業務審批管理制度一、總則（一）目的為規范公司業務審批流程，確保各項業務操作符合公司規定和法律法規要求，提高工作效率，保障公司運營的順暢和風險可控，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門、各崗位涉及的各類業務審批事項，包括但不限于費用報銷、合同簽訂、采購申請、項目立項、人事變動等。（三）基本原則1.合法性原則：業務審批必須符合國家法律法規及公司相關規定。2.準確性原則：審批信息應真實、準確、完整，不得虛報、瞞報。3.完整性原則：各項業務審批流程應涵蓋所有必要環節，確保審批的全面性。4.及時性原則：審批人員應在規定時間內完成審批，不得拖延，以免影響業務進展。5.責任明確原則：明確各審批環節的責任人和職責，確保審批過程可追溯。二、審批流程概述（一）一般流程業務發起部門或個人填寫業務審批申請表，詳細說明業務內容、金額、時間等信息，提交至直接上級進行初審。初審通過后，依次提交至相關職能部門或更高層級領導進行審核，直至最終審批人批準或駁回。（二）特殊情況處理對于緊急業務或特殊情況，可通過公司規定的特殊通道進行審批，如電話溝通、郵件確認等，但事后需及時補齊相關審批手續。三、費用報銷審批（一）報銷范圍1.與公司業務相關的差旅費、辦公用品費、業務招待費、通訊費等。2.符合公司規定的培訓費用、會議費用等。（二）報銷標準1.差旅費：根據不同地區、出行方式等制定詳細的報銷標準，包括交通、住宿、餐飲補貼等。2.辦公用品費：按照公司采購流程和預算進行報銷，不得超支。3.業務招待費：嚴格控制額度，明確適用場景和審批權限。（三）報銷流程1.報銷人填寫費用報銷單，附上相關發票、憑證等。2.部門負責人審核業務真實性和合理性。3.財務部門審核票據合規性和報銷金額準確性。4.分管領導審批。5.總經理最終審批。（四）注意事項1.報銷發票必須真實有效，不得使用虛假發票。2.報銷時間應在業務發生后的規定期限內，逾期不予受理。四、合同簽訂審批（一）合同分類1.銷售合同：涉及公司產品或服務的銷售。2.采購合同：公司采購物資、設備等。3.租賃合同：公司租賃辦公場地、設備等。4.其他合同：如合作協議、技術服務合同等。（二）合同審批流程1.業務部門起草合同初稿，明確合同條款、雙方權利義務等。2.法務部門審核合同的合法性、合規性。3.財務部門審核合同的財務條款，如付款方式、結算周期等。4.相關職能部門根據業務需要進行審核，如技術部門審核技術合同。5.分管領導審批。6.總經理最終審批。（三）合同變更與解除1.如需變更合同，由業務部門提出申請，按照原合同審批流程進行審批。2.解除合同需經雙方協商一致，并履行相關審批手續。五、采購申請審批（一）采購分類1.固定資產采購：如辦公設備、生產設備等。2.辦公用品采購：日常辦公所需物品。3.原材料采購：生產所需物資。（二）采購申請流程1.使用部門填寫采購申請表，注明采購物品名稱、規格、數量、預計金額等。2.部門負責人審核采購必要性。3.采購部門審核采購渠道、價格等。4.財務部門審核資金預算。5.分管領導審批。6.總經理最終審批。（三）采購執行采購部門根據審批后的申請進行采購，嚴格按照公司采購制度選擇供應商，確保采購質量和成本控制。六、項目立項審批（一）項目分類1.新產品研發項目。2.業務拓展項目。3.內部管理提升項目。（二）立項流程1.項目提出部門編寫項目立項申請書，包括項目背景、目標、計劃、預算等。2.技術部門評估項目的技術可行性。3.市場部門評估項目的市場前景。4.財務部門評估項目的財務預算和收益預測。5.分管領導審批。6.總經理最終審批。（三）項目跟蹤與評估項目立項后，項目負責人定期匯報項目進展情況，公司定期對項目進行評估，根據評估結果決定項目的繼續推進、調整或終止。七、人事變動審批（一）人員招聘1.用人部門提出招聘需求，填寫招聘申請表。2.人力資源部門審核招聘需求的合理性，制定招聘計劃。3.分管領導審批招聘計劃。4.總經理最終審批。（二）員工晉升1.員工所在部門推薦晉升人員，填寫晉升申請表，附上員工績效評估等相關材料。2.人力資源部門審核晉升資格和程序合規性。3.分管領導審批。4.總經理最終審批。（三）員工調動1.調出部門和調入部門協商一致，填寫員工調動申請表。2.人力資源部門審核調動原因和合理性。3.分管領導審批。4.總經理最終審批。（四）員工離職1.員工提出離職申請，填寫離職申請表。2.所在部門負責人審批離職申請，進行工作交接安排。3.人力資源部門審核離職手續辦理情況。4.分管領導審批。5.總經理最終審批。八、審批權限設定（一）按金額劃分1.金額在[X]元以下的業務審批，由部門負責人終審。2.金額在[X]元至[X]元之間的業務審批，由分管領導終審。3.金額在[X]元以上的業務審批，由總經理終審。（二）按業務性質劃分1.常規性業務審批，按照上述金額權限執行。2.重大業務決策，如涉及公司戰略調整、重大投資等，需經公司董事會或股東會審批。九、審批時間規定（一）一般業務審批人應在收到審批申請后的[X]個工作日內完成審批。（二）緊急業務對于緊急業務，審批人應在[X]小時內給予明確答復，如遇特殊情況需延長審批時間，應及時向申請人說明原因。十、審批責任追究（一）審批失誤責任1.審批人因疏忽、故意等原因導致審批失誤，給公司造成損失的，應承擔相應的賠償責任。2.審批人應確保審批意見明確、準確，不得含糊不清或故意誤導。（二）違規審批責任對于違反本制度進行違規審批的人員，視情節輕重給予警告、罰款、