公司內部授權管理制度一、總則（一）目的為規范公司內部授權管理，明確授權范圍、程序和責任，提高公司運營效率，保障公司各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構、子公司的內部授權管理。（三）基本原則1.合法合規原則：授權行為必須符合國家法律法規及公司相關規定。2.明確清晰原則：授權內容、范圍、期限等應明確具體，便于執行和監督。3.適度授權原則：根據工作需要和崗位職能，合理確定授權程度，確保既能充分發揮下屬積極性，又能有效控制風險。4.監督考核原則：對授權執行情況進行有效監督和考核，及時發現和糾正不當行為。二、授權的定義與分類（一）定義公司內部授權是指公司法定代表人或經其授權的管理層，將公司的部分經營管理權限授予公司內部的部門、機構或個人行使的行為。（二）分類1.業務授權：針對公司具體業務活動，如采購、銷售、生產、投資等，授予相應的決策權、執行權和監督權。2.財務授權：涉及公司財務事項的審批、資金使用、預算管理等方面的授權。3.人事授權：包括人員招聘、任用、晉升、薪酬福利等人事管理工作的授權。三、授權主體與客體（一）授權主體1.公司法定代表人是公司授權的最高決策人，在法律允許的范圍內，可將部分經營管理權限授予公司管理層。2.經公司法定代表人授權的管理層，可根據公司規定和工作需要，向下屬部門、機構或個人進行授權。（二）授權客體公司內部被授權的部門、機構或個人，必須具備相應的專業知識、技能和經驗，能夠勝任被授權的工作。四、授權的范圍與內容（一）業務授權范圍與內容1.采購業務一定金額以下的常規物資采購決策權。選擇合格供應商的推薦權。采購合同的初審權。2.銷售業務一定額度內的銷售定價權。客戶信用額度的初步評估權。一般銷售合同的簽訂權。3.生產業務生產計劃的局部調整權。生產過程中的質量控制措施執行權。生產設備的日常維護安排權。4.投資業務小額短期投資項目的決策權。投資項目的前期調研和資料收集權。投資收益的跟蹤與反饋權。（二）財務授權范圍與內容1.費用審批規定金額以內的日常費用報銷審批權。部門預算內費用的使用審批權。2.資金支付一定額度內的資金支付指令下達權（根據銀行結算方式和風險控制要求設定）。備用金的管理和審批權。3.預算管理部門預算的編制建議權。預算執行過程中的偏差調整建議權。（三）人事授權范圍與內容1.人員招聘基層崗位的招聘需求提報權。初步篩選簡歷和組織面試的權限。2.人員任用部門內部一般崗位的調配建議權。試用期員工的考核評價權。3.人員晉升符合一定條件的員工晉升推薦權。晉升候選人的初步考察權。4.薪酬福利員工薪酬調整的初步建議權（基于績效考核結果等）。福利申請的初審權。五、授權程序（一）申請需要獲得授權的部門、機構或個人，應向授權主體提交書面授權申請。申請內容包括：授權事項、授權范圍、授權期限、申請理由等。（二）審核授權主體收到申請后，應組織相關部門或人員對申請進行審核。審核內容包括：申請事項是否符合公司規定和業務需要；申請的授權范圍是否合理；申請人是否具備相應的能力和條件等。（三）批準經審核通過的授權申請，由授權主體批準后實施。批準文件應明確授權的具體內容、范圍、期限、責任等，并以書面形式通知被授權人。（四）公示與備案對于涉及公司重要業務、重大資金等關鍵授權事項，應在公司內部進行公示，接受全體員工監督。同時，相關授權文件應報公司檔案管理部門備案。六、授權期限（一）一般規定授權期限根據具體授權事項的性質和需要確定，原則上不超過[X]年。（二）定期評估與續期在授權期限屆滿前[X]個月，被授權人應向授權主體提交書面報告，總結授權期間的工作情況。授權主體根據評估結果，決定是否續期授權。如需續期，應重新履行授權程序。七、授權的變更與終止（一）變更在授權有效期內，如因公司業務調整、客觀情況變化等原因，需要變更授權內容、范圍、期限等，由授權主體提出變更建議，與被授權人協商一致后，按授權程序辦理變更手續。（二）終止1.授權期限屆滿，未辦理續期手續的，授權自動終止。2.被授權人違反授權規定或不能勝任授權工作的，授權主體有權提前終止授權。3.公司因合并、分立、解散等原因導致授權主體發生變化的，原授權自動終止。八、被授權人的職責與義務（一）職責1.嚴格按照授權范圍和程序行使權力，不得超越授權行事。2.認真履行被授權事項的管理職責，確保工作的順利開展和目標的實現。3.定期向授權主體匯報授權事項的進展情況、存在問題及解決方案。（二）義務1.保守公司商業秘密和工作機密，不得泄露授權過程及相關信息。2.接受授權主體和公司內部監督部門的監督檢查，積極配合整改工作。3.在授權終止后，及時將相關工作資料和權限交接給指定的人員或部門。九、監督與考核（一）監督機制1.公司內部審計部門定期對授權事項的執行情況進行審計監督，檢查授權是否合規、權力行使是否得當、工作效果是否達到預期等。2.公司風險管理部門對授權可能帶來的風險進行評估和監控，及時發現潛在風險并提出預警。3.各部門負責人對本部門內的授權執行情況進行日常監督，確保各項工作按授權要求開展。（二）考核評價1.建立授權考核評價指標體系，對被授權人的工作業績、合規情況、風險控制等方面進行綜合考核。2.考核結果與被授權人的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵其積極履行授權職責，提高工作質量和效率。十、責任追究（一）被授權人責任1.若被授權人超越授權范圍行事，或因故意、重大過失導致授權事項出現失誤、損失的，應承擔相應的經濟賠償責任，并視情節輕重給予警告、罰款、降職、撤職等紀律處分；構成違法犯罪的，依法追究法律責任。2.被授權人未履行或不當履行職責，導致工作延誤或出現其他問題的，應責令其限期整改；造成嚴重后果的，按上述規定追究責任。（二）授權主體責任1.授權主體因授權不當，導致公司利益受損的，應承擔相應的領導責任，