使用授權管理制度一、總則（一）目的為了規范公司內部使用授權行為，確保公司資產的合理使用與安全，提高工作效率，保障公司各項業務的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、兼職人員以及因工作需要臨時使用公司資源的外部人員。（三）基本原則1.合法合規原則：使用授權行為必須符合國家法律法規及公司相關規定。2.職責明確原則：明確各部門及人員在使用授權管理中的職責，確保責任落實到人。3.審批規范原則：嚴格按照規定的審批流程進行使用授權，未經審批不得擅自使用公司資源。4.監督考核原則：建立健全監督考核機制，對使用授權情況進行定期檢查和評估，確保制度有效執行。二、使用授權的分類及定義（一）資產使用授權1.辦公設備使用授權：包括電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的使用權限。員工根據工作需要申請相應設備的使用授權，以便開展日常工作。2.辦公場地使用授權：涉及公司辦公區域內特定場地（如會議室、培訓室等）的使用許可。部門或員工因組織會議、培訓等活動需要提前申請場地使用授權。3.車輛使用授權：針對公司車輛的使用權限管理。員工因公務外出需要使用公司車輛時，需按照規定流程申請車輛使用授權。（二）信息資源使用授權1.文件資料使用授權：涵蓋公司內部各類文件、資料、檔案等信息資源的查閱、借閱權限。員工根據工作需要，經審批后可獲取相應文件資料的使用授權。2.數據系統訪問授權：對于公司內部的數據系統，如財務系統、人力資源系統、業務管理系統等，員工依據工作職責獲得相應的數據系統訪問授權，以確保工作的順利進行。（三）業務權限使用授權1.項目操作授權：在公司開展的各類項目中，員工根據其承擔的工作職責和項目要求，獲得相應的項目操作授權，如項目立項、執行、變更、驗收等環節的操作權限。2.業務審批授權：涉及公司各類業務事項的審批權限，如采購審批、費用報銷審批、合同審批等。不同層級的員工根據其崗位級別和職責范圍，擁有相應的業務審批授權。三、使用授權的申請與審批（一）申請流程1.填寫申請表：使用人員需填寫《使用授權申請表》，詳細說明使用的資源類型、使用目的、使用時間、預計使用時長等信息。2.提交申請：申請表填寫完整后，提交至所在部門負責人進行初審。部門負責人需對申請內容的合理性、必要性進行審核，并簽署意見。（二）審批層級1.一般事項審批：對于一般性的使用授權申請，如普通辦公設備的短期使用、常規文件資料的查閱等，由部門負責人審批即可。2.重要事項審批：涉及重要資產使用（如價值較高的設備、長期占用辦公場地等）、關鍵信息資源訪問（如核心數據系統的查詢、重要文件的借閱等）以及重大業務權限操作（如重大項目立項、高額采購審批等）的申請，需經分管領導審批。3.特殊事項審批：對于特別重大或涉及公司戰略層面的使用授權申請，需經公司總經理審批。（三）審批時間1.緊急情況：對于緊急需要使用公司資源的情況，如突發業務需求、設備故障維修等，相關部門應在接到申請后的[X]小時內完成審批，并及時通知使用人員。2.一般情況：正常情況下，審批流程應在[X]個工作日內完成。如遇特殊情況需要延長審批時間的，審批人應及時向申請人說明原因。四、使用授權的期限與變更（一）使用期限1.短期授權：根據實際工作需要，使用授權期限一般以天、周為單位。短期使用授權到期后，如需繼續使用，應重新提交申請并按審批流程辦理。2.長期授權：對于長期使用公司特定資源或承擔固定業務權限的情況，如長期使用某臺辦公設備、長期負責某個項目等，使用授權期限可根據實際情況設定為月、季度或年度。長期授權到期前，使用人員應提前[X]個工作日提交續期申請。（二）變更申請1.使用內容變更：在使用授權期限內，如使用人員需要變更使用的資源類型、使用目的、使用時間等內容，應及時填寫《使用授權變更申請表》，提交至原審批部門進行審批。審批流程與申請流程相同。2.人員變更：若因工作調動、離職等原因，使用授權的人員發生變更，原使用人員應及時辦理授權終止手續，并由新的使用人員重新提交申請，按審批流程獲取使用授權。五、使用授權的監督與管理（一）日常監督1.部門自查：各部門負責人應定期對本部門員工的使用授權情況進行自查，確保員工按照授權內容合理使用公司資源。自查結果應形成書面報告，于每月[X]日前提交至人力資源部門。2.定期檢查：公司將定期組織對使用授權情況進行全面檢查，檢查內容包括授權申請與審批記錄、實際使用情況、資源維護狀況等。檢查頻率為每季度一次。（二）違規處理1.警告：對于首次發現的輕微違規使用授權行為，如未經審批擅自使用資源、超出授權范圍使用等，給予口頭警告，并要求立即整改。2.罰款：對于多次違規或情節較為嚴重的違規行為，如因違規使用導致公司資產損壞、信息泄露等，除責令整改外，將視情節輕重給予一定金額的罰款。罰款金額根據違規造成的損失大小確定，最低為[X]元，最高不超過[X]元。3.解除授權：對于嚴重違規行為，如故意泄露公司機密信息、惡意損壞公司資產等，將立即解除其使用授權，并根據公司相關規定給予進一步的紀律處分，直至解除勞動合同。（三）責任追究1.直接責任：對于因個人違規使用授權行為導致公司損失的，由直接責任人承擔相應的賠償責任。賠償金額根據實際損失情況確定。2.連帶責任：如因部門負責人審核不嚴、監督不力導致下屬違規使用授權行為發生的，部門負責人應承擔連帶責任，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分。六、使用授權的培訓與宣傳（一）培訓計劃1.新員工培訓：將使用授權管理制度納入新員工入職培訓內容，使新員工在入職初期就了解公司的使用授權規定，明確自身的使用權限和責任。2.定期培訓：定期組織全體員工進行使用授權管理制度培訓，培訓頻率為每年至少[X]次。培訓內容包括制度解讀、申請流程演示、常見問題解答等，以確保員工熟悉并正確執行制度。（二）宣傳推廣1.內部宣傳：通過公司內部公告欄、內部郵件、辦公系統等渠道，廣泛宣傳使用授權管理制度，提高員工對制度的知曉度和重視程度。2.案例分享：定期收集整理使用授權管理中的典型案例，通過內部培訓、案例分析會等形式進行分享，讓員工從實際案例中吸取經驗教訓，增強合規意識。七、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部門負責解釋。如有未盡事宜或在執行過程中遇到問題，由人力資源部門會同相關部門研究決定。（二）修訂與更新隨著公