生產設施建設管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范公司生產設施建設的全過程管理，確保生產設施建設項目的順利實施，提高設施建設質量，滿足公司生產運營需求，保障生產安全與高效運行，實現公司可持續發展。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有生產設施建設項目，包括新建、改建、擴建等各類項目。3.基本原則合規性原則：嚴格遵守國家相關法律法規、政策標準以及行業規范，確保設施建設合法合規。質量第一原則：把設施建設質量放在首位，從設計、采購、施工到驗收等各個環節，嚴格把控質量標準。安全保障原則：在設施建設過程中，始終將安全工作貫穿始終，采取有效措施預防安全事故發生，保障施工人員及周邊環境安全。成本效益原則：在滿足生產需求和質量安全要求的前提下，合理控制建設成本，提高投資效益。進度可控原則：制定科學合理的建設進度計劃，加強項目進度管理，確保項目按時交付使用。二、職責分工1.項目管理部門負責生產設施建設項目的整體規劃、立項申報、可行性研究等前期工作。組織編制項目建設計劃，協調各部門之間的工作關系，確保項目順利推進。負責項目建設過程中的現場管理、質量監督、安全檢查等工作。組織項目竣工驗收，整理項目建設資料并歸檔。2.工程設計部門根據項目需求，進行生產設施的設計工作，確保設計方案符合生產工藝要求、安全規范和環保標準。配合項目管理部門進行設計交底，解答施工過程中與設計相關的問題，并根據實際情況及時優化設計。3.采購部門根據項目設計要求和建設計劃，制定物資采購計劃，負責生產設施建設所需設備、材料等物資的采購工作。對采購物資的質量、價格、交貨期等進行嚴格把控，確保采購物資符合項目要求。負責采購合同的簽訂、執行與管理，協調解決采購過程中的糾紛和問題。4.施工單位按照項目建設要求和施工合同，組織施工隊伍進行生產設施建設施工。建立健全施工現場管理制度，確保施工安全、質量和進度，嚴格按照施工規范和設計要求施工，保證工程質量達到優良標準。負責施工現場的環境保護和文明施工，做好施工過程中的各項記錄和資料整理工作。5.質量監督部門制定生產設施建設質量監督計劃，對項目建設全過程進行質量監督檢查。參與項目建設各階段的質量驗收工作，對質量問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。定期對項目建設質量情況進行總結分析，提出改進質量工作的建議和措施。6.安全管理部門負責制定生產設施建設項目安全管理制度和安全操作規程，對施工單位的安全工作進行監督指導。組織開展施工現場安全檢查和隱患排查治理工作，及時發現和消除安全隱患，確保施工安全。參與安全事故的調查處理，對事故原因進行分析，提出防范措施和建議。7.財務部門負責生產設施建設項目的資金預算編制、資金籌集與管理，確保項目建設資金及時足額到位。對項目建設成本進行核算和控制，審核項目費用支出，定期進行財務分析，為項目決策提供財務依據。8.使用部門參與生產設施建設項目的前期需求調研和方案論證，提出本部門對設施功能、性能等方面的具體要求。在項目建設過程中，配合相關部門做好設備選型、安裝調試等工作，及時反饋使用過程中發現的問題。負責項目建成后的驗收接收工作，參與制定設施操作規程和維護保養計劃，確保設施正常投入使用。三、項目前期管理1.項目規劃公司根據發展戰略和生產經營需要，結合市場調研和技術發展趨勢，制定生產設施建設項目規劃。規劃內容包括項目建設的必要性、建設規模、建設地點、建設內容、投資估算、效益分析等。項目規劃應廣泛征求各部門意見，進行充分論證，確保規劃的科學性和可行性。2.立項申報項目管理部門根據項目規劃，編制項目立項申請報告，按照公司內部審批流程提交立項申請。立項申請報告應包括項目背景、建設內容、技術方案、投資估算、資金來源、經濟效益和社會效益分析等內容。公司對項目立項申請進行審核，經總經理辦公會或董事會批準后，正式立項。3.可行性研究項目立項后，項目管理部門組織開展可行性研究工作，委托具有相應資質的咨詢機構對項目進行可行性研究。可行性研究報告應包括項目概述、市場分析、技術方案、工程方案、環境保護、安全評價、節能分析、項目實施進度計劃、投資估算與資金籌措、財務評價、社會效益評價等內容。公司組織相關部門對可行性研究報告進行評審，根據評審意見對報告進行修改完善?？尚行匝芯繄蟾嫱ㄟ^評審后，作為項目決策的重要依據。四、設計管理1.設計單位選擇項目管理部門按照公司相關規定，通過招標、邀標或直接委托等方式選擇具有相應資質和業績的設計單位承擔生產設施建設項目的設計任務。在選擇設計單位時，應重點考察其技術實力、設計經驗、信譽等方面情況，確保設計單位能夠提供高質量的設計服務。2.設計合同簽訂項目管理部門與選定的設計單位簽訂設計合同，明確雙方的權利和義務。設計合同應包括設計范圍、設計內容、設計深度、設計進度、設計費用及支付方式、違約責任等條款。設計合同簽訂后，項目管理部門應及時將合同副本分發給相關部門，以便各部門了解設計要求和進度安排。3.設計交底與圖紙會審在施工前，設計單位應向項目管理部門、施工單位等相關人員進行設計交底，詳細介紹設計意圖、技術要求、施工難點及注意事項等內容。項目管理部門組織施工單位、監理單位等相關人員進行圖紙會審，對設計圖紙中存在的問題進行會審和討論，提出修改意見和建議。設計單位應根據會審意見及時對設計圖紙進行修改完善。五、采購管理1.采購計劃編制采購部門根據項目設計要求和建設進度計劃，編制物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、交貨時間、交貨地點等內容。采購計劃應經項目管理部門審核后實施，確保采購計劃與項目建設進度相匹配。2.供應商選擇與管理采購部門通過市場調研、招標、邀標、詢價等方式選擇合格的供應商。在選擇供應商時，應考察其生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面情況，建立供應商名錄。采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據評估結果調整供應商名錄，確保供應商提供的物資質量可靠、價格合理、交貨及時。3.物資采購與驗收采購部門按照采購合同組織物資采購工作，確保物資按時、按質、按量供應到施工現場。物資到貨后，采購部門應及時通知項目管理部門、質量監督部門、使用部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、質量證明文件、外觀質量等。經檢驗合格的物資方可辦理入庫手續，不合格物資應及時與供應商協商處理，嚴禁不合格物資進入施工現場。六、施工管理1.施工單位選擇項目管理部門按照公司相關規定，通過招標、邀標等方式選擇具有相應資質和業績的施工單位承擔生產設施建設項目的施工任務。在選擇施工單位時，應重點考察其施工能力、技術水平、管理經驗、信譽等方面情況，確保施工單位能夠按照合同要求完成施工任務。2.施工合同簽訂項目管理部門與選定的施工單位簽訂施工合同，明確雙方的權利和義務。施工合同應包括工程概況、承包范圍、合同工期、質量標準、合同價款及支付方式、雙方的工作內容及責任、安全施工、工程變更、竣工驗收、違約責任等條款。施工合同簽訂后，項目管理部門應及時將合同副本分發給相關部門，以便各部門了解施工要求和責任分工。3.施工組織設計與施工方案審批施工單位應根據施工合同和項目建設要求，編制施工組織設計和施工方案。施工組織設計應包括工程概況、施工總體部署、施工進度計劃、施工方法及技術措施、質量保證措施、安全保證措施、環境保護措施、文明施工措施等內容。施工方案應針對工程中的關鍵部位、關鍵工序制定具體的施工方法和技術措施。施工單位將施工組織設計和施工方案報項目管理部門審核，項目管理部門組織相關部門對其進行審批。經審批后的施工組織設計和施工方案作為施工單位組織施工的依據。4.工程進度管理項目管理部門根據項目建設總進度計劃，制定詳細的月度、周進度計劃，并監督施工單位按照進度計劃組織施工。施工單位應定期向項目管理部門報送工程進度報表，匯報工程實際進展情況。項目管理部門應及時掌握工程進度動態，對工程進度滯后的情況進行分析，采取有效措施加以解決，確保工程按時完成。5.工程質量管理施工單位應建立健全質量管理體系，嚴格按照施工規范和設計要求施工，確保工程質量達到優良標準。質量監督部門應加強對工程質量的監督檢查，定期對施工現場進行質量抽檢，對發現的質量問題及時下達整改通知，要求施工單位限期整改。項目管理部門應組織施工單位、監理單位等相關人員進行工程質量驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應通知項目管理部門、質量監督部門等相關人員進行驗收，驗收合格后方可隱蔽。6.工程安全管理施工單位應建立健全安全生產管理制度，制定安全操作規程，加強對施工人員的安全教育培訓，確保施工安全。安全管理部門應加強對施工現場的安全監督檢查，定期開展安全隱患排查治理工作，及時發現和消除安全隱患。對存在重大安全隱患的，應責令施工單位立即停止施工，進行整改，整改合格后方可繼續施工。施工單位應按照規定為施工人員配備必要的安全防護用品，對施工現場的安全設施進行定期檢查和維護，確保其正常運行。7.工程變更管理在施工過程中，如因設計變更、現場條件變化等原因需要對工程進行變更的，施工單位應及時提出變更申請，報項目管理部門審核。項目管理部門組織設計單位、監理單位等相關人員對變更申請進行評審，根據評審意見確定變更方案。變更方案經批準后，項目管理部門應及時通知施工單位實施變更。工程變更涉及到工程費用調整的，應按照合同約定辦理費用變更手續。七、竣工驗收管理1.竣工驗收準備項目建成后，施工單位應按照合同要求完成工程施工任務，并進行自檢。自檢合格后，向項目管理部門提交竣工驗收申請報告。項目管理部門組織相關部門對工程進行預驗收，對預驗收中發現的問題，通知施工單位限期整改。施工單位整改完畢后，提交整改報告，項目管理部門組織復查，復查合格后方可進行正式竣工驗收。2.竣工驗收組織項目管理部門組織設計單位、施工單位、監理單位、質量監督部門、使用部門等相關人員組成竣工驗收小組，對生產設施建設項目進行正式竣工驗收。竣工驗收小組應按照竣工驗收標準和程序，對工程的質量、安全、環保、消防、檔案資料等方面進行全面檢查和驗收。3.竣工驗收內容工程實體質量驗收：對生產設施的建筑工程、安裝工程等進行實地檢查，包括建筑結構、設備安裝、管道敷設、電氣系統等方面的質量是否符合設計要求和施工規范。技術資料審查：審查施工單位提交的工程竣工資料，包括施工圖紙、施工記錄、質量檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄、設備調試報告、試運行報告等，確保資料齊全、真實、有效。安全與環保驗收：檢查工程是否符合安全規范和環保要求，安全設施是否齊全有效，環保措施是否落實到位，污染物排放是否達標。消防驗收：按照消防法規和標準，對工程的消防設施進行檢查驗收，確保消防設施完好有效，滿足消防安全要求。4.竣工驗收報告編制與備案竣工驗收小組對工程驗收情況進行總結，編制竣工驗收報告。竣工驗收報告應包括工程概況、驗收依據、驗收范圍、驗收內容、驗收結論等內容。項目管理部門將竣工驗收報告報公司領導審批后，按照規定向相關部門備案。八、檔案管理1.檔案收集在生產設施建設項目實施過程中，各部門應及時收集、整理項目建設過程中形成的各類文件資料，包括項目前期文件、設計文件、采購文件、施工文件、監理文件、竣工驗收文件等。施工單位應負責收集、整理施工過程中形成的施工資料，并在工程竣工后及時移交項目管理部門。2.檔案整理與歸檔項目管理部門對收集到的文件資料進行分類整理，按照檔案管理要求進行編號、裝訂、編目等工作，建立項目檔案卷宗。項目檔案卷宗應包括項目建設全過