保密設施管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密設施的管理，確保公司機密信息的安全，防止公司機密信息的泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及保密設施的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的預防措施，防止機密信息通過保密設施泄露。2.誰使用、誰負責原則：使用保密設施的人員對保密設施的安全和保密負責。3.依法管理原則：嚴格遵守國家有關法律法規和公司的各項規章制度，依法管理保密設施。二、保密設施的范圍（一）辦公設備1.計算機：包括臺式計算機、筆記本電腦等，用于處理公司機密信息的計算機應采取加密、訪問控制等安全措施。2.打印機、復印機：用于打印、復印公司機密文件的設備，應設置用戶權限，防止未經授權的訪問和打印。3.傳真機：傳輸公司機密信息的傳真機，應采取加密傳輸等安全措施。（二）存儲設備1.移動硬盤、U盤：用于存儲公司機密信息的移動存儲設備，應進行加密處理，并設置訪問密碼。2.光盤：存儲公司機密信息的光盤，應進行標識和加密處理，并妥善保管。（三）網絡設備1.路由器、交換機：公司內部網絡的核心設備，應設置訪問控制列表，限制外部非法訪問。2.防火墻：防止外部網絡攻擊和非法入侵的安全設備，應定期進行維護和更新。（四）辦公場所1.辦公室：公司員工日常辦公的場所，應采取門禁系統、監控系統等安全措施，防止無關人員進入。2.會議室：用于召開公司機密會議的場所，應配備保密設備，如會議保密機、屏蔽器等。三、保密設施的采購與配置（一）采購需求1.各部門根據工作需要，提出保密設施的采購需求，填寫《保密設施采購申請表》，詳細說明采購設備的名稱、規格、數量、用途等。2.申請表應經部門負責人審核簽字后，報公司保密管理部門審批。（二）采購審批1.公司保密管理部門對各部門提交的采購申請進行審核，重點審核采購設備是否符合保密要求，是否必要。2.對于涉及重要機密信息的保密設施采購，需經公司主管領導審批。（三）采購實施1.經審批通過的采購申請，由公司采購部門按照公司采購流程進行采購。2.采購過程中，應選擇具有良好信譽和資質的供應商，確保采購設備的質量和安全性。（四）配置與安裝1.采購的保密設施到貨后，由公司信息技術部門或專業技術人員進行配置與安裝。2.配置與安裝過程中，應嚴格按照設備使用說明書和保密要求進行操作，確保設備正常運行和安全使用。四、保密設施的使用與管理（一）使用人員培訓1.公司信息技術部門或保密管理部門負責組織對使用保密設施的人員進行培訓，培訓內容包括保密法律法規、保密設施的操作使用、安全注意事項等。2.新員工入職時，應進行保密設施使用培訓，經考試合格后方可使用保密設施。（二）使用權限管理1.根據工作需要，為使用保密設施的人員設置相應的使用權限，明確其可以訪問和操作的范圍。2.使用權限的設置應遵循最小化原則，即只授予員工完成工作所需的最低權限。（三）日常使用管理1.使用保密設施的人員應嚴格遵守保密設施的操作規程，正確使用設備，不得擅自更改設備的配置和參數。2.嚴禁在連接互聯網的計算機上處理公司機密信息，如需處理，應使用公司內部專用網絡或采取安全隔離措施。3.對于存儲公司機密信息的存儲設備，應妥善保管，不得隨意轉借他人，如需轉借，應經部門負責人和保密管理部門批準，并進行登記。（四）維護與保養1.公司信息技術部門負責定期對保密設施進行維護與保養，確保設備正常運行。2.對于出現故障的保密設施，應及時進行維修，維修過程中應采取必要的保密措施，防止機密信息泄露。五、保密設施的安全防護（一）物理安全1.對存放保密設施的場所應采取必要的物理安全措施，如安裝門禁系統、監控系統、防盜報警裝置等，防止未經授權的人員進入。2.保密設施應存放在安全可靠的位置，避免受到自然災害、火災、水災等影響。（二）網絡安全1.公司內部網絡應采取防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等安全防護措施，防止外部網絡攻擊和非法入侵。2.定期對公司內部網絡進行安全掃描和漏洞檢測，及時發現和修復安全隱患。（三）數據安全1.對公司機密信息應進行加密存儲和傳輸，確保數據在存儲和傳輸過程中的安全性。2.定期對公司機密數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的位置，并進行異地存儲。六、保密設施的保密檢查與監督（一）定期檢查1.公司保密管理部門定期對保密設施的使用情況進行檢查，檢查內容包括設備的運行狀況、使用權限設置、安全防護措施等。2.檢查人員應填寫《保密設施檢查記錄表》，對檢查中發現的問題及時記錄，并提出整改意見。（二）不定期抽查1.公司保密管理部門不定期對保密設施的使用情況進行抽查，重點抽查涉及重要機密信息的部門和崗位。2.抽查過程中發現的問題，應及時責令相關部門和人員進行整改。（三）監督考核1.將保密設施的管理情況納入公司員工的績效考核體系，對違反保密設施管理制度的行為進行嚴肅處理。2.對在保密設施管理工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。七、保密設施的報廢與銷毀（一）報廢申請1.當保密設施達到使用年限或出現故障無法修復時，使用部門應填寫《保密設施報廢申請表》，詳細說明報廢設備的名稱、規格、數量、購置時間、報廢原因等。2.申請表應經部門負責人審核簽字后，報公司保密管理部門審批。（二）報廢審批1.公司保密管理部門對各部門提交的報廢申請進行審核，重點審核報廢設備是否存在安全隱患，是否已將設備中的機密信息進行清除。2.對于涉及重要機密信息的保密設施報廢，需經公司主管領導審批。（三）報廢處理1.經審批通過的報廢申請，由公司資產管理部門按照公司資產報廢流程進行處理。2.報廢的保密設施應進行統一回收，由專業的銷毀機構進行銷毀，確保設備中的機密信息徹底清除。八、違規處理（一）違規行為界定1.未經授權使用保密設施。2.擅自更改保密設施的配置和參數。3.在連接互聯網的計算機上處理公司機密信息。4.未妥善保管存儲公司機密信息的存儲設備，導致信息泄露。5.違反保密設施操作規程，造成設備損壞或信息泄露。6.其他違反保密設施管理制度的行為。（二）處理措施1.對于違反保密設施管理制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對于因違反保密設施管理制度導致公司