保密流程管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密工作，確保公司商業秘密和敏感信息的安全，維護公司的合法權益，特制定本保密流程管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、臨時工、實習生、外包人員等。（三）保密定義本制度所稱保密信息是指涉及公司商業秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息、人事信息等，不為公眾所知悉、能為公司帶來經濟利益、具有實用性并經公司采取保密措施的各類信息。（四）保密原則1.預防為主原則：采取有效的預防措施，防止保密信息的泄露。2.最小化原則：嚴格限定知悉保密信息的人員范圍，確保信息的知悉范圍最小化。3.全程管控原則：對保密信息的產生、傳遞、存儲、使用、銷毀等全過程進行嚴格管控。4.依法合規原則：遵守國家法律法規和公司的各項規章制度，確保保密工作合法合規。二、保密組織與職責（一）保密委員會1.組成：公司設立保密委員會，由公司高層管理人員擔任主任，各部門負責人為成員。2.職責：制定和修訂公司保密政策、制度和流程。審批重大保密事項，協調解決保密工作中的重大問題。監督檢查公司保密工作的執行情況，對違規行為進行處理。（二）保密工作小組1.組成：各部門設立保密工作小組，由部門負責人擔任組長，成員包括本部門涉及保密工作的關鍵崗位人員。2.職責：負責本部門保密制度的貫徹執行，開展保密宣傳教育活動。對本部門保密信息進行分類、標識和管理，落實保密防范措施。定期對本部門保密工作進行自查，發現問題及時整改，并向公司保密委員會報告。（三）保密責任人1.定義：公司各級管理人員為本部門保密工作的第一責任人，各崗位員工為所在崗位保密工作的直接責任人。2.職責：保密工作第一責任人職責：負責組織實施本部門的保密工作，確保保密制度的有效執行。對本部門員工進行保密教育和培訓，提高員工的保密意識。對本部門保密工作中的重大事項及時向公司保密委員會報告。保密工作直接責任人職責：嚴格遵守公司保密制度，保守工作中知悉的保密信息。按照公司保密要求，做好本崗位保密信息的管理和保護工作。發現保密信息泄露或可能泄露的情況，及時向本部門負責人報告。三、保密范圍與分類（一）商業秘密1.公司的商業模式、業務流程、營銷策略、客戶資源等。2.公司未公開的財務預算、成本核算、財務報表等財務信息。3.公司的技術研發成果、技術方案、技術訣竅、專利技術等。（二）技術秘密1.公司自主研發的產品設計、工藝文件、生產技術、質量控制方法等。2.公司引進的技術、設備的技術資料、技術參數、操作規程等。3.公司的技術創新思路、技術改進方案、技術秘密載體等。（三）財務信息1.公司的財務預算、決算報告、財務分析報告等。2.公司的資金狀況、銀行賬戶信息、財務密碼等。3.公司的稅務籌劃方案、稅務申報資料等。（四）客戶信息1.客戶的基本資料、聯系方式、交易記錄、信用狀況等。2.客戶的需求信息、采購意向、合作項目等。3.公司與客戶簽訂的合同、協議、訂單等。（五）人事信息1.員工的個人檔案、薪酬福利、績效考核、培訓記錄等。2.公司的人力資源規劃、招聘計劃、人才儲備信息等。3.公司的人事管理制度、流程、政策等。（六）其他保密信息1.公司內部會議紀要、文件、報告等涉及公司敏感信息的資料。2.公司的合作伙伴信息、商業合作計劃、合作協議等。3.公司認為需要保密的其他信息。四、保密流程（一）保密信息的產生與標識1.各部門在工作中產生的保密信息，由信息產生部門按照保密要求進行分類和標識。2.保密標識應明確標注“保密”字樣，并注明保密級別（絕密、機密、秘密）。3.絕密級保密信息應在文件首頁左上角標注“絕密★”字樣，并注明保密期限。（二）保密信息的傳遞1.保密信息的傳遞應通過公司內部郵件系統、加密文件傳輸工具等安全渠道進行。2.傳遞保密信息時，應填寫《保密信息傳遞登記表》，注明信息名稱、密級、傳遞對象、傳遞時間等內容。3.絕密級保密信息原則上不得通過網絡傳遞，確需傳遞的，應事先經公司保密委員會批準，并采取加密措施。（三）保密信息的存儲1.保密信息應存儲在公司指定的存儲設備或服務器上，并進行加密處理。2.存儲保密信息的設備應妥善保管，設置訪問權限和密碼，防止信息泄露。3.定期對存儲保密信息的設備進行備份，確保信息的安全性和完整性。（四）保密信息的使用1.因工作需要使用保密信息的人員，應經本部門負責人批準，并簽訂《保密承諾書》。2.使用保密信息時，應嚴格按照批準的范圍和用途使用，不得擅自擴大使用范圍或泄露給無關人員。3.使用完畢后，應及時歸還保密信息，并做好使用記錄。（五）保密信息的銷毀1.保密信息不再需要時，應按照公司規定進行銷毀。2.銷毀保密信息應填寫《保密信息銷毀申請表》，經本部門負責人審核、公司保密委員會批準后，由專人負責銷毀。3.保密信息的銷毀方式應根據信息的載體和密級選擇合適的方法，如粉碎、焚燒、刪除等，確保信息無法恢復。（六）保密信息的借閱1.因工作需要借閱保密信息的，應填寫《保密信息借閱申請表》，注明借閱信息名稱、密級、借閱期限、借閱用途等內容，經本部門負責人審核、公司保密委員會批準后，方可借閱。2.借閱保密信息時，應在規定的借閱期限內歸還，如需延長借閱期限，應重新辦理審批手續。3.借閱人員應妥善保管借閱的保密信息，不得擅自轉借、復印或泄露給他人。五、保密培訓與教育（一）培訓計劃1.公司人力資源部門每年制定保密培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間等。2.保密培訓計劃應根據公司業務發展和保密工作需要進行調整和完善。（二）培訓內容1.保密法律法規和公司保密制度。2.保密意識和保密技能培訓，如保密信息的識別、保護、傳遞、存儲等。3.典型案例分析，通過實際案例加深員工對保密工作重要性的認識。（三）培訓方式1.定期組織保密培訓課程，邀請專家或公司內部人員進行授課。2.發放保密宣傳資料，如手冊、海報等，供員工自學。3.開展保密知識競賽、演講比賽等活動，增強員工的保密意識。（四）培訓記錄1.每次保密培訓應做好記錄，包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓人員等。2.員工參加保密培訓的情況應納入個人績效考核和人事檔案。六、保密監督與檢查（一）監督檢查機制1.公司保密委員會定期對公司保密工作進行監督檢查，每年至少組織一次全面檢查。2.各部門保密工作小組定期對本部門保密工作進行自查，每月至少進行一次自查，并將自查情況及時報告公司保密委員會。（二）檢查內容1.保密制度的執行情況，包括保密信息的標識、傳遞、存儲、使用、銷毀等環節。2.保密設施設備的配備和使用情況，如加密設備、存儲設備、監控設備等。3.員工的保密意識和保密行為，如是否簽訂保密承諾書、是否遵守保密規定等。（三）問題整改1.對監督檢查中發現的問題，應及時下達《保密整改通知書》，要求責任部門限期整改。2.責任部門應針對問題制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標，并將整改情況及時報告公司保密委員會。3.公司保密委員會對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。七、保密獎懲（一）獎勵1.對在保密工作中表現突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽證書、獎金、晉升等。（二）懲罰1.對違反公司保密制度的部門和個人，公司將視情節輕重給予相應的處罰。2.處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等，構成犯罪的，依法追究刑事責任