信息應用管理制度一、總則（一）目的為規范公司信息應用管理，確保信息的準確性、完整性、安全性和及時性，提高公司運營效率，保障公司業務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司有業務往來的合作伙伴在使用公司各類信息系統和信息資源過程中的管理。（三）基本原則1.合法性原則：信息應用活動必須遵守國家法律法規以及相關行業規定。2.準確性原則：確保所使用的信息真實、準確、可靠，避免虛假或誤導性信息的傳播。3.安全性原則：采取有效措施保護公司信息資產的安全，防止信息泄露、篡改或丟失。4.及時性原則：及時更新和傳遞信息，以滿足公司決策和業務操作的需要。5.合規性原則：嚴格按照公司規定的流程和權限使用信息，不得違規操作。二、信息分類與管理（一）信息分類1.公司戰略與決策信息：包括公司發展規劃、年度經營計劃、重大決策文件等，此類信息具有高度機密性，僅限公司高層管理人員及特定授權人員使用。2.業務運營信息：涵蓋銷售數據、采購訂單、生產進度、庫存信息等，是公司日常業務運作的關鍵信息，不同部門根據職責權限訪問和使用相關信息。3.財務信息：如財務報表、預算數據、成本核算等，涉及公司財務狀況和資金流動，由財務部門負責管理和保密，僅限財務人員及相關審批人員使用。4.人力資源信息：包含員工檔案、考勤記錄、薪酬福利、績效考核等，屬于敏感信息，由人力資源部門嚴格管控，僅限內部相關人員按規定權限查閱。5.客戶信息：包括客戶基本資料、交易記錄、聯系方式等，是公司重要的商業資產，需妥善保護，相關業務部門負責信息的收集、整理和維護，并嚴格限制訪問范圍。（二）信息管理職責1.信息管理部門負責制定和完善公司信息應用管理制度，并監督執行。統籌規劃公司信息系統的建設、維護和升級，確保系統的穩定運行和數據安全。對各類信息進行分類、存儲和備份，建立信息資源庫，以便于查詢和使用。2.各業務部門負責本部門業務相關信息的收集、整理、錄入和更新，確保信息的準確性和及時性。按照公司規定的權限和流程使用信息，不得擅自越權訪問或傳播信息。配合信息管理部門做好信息系統的使用培訓和問題反饋工作。3.信息使用人員嚴格遵守信息應用管理制度，按照授權使用信息，不得泄露、篡改或非法使用信息。發現信息存在問題或異常情況時，及時向所在部門或信息管理部門報告。三、信息系統使用管理（一）系統賬號管理1.員工入職時，由人力資源部門負責為其開通相應的信息系統賬號，并分配初始密碼。員工應在首次登錄系統后及時修改密碼，確保密碼強度符合公司要求（密碼長度不少于[X]位，包含字母、數字和特殊字符）。2.員工離職或崗位變動時，所在部門應及時通知信息管理部門，由信息管理部門在系統中停用其賬號，并刪除相關權限。3.嚴禁員工將個人賬號轉借他人使用，如因工作需要臨時授權他人使用，必須經過所在部門負責人批準，并在使用完畢后及時收回權限。（二）系統操作規范1.員工應熟練掌握信息系統的操作方法，按照系統提示和操作手冊進行操作，不得隨意更改系統設置和程序。2.在進行重要數據錄入或修改時，應提前備份相關數據，操作完成后進行數據核對，確保數據準確無誤。3.如遇系統故障或異常情況，應立即停止操作，并及時向信息管理部門報告。嚴禁在系統故障未排除的情況下強行操作，以免造成數據丟失或損壞。（三）系統安全防護1.信息管理部門應定期對公司信息系統進行安全檢查和漏洞掃描，及時發現并修復安全隱患。2.安裝防火墻、殺毒軟件等安全防護軟件，并定期更新病毒庫和系統補丁，防止外部網絡攻擊和惡意軟件入侵。3.對涉及公司核心業務的信息系統，應采取加密傳輸、訪問控制、數據脫敏等安全措施，確保信息在傳輸和存儲過程中的安全性。四、信息共享與傳遞（一）信息共享原則1.遵循“最小化授權”原則，根據工作需要，嚴格限定信息共享的范圍和權限，確保信息僅在必要的人員和部門之間共享。2.對于共享的信息，共享方應確保信息的準確性和完整性，并對信息的使用情況進行跟蹤和監督。3.涉及多個部門的共享信息，由相關部門共同協商確定共享方式和流程，并指定專人負責協調和溝通。（二）內部信息共享1.部門之間因工作需要共享信息時，應填寫《信息共享申請表》，詳細說明共享信息的內容、用途、共享對象等，經所在部門負責人審批后提交信息管理部門。2.信息管理部門對申請表進行審核，審核通過后按照規定的權限和方式進行信息共享操作，并記錄共享信息的相關情況。3.對于共享的重要信息，接收部門應在使用完畢后及時歸還或銷毀，并將信息使用情況反饋給信息管理部門。（三）外部信息傳遞1.與合作伙伴進行信息傳遞時，應簽訂保密協議，明確雙方的權利和義務，確保信息在傳遞過程中的安全性。2.對外提供信息時，必須經過公司相關部門的審批，審批通過后按照規定的格式和渠道進行傳遞，并要求對方簽收確認。3.接收外部信息時，應進行嚴格的審核和驗證，確保信息來源可靠、內容真實。如發現信息存在問題，應及時與對方溝通并妥善處理。五、信息安全管理（一）信息安全意識培訓1.信息管理部門應定期組織公司員工參加信息安全意識培訓，提高員工的信息安全意識和防范能力。2.培訓內容包括信息安全法律法規、公司信息應用管理制度、信息安全操作規范、常見信息安全風險及防范措施等。3.新員工入職時，應進行信息安全基礎知識培訓，并簽訂《信息安全承諾書》，明確其在信息安全方面的責任和義務。（二）信息安全保密措施1.對涉及公司機密的信息，應進行嚴格的保密管理，限制知悉范圍，采用加密存儲、專人保管等方式確保信息安全。2.在辦公區域內，應妥善保管各類信息載體（如文件、磁盤、光盤等），防止丟失或被盜。對于廢棄的信息載體，應按照公司規定進行銷毀處理，確保信息無法恢復。3.在使用移動存儲設備（如U盤、移動硬盤等）時，應先進行病毒查殺，確保設備安全后再接入公司信息系統。嚴禁在公司信息系統中使用未經公司批準的移動存儲設備。（三）信息安全事件應急處理1.制定信息安全事件應急預案，明確應急處理流程和各部門職責。2.一旦發生信息安全事件（如信息泄露、系統遭受攻擊等），相關人員應立即向信息管理部門報告，并采取必要的應急措施，如切斷網絡連接、封存相關設備等，以防止事件進一步擴大。3.信息管理部門接到報告后，應迅速組織技術人員進行事件調查和處理，及時恢復系統正常運行，并對事件原因進行分析總結，提出改進措施，防止類似事件再次發生。六、信息應用監督與考核（一）監督機制1.信息管理部門定期對公司信息應用情況進行監督檢查，包括信息系統的運行狀況、信息的準確性和完整性、信息安全措施的執行情況等。2.設立信息應用監督舉報郵箱和電話，鼓勵員工對違規使用信息的行為進行舉報。對于舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵。3.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核辦法1.將信息應用管理納入員工績效考核體系，考核內容包括信息系統操作技能、信息準確性、信息安全意識、信息共享與協作等方面。2.制定詳細的考核指標和評分標準，定期對員工進行考核評分。考核結果與員