠款，由駕駛員承

擔90%責任，公司承擔10%責任。

（六）車輛被盜以公安機關和保險公司調查賠付結果為依據，根據情節確定處罰。

四、車輛的維護保養管理

（一）任何使用單位、部門或者個人均應愛護公司車輛，保證機件正常、外觀良好。

若屬借用，應于使用后清洗干凈，方可交回公司行政部。

（二）駕駛員應加強對車輛的例行保養，及時對車輛進行清潔、補給、潤滑、調

整、排除油、電路故障等，使車輛隨時保持良好的技術狀況。

（三）普通情況下，物料不得放在坐椅上。對于易碎怕震物品，若須放在坐椅上

應事先鋪墊。易燃易爆物品嚴禁放上車。

（四）車輛維護維修：實行定點維護。由駕駛員填寫《車輛維修審批表》，行政

部根據車況確定維修項目，估計維修費用，經部門主管領導簽字后，在公司指定

維修點維修。車輛的維護分為：新車走合維護、日常維護和加項維護。車輛達到

相應維護里程時，必須進行定點維護，維護項目參照車輛說明書進行。

（五）突發性故障實行就近維修。如需外出維修換件的，必須交公司行政部檢查

確認，否則不予報銷。

（六）其他:

1、必須定期清洗車身。

2、每月應清洗車內地毯一次。

3、每天第一次使用前須檢查機油、冷卻液并熱車3分鐘。

五、費用管理

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（一）車輛的費用包括購買的規費（車船使用稅、公路建設費、年審費）以及保

險費、過路（橋）費、停車費、維護維修費、外購油費等。

（二）對車輛的所有費用實行預算管理，駕駛員每月二十五日將次月的預算費用

上報部門主管領導，經部門主管領導審核批準，財務部憑證報帳；預算外的費用，

由總經理簽審后，至財務部憑證報帳。

（三）公司部門、員工非因公借用車輛不收取租車費用，但用車過程中所產生的

邊各過橋費、汽油費等由借用單位據實承擔。因私借用時發生違規、事故、損毀、

失竊等，其損失扣除理賠額后由借用單位負擔。

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第九章鑰匙管理制度

一、總則

（一）為使公司的辦公鑰匙管理規范、有序，并加強安全防范，根據公司實際，

特制訂本制度。

（二）本制度所指鑰匙為公司大門鑰匙、所有辦公室房間鑰匙及所有辦公文件柜

鑰匙等。

二、管理辦法

（一）公司所有辦公鑰匙由行政部統籌管理、備份。

（二）存放保密文件、貴重物資的文件柜、保險柜，辦公鑰匙應由專崗專人負責

保管、使用。

（三）保管原則：（按工作需要將鑰匙分為專管匙和個人分管匙）

1、專管匙主要指公司大門鑰匙、會議室鑰匙，由行政部負責管理。

2、個人分管匙主要指各部門辦公室、文件柜等鑰匙，由各部門負責人奐責

管理，在員工入職時按工作需要，視同工具一樣分配給工作需要的員工，在員工

離職時清點歸還。

（三）專管匙總經理、副總經理各一把，行政部四把，分別為前臺、行政人員、

清潔工及備用一把，如其他員工因值班或者加班需要，可向行政部借用備用鑰匙,

借用須做好登記并及時歸還。

（四）個人領用辦公鑰匙后，不得任意備份或者借予他人使用，一經發現，視情

節輕重處以通報批評、罰款等行政處罰。因特殊原因須配置或者更換鑰匙時，

個人分管匙須經部門主管領導批準方能配換，專管匙須經總經理批準方能配換。

（五）辦公鑰匙因使用不當而被損壞或者丟失時，應即將向行政部報備，簽領人

應按原配置資產之原價負責購置或者賠償。

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第十章節能管理制度

一、總則

為了推進合理利用和節約能源，提高能源利用效率，根據公司的精神和要求，

制定本制度。

二、能源使用管理

（一）公司內使用、管理的能源，以及從事相關用能活動的部門，應當依法用能、

管能、節能。公司行政部對公司用水、用電、消防設施統一實施保障、維護管理，

監督檢查。

（二）各部門在公司內工作場合和公共活動場合所使用的用能設備、儀器、照明

燈具、用水、消防和用能設施，必須按照要求合理使用，做到離崗時關斷設備、

儀器、照明燈具和使底后的水閥。

（三）季節性、集中定時用能。冬季室內溫度應不高于攝氏19°C；夏季室內溫

度應不低于攝氏25度；特殊工作場地應按照溫、濕度要求執行。

（四）加強用電節能管理。公司的實驗室、辦公室、會議室、走道、大廳等的照

明盡量采用日光。

（五）公司各部門應積極參加配合公司組織開展節能活動，推動節能工作。

二、節能管理分丁及T作流程

（一）為落實節能管理工作，公司劃分區域管理，做到“分工協作，責任落實”。

公司各部門負責本部門責任區內用能設備、儀器、照明燈具、用水、消防和用能

設施，做到離崗時關斷設備、儀器、照明燈具和使用后的水閥等。責任區分工如

下：

公司前臺、過道、會議室等公司公共區域由行政部負責；

公司大廳各辦公片區由所在部門負責，實行輪流值日制度；各部門負責人

作為責任區第一責任人，應切實抓好分管區域的管理工作，所在區域設備如發現

有破損、滴漏等現象，及時通知行政部。

（二）任何單位或者個人都應履行節約能源的義務，有權檢舉和揭露浪費能源的

行為。

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第十一章治安保衛工作管理制度

一、總則

（-）為維護公司正常的工作秩序，保障科研、生產的順利進行，保護公共財產

和員工人身、財產的安全，預防和打擊犯罪行為，根據國家和省、市有關法律、

法規，結合公司實際情況，特制訂本制度。

（二）公司治安保衛工作實行“誰主管誰負責”的原則，采取因地制宜、自主管

理、積極防范、保障安全的方針。

（三）公司各單位和員工均需遵守本制度。

（四）公司行政部負責公司治安管理工作。

二、證件的管理和使用

（一）為加強前臺管理.，公司啟用“工作證”、“暫時出入