信息安全保密管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息安全保密管理，保障公司信息資產的安全與完整，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作方人員以及因工作需要接觸公司信息的外部人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的預防措施，防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件的發生。2.誰使用、誰負責原則：信息使用人員對所使用信息的安全保密負責。3.最小化授權原則：根據工作需要，嚴格限定信息訪問權限，確保信息僅被授權人員訪問。4.依法合規原則：遵守國家法律法規和行業相關規定，確保信息安全保密工作合法合規。二、信息安全保密管理組織與職責（一）信息安全保密管理委員會公司成立信息安全保密管理委員會（以下簡稱“委員會”），由公司高層管理人員擔任主任，各部門負責人為成員。委員會負責統籌規劃公司信息安全保密工作，制定信息安全保密策略和方針，審議重大信息安全保密事項。（二）委員會辦公室委員會下設辦公室，設在公司行政部門，負責日常信息安全保密管理工作的組織、協調和監督。其主要職責包括：1.制定和完善信息安全保密管理制度和流程。2.組織開展信息安全保密培訓和教育活動。3.負責信息安全保密檢查和評估工作。4.協調處理信息安全保密事件。5.管理信息安全保密相關文檔和資料。（三）各部門職責1.業務部門負責本部門業務信息的安全保密管理，制定并執行相關的安全保密措施。對本部門員工進行信息安全保密教育和培訓。配合公司信息安全保密管理部門開展工作，及時報告本部門發生的信息安全保密事件。2.技術部門負責公司信息系統和網絡的安全維護，保障信息系統的穩定運行。制定并實施信息系統安全策略和技術措施，防范網絡攻擊、病毒感染等安全威脅。協助處理信息安全保密事件，提供技術支持和解決方案。3.行政部門負責公司辦公區域的物理安全管理，包括門禁、監控等設施的維護。管理公司文件資料的收發、存儲和歸檔，確保文件資料的安全保密。組織開展公司信息安全保密宣傳活動。三、信息分類與分級（一）信息分類公司信息分為以下幾類：1.商業秘密：包括公司的技術秘密、經營秘密、客戶信息等，是公司核心競爭力的重要組成部分。2.工作秘密：涉及公司內部工作流程、業務數據等，僅供公司內部使用的信息。3.敏感信息：可能對公司聲譽、利益產生重大影響的信息，如尚未公開的重大決策、財務數據等。4.公開信息：可以向社會公開披露的信息，如公司簡介、產品宣傳資料等。（二）信息分級根據信息的敏感程度和重要性，將信息分為以下三級：1.絕密級：一旦泄露，將對公司造成極其嚴重的損失，如公司核心技術資料、重大商業決策等。2.機密級：泄露后會對公司產生較大影響的信息，如重要客戶信息、關鍵業務數據等。3.秘密級：涉及公司一般業務信息，泄露后可能對公司造成一定影響的信息。四、信息安全保密措施（一）物理安全1.公司辦公區域應安裝門禁系統，限制非授權人員進入。2.重要區域應配備監控設備，對人員出入和活動進行監控。3.對存儲重要信息的設備和介質，應采取加密存儲、異地備份等措施，防止數據丟失。（二）網絡安全1.建立防火墻、入侵檢測系統等網絡安全防護機制，防止外部非法網絡訪問。2.定期更新系統和網絡設備的安全補丁，防范網絡漏洞風險。3.對公司內部網絡進行分段管理，嚴格控制不同區域之間的網絡訪問權限。（三）數據安全1.對重要數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。2.建立數據備份制度，定期對重要數據進行備份，并將備份數據存儲在安全的位置。3.嚴格控制數據的訪問權限，根據工作需要授予不同人員相應的數據訪問級別。（四）人員安全1.對新入職員工進行信息安全保密培訓，使其了解公司信息安全保密制度和要求。2.與員工簽訂信息安全保密協議，明確員工在信息安全保密方面的權利和義務。3.定期對員工進行信息安全保密教育和考核，提高員工的安全保密意識。（五）文件資料安全1.對公司文件資料進行分類管理，明確不同文件資料的保管期限和保密級別。2.嚴格控制文件資料的借閱和使用，借閱時需辦理相關手續，并確保文件資料的安全歸還。3.對廢棄的文件資料，應進行妥善處理，防止信息泄露。五、信息訪問與授權管理（一）訪問原則1.遵循最小化授權原則，員工只能訪問其工作所需的信息。2.未經授權，不得訪問、修改或刪除公司信息。（二）授權流程1.員工因工作需要訪問特定信息時，應填寫信息訪問申請表，注明訪問信息的名稱、用途、訪問期限等。2.申請表經所在部門負責人審核后，報信息安全保密管理部門審批。3.信息安全保密管理部門根據員工的工作職責和權限，決定是否批準訪問申請。對于涉及重要信息的訪問申請，需報信息安全保密管理委員會審批。4.批準后的訪問申請由信息安全保密管理部門記錄在案，并為員工開通相應的信息訪問權限。（三）權限變更與撤銷1.員工工作崗位發生變動時，所在部門應及時通知信息安全保密管理部門，信息安全保密管理部門根據員工新的工作職責，調整其信息訪問權限。2.員工離職時，所在部門應負責收回其所有信息訪問權限，并監督其刪除或移交其所持有的公司信息。六、信息安全保密監督與檢查（一）監督檢查機制1.信息安全保密管理部門定期對公司信息安全保密工作進行檢查，檢查內容包括信息安全保密制度的執行情況、信息系統的安全狀況、人員的安全保密意識等。2.各部門應定期開展自查工作，及時發現和整改本部門存在的信息安全保密問題，并將自查情況報信息安全保密管理部門。（二）檢查方式1.現場檢查：對公司辦公區域、信息系統等進行實地檢查。2.非現場檢查：通過查閱文檔、數據分析等方式進行檢查。（三）問題整改1.對于檢查中發現的信息安全保密問題，信息安全保密管理部門應及時下達整改通知書，明確整改要求和期限。2.責任部門應按照整改通知書的要求，制定整改措施并認真組織實施，確保問題得到及時有效的整改。3.整改完成后，責任部門應向信息安全保密管理部門提交整改報告，信息安全保密管理部門對整改情況進行復查。七、信息安全保密事件應急處理（一）應急處理原則1.快速反應原則：在信息安全保密事件發生后，應立即采取措施，控制事件的發展。2.最小影響原則：采取措施將事件對公司業務和聲譽的影響降至最低。3.依法處理原則：按照國家法律法規和公司相關規定，妥善處理信息安全保密事件。（二）應急處理流程1.事件報告：員工發現信息安全保密事件后，應立即向所在部門負責人報告，部門負責人應在接到報告后及時向信息安全保密管理部門報告。2.應急響應：信息安全保密管理部門接到報告后，應立即啟動應急響應機制，組織相關人員對事件進行評估和分析，制定應急處理方案。3.應急處置：根據應急處理方案，采取相應的措施進行處置，如隔離受影響的信息系統、恢復數據、調查事件原因等。4.事件調查：對信息安全保密事件進行深入調查，查明事件發生的原因、過程和責任人。5.總結評估：事件處理結束后，對事件處理過程進行總結評估，分析事件發生的原因，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似事件再次發生。（三）應急處理資源保障1.建立應急處理團隊，明確團隊成員的職責和分工。2.儲備必要的應急處理設備和物資，如防火墻設備、數據恢復工具等。3.定期組織應急演練，提高應急處理團隊的應急響應能力和處理水平。八、信息安全保密責任追究（一）責任界定1.因故意或重大過失導致信息泄露、丟失、篡改等安全事件的，相關責任人應承擔相應的責任。2.對于違反信息安全保密制度的行為，無論是否造成實際損失，均應追究相關責任人的責任。（二）責任追究方式1.批評教育：對違反信息安全保密制度情節較輕的人員，給予批評教育。2.經濟處罰：對造成一定經濟損失的責任人，給予相應的經濟處罰。3.行政處分：對違反信息安全保密制度情節嚴重的人員，給